Ухвала суду № 79991624, 21.02.2019, Немирівський районний суд Вінницької області

Справа № 140/1442/17

№ 1-кс/140/197/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.02.2019 року. м. Немирів

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області Алєксєєнко В.М.

при секретарі Путій З.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання слідчого СВ Немирівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_1 на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №12016020240000672 від 03.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Немирівського районного суду звернувся з клопотанням слідчий СВ Немирівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_1 на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №12016020240000672 від 03.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів мотивуючи його тим, що Досудовим розслідуванням установлено, що 03.11.2016 до Немирівського ВП ГУНП надійшло звернення з ПАТ «ОСОБА_2 Аваль» про те, що після смерті клієнта банку, а саме ОСОБА_3 з карткового рахунку останнього в період часу 09.09.2015 по 04.08.2016, з використанням карток на ім’я померлого невідомими особами зняті грошові кошти через мережу банкоматів у м. Немирів Вінницької області.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення СВ Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016020240000672 від 03.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України.

У ході проведення досудового розслідування установлено, що клієнт Немирівського відділення ПАТ «ОСОБА_2 Аваль», ОСОБА_3 12.03.2009 уклав з вказаним банком договір №26304448269 на вклад «Вільні кошти» і 07.04.2010 уклав аналогічний договір №263061121276 та вніс на вказані рахунки грошові кошти в сумі 815,00 доларів США та 3403,00 доларів США відповідно.

Після чого, 12.08.2014 ОСОБА_3 помер проте в період з 09.09.2015 по 04.08.2016 грошові кошти, що належали вкладнику, ОСОБА_3 з використанням карток на його ім’я зняті через мережу банкоматів у м. Немирів Вінницької області та привласнені невідомою особою. Тобто, з вказаних вкладів у 2015 році, після настання смерті ОСОБА_3 кошти безпідставно переведені через відповідні рахунки для виплат на відкритті у 2015 році валютні карткові рахунки: 24.08.2015 з рахунку №26304448269 на поповнення карткового рахунку ОСОБА_3 №1041855600 в сумі 817,82 долари США; 13.10.2015 з рахунку №263061121276 на поповнення карткового рахунку ОСОБА_3 №1051997200 в сумі 3443,84 долари США.

Закриття вказаних депозитних рахунків та відкриття рахунків на ім’я ОСОБА_3 за відсутності відповідних заяв клієнта, операції з переказу його коштів на карткові рахунки за фіктивними платіжними дорученнями у 2015 році виконувала головний експерт Немирівського відділення ОСОБА_4

Картки на ім’я ОСОБА_3 надійшли у Немирівське відділення банку у підзвіт ОСОБА_4 яка їх оприбуткувала та облікувала в програмному комплексі, після чого видала не уповноваженим невстановленим особам картку №414950******3505 до картрахунку №1041855600 від 02.09.2015 та картку №414950******9225 до картрахунку №1051997200 від 22.10.2015.

Вищевказану подію яка містить ознаки кримінального правопорушення виявив працівник ПАТ «ОСОБА_2 Аваль» ОСОБА_5 який у подальшому відповідно до своїх функціональних обов’язків провів відповідне службове розслідування за результатами якого повідомив до правоохоронних органів про виявлений ним злочин.

З метою підтвердження факту руху коштів по рахунках відкритих на імя ОСОБА_3, призначено судову економічну експертизу проведення якої доручено експертам Вінницького НДЕКЦ МВС України. У ході виконання вказаної експертизи, від судового експерта ОСОБА_6 надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів, а саме: обороти (виписка банку) по здійснення транзакції з банківських рахунків № 26304448269, №263061121276 протягом 2015 року; обороти (виписка банку) в частині зняття грошових коштів з рахунків №1051997200 протягом періоду з 28.07.2016 по 04.08.2016 та №1041855600 в період часу з 09.09.2015 по 11.11.2015.

Враховуючи вищевикладене, на даний час постала невідкладна необхідність у здійснення тимчасового доступу до інформації яка зберігається у ПАТ «ОСОБА_2 Аваль», щодо вищевказаної інформації з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування.

Інформація, яка знаходиться у ПАТ «ОСОБА_2 Аваль» ЄДРПОУ №20846070, що розташоване за адресою: вул. Лєскова, 9 м. Київ щодо вищезазначеної інформації, яка сама по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення даного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що отримати обороти (виписку банку) по здійснення транзакції з банківських рахунків № 26304448269, №263061121276 протягом 2015 року, а також обороти (виписку банку) в частині зняття грошових коштів з рахунків №1051997200 протягом періоду з 28.07.2016 по 04.08.2016 та №1041855600 в період часу з 09.09.2015 по 11.11.2015, неможливо в інший спосіб, з метою повного, всебічного та об’єктивного проведення досудового розслідування.

Представник ПАТ «ОСОБА_2 Аваль» в судове засідання не викликався згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.

Суд, ознайомившись із клопотанням, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у ПАТ «ОСОБА_2 Аваль».

Згідно п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Керуючись п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст.40,131,132,159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Немирівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_1 задовільнити. Зобов’язати керівника ПАТ «ОСОБА_2 Аваль», що розташований за адресою: м Київ, вул. Лєскова, 9, надати доступ до оригінальних примірників документів про оборот (виписка банку) по здійсненню транзакції з банківських рахунків № 26304448269, №263061121276 протягом 2015 року та обороти (виписка банку) в частині зняття грошових коштів з рахунку №1051997200 протягом періоду з 28.07.2016 по 04.08.2016 та рахунку №1041855600 в період часу з 09.09.2015 по 11.11.2015. Забезпечити відкриття банківської таємниці, та надати тимчасовий доступ і можливість вилучення документів щодо обороту (виписка банку) по здійсненню транзакції з банківських рахунків № 26304448269, №263061121276 протягом 2015 року; обороти (виписка банку) в частині зняття грошових коштів з рахунків №1051997200 протягом періоду з 28.07.2016 по 04.08.2016 та №1041855600 в період часу з 09.09.2015 по 11.11.2015, заступнику начальника СВ Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_1, оперативним працівникам Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7, капітану поліції ОСОБА_8.

Роз"яснити керівництву ПАТ «ОСОБА_2 Аваль», що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали один місяць.

Слідчий суддя: (підпис)

Копія вірна

Суддя: