Ухвала суду № 79988365, 18.02.2019, Славутський міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 682/2382/18

Провадження № 1-кс/682/96/2019

У Х В А Л А

18 лютого 2019 року Слідчий суддя Славутського міськрайонного суду Хмельницької області Зеленська В.І., з участю секретаря судових засідань ОСОБА_1, ст.слідчого СВ Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2, розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, погоджене процесуальним прокурором, у кримінальному провадженні №42018241270000028 від 10.08.2018 р з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 191 КК України

в с т а н о в и в.

Клопотання надійшло до суду 13.02.2019 р .

У клопотанні ст.слідчий СВ Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 просить надати доступ до інформації, яка міститься в АТ «Укрексімбанк» (м. Київ, вул. Горького, 127), з можливістю вилучення вказаної інформації у Хмельницькому відділенні АТ «Укрексімбанк» (м. Хмельницький вул. Прибузька, 14\1), з метою встановлення, хто з працівників ДП «Славутський лісгосп» мав доступ до електронної програми клієнт- банк АТ «Укрексімбанк», на кого були випущені ключі електронного цифрового підпису, а також хто з працівників ДП «Славутський лісгосп» здійснював підтвердження своїм електронним цифровим підписом (ЕЦП) перерахування грошових коштів з розрахункових рахунків ДП "Славутське лісове господарство" у АТ «Укрексімбанк», а саме № 26004000005752, № 260000191211229: 09.12.2016 - платіжне доручення № 4461 на суму 95000,00 для МКП «Інпол-Сервіс»; 15.12.2016 - платіжне доручення № 4479 на суму 50000,00 для МКП «Інпол-Сервіс»; 23.12.2016 - платіжне доручення № 4545 на суму 70000,00 для МКП «Інпол-Сервіс»; 27.12.2016 - платіжне доручення № 4556 на суму 90000,00 для МКП «Інпол-Сервіс»; 04.03.2016 - платіжне доручення № 3110 на суму 85000,00 для МКП «Інтек-Сервіс»; 17.03.2016 - платіжне доручення № 3158 на суму 98000,00 для МКП «Інтек-Сервіс»; 23.03.2016 - платіжне доручення № 3162 на суму 95000,00 для МКП «Інтек-Сервіс»; 17.06.2016 - платіжне доручення № 3557 на суму 90000,00 для МКП «Інтек-Сервіс»; 09.08.2016 - платіжне доручення № 3683 на суму 55000,00 для МКП «Інтек-Сервіс»; 11.11.2016 - платіжне доручення № 4302 на суму 55000,00 для МКП «Інтек-Сервіс»; 25.11.2016 - платіжне доручення № 4386 на суму 70000,00 для МКП «Інтек-Сервіс»; 02.12.2016 - платіжне доручення № 4430 на суму 65000,00 для МКП «Інтек-Сервіс»; 23.11.2016 - платіжне доручення № 4372 на суму 99850,00 для ФОП ОСОБА_3; 02.12.2016 - платіжне доручення № 4431 на суму 99100,00 для ФОП ОСОБА_3; 09.12.2016 - платіжне доручення № 4462 на суму 99500,00 для ФОП ОСОБА_3; 16.12.2016- платіжне доручення № 4483 на суму 98900,00 для ФОП ОСОБА_3; 23.12.2016- платіжне доручення № 4546 на суму 95000,00 для ФОП ОСОБА_3; 29.12.2016-платіжне доручення № 4600 на суму 98117,00 для ФОП ОСОБА_3; 16.01.2016 - платіжне доручення № 2769 на суму 99099,00 для ФОП ОСОБА_4; 12.02.2016 -платіжне доручення № 2983 на суму 98115,00 для ФОП ОСОБА_4; 04.03.2016 - платіжне доручення № 3109 на суму 99375,00 для ФОП ОСОБА_4; 18.03.2016 - платіжне доручення № 3159 на суму 99500,00 для ФОП ОСОБА_4; 24.03.2016 - платіжне доручення № 3164 на суму 98900,00 для ФОП ОСОБА_4; 29.03.2016 - платіжне доручення № 3168 на суму 99500,00 для ФОП ОСОБА_4; 08.08.2016 - платіжне доручення № 3685 на суму 99412,00 для ФОП ОСОБА_4; 19.08.2016 - платіжне доручення № 3769 на суму 99500,00 для ФОП ОСОБА_4; 06.09.2016 - платіжне доручення № 3861 на суму 99000,00 для ФОП ОСОБА_4; 15.06.2016 - платіжне доручення № 3554 на суму 99534,00 для ФОП ОСОБА_5; 15.07.2016 - платіжне доручення № 3626 на суму 99247,00 для ФОП ОСОБА_5; 12.02.2016 -платіжне доручення № 2984 на суму 97600,00 для ФОП ОСОБА_6; 18.03.2016 -платіжне доручення № 3160 на суму 99800,00 для ФОП ОСОБА_6; 29.03.2016 -платіжне доручення № 3169 на суму 98000,00 для ФОП ОСОБА_6; 13.04.2016 -платіжне доручення № 3231 на суму 99000,00 для ФОП ОСОБА_6; 27.04.2016 - платіжне доручення № 3310 на суму 98800,00 для ФОП ОСОБА_6; 18.05.2016 - платіжне доручення № 3388 на суму 99500,00 для ФОП ОСОБА_6; 26.05.2016 - платіжне доручення № 3440 на суму 99850,00 для ФОП ОСОБА_6; 03.06.2016 - платіжне доручення № 3484 на суму 99300,00 для ФОП ОСОБА_6; 10.08.2016 - платіжне доручення № 3690 на суму 99125,00 для ФОП ОСОБА_6; 19.08.2016 - платіжне доручення № 3770 на суму 98800,00 для ФОП ОСОБА_6; 26.08.2016 - платіжне доручення № 3813 на суму 97500,00 для ФОП ОСОБА_6; 09.09.2016 - платіжне доручення № 3874 на суму 99500,00 для ФОП ОСОБА_6; 27.09.2016 - платіжне доручення № 4003 на суму 98950,00 для ФОП ОСОБА_6; 07.10.2016 - платіжне доручення № 4062 на суму 99100,00 для ФОП ОСОБА_6; 28.10.2016 - платіжне доручення № 4190 на суму 99000,00 для ФОП ОСОБА_6; 11.11.2016 - платіжне доручення № 4301 на суму 99300,00 для ФОП ОСОБА_6; 23.11.2016 - платіжне доручення № 4371 на суму 99500,00 для ФОП ОСОБА_6; 07.12.2016 - платіжне доручення № 4453 на суму 99500,00 для ФОП ОСОБА_6; 20.01.2017 - платіжне доручення № 4680 на суму 75000,00 для МКП «Інпол-Сервіс»; 08.02.2017 - платіжне доручення № 4761 на суму 90000,00 для МКП «Інпол-Сервіс»; 07.11.2017 - платіжне доручення № 1919 на суму 95000,00 для МКП «Інпол-Сервіс»; 13.01.2017 - платіжне доручення № 4640 на суму 45000,00 для МКП «Інпол-Сервіс»; 25.01.2017 - платіжне доручення № 4675 на суму 99500,00 для ФОП ОСОБА_5; 11.01.2017 - платіжне доручення № 4625 на суму 99840,00 для ФОП ОСОБА_6; 26.01.2017 - платіжне доручення № 4679 на суму 99141,74 для ФОП ОСОБА_6; 13.10.2017 - платіжне доручення № 1755 на суму 79000,00 для ФОП ОСОБА_6; 10.11.2017 - платіжне доручення № 1944 на суму 1100,00 для ФОП ОСОБА_6; 28.02.2018 - платіжне доручення № 2820 на суму 90000,00 для МКП «Інпол-Сервіс»; 01.03.2018 - платіжне доручення № 2823 на суму 50000,00 для МКП «Інпол-Сервіс»; 12.03.2018- платіжне доручення № 2866 на суму 75000,00 для МКП «Інпол-Сервіс»; 13.03.2018- платіжне доручення № 2880 на суму 75000,00 для МКП «Інпол-Сервіс»; 16.03.2018- платіжне доручення № 2926 на суму 65000,00 для МКП «Інпол-Сервіс»; 03.04.2018- платіжне доручення № 3029 на суму 85000,00 для МКП «Інпол-Сервіс»; 12.04.2018- платіжне доручення № 3108 на суму 90000,00 для МКП «Інпол-Сервіс»; 18.04.2018- платіжне доручення № 3168 на суму 98000,00 для МКП «Інпол-Сервіс»; 25.04.2018- платіжне доручення № 3200 на суму 92000,00 для МКП «Інпол-Сервіс»; 08.05.2018- платіжне доручення № 3310 на суму 95000,00 для МКП «Інпол-Сервіс»; 11.05.2018- платіжне доручення № 3330 на суму 97500,00 для МКП «Інпол-Сервіс»; 23.05.2018- платіжне доручення № 3377 на суму 95000,00 для МКП «Інпол-Сервіс»; 31.05.2018- платіжне доручення № 3458 на суму 95000,00 для МКП «Інпол-Сервіс»; 03.05.2018- платіжне доручення № 3302 на суму 90000,00 для МКП «Інпол-Сервіс»; 02.05.2018- платіжне доручення № 3277 на суму 97000,00 для МКП «Інпол-Сервіс»; 02.03.2018- платіжне доручення № 2828 на суму 89000,00 для ФОП ОСОБА_7; 28.02.2018- платіжне доручення № 2822 на суму 99115,00 для ФОП ОСОБА_8; 06.04.2018- платіжне доручення № 3075 на суму 98500,00 для ФОП ОСОБА_9; 13.04.2018 - платіжне доручення № 3111 на суму 80000,00 для ФОП ОСОБА_9; 20.04.2018 - платіжне доручення № 3174 на суму 95000,00 для ФОП ОСОБА_9; 26.04.2018-платіжне доручення № 3242 на суму 98780,00 для ФОП ОСОБА_9; 08.05.2018 -платіжне доручення № 3311 на суму 99410,00 для ФОП ОСОБА_9; 11.05.2018- платіжне доручення № 3332 на суму 98500,00 для ФОП ОСОБА_9 ; 22.05.2018- платіжне доручення № 3373 на суму 99000,00 для ФОП ОСОБА_9; 24.05.2018-платіжне доручення № 3386 на суму 99250,00 для ФОП ОСОБА_9; 01.06.2018 -платіжне доручення № 3461 на суму 90000,00 для ФОП ОСОБА_9; 30.03.2018- платіжне доручення № 3016 на суму 99175,00 для ФОП ОСОБА_4; 03.05.2018- платіжне доручення № 3304 на суму 99500,00 для ФОП ОСОБА_4; 28.02.2018- платіжне доручення № 2821 на суму 99500,00 для ФОП ОСОБА_6; 13.03.2018- платіжне доручення № 2879 на суму 98915,00 для ФОП ОСОБА_6; 16.03.2018- платіжне доручення № 2928 на суму 90000,00 для ФОП ОСОБА_6; 03.04.2018- платіжне доручення № 3030 на суму 98000,00 для ФОП ОСОБА_6; 13.04.2018- платіжне доручення № 3112 на суму 70000,00 для ФОП ОСОБА_6; 26.04.2018- платіжне доручення № 3243 на суму 98900,00 для ФОП ОСОБА_6; 07.05.2018- платіжне доручення № 3307 на суму 99500,00 для ФОП ОСОБА_6; 22.05.2018- платіжне доручення № 3374 на суму 99740,00 для ФОП ОСОБА_6

Представник АТ "Укрексімбанк" в судове засідання не з'явився , про день і час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №42018241270000028 від 10.08.2018 р, протокол допиту свідка ОСОБА_10 - головного бухгалтера ДП "Славутське лісове господарство" про проведення розрахунків з ФОП через електронну програму клієнт-банк у АТ "Укрексімбанк"; протокол допиту свідка ОСОБА_11 - керуючого Славутським відділенням АТ "Приватбанк" про порядок застосування електронної бази клієнт-банк; звернення ДП "Славутський лісгосп" щодо розтрати та привласнення коштів працівниками підприємтсва, заслухавши думку ст.слідчого Попеля В.М, який підтримав клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків:

- клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України;

- в клопотанні зазначені документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий;

- підставами вважати, що зазначені документи знаходяться в АБ «Укрексімбанк», є протокол допиту ОСОБА_11 головного бухгалтера ДП "Славутське лісове господарство", відомості АТ "Укрексімбанк" про відкриті рахунки ДП "Славутське лісове господарство", акт ревізії.

Відповідно до ст.162 КПК України відомості про вищезазначену інформацію становлять банківську таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку) .

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до такої інформації здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

На підставі викладеного вважаю клопотання обгрунтованим, підставним та законним, а тому його слід задовольнити.

11.08.2018 наказом начальника Славутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області з метою всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, швидкого та повного проведення слідчих (розшукових) дій створено слідчо-оперативну групу до складу якої увійшли:

-Старший слідчий слідчого відділення Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2;

-Старший оперуповноважений МРВ № 3 УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_12;

-Оперуповноважений МРВ № 3 УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_13;

-Оперуповноважений МРВ № 3 УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_14.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 166 КПК України,

п о с т а н о в и в.

Задовольнити клопотання ст.слідчого СВ Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2, погоджене прокурором, у кримінальному провадженні № №42018241270000028 від 10.08.2018 р з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до документів які знаходяться у АБ "Укрексімбанк" .

Надати старшому слідчому слідчого відділення Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2, старшому оперуповноваженому МРВ № 3 УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_12, оперуповноваженому МРВ № 3 УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_13, оперуповноваженому МРВ № 3 УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ "Укрексімбанк", про те, хто з працівників ДП «Славутський лісгосп» мав доступ до електронної програми клієнт -банк у АТ «Укрексімбанк», на кого були випущені ключі електронного цифрового підпису, а також хто з працівників ДП «Славутський лісгосп» здійснював підтвердження своїм електронним цифровим підписом (ЕЦП) перерахування грошових коштів з розрахункових рахунків ДП "Славутське лісове господарство" в АТ «Укрексімбанк», а саме № 26004000005752, 26000019121229, за період часу з 01.01.2016 по 30.09.2018, з можливістю вилучення вказаної інформації у Хмельницькому відділенні - АТ «Укрексімбанк» за адресою: м. Хмельницький вул. Прибузька, 14\1.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто до 18.03.2019 р включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя В.І.Зеленська