Ухвала суду № 79987958, 21.01.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/1129/19

У Х В А Л А

21 січня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Марцинкевич С.А., з участю секретаря судового засідання Демянової О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_1, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 12015240010000849,

ВСТАНОВИВ:

16.01.2019 року слідчий 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ КБ «ПриватБанк».

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в жовтні 2014 року ОСОБА_3 перебуваючи на посаді начальника відділу маркетингу збуту та матеріально-технічного постачання підприємства Державного підприємства “Підприємство державної кримінально-виконавчої служби № 78”, шляхом обману та зловживання довірою директора ТОВ «Промпартнер» не маючи права підпису на підписання договорів від свого імені, підписав договір № 11/10-14 про надання послуг внаслідок чого заволодів грошовими коштами в сумі 20 тис. грн., а також сировиною на загальну суму 140 тис. грн., що належить ТОВ « Промпартнер», чим спричинив ТОВ « Промпартнер» матеріальної шкоди на загальну суму 160 тис. грн.

Встановлено, що ОСОБА_3 в період з 21.12.2011 пр 31.10.2014 рік обіймав посаду начальника відділу маркетингу збуту та матеріально-технічного постачання підприємства Державного підприємства “Підприємство державної кримінально-виконавчої служби № 78” та йому належав банківський рахунок № 4149 4978 0960 0432 ПАТ КБ “ПриватБанк”, на який було здійснено перерахування коштів за виконання послуг.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 володіє ідентифікаційним податковим номером: НОМЕР_1.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до виписки з усіх рахунків ОСОБА_3, який володіє ідентифікаційним податковим номером: НОМЕР_1, які зареєстровані в ПАТ КБ «ПриватБанк».

В судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив задоволити клопотання з викладених у ньому підстав.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5, 6 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",–

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому 1-го ВСВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ «ПриватБанк» (м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), з можливістю вилучення виписки по банківських рахунках ПАТ КБ «ПриватБанк», із зазначенням призначень платежів та реквізитів контрагентів, ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_2, фото-, відео- матеріали по операціях під час отримання готівки за період з 21.12.2011 по час виконання ухвали суду.

Службовим особам ПАТ КБ «ПриватБанк» (м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 20 лютого 2019 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя