Ухвала суду № 79987937, 19.02.2019, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 19.02.2019

№ 320/648/19

(1-кс/320/838/19)

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

«19» лютого 2019 року

Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Редько О.В., за участю секретаря – Колесніковій Л.В., розглянувши клопотання прокурора Мелітопольської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження № 42019081280000001 від 08.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

18 лютого 2019 року до Мелітопольського міськрайонного суду надійшло клопотання прокурора Мелітопольської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, а саме: тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів на рахунках ПП «Польова експедиція» (код 33663409) №№ 26020052200206, 26002052302984, 26043060044130, 26050052303098, 26024052200622, 26020052200284, 26021052200874 у АТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001, адреса для здійснення зв’язку: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094, тел. (056)735-32-82, (056)789-66-14)), із зазначенням дат, призначення та сум платежів, найменування контрагентів за період часу з 01.01.2018 по 01.03.2019, з можливістю вилучення цих документів.

Клопотання обґрунтовано тим, слідчим відділом Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019081280000001 від 08.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, за фактами безпідставного перерахування посадовими особами департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації протягом 2018 року бюджетних коштів на розрахункові рахунки ПП "Польова експедиція" за укладеними всупереч вимогам Закону України «Про публічні закупівлі» договорами про проведення капітальних ремонтів артезіанських свердловин у с. Матвіївка та с. Новоіванівка Веселівського району Запорізької області.

Здійснення процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні покладено на прокурора Мелітопольської місцевої прокуратури ОСОБА_1

Відповідно до пп. 4 п. 2 ст. 36 КПК України прокурор, здійснюючи процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, уповноважений, у тому числі, особисто проводити слідчі (розшукові) та процесуальні дії в порядку, визначеному цим кодексом.

У ході досудового розслідування встановлено, що 06.11.2017 департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації з ПП «Польова експедиція» укладено договір підряду у капітальному будівництві № 19-17 на виконання робіт з капітального ремонту водозабору в с. Матвіївка Веселівського району Запорізької області (буріння розвідувально – експлуатаційної свердловини глибиною 307 м), ціна договору - 1345467,6 грн. (з ПДВ), джерело фінансування – кошти бюджету Запорізької області, термін дії договору – до 31.12.2018.

20.07.2018 Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації з ПП «Польова експедиція» укладено додаткову угоду № 1 до договору підряду у капітальному будівництві № 19-17 від 06.11.2017.

Вказаною додатковою угодою договірну ціну за договором № 19-17 від 06.11.2017 підвищено на 462381,46 грн. та встановлено у розмірі 1807849,06 грн. (з ПДВ).

Станом на 19.12.2018 департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації оплату за договором № 19-17 від 06.11.2017 на розрахунковий рахунок ПП «Польова експедиція» перераховано в повному обсязі в сумі 1807849,06 грн.

Крім того, 20.07.2018 Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації з ПП «Польова експедиція» укладено договір підряду у капітальному будівництві № 31-18 на виконання додаткових будівельних робіт з капітального ремонту водозабору в с. Матвіївка Веселівського району Запорізької області, ціна договору - 142862,64 грн. (з ПДВ), джерело фінансування – кошти бюджету Запорізької області, термін дії договору – до 31.12.2018.

Станом на 17.10.2018 департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації оплату за договором № 31-18 від 20.07.2018 на розрахунковий рахунок ПП «Польова експедиція» перераховано в повному обсязі в сумі 142862,64 грн.

Загальна вартість будівельних робіт з капітального ремонту водозабору в с. Матвіївка Веселівського району Запорізької області за договорами № 19-17 від 06.11.2017 та № 31-18 від 20.07.2018 склала 1950711,7 грн.

Встановлено також, що 23.06.2018 департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації з ПП «Польова експедиція» укладено договір підряду у капітальному будівництві № 22-18 на виконання робіт з капітального ремонту свердловини № 2 глибиною 311 м замість вибувшої з ладу на існуючому майданчику в с. Новоіванівка Веселівського району Запорізької області, ціна договору - 1462790 грн. (з ПДВ), джерело фінансування – кошти бюджету Запорізької області, термін дії договору – до 31.12.2018.

Станом на 26.12.2018 департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації оплату за договором № 22-18 від 23.06.2018 на розрахунковий рахунок ПП «Польова експедиція» перераховано в повному обсязі в сумі 1462790 грн.

Крім того, 22.12.2018 Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації з ПП «Польова експедиція» укладено договір підряду у капітальному будівництві № 51-18 на виконання додаткових будівельних робіт з капітального ремонту свердловини № 2 замість вибувшої з ладу на існуючому майданчику в с. Новоіванівка Веселівського району Запорізької області з капітального ремонту водозабору в с. Матвіївка Веселівського району Запорізької області, ціна договору - 59223,02 грн. (з ПДВ), джерело фінансування – кошти бюджету Запорізької області, термін дії договору – до 31.12.2018.

Станом на 26.12.2018 департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації оплату за договором № 51-18 від 22.12.2018 на розрахунковий рахунок ПП «Польова експедиція» перераховано в повному обсязі в сумі 59223,02 грн.

Загальна вартість будівельних робіт з капітального ремонту свердловини № 2 в с. Новоіванівка Веселівського району Запорізької області за договорами № 22-18 від 23.06.2018 та № 51-18 від 22.12.2018 склала 1522013,02 грн.

Згідно з вимогами пп. 1,7 ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- за умови, що вартість предмета закупівлі робіт дорівнює або перевищує 1,5 мільйона гривень до замовників застосовується Закон України «Про публічні закупівлі»;

- забороняється придбання робіт без проведення процедур, визначених цим Законом, та укладання договорів, які передбачають оплату замовником робіт, без проведення процедур, визначених цим Законом;

- замовник не має права ділити предмет закупівлі на частини з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів або застосування цього Закону.

Всупереч вказаним вимогам Закону України «Про публічні закупівлі», незважаючи на те, що вартість закупівлі робіт з капітального ремонту водозабору в с. Матвіївка Веселівського району ( 1950711,7 грн.) та робіт з капітального ремонту свердловини № 2 в с. Новоіванівка Веселівського району ( 1522013,02 грн.) перевищувала 1,5 млн. грн., посадові особи департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації уникли проведення процедур відкритих торгів з закупівлі цих робіт шляхом укладання додаткової угоди та договорів на виконання додаткових робіт та розділення, таким чином, предметів закупівлі на частини.

Порушення посадовими особами департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації вимог Закону України «Про публічні закупівлі» призвело до безпідставного перерахування на розрахункові рахунки ПП «Польова експедиція» бюджетних коштів за виконання робіт по об’єктам: «Капітальний ремонт водозабору в с. Матвіївка Веселівського району Запорізької області» та «Капітальний ремонт свердловини № 2 глибиною 311 м замість вибувшої з ладу на існуючому майданчику в с. Новоіванівка Веселівського району Запорізької області».

На теперішній час з метою встановлення факту закупівлі ПП «Польова експедиція» матеріальних ресурсів, що були використані на об’єктах реконструкції, фактичної вартості матеріальних ресурсів, що були використані підрядником при виконанні робіт, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей про рух грошових коштів із зазначенням дати, контрагентів, призначення та сум платежів на рахунках ПП «Польова експедиція» у АТ КБ «ПриватБанк».

Вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Так, відомості про рух грошових коштів на розрахункових рахунках ПП «Польова експедиція», через встановлення на підставі їх дослідження сум фактичних витрат підприємства на проведення капітальних ремонтів артезіанських свердловин у с. Матвіївка та с. Новоіванівка Веселівського району Запорізької області мають суттєве значення для встановлення як події кримінального правопорушення, так і розміру шкоди, яку було завдано кримінальним правопорушенням (сум бюджетних коштів, які що не були безпідставно перераховані підряднику у зв’язку з завищенням ним фактичних витрат проведення робіт, у т.ч. на закупівлю матеріальних ресурсів, що необхідні для їх проведення).

Крім того, зазначені документи необхідні також для проведення судової будівельної експертизи та судової економічної експертизи у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та Закону України «Про банки і банківську діяльність», відомості про рух коштів по розрахунковому рахунку суб’єкта господарської діяльності є відомостями, що становлять банківську таємницю, у зв’язку з чим вказані відомості неможливо отримати в інший спосіб, як шляхом отримання тимчасового доступу до них відповідно до норм чинного КПК України.

Допущення посадовими особами департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації порушень вимог Закону України «Про публічні закупівлі, безпідставність перерахування бюджетних коштів на адресу ПП «Польова експедиція» вказують на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, що потребує розгляду клопотання без виклику представників банку.

Вказані відомості самі по собі або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

Від прокурора надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити це клопотання виходячи із наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв’язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Досліджене клопотання прокурора Мелітопольської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів на рахунках ПП «Польова експедиція» (код 33663409) №№ 26020052200206, 26002052302984, 26043060044130, 26050052303098, 26024052200622, 26020052200284, 26021052200874 у АТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001, адреса для здійснення зв’язку: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094, тел. (056)735-32-82, (056)789-66-14)), із зазначенням дат, призначення та сум платежів, найменування контрагентів за період часу з 01.01.2018 по 01.03.2019, з можливістю вилучення цих документів, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.159, 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Мелітопольської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження № 42019081280000001 від 08.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати прокурору Мелітопольської місцевої прокуратури ОСОБА_1, слідчому СВ Мелітопольського ВП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_2, слідчому СВ Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3, слідчому СВ Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4, слідчому СВ Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5, слідчому СВ Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6, ст. о/у в ОВС УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів на рахунках ПП «Польова експедиція» ( код 33663409 ) №№ 26020052200206, 26002052302984, 26043060044130, 26050052303098, 26024052200622, 26020052200284, 26021052200874 у АТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001, адреса для здійснення зв’язку: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094, тел. (056)735-32-82, (056)789-66-14)), із зазначенням дат, призначення та сум платежів, найменування контрагентів за період часу з 01.01.2018 по 01.03.2019, з можливістю вилучення цих документів.

Тимчасовий доступ до вказаних відомостей про рух грошових коштів надати строком на один місяць.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред’явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В.Редько