Ухвала суду № 79986194, 18.02.2019, Солом'янський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
18.02.2019
Номер справи
760/4475/19
Номер документу
79986194
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

Провадження №1-кс/760/2869/19

Справа 760/4475/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2019 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Сенін В.Ю., при секретарі Букаткіній О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого з ОВС дев'ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Тищенка В.Л., погоджене із прокурором відділу прокуратури м. Києва Хоменком А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019100000000002 від 02.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

до слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять в собі банківську таємницю, із можливістю ознайомитися з ними та отримати їх належним чином завірені копії, які перебувають у володінні ПАТ "Діамантбанк" (м. Київ, вул. Дігтярівська, 48) відносно ТОВ "Енерджі Трейд Груп".

Слідчий просив проводити розгляд клопотання без його участі та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019100000000002 від 02.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, що в ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до акту документальної планової виїзної перевірки №507/26-15-14-02-01-14/36716332 від 06.12.2016 встановлено, що службові особи ТОВ "Енерджі Трейд Груп" (код 36716332), у період 2013-2015 років, діючи в порушення чинного податкового законодавства України, шляхом безпідставного формування податкового кредиту за рахунок проведених фінансово-господарських взаєморозрахунків з ПП "Полтава-Проект-Монтаж" (код 35295110), ТОВ "БЛП-2012" (код 38278790, нинішня назва ПП "Унтер" (код 38278790), ТОВ "Ремто" (код 32264268), ТОВ "Аві Трейд" (код 37301162), ТОВ "Компанія Редітус" (код 38520284, теперішня назва ТОВ "Комред"), ТОВ "Компанія Профторг" (код 38632035), походження та/або виготовлення товарів, в яких взагалі відсутнє, умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість на загальну суму 1 040 583 грн. та податку на прибуток приватних підприємств на загальну суму 1 638 765 грн.

Також, в обґрунтування клопотання слідчий зазначав, що під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ТОВ "Енерджі Трейд Груп", які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні:

ПАТ "Діамантбанк" (м. Київ, вул. Дігтярівська, 48) рахунки №26002308677, №26154308677, №26109308677, №26041300000068, №26056300001698;

АТ "Ощадбанк" (МФО 322669, м. Київ, вул. Володимирська, 27) рахунок №26001300030761;

АБ "Південний" (МФО 328209, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1) рахунки №26006010021247,№26008030021247, №26007020021247, №26040010021247, №26022050021247, №26006010021247, №26102000021247;

ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 300711, м. Київ, вул. Предславинська, 19) рахунки №26001052754449, №26001052755619, №26009052754009;

ПАТ "ПУМБ" (МФО 334851, м. Київ, вул. Андріївська, 4) рахунок №2600919976;

АТ "Сбербанк" (МФО 320627, м. Київ, вул. Володимирська, 46) рахунки №26005001017098, №26004013017098;

АТ "Таскомбанк" (МФО 339500, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30) рахунки №26153643371003, №26002643371002, №26107643371004, №26106643371005,№26105643371006, №26108643371003, №26109643371002, №26155643371001,№26519643371001, №26100643371001, №26154643371002, №26003643371001, а саме данні про рух грошових коштів по банківським рахункам в електронному вигляді та роздрукованому вигляді на паперових носіях із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номер рахунку), суми та часу надходження, перерахування і видачі грошових коштів за весь наявний період.

Крім того, слідчий вказав, що у виписках про рух коштів по рахункам можуть міститися дані, що підтверджують чи спростовують факт надходження грошових коштів на банківські рахунки ПП "Полтава-Проект-Монтаж" (код 35295110), ТОВ "БЛП-2012" (код 38278790, нинішня назва ПП "Унтер" (код 38278790), ТОВ "Ремто" (код 32264268), ТОВ "Аві Трейд" (код 37301162), ТОВ "Компанія Редітус" (код 38520284, теперішня назва ТОВ "Комред"), ТОВ "Компанія Профторг" (код 38632035) з банківських рахунків ТОВ "Енерджі Трейд Груп".

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ "Діамантбанк".

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС дев'ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві Тищенку В.Л., слідчим з ОВС дев'ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві - Тимченко К.І., Стойнову О.С., Стоянову С.С., Ващенку Є.О., Долокі Р.І., Кравченку І.В., Федоровій А.І. слідчим групи слідчих, або за їх дорученням оперативним підрозділам тимчасовий доступ до речей і документів, що містять в собі банківську таємницю, із можливістю ознайомитися з ними та отримати їх належним чином завірені копії, які перебувають у володінні ПАТ "Діамантбанк" (м. Київ, вул. Дігтярівська, 48) відносно ТОВ "Енерджі Трейд Груп", з можливістю їх вилучення по наступним рахункам №26002308677, №26154308677, №26109308677, №26041300000068, №26056300001698, АТ "Ощадбанк" (МФО 322669, м. Київ, вул. Володимирська, 27) по рахунку №26001300030761, АБ "Південний" (МФО 328209, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1) по рахункам №26006010021247, №26008030021247, №26007020021247, №26040010021247, №26022050021247, №26006010021247, №26102000021247, ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 300711, м. Київ, вул. Предславинська, 19) по рахункам №26001052754449, №26001052755619, №26009052754009, ПАТ "ПУМБ" (МФО 334851, м. Київ, вул. Андріївська, 4) по рахунку №2600919976, АТ "Сбербанк" (МФО 320627, м. Київ, вул. Володимирська, 46) по рахункам №26005001017098, №26004013017098, АТ "Таскомбанк" (МФО 339500, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30) по рахункам №26153643371003, №26002643371002, №26107643371004, №26106643371005, №26105643371006, №26108643371003, №26109643371002, №26155643371001, №26519643371001, №26100643371001, №26154643371002, №26003643371001, данні про рух грошових коштів в електронному вигляді та роздрукованому вигляді на паперових носіях із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номер рахунку), суми та часу надходження, перерахування і видачі грошових коштів за весь наявний період.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.Ю. Сенін

Попередній документ : 79986183
Наступний документ : 79986199