Ухвала суду № 79985815, 07.02.2019, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
07.02.2019
Номер справи
757/5332/19-к
Номер документу
79985815
Форма судочинства
Кримінальне

Отримати професійний переклад цього документа на англійську мову

Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/5332/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Середницького Є.В., розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчий з ОВС шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Мельника Д.А. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 32018100060000023 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчий з ОВС шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Мельника Д.А., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 Станковим О.П. про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «СКЛОПЛАСТИК» (код: 23855885) за адресою: (М.КИЇВ, ВУЛ. ВІКЕНТІЯ ХВОЙКИ БУД. 21 та/або за іншим місцезнаходженням).

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що у провадженні шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 28 лютого 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32018100060000023, за фактом фіктивного підприємництва, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що на підставі облікових даних та даних інформаційних баз АРМ «ПДС», АІС - «ТАХ» та АІС співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту на рівні ДПС України, встановлено, що службові особи ТОВ «СКЛОПЛАСТИК» (код: 23855885) в період з 01.01.2016 по 21.09.2019, здійснювали фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «ЕНВІС» (код 41555977), ТОВ "ОЛІСВЕЙТ" (код 40398775), ТОВ "АВЕРС ВН" (код 41142227), ТОВ "ГАЛАЦ" (код 41193676), ТОВ "ПРОТЕК АГРО ГРУП" (код 41324751), ТОВ "РАНПРОМ" (код 41333750), ТОВ "АРКАНДО" (код 41378629), ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНА ГРУПА "КАСТА" (код 41504299), ТОВ "ВОРК-ПРОФ" (код 41585184) та ТОВ "СЛІМ ГРУП" (код 41987498).

Слідчий або прокурор в судове засідання не з'явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Мельнику Дмитру Анатолійовичу тимчасовий доступ до документів фінансово-господарської діяльності, які перебувають у володінні ТОВ «СКЛОПЛАСТИК» (код: 23855885) за адресою: (М.КИЇВ, ВУЛ. ВІКЕНТІЯ ХВОЙКИ БУД. 21 та/або за іншим місцезнаходженням), з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: договори між ТОВ «СКЛОПЛАСТИК» (код: 23855885) та ТОВ «ЕНВІС» (код 41555977), ТОВ "ОЛІСВЕЙТ" (код 40398775), ТОВ "АВЕРС ВН" (код 41142227), ТОВ "ГАЛАЦ" (код 41193676), ТОВ "ПРОТЕК АГРО ГРУП" (код 41324751), ТОВ "РАНПРОМ" (код 41333750), ТОВ "АРКАНДО" (код 41378629), ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНА ГРУПА "КАСТА" (код 41504299), ТОВ "ВОРК-ПРОФ" (код 41585184) та ТОВ "СЛІМ ГРУП" (код 41987498), з додатками, специфікації до них, податкові накладні, накладні, сертифікати якості (відповідності) на придбані ТМЦ, рахунки-фактури, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, договори та первинні бухгалтерські документи про подальший рух товарів, виконання робіт, надання послуг, та інші бухгалтерські документи по фінансово-господарським взаємовідносинам між підприємствами, за період з 01.01.2016 по день винесення ухвали.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/5332/19-к

Примірник 2 - наданий слідчому Мельнику Д.А.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Часті запитання

Який тип судового документу № 79985815 ?

Документ № 79985815 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 79985815 ?

Дата ухвалення - 07.02.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 79985815 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 79985815 ?

В Печерський районний суд міста Києва
Попередній документ : 79985799
Наступний документ : 79985820