Ухвала суду № 79985778, 29.01.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/4011/19-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Павленко В.О.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції Манзенка Руслана Анатолійовича про проведення експертизи у кримінальному провадженні № 12018000000000306 від 21.05.2018,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції Манзенко Р.А. звернувся за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України Райкуном О.С. до слідчого судді з клопотанням про проведення експертизи у кримінальному провадженні № 12018000000000306 від 21.05.2018.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12018000000000306 від 21.05.2018, за фактом шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах колишнім керівником ТОВ «Укіо Банк Лізинг» ОСОБА_4 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протоколом установчих зборів засновників № 1 від 31.01.2016 засновано Товариство з обмеженою відповідальністю «Укіо Банк Лізинг» (код ЄДРПОУ 34003114).

Протоколом зборів учасників ТОВ «Укіо Банк Лізинг» від 25.04.2012 № 24 припинено повноваження директора цього товариства ОСОБА_5 та призначеного директором цього товариства ОСОБА_6

Протоколом загальних зборів учасників ТОВ «Укіо Банк Лізинг» відкликано з посади директора ОСОБА_6 з 09.04.2013 та обрано на посаду директора цього товариства ОСОБА_4 з 10.04.2013.

Звільнений директор товариства ОСОБА_6 вважаючи, що її звільнили незаконно, не передала новому директору ані печатки ані установчих документів ТОВ «Укіо Банк Лізинг», у зв'язку з чим товариством виготовлено нову печатку. В подальшому з ОСОБА_6 укладено мирову угоду, після чого остання повернула директору ТОВ «Укіо Банк Лізинг» ОСОБА_4 печатку та установчі документи товариства. Таким чином на ТОВ «Укіо Банк Лізинг» одночасно перебували дві печатки.

Протоколом загальних зборів учасників ТОВ «Укіо Банк Лізинг» від 06.02.2017 № 03 прийнято рішення про припинення діяльності товариства шляхом ліквідації в добровільному порядку, звільнено з посади директора ОСОБА_4 та призначено ліквідаційну комісію товариства у складі голови ліквідаційної комісії ОСОБА_7 та члена ліквідаційної комісії ОСОБА_4

Після звільнення з посади директора ТОВ «Укіо Банк Лізинг», ОСОБА_4 передав ОСОБА_7 установчі, статутні та інші документи товариства, а також одну печатку цього товариства, яку отримав від колишнього директора ОСОБА_6 Іншу печатку, яку виготовлено після призначення на посаду директора ОСОБА_4, останній залишив собі.

Право підпису від імені товариства мала лише ОСОБА_7, інших осіб на ці дії вона не уповноважувала, печатки товариства не втрачала та нікому не передавала.

В лютому 2018 року ОСОБА_7 передала ОСОБА_8 печатку, установчі та реєстраційні документи ТОВ «Укіо Банк Лізинг» згідно опису.

Раніше в процесі здійснення підприємницької діяльності 04.10.2012 між ТОВ «Укіо Банк Лізинг» та ТОВ «Каменяр» укладено договір фінансового лізингу № KL 121007, відповідно до якого ТОВ «Каменяр» було передано 5 одиниць техніки згідно акту прийому передачі від 04.10.2012, в тому числі навантажувач фронтальний JCB 456ZX 2007 року випуску заводський номер НОМЕР_1 та екскаватор гусеничний JCB JS330ME заводський номер НОМЕР_2. За умовами укладеного договору ТОВ «Каменяр» повинно було сплатити обумовлену суму коштів після чого отримати майно у власність. Поручителями за зобов'язаннями ТОВ «Каменяр» виступили ТОВ «Агрос-Нафта» та фізична особа ОСОБА_9

04.09.2017 ліквідатором ТОВ «Укіо Банк Лізинг» ОСОБА_8 до ГУ Держпродспоживслужби в м. Києві (м. Київ, вул. Волинська, 12) направлено запит про лізингову техніку зареєстровану за товариством.

Згідно відповіді начальника ГУ Держпродспоживслужби в м. Києві за ТОВ «Укіо Банк Лізинг» згідно інформаційно-пошукової системи Agro Tech зареєстровано техніку в кількості 8 одиниць, у тому числі: екскаватор гусеничний JCB JS330ME та навантажувач фронтальний JCB 456ZX.

06.02.2018 ОСОБА_8 як ліквідатор направила повторний запит до ГУ Держпродспоживслужби в м. Києві щодо можливої реалізації техніки ТОВ «Укіо Банк Лізинг» у період з 2015 по 2017 рік.

12.03.2018 з ГУ Держпродспоживслужби в м. Києві отримано відповідь №11.0/3761 про те, що 24.10.2017 працівниками відділу реєстрації сільськогосподарської техніки, на підставі поданих заяв та інших документів керівника ТОВ «Укіо Банк Лізинг» в м. Києві ОСОБА_4, знято з обліку навантажувач фронтальний JCB 456ZX 2007 року випуску заводський номер НОМЕР_1 та екскаватор гусеничний JCB JS330ME заводський номер НОМЕР_2.

До відповіді також приєднано копії документів, які були подані колишнім директором ТОВ «Укіо Банк Лізинг» ОСОБА_4 та стали підставою для зняття техніки з обліку.

При цьому, ліквідатор банкрута ніколи та ні за яких обставин не уповноважувала ОСОБА_4 на здійснення вказаних дій. Більше того, ОСОБА_4 з моменту звільнення втратив статус директора та керівника органу управління підприємства та повноваження розпорядження його майном.

Як вбачається з довідки ЄДРПОУ, яка була в пакеті документів поданих для зняття техніки з обліку ОСОБА_4, саме він є керівником ТОВ «Укіо Банк Лізинг». Разом з цим, вказана довідка датована ще 12.04.2013. Подані 23.10.2017 до ГУ Держпродспоживслужби оригінали та копії документів ОСОБА_4 скріпив своїм підписом та печаткою товариства, яку повинен був передати ОСОБА_7

Тобто, на підставі поданих 23.10.2017 ОСОБА_4 завідомо підроблених офіційних документів, скріплених недійсною печаткою, відділом реєстрації сільськогосподарської техніки ГУ Держпродспоживслужби в м. Києві знято з обліку вищевказану спецтехніку, яку 25.10.2017 зареєстровано на фізичну особу ОСОБА_9, а 27.10.2017 перереєстровано на ТОВ «Будівельна компанія «Гіперіон» (код ЄДРПОУ 39584815).

З метою ідентифікації відтисків печатки, виконаних ОСОБА_4 на поданих до ГУ Держпродспоживслужби документах, у кримінальному провадженні необхідно призначити та провести судову технічну експертизу.

В судове засідання слідчий не з'явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, доводи клопотання підтримує в повному обсязі.

Оскільки, відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання, не перешкоджає його розгляду, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з'ясування питань права.

Як визначено у ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Згідно ч. 1, 6 ст. 244 КПК України у разі якщо для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді. Слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Відповідно до ч. 6 ст. 242 КПК України слідчий або прокурор зобов'язаний звернутись до слідчого судді для проведення експертизи щодо визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про призначення судово-технічної експертизи у кримінальному провадженні № 12018000000000306, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 242, 243, 244, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції Манзенка Руслана Анатолійовича про проведення експертизи у кримінальному провадженні № 12018000000000306 від 21.05.2018 - задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні № 12018000000000306 від 21.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, судово-технічну експертизу.

Проведення експертизи доручити експертам Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

На вирішення експерта поставити такі питання:

Однією чи різними печатками виконано відтиски:

- в заяві про зняття з обліку у зв'язку з передачею у власність навантажувача фронтального JCB 456 ZX від 23.10.2017?

- на фотокопії протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Укіо Банк Лізинг» № 08 від 23.10.2017?

- в наказі по ТОВ «Укіо Банк Лізинг» від 23.10.2017 про зняття з обліку навантажувача фронтального JCB 456 ZX?

- в довіреності ТОВ «Укіо Банк Лізинг» від 23.10.2017 № Д 025/17?

- на фотокопії довідки АА № 868629 з Єдиного державного реєстру підприємство та організацій щодо ТОВ «Укіо Банк Лізинг» (код за ЄДРПОУ 34003114)?

- на фотокопії свідоцтва № 100105374 про реєстрацію платника податку на додану вартість?

- на фотокопії статуту ТОВ «Укіо Банк Лізинг», затвердженого протоколом загальних зборів № 78 від 01.04.2010?

- в заяві про зняття з обліку у зв'язку з передачею у власність екскаватора гусеничного JCB JS330ME від 23.10.2017?

- на фотокопії протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Укіо Банк Лізинг» № 08 від 23.10.2017?

- в наказі по ТОВ «Укіо Банк Лізинг» від 23.10.2017 про зняття з обліку екскаватора гусеничного JСB JS330ME?

- в довіреності ТОВ «Укіо Банк Лізинг» від 23.10.2017 № Д 026/17?

- на фотокопії довідки АА № 868629 з Єдиного державного реєстру підприємство та організацій щодо ТОВ «Укіо Банк Лізинг» (код за ЄДРПОУ 34003114)?

- на фотокопії свідоцтва № 100105374 про реєстрацію платника податку на додану вартість?

- на фотокопії статуту ТОВ «Укіо Банк Лізинг», затвердженого протоколом загальних зборів № 78 від 01.04.2010?

- реєстраційні картці ТОВ «Укіо Банк Лізинг» від 10.04.2013?

- довіреності ТОВ «Укіо Банк Лізинг» від 10.04.2013?

- реєстраційній картці ТОВ «Укіо Банк Лізинг» від 22.05.2015?

- довіреності ТОВ «Укіо Банк Лізинг» від 20.05.2015?

- заяві ТОВ «Укіо Банк Лізинг» про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу від 22.06.2016?

- довіреності ТОВ «Укіо Банк Лізинг» від 20.06.2016?

Для дослідження експертам надати об'єкти дослідження, порівняльні зразки та інші матеріали кримінального провадження № 12018000000000306, необхідні для проведення судової технічної експертизи.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Батрин