Ухвала суду № 79985657, 07.02.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/5391/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Середницького Є.В., розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчий з ОВС шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Мельника Д.А. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 32018100060000023 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчий з ОВС шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Мельника Д.А., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 Станковим О.П. про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «ГРАНТІС Т» (код: 39814963) за адресою: (м. Київ, вул. Сім'ї Кульженків, 35 та/або за іншим місцезнаходженням).

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що у провадженні шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 28 лютого 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32018100060000023, за фактом фіктивного підприємництва, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що ТОВ "ГРАНТІС Т" (код: 39814963) в період 2016-2018рр формувало податковий кредит з ПДВ за рахунок ТОВ «ЕНВІС» (код 41555977), ТОВ"БУДІВЕЛЬНИЙ ПРОСТІР" (код 40033754), ТОВ "УКРТРЕЙДТОП" (код 40057267), ТОВ "ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ СТАЛЬТРЕЙД" (код 40246161), ТОВ "АРДО ТРЕЙД" (код 40305413), ТОВ "КАЛЕТТА" (код 40552540), ТОВ "ССІ" (код 40770922), ТОВ "ЮНІКОМ ГРУПП" (код 40806279), ТОВ "КЕЙНФОР" (код 40947978), ТОВ "ВОЛЬТ ТРЕЙД" (код 40963811) та ТОВ "ЕКО-НОМІКС" (код 41221916) та являється одним з основних замовників товарів (робіт, послуг) у зазначених підприємств.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з'явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Мельнику Дмитру Анатолійовичу тимчасовий доступ до документів фінансово-господарської діяльності, які перебувають у володінні ТОВ «ГРАНТІС Т» (код: 39814963) за адресою: (м. Київ, вул. Сім'ї Кульженків, 35 та/або за іншим місцезнаходженням), з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: договори між ТОВ «ГРАНТІС Т» (код: 39814963) та ТОВ «ЕНВІС» (код 41555977), ТОВ"БУДІВЕЛЬНИЙ ПРОСТІР" (код 40033754), ТОВ "УКРТРЕЙДТОП" (код 40057267), ТОВ "ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ СТАЛЬТРЕЙД" (код 40246161), ТОВ "АРДО ТРЕЙД" (код 40305413), ТОВ "КАЛЕТТА" (код 40552540), ТОВ "ССІ" (код 40770922), ТОВ "ЮНІКОМ ГРУПП" (код 40806279), ТОВ "КЕЙНФОР" (код 40947978), ТОВ "ВОЛЬТ ТРЕЙД" (код 40963811) та ТОВ "ЕКО-НОМІКС" (код 41221916), з додатками, специфікації до них, податкові накладні, накладні, сертифікати якості (відповідності) на придбані ТМЦ, рахунки-фактури, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, договори та первинні бухгалтерські документи про подальший рух товарів, виконання робіт, надання послуг, та інші бухгалтерські документи по фінансово-господарським взаємовідносинам між підприємствами, за період з 01.01.2016 по день винесення ухвали.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/5391/19-к

Примірник 2 - наданий слідчому Мельнику Д.А.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець