Ухвала суду № 79985575, 12.02.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/1153/19

1-кс/755/961/19

Ухвала

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" лютого 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Сазонова М.Г., при секретарі Ламбуцькій Т.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Кучер А.М., яке погоджено прокурором відділу прокуратури м. Києва Бурмістровим В.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100000000056 від 24.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

06 лютого 2019 року слідчий з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Кучер А.М. звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені 24.04.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100000000056, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що гр. ОСОБА_3 спільно з гр. ОСОБА_4 ОСОБА_4 та іншими, за попередньою змовою з іншими учасниками злочинної схеми кримінального правопорушення, в період 2017-2018 років використовуючи підконтрольні СГД, які мають ознаки фіктивності ТОВ «Ван Дер Мак» (код 40864127), ТОВ «Ліан Трейд» (код 41123546), ТОВ «Євроеколед» (код 40650351), ТОВ «Флай Порт Сервіс» (код 41255882), ТОВ «Трансторг Плюс» (код 41406231), ТОВ «Новінол» ( код 40815766). ТОВ «Церебро Компані» (код 40472628), ТОВ «Елантра Компані» ( код 40639411), ТОВ «СДС Метал Груп» (код 39805283), ТОВ «Торнадо Груп» (код 39764609), ТОВ «Вима» (код 36042019), ТОВ «Будмережа» (код 41065499), ТОВ «Проект-Житмонтаж» (код ЄДРПОУ: 41203436), ТОВ «Променергоальянс» (код 41408878) та інші, створили схему з мінімізації та ухилення від сплати податків для інших СГД реального сектору економіки.

Загальний обсяг проконвертованих грошових коштів протягом 2017-2018 років із використанням реквізитів «транзитно-конвертаційних підприємств» склав близько 120 млн. грн., таким чином державі нанесено збитків у вигляді несплати податків на загальну суму понад 20 млн. грн.

У зв'язку з викладеним, єдиним способом здобути об'єктивні докази щодо вчиненого кримінального правопорушення є проведення тимчасового доступу до реєстраційних та установчих документів ТОВ «Флай Порт Сервіс» (код ЄДРПОУ: 41255882), що перебувають у Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Подільської районної в місті Києві державної адміністрації (04070, м. Київ, вул. Костянтинівська/Хорива, буд. 9/6).

В судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву, в якій просив клопотання розглянути за його відсутності та задовольнити.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи.

Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню з наступних підстав.

З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Поряд з цим, ухвалою слідчого судді від 12.02.2019 року (справа 755/1153/19; 1-кс/755/966/19) аналогічне клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Кучер А.М. задоволено частково. Надано старшому слідчому з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Кучер А.М., старшому слідчому з ОВС СВ РОВКП СУ ФР ГУДФС у м. Києві Перепелиці А.С., старшому слідчому з ОВС СВ РОВКП СУ ФР ГУДФС у м. Києві Коновалову С.С., слідчому з ОВС СВ РОВКП СУ ФР ГУДФС у м. Києві Пігуну Д.А., старшому слідчому з ОВС СВ РОВКП СУ ФР ГУДФС у м. Києві Яковлєву А.М., старшому слідчому з ОВС СВ РОВКП СУ ФР ГУДФС у м. Києві Дунаєвському М.О., старшому слідчому з ОВС СВ РОВКП СУ ФР ГУДФС у м. Києві Савіовському С.Ю., а також іншим слідчим СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, які входять до складу слідчої групи по даному кримінальному провадженню (або за дорученням слідчого), тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Подільської районної в місті Києві державної адміністрації (04070, м. Київ, вул. Костянтинівська/Хорива, буд. 9/6), які стосуються реєстрації ТОВ «Флай Порт Сервіс» (код ЄДРПОУ: 41255882), з можливістю вилучення їх копій, а саме: статут підприємства, заява для юридичних та фізичних осіб, реєстраційні картки, довідку про взяття на облік платника податків, накази на призначення директорів підприємства, розпорядження, протоколи загальних зборів учасників ТОВ «Флай Порт Сервіс» (код ЄДРПОУ: 41255882), реєстраційна заява платника податку на додану вартість, повідомлення про взяття на облік платника податку у зв'язку із зміною місцезнаходження, довіреності, договори та акти передачі майна до статутного фонду, копії сторінок паспорту та ідентифікаційного коду службових осіб, матеріали листування ТОВ «Флай Порт Сервіс» (код ЄДРПОУ: 41255882) з контролюючими органами.

Враховуючи, що дане клопотання вже розглянуто, слідчий суддя приходить до висновку, що воно задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України,

постановив:

У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Кучер А.М., яке погоджено прокурором відділу прокуратури м. Києва Бурмістровим В.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100000000056 від 24.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.Г.Сазонова