Ухвала суду № 79985369, 11.02.2019, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/615/19

Справа № 754/1995/19

У Х В А Л А

Іменем України

11 лютого 2019 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого ОВС третього СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОВС третього СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 за погодження з прокурором 11.02.2019 року подав до суду клопотання про проведення обшуку житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що в провадженні третього СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві перебуває кримінальне провадження №32018100030000020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України. Відповідно до матеріалів досудового розслідування та витягу з кримінального провадження встановлено, що протягом 2016-2018 року ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , знаходячись в м. Києві, використовуючи підконтрольні підприємства ТОВ «Ніка-Трейд» (код 37935978), ТОВ «Автолайф» (код 40556058), ТОВ «Віал-Трейд» (код 37374183), ТОВ «Автосервіс Юг» (код 37873435), ТОВ «Мас Плюс» (код 37550056), ТОВ «Маннол Логистик Груп» (код 35178601), ТОВ «Скіф Проскурів» (код 38481900), ТОВ «Гетрейд Фірм» (код 40628352) створили схему по ввезенню на митну територію України автомобільних товарів марки «Манол», які у подальшому реалізовувались фізичними особами та юридичними особами не платниками податку на додану вартість без відображення у податковому обліку. Документально безтоварні операції відображались у бухгалтерському та податковому обліках ТОВ «Гетрейд Фірм» для подальшого пособництва у умисному ухиленні від сплати податків шляхом безпідставного формування податкового кредиту та податкових зобов`язань з податку на додану вартість у розмірі понад 25 млн. грн.. іншим суб`єктам підприємницької діяльності.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку приміщення квартири, яка перебуває у володінні ОСОБА_7 , в якій фактично проживає ОСОБА_4 , по АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення документів фінасово-господарської діяльності ТОВ «Ніка-Трейд» (код 37935978), ТОВ «Автолайф» (код 40556058), ТОВ «Віал-Трейд» (код 37374183), ТОВ «Автосервіс Юг» (код 37873435), ТОВ «Мас Плюс» (код 37550056), ТОВ «Маннол Логистик Груп» (код 35178601), ТОВ «Скіф Проскурів» (код 38481900), ТОВ «Гетрейд Фірм» (код 40628352) по взаємовідносинам з ТОВ «Інвест-Трейд Компані», ТОВ «Аксіома Дніпро», ТОВ «Астімаркет», ТОВ «Лімна-Груп», ТОВ «Лідер Прайз», ТОВ «СП Газ», ТОВ «Наш південний край», ТОВ Жига ЛТД», ТОВ «Авенса Прайм», ТОВ «Обіруч», ФГ «Маяк» ОСОБА_8 , ФГ «Маяк-2» ОСОБА_8 , ТОВ «Комфорт-2000», ТОВ «Сол-Агротрейд», ТОВ «Альфа-Тех», ТОВ «Міатранс», ТОВ «Бєл-Транс», ТОВ «Транзит Роадс», ТОВ «Вип Транс», ТОВ «Виола Сервіс», ТОВ «Транзит Ліс Ойл», ТОВ «ТД «Транс Альянс», ТОВ «Гудйеар Данлоп Таєрс Україна» та іншими СГД, у зв`язку з чим слідчий вносить дійсне клопотання до суду.

Прокурор, слідчий в судове засідання не з`явились, не повідомили причин своєї неявки.

Дослідивши клопотання та долучені до нього додатки, приходжу до наступного висновку.

Правові підстави надання обшуку регламентовані ст.234 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК Україниобшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно вимог ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Вказані вимоги закону слідчим було порушено.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань в кримінальному провадженні №32018100030000020, який долучено слідчим до матеріалів клопотання, встановлено, що відомості щодо кримінального правопорушення внесено щодо ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ТОВ «Ніка-Трейд» (код 37935978), ТОВ «Автолайф» (код 40556058), ТОВ «Віал-Трейд» (код 37374183), ТОВ «Автосервіс Юг» (код 37873435), ТОВ «Мас Плюс» (код 37550056), ТОВ «Маннол Логистик Груп» (код 35178601), ТОВ «Скіф Проскурів» (код 38481900), ТОВ «Гетрейд Фірм» (код 40628352). На момент звернення слідчого до суду у вказаному витягу відсутні відомості щодо ТОВ «Інвест-Трейд Компані», ТОВ «Аксіома Дніпро», ТОВ «Астімаркет», ТОВ «Лімна-Груп», ТОВ «Лідер Прайз», ТОВ «СП Газ», ТОВ «Наш південний край», ТОВ Жига ЛТД», ТОВ «Авенса Прайм», ТОВ «Обіруч», ФГ «Маяк» ОСОБА_8 , ФГ «Маяк-2» ОСОБА_8 , ТОВ «Комфорт-2000», ТОВ «Сол-Агротрейд», ТОВ «Альфа-Тех», ТОВ «Міатранс», ТОВ «Бєл-Транс», ТОВ «Транзит Роадс», ТОВ «Вип Транс», ТОВ «Виола Сервіс», ТОВ «Транзит Ліс Ойл», ТОВ «ТД «Транс Альянс», ТОВ «Гудйеар Данлоп Таєрс Україна». Крім того, слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів.

За таких обставин клопотання слідчого про проведення обшуку є невмотивованим та таким, що не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України,

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого ОВС третього СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя