Вирок № 79985339, 18.02.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

справа № 752/20369/16-к

провадження №: 1-кс/752/1625/19

У Х В А Л А

18.02.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва Мазур Ю.Ю., за участю секретаря Воробйова І.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва Ходаківського С.П. у кримінальному провадженні № 42016101010000225, відомості щодо якого 09.09.2016 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу прокуратури міста Києва Ходаківський С.П. звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні банківських установ, які становлять банківську таємницю відносно суб'єктів господарювання - руху грошових коштів.

Прокурор обґрунтовує клопотання тим, що першим слідчим відділом прокуратури міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016101010000225 від 09.09.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи створили та контролюють незаконну діяльність транзитно-конвертаційної групи, яка надає послуги з мінімізації податкових зобов'язань та переведення грошових коштів в готівку через банківські рахунки підконтрольних суб'єктів господарювання.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи у протиправний спосіб заволоділи ключами доступу до реєстрації податкових накладних ТОВ «Кармен-Трейдинг» (код ЄДРПОУ 21621746) та, використовуючи реквізити даного товариства, зареєстрували податкові накладні, сформувавши незаконний податковий кредит, для підприємства з окремими ознаками фіктивності ТОВ «ДЖЕТ СЕРВІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 39377432) на загальну суму 43 млн. грн., з них 7 млн. грн. ПДВ.

Прокурор зазначає, що під час слідства також встановлено, що до складу транзитно-конвертаційної групи входять товариства, які мають окремі ознаки транзитності, фіктивності та використовуються вказаними вище особами у зазначеній протиправній діяльності: ТОВ «ДЖЕТ СЕРВІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 39377432), ТОВ «АНТІЛЕНСІС» (код ЄДРПОУ 40472717), ТОВ «ЄВРОВІЖЕН КОРПОРЕЙТ» (код ЄДРПОУ 40949006), ТОВ «ТД ДНІПРОПРОММАШ» (код ЄДРПОУ 41498233), ТОВ «УНІПРОК ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 37266296), ТОВ «Торгова ліга соняшник» (41520614) та інші.

Прокурор вважає, що вказаний вище незаконний податковий кредит невстановленими особами сформовано для підприємства з окремими ознаками фіктивності ТОВ «ЄВРОВІЖЕН КОРПОРЕЙТ» для надання подальших послуг з мінімізації податкових зобов'язань та обготівкування грошових коштів підприємствам реального сектору економіки.

В ході досудового розслідування, допитаний як свідок засновник, директор та головний бухгалтер ТОВ «Євровіжен Корпорейт» (40949006) ОСОБА_3 показав, що жодного відношення до реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності на вказаному підприємстві не має.

Прокурор зазначав, що основними клієнтами ТОВ «ЄВРОВІЖЕН КОРПОРЕЙТ» (40949006) являються ТОВ «СИСТЕМИ ПРОГРЕСИВНОЇ ОЧИСТКИ» (код 37365048) та ТОВ «СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ «ПРОЕКТНО БУДІВЕЛЬНИЙ МОНТАЖНИЙ ПОЇЗД-753» (код 36000108).

Крім того, під час слідства встановлено, що до складу ТКГ в період 2018 року також входять СГД, які мають ознаки «транзитності», «фіктивності» послугами яких користуються ТОВ «СИСТЕМИ ПРОГРЕСИВНОЇ ОЧИСТКИ» (код 37365048 ) та ТОВ «СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ «ПРОЕКТНО БУДІВЕЛЬНИЙ МОНТАЖНИЙ ПОЇЗД-753» (код 36000108), а саме: ТОВ «КОРЕГОН» (код ЄДРПОУ 42274314), ТОВ «ДАНГЛ» (код ЄДРПОУ 42031366), ТОВ «"СТАР-КОМПАНІ ГРУП"» (код ЄДРПОУ 42253891), ТОВ «ТОТАЛ ДОМІНЕЙШН» (код ЄДРПОУ 41503489), ТОВ «КОНВІНС» (код ЄДРПОУ 41498914), ТОВ «БАДАХОС БУД» (код ЄДРПОУ 41484189), ТОВ «СТАТУС ПРО ГРУП» (код ЄДРПОУ 41422096), ТОВ «ІНСЕНТ» (код 41984586), ТОВ «НОРДІС ГРУП» (код 41844960), ТОВ «ІНРАЙТ ГРУП» (код 41844871), ТОВ «КАН ПРОЕКТ» (код 41836918), ТОВ «ФРОНТМАУНТ КОМПАНІ» (код 41799688), ТОВ «ДІЛОВЕ ПАРТНЕРСТВО "ФЕМІДА» (код 40074481), ТОВ «ЮРИДИЧНО-КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ "ВЕКТОР» (код 40074523) та інші.

Разом із цим, допитаний як свідок засновник, директор та головний бухгалтер ТОВ «Торгова ліга соняшник» (41520614) ОСОБА_4 показав, що жодного відношення до реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності на вказаному підприємстві не має.

Досудовим розслідуванням встановлено, що основними клієнтами ТОВ «Торгова ліга соняшник» (41520614) є ТОВ «ТД САНЛАЙТ» (код 39288437) та ПрАТ «ПБК «РАДОМИШЛЬ» (код 5418365). Також виявлено ряд підприємств за рахунок яких було сформовано податковий кредит для ТОВ «Торгова ліга соняшник» (код 41520614)», дані підприємства входять до складу однієї ТКГ, а саме: ТОВ «ДЕСЕНТА» (код 42108082), ТОВ «КАРІТАН» (код 42107120), ТОВ «МАЙН ТРЕЙДІНГ» (код 42165706), ТОВ «КІРТЕН» (код 42010868), ТОВ «ЗЕРСНАК» (код 42179986), ТОВ «ТОТАЛ ЕНЕРДЖІК» (код 42209674), ТОВ «ТОРГ МОНОЛІТ ГРУП» (код 42339785), ТОВ «АМЕЛІЯ ТРЕЙД» (код 42465020), ТОВ «ПАРАДАЙЗ СІТІ» (код 41505622), ТОВ «ЕКОНОМ ТРЕЙД БІЗНЕС» (код 42334404), ТОВ «КОНВЕРС СІТІ» (код 42334603), ТОВ «СПГД ТРЕЙД» (код 42461010), ТОВ «ФІРМА "РІНО ГРУП» (код 42276112), ТОВ «ЗАГРАВА» (код 32888688), ТОВ «ВІННЕКСПЕРТ» (код 41958870), ТОВ «АМ-ЮКО ПЛЮС» (код 42263810), ТОВ «БЕРЛЕНД» (код 42196074), ТОВ «БАНАТ» (код 42207295), ТОВ «ХАРДВІК» (код 41727964), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ЕКСТРАБУД» (код 42129982), ТОВ «ЗЛІНФІК» (код 42231710), ТОВ «ЖИТЛО БУД ПЕРСПЕКТИВА» (код 42162642), ТОВ «БРОУН 2018» (код 41957160), ТОВ «ПРИМА ГРУП ЛТД» (код 42150684), ТОВ «БУДМАСТЕР ТРЕНД» (код 41801769), ТОВ «ЮРСЕЙ» (код 42232295), ТОВ «ГЕНТРА СЕРВІС ЛТД» (код 41965757), ТОВ «РЕГІОН-АГРО» (код 30781961), ТОВ «ГЛОРИЯ ЛЮКС» (код 42434191), ТОВ «ЛІНІК КОРПОРЕЙШН» (код 42170894), ТОВ «АЛТЕЯ-ТРЕЙД» (код 42438903).

З огляду на вище викладене у досудового слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, які становлять банківську таємницю відносно вищезазначених суб'єктів господарювання - руху грошових коштів з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з 01.01.2017 по теперішній час (в електронному вигляді), які можуть бути використані як докази під час розслідування зазначеного кримінального провадження.

Також прокурор просив розглянути клопотання без виклику осіб, у яких необхідно отримати інформацію та в порядку ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження про надання можливості вилучення документів.

В судове засідання прокурор не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовільнити. Також, просив розглянути клопотання без виклику осіб, у яких необхідно отримати інформацію, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України просив дати розпорядження про надання можливості вилучення документів.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливо розглянути клопотання за відсутності прокурора та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, слід зазначити, що відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи вище викладене, беручи до уваги, що документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для можливості надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів вищезазначених документів, з можливістю вилучення їх копій, оскільки матеріалами клопотання обґрунтовано доведено, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у тому числі шляхом проведення експертизи.

Разом з тим, прокурором не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до документів за дорученням співробітникам оперативного підрозділу, оскільки у відповідності до приписів та положень КПК України, прокурор самостійно може надати відповідні доручення на проведення слідчих та процесуальних дій.

Враховуючи вищевикладене, клопотання прокурора підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва Ходаківського С.П. про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити частково.

Надати прокурорам Ходаківському Сергію Петровичу, Ковальову Артему Вадимовичу у кримінальному провадженні №42016101010000225 відомості щодо якого 09.09.2016 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними та зробити з них копії, без вилучення оригіналів документів, у наступних банківських установах, що становлять банківську таємницю стосовно наступних клієнтів банку, а саме: банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунках: в електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з 01.01.2017 по дату постановлення ухвали слідчим суддею, довідку про залишок на рахунках:

1)АТ "ТАСКОМБАНК", МФО 339500 - ТОВ "СИСТЕМИ ПРОГРЕСИВНОЇ ОЧИСТКИ" (код 37365048), рахунок №26008842542001; ТОВ "СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ "ПРОЕКТНО БУДІВЕЛЬНИЙ МОНТАЖНИЙ ПОЇЗД-753" (код 36000108), рахунок №26006842544001; ТОВ «БАДАХОС БУД» (код ЄДРПОУ 41484189), рахунки №№26008879515001, 26007879515002; ТОВ «ДІЛОВЕ ПАРТНЕРСТВО "ФЕМІДА» (код 40074481), рахунок №26006785311001; ТОВ «ЮРИДИЧНО-КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ "ВЕКТОР» (код 40074523), рахунок №26006785775001;

2)АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI, МФО 300346 - ТОВ "СИСТЕМИ ПРОГРЕСИВНОЇ ОЧИСТКИ" (код 37365048), рахунки №№26048016044001, 26059016044001, 26004016044001; ТОВ "СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ "ПРОЕКТНО БУДІВЕЛЬНИЙ МОНТАЖНИЙ ПОЇЗД-753" (код 36000108), рахунки №№26046016042801, 26057016042801, 26002016042801; ТОВ «ТОРГ МОНОЛІТ ГРУП» (код 42339785), рахунок №26000026163501; ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ЕКСТРАБУД» (код 42129982), рахунок №26005025901101;

3)ПАT "ПУМБ", МФО 334851 - ТОВ "СИСТЕМИ ПРОГРЕСИВНОЇ ОЧИСТКИ" (код 37365048), рахунки №№260495576, 2600950238, 26105111115900; ТОВ "СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ "ПРОЕКТНО БУДІВЕЛЬНИЙ МОНТАЖНИЙ ПОЇЗД-753" (код 36000108), рахунки №№ 26109111115898, 2600350203, 260415572; ТОВ «СТАР-КОМПАНІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42253891), рахунки №№2600448261, 2600255874; ТОВ «ДЕСЕНТА» (код 42108082), рахунок №2600377651; ТОВ «КАРІТАН» (код 42107120), рахунок №2600777495; ТОВ «КІРТЕН» (код 42010868), рахунки №№26021111110, 2600149704; ТОВ «ТОТАЛ ЕНЕРДЖІК» (код 42209674), рахунки №№26023111152, 2600349735; ТОВ «ВІННЕКСПЕРТ» (код 41958870), рахунок №2600547377; ТОВ «БАНАТ» (код 42207295), рахунок №2600579983; ТОВ «ХАРДВІК» (код 41727964), рахунок №2600149544; ТОВ «ЮРСЕЙ» (код 42232295), рахунок №2600251621;

4)АТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023 - ТОВ "СИСТЕМИ ПРОГРЕСИВНОЇ ОЧИСТКИ" (код 37365048), рахунки №№26004012106207, 26009012240782; ТОВ "СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ "ПРОЕКТНО БУДІВЕЛЬНИЙ МОНТАЖНИЙ ПОЇЗД-753" (код 36000108), рахунки №№26003012240799, 26001012106255;

5)ХАРКIВ. ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М. ХАРКIВ, МФО 351533 - ТОВ "СИСТЕМИ ПРОГРЕСИВНОЇ ОЧИСТКИ" (код 37365048), рахунки №№26022052200060, 26003052323030, 26023052201905, 26055052316211, 26006052248781, 26041052302671, 26027052200816; ТОВ "СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ "ПРОЕКТНО БУДІВЕЛЬНИЙ МОНТАЖНИЙ ПОЇЗД-753" (код 36000108), рахунки №№26001052238484, 26005060328423, 26054060352699, 26043060164597; ТОВ «КОРЕГОН» (код ЄДРПОУ 42274314), рахунок №26000052105604; ТОВ «ДАНГЛ» (код ЄДРПОУ 42031366), рахунки №№26000052256940, 26053052208837, 26048052202428; ТОВ «КОНВІНС» (код ЄДРПОУ 41498914), рахунок №26006052217477;

6)АТ "ОТП БАНК", МФО 300528 - ТОВ "СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ "ПРОЕКТНО БУДІВЕЛЬНИЙ МОНТАЖНИЙ ПОЇЗД-753" (код 36000108), рахунок №26002455031497; ТОВ «БАДАХОС БУД» (код ЄДРПОУ 41484189), рахунок №26004455046736; ТОВ «МАЙН ТРЕЙДІНГ» (код 42165706), рахунок №26003455060081; ТОВ «КІРТЕН» (код 42010868), рахунок №26002455061263; ТОВ «ЗЕРСНАК» (код 42179986), рахунок №26004455061164; ТОВ «ТОТАЛ ЕНЕРДЖІК» (код 42209674), рахунок №26003455059843; ТОВ «ТОРГ МОНОЛІТ ГРУП» (код 42339785), рахунок №26009455057300; ТОВ «БЕРЛЕНД» (код 42196074), рахунок №26002455060082; ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ЕКСТРАБУД» (код 42129982), рахунок №26000455060846; ТОВ «ПРИМА ГРУП ЛТД» (код 42150684), рахунок №26009455054132; ТОВ «ЮРСЕЙ» (код 42232295), рахунок №26002455060190; ТОВ «ГЕНТРА СЕРВІС ЛТД» (код 41965757), рахунок №26007455054598; ТОВ «ГЛОРИЯ ЛЮКС» (код 42434191), рахунок №26004455060950; ТОВ «АЛТЕЯ-ТРЕЙД» (код 42438903), рахунок №26002455060792;

7)АБ "УКРГАЗБАНК", МФО 320478 - ТОВ «СТАР-КОМПАНІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42253891), рахунки №№26001924687061, 26001924442552; ТОВ «ГЕНТРА СЕРВІС ЛТД» (код 41965757), рахунки №№26100000000311, 26001924440468;

8)АТ "СБЕРБАНК", МФО 320627 - ТОВ «ТОТАЛ ДОМІНЕЙШН» (код ЄДРПОУ 41503489), рахунки №№26007000161512, 26053013061512, 26008013061512; ТОВ «БАДАХОС БУД» (код ЄДРПОУ 41484189), рахунки №№26050013061786, 26005013061786, 26004000161786; ТОВ «СТАТУС ПРО ГРУП» (код ЄДРПОУ 41422096), рахунки №№26051013061536, 26006013061536, 26005000161536; ТОВ «ТОРГ МОНОЛІТ ГРУП» (код 42339785), рахунки №№26001013069607, 26000000169607, 26056013069607; ТОВ «АМЕЛІЯ ТРЕЙД» (код 42465020), рахунки №№26054013071998, 26008000171998, 26009013071998; ТОВ «СПГД ТРЕЙД» (код 42461010), рахунки №№26055013071704, 26009000171704, 26000013071704; ТОВ «АМ-ЮКО ПЛЮС» (код 42263810), рахунки №№26055013071577, 26009000171577, 26000013071577; ТОВ «БРОУН 2018» (код 41957160), рахунки №№26055013071618, 26000013071618, 26009000171618;

9)ХЕРСОН. Ф. ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М. ХЕРСОН, МФО 352479 - ТОВ «ІНСЕНТ» (код 41984586), рахунок №26009052209336;

10)Ф "РОЗРАХ.ЦЕНТР" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", КИЇВ, МФО 320649 - ТОВ «УНІПРОК ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 37266296), рахунки №№26000052652108, 26003052654040, 26007052639618; ТОВ «НОРДІС ГРУП» (код 41844960), рахунок №26006052680903;

11)КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК",М.КИЇВ, МФО 321842 - ТОВ «УНІПРОК ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 37266296), рахунок №26004060215020; ТОВ «ІНРАЙТ ГРУП» (код 41844871), рахунок №26005053036163; ТОВ «ПАРАДАЙЗ СІТІ» (код 41505622), рахунки №№26048053002842, 26007053009949;

12)АТ "Iдея Банк", МФО 336310 - ТОВ «КАН ПРОЕКТ» (код 41836918), рахунок №26008001648928;

13)СТОЛИЧНА ФIЛIЯ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" КИЇВ, МФО 380269 - ТОВ «ФРОНТМАУНТ КОМПАНІ» (код 41799688), рахунки №№26003056225839, 26002056230278; ТОВ «ЛІНІК КОРПОРЕЙШН» (код 42170894), рахунки №№26005056237030, 26043056206313, 26051056209647;

14)ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ", МФО 305880 - ТОВ «МАЙН ТРЕЙДІНГ» (код 42165706), рахунок №2600200108167; ТОВ «КІРТЕН» (код 42010868), рахунок №2600400107753; ТОВ «ТОТАЛ ЕНЕРДЖІК» (код 42209674), рахунок №2600800107744; ТОВ «ЕКОНОМ ТРЕЙД БІЗНЕС» (код 42334404), рахунок №2600900107628; ТОВ «КОНВЕРС СІТІ» (код 42334603), рахунок №2600900107631; ТОВ «ФІРМА "РІНО ГРУП» (код 42276112), рахунок №2600400107968; ТОВ «БЕРЛЕНД» (код 42196074), рахунок №2600300108168; ТОВ «БАНАТ» (код 42207295), рахунок №2600800108150; ТОВ «ХАРДВІК» (код 41727964), рахунок №2600700107541;

15)Ф ДНIПРОПЕТРОВСЬКЕ О АТОЩАД М.ДНIПРО, МФО 305482 - ТОВ «КІРТЕН» (код 42010868), рахунок №26000300827116; ТОВ «ЗЕРСНАК» (код 42179986), рахунок №26001300833325; ТОВ «АМЕЛІЯ ТРЕЙД» (код 42465020), рахунки №№26007300602839, 26004303602839; ТОВ «ЗАГРАВА» (код 32888688), рахунок №26005300567523; ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ЕКСТРАБУД» (код 42129982), рахунок №26006300819474; ТОВ «ЗЛІНФІК» (код 42231710), рахунок №26004300543731; ТОВ «РЕГІОН-АГРО» (код 30781961), рахунок №26004300555473;

16)АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО", МФО 305749 - ТОВ «ТОРГ МОНОЛІТ ГРУП» (код 42339785), рахунок №26003000001485;

17)АТ "УкрСиббанк", МФО 351005 - ТОВ «ТД ДНІПРОПРОММАШ» (код ЄДРПОУ 41498233), рахунки №№26006878833037, 26009878832455, 26008878832456, 26002878832452; ТОВ «РЕГІОН-АГРО» (код 30781961), рахунки №№2600903706910, 26008837069101;

18)АТ "ПРАВЕКС БАНК", МФО 380838 - ТОВ «ТД ДНІПРОПРОММАШ» (код ЄДРПОУ 41498233), рахунки №№26007700425883, 26004700425886;

19)Акцiонерний банк "Пiвденний", МФО 328209 - ТОВ «ТОРГ МОНОЛІТ ГРУП» (код 42339785), рахунки №№26007800009401, 26000026163501; ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ЕКСТРАБУД» (код 42129982), рахунки №№26052000051936, 26005800008288, 26000010050979; ТОВ «ПРИМА ГРУП ЛТД» (код 42150684), рахунки №№26050000051381, 26001010050354, 26006800005655;

20)АТ "А - БАНК", МФО 307770 - ТОВ «ТОРГ МОНОЛІТ ГРУП» (код 42339785), рахунок №26003010032070;

21)АТ "МОТОР-БАНК", МФО 313009 - ТОВ «ТОРГ МОНОЛІТ ГРУП» (код 42339785), рахунок №26006001024747;

22)ПАТ "БАНК ВОСТОК", МФО 307123 - ТОВ «ЖИТЛО БУД ПЕРСПЕКТИВА» (код 42162642), рахунок №26003010566743; ТОВ «БУДМАСТЕР ТРЕНД» (код 41801769), рахунок №26004010572112;

23)АТ "АКБ "КОНКОРД", МФО 307350 - ТОВ «ЖИТЛО БУД ПЕРСПЕКТИВА» (код 42162642), рахунки №№26002000537401, 26009000537404; ТОВ «БУДМАСТЕР ТРЕНД» (код 41801769), рахунок №26007000544701;

24)ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М.ОДЕСА, МФО 328704 - ТОВ «ЖИТЛО БУД ПЕРСПЕКТИВА» (код 42162642), рахунки №№26046054200272, 26052054202769, 26009054215312;

25)МИКОЛАЇВСЬКЕ РУ "ПРИВАТБАНК", М.МИКОЛАЇВ, МФО 326610 - ТОВ «БРОУН 2018» (код 41957160), рахунки №№26050053217407, 26009053231337;

26)АТ "Райффайзен Банк Аваль", МФО 300335 - ТОВ «РЕГІОН-АГРО» (код 30781961), рахунок №2600321212;

27)Фiлiя "КIБ "ПАТ"КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" КИЇВ, МФО 300379 - ТОВ «РЕГІОН-АГРО» (код 30781961), рахунок №26008000934900.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Посадовим та службовим особам АТ "ТАСКОМБАНК", АТ "АЛЬФА-БАНК", ПАT "ПУМБ", АТ "УКРСОЦБАНК", ХАРКIВ. ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", АТ "ОТП БАНК", АБ "УКРГАЗБАНК", АТ "СБЕРБАНК", ХЕРСОН. Ф. ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", Ф "РОЗРАХ.ЦЕНТР" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", АТ "Iдея Банк", СТОЛИЧНА ФIЛIЯ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ", Ф ДНIПРОПЕТРОВСЬКЕ О АТОЩАД, АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО", АТ "УкрСиббанк", АТ "ПРАВЕКС БАНК", Акцiонерний банк "Пiвденний", АТ "А - БАНК", АТ "МОТОР-БАНК", ПАТ "БАНК ВОСТОК", АТ "АКБ "КОНКОРД", ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МИКОЛАЇВСЬКЕ РУ "ПРИВАТБАНК", АТ "Райффайзен Банк Аваль", ФIЛIЯ "КIБ "ПАТ"КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість зробити копії.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Мазур Ю.Ю.