Ухвала суду № 79984975, 19.02.2019, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/1718/19

Провадження № 1-кс/727/847/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 лютого 2019 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - Мамчина П.І.

секретар судового засідання - Ястремська Т.Г.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Чернівці клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій майор поліції Хоменко І.Ю. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018260000000306 від 22.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До суду звернувся слідчий із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В клопотанні посилається на те, що службові особи Вижницької міської ради, зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, з метою незаконного привласнення бюджетних коштів, виділених на проведення робіт по будівництву каналізаційних очисних споруд по вул. Українській, 109-Б в м. Вижниця Вижницького району Чернівецької області на загальну суму 1049518,00 грн., вступили в попередню злочинну змову з службовими особами ТОВ «Трейдербуд» (код ЄДРПОУ 38132727), які в подальшому відповідно до розробленого злочинного плану, будучи генпідрядною організацією при виконанні вищевказаних робіт, внаслідок формування фіктивних документів про закупівлю та перевезення необхідних будівельних матеріалів, повинні вчинити всі необхідні дії, направленні на незаконне привласнення бюджетних коштів.

У відповідності до плану проведення закупівель по ряду субвенції, зокрема «базова дотація», «додаткова дотація», «освітня дотація», «субвенція на соціально-економічний розвиток окремих територій», «субвенція на розвиток нової української школи» та «інфраструктурна субвенція», Вижницькою міською радою до кінця 2018 року планується здійснити закупівлі щодо проведення ремонтно-будівельних робіт, закупівлі спеціальної техніки, закупівлі обладнання та техніки на суму близько 40 млн. грн.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що 24.10.2018, між ТОВ «Трейдербуд» в особі директора ОСОБА_2 та Вижницькою міською радою в особі міського голови ОСОБА_3 укладено договір на закупівлю робіт за державні кошти №925 на предмет «будівництво каналізаційних очисних споруд по вул. Українській, 109-Б в м. Вижниця».

Згідно умов договору було визначено, що ТОВ «Трейдербуд» гарантує якість закінчення робіт і змотування конструкцій, обладнання, досягнення показників. визначених у проектній документації та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку. Загальна вартість підрядних робіт, що акцептована складає 1049518,00 грн. Вижницька міська рада проводить платежі за фактично виконані роботи на підставі підписаної уповноваженими представниками сторін та звіреної печатки довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3, актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в, відповідно до бюджетних асигнувань. Договір набрав чинності з 06.11.2018 та діє до 31.12.2018. Згідно календарного графіка виконання робіт, термін виконання самих робіт визначено на жовтень-грудень 2018 року.

Згідно платіжного доручення №2 від 15.11.2018. Вижницькою міською радою на рахунок ТОВ «Трейдербуд» №26006052534499 відкритого в Івано-Франківській філії АТ КБ «Приват Банк» перераховано кошти в сумі 310 000 грн., а також згідно платіжного доручення №10 від 27.12.2018 на вказаний рахунок перераховано кошти в сумі 739 518 гривень.

В ході тимчасового доступу до документів, які перебували у володінні ТОВ «Трейдербуд» та Вижницької міської ради, останніми не надано первинної бухгалтерської документації, яка б підтверджувала закупівлю будівельних матеріалів, витрати та розрахунки витрат виконавця при здійсненні будівельних робіт, зазначених у відповідних актах.

Вказує, що в органу досудового розслідування, з мето встановлення суб'єктів господарювання з якими службові особи ТОВ «Трейдербуд» укладали договори на закупівлю товарів чи надання послуг при виконанні робіт по будівництву каналізаційних очисних споруд по вул. Українській, 109-Б в м. Вижниця, виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до банківської таємниці, а саме до руху коштів по рахунку ТОВ «Трейдербуд» №26006052534499, який відкритий в Івано-Франківській філії акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» (МФО 336677) за період з 15.11.2018 по даний час, оскільки згідно рапорту оперуповноваженого УЗЕ в Чернівецькій області ДЗЕ НП України, незважаючи на повний перерахунок грошових коштів та підписання всіх документів. які свідчать про завершення будівельних робіт, роботи по вказаному об'єкту досі не завершенні, а тому просить суд клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник ПАТ «ПриватБанк» у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Встановлено, що до ЄРДР внесено відомості №42018260000000306 від 22.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 191 КК України згідно яких: службові особи Вижницької міської ради, зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, з метою незаконного привласнення бюджетних коштів, виділених на проведення робіт по будівництву каналізаційних очисних споруд по вул. Українській, 109-Б в м. Вижниця Вижницького району Чернівецької області на загальну суму 1049518,00 грн., вступили в попередню злочинну змову з службовими особами ТОВ «Трейдербуд» (код ЄДРПОУ 38132727), які в подальшому відповідно до розробленого злочинного плану, будучи генпідрядною організацією при виконанні вищевказаних робіт, внаслідок формування фіктивних документів про закупівлю та перевезення необхідних будівельних матеріалів, повинні вчинити всі необхідні дії, направленні на незаконне привласнення бюджетних коштів.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація зазначена в клопотанні слідчого, які знаходяться у відділенні АТ КБ "ПриватБанк", має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області Єльчаниновій Л.В. тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ "ПриватБанк" ЄДРПОУ 14360570, головний офіс якого розташований за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1Д, з можливістю отримання завірених копій в ЧФ АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Чернівці, вул. Небесної Сотні, 14Б, а саме щодо: руху коштів рахунку ТОВ «Трейдербуд» №26006052534499 за період з 15.11.2018року по 19.02.2019 року, із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов'язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), усіх можливих анкетних даних осіб, які здійснювали переказ грошових коштів на вищевказаний рахунок, а також вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які перераховували грошові кошти на даний рахунок, а також здійснювали зняття грошових коштів з даного карткового рахунку за вищевказаний період часу, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.

Строк пред»явлення цієї ухвали до виконання 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Мамчин П.І.