Ухвала суду № 79984319, 19.02.2019, Чорнобаївський районний суд Черкаської області

Справа № 709/2437/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 лютого 2019 року смт. Чорнобай

Слідчий суддя Чорнобаївського районного суду Черкаської області Чубай В.В., за участі секретаря судового засідання - Кіян С.О., слідчого СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області - Хоруженко А.І., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області

Тарасенко Т.П. звернулася до Чорнобаївського районного суду Черкаської області з клопотанням про доступ до речей і документів, відповідно до змісту якого просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні АТ "КБ "Приватбанк" оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування даного клопотання зазначалися, що 23 липня 2018 року між Хрестителівською сільською радою Чорнобаївського району Черкаської області та

ТОВ "Водбуд" (код ЄДРПОУ 40693018) укладено договір підряду № 22 на проведення робіт з поліпшення екологічного, технічного стану та благоустрою водойми в с. Хрестителеве Чорнобаївського району Черкаської області на загальну суму 3483411,82 гривень. В подальшому на користь ТОВ "Водбуд" від Хрестилелівської сільської ради Чорнобаївського району Черкаської області сплачено аванс у розмірі 1045023,55 гривень та оплату в сумах - 427011,14 гривень відповідно до актів виконаних робіт №№ 1, 2, 3 від 4 вересня 2018 року; 918104,39 гривень відповідно до акту виконаних робіт № 4 від 21 вересня 2018 року; 1090034,42 гривень відповідно до актів виконаних робіт №№ 5, 6 від 19 жовтня 2018 року. До вказаних актів виконаних робіт ймовірно внесено завідомо недостовірні дані щодо обсягів робіт, чим завдано шкоди інтересам держави.

За даним фактом 5 листопада 2018 року розпочато кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018250280000683 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетні посадові особи ТОВ "Водбуд", яке має розрахунковий рахунок № 26005051525552 в

АТ "КБ "Приватбанк".

В ході вивчення отриманих від ТОВ "Водбуд" копій договорів підрядів, субпідрядів, оренди техніки, транспорту, машин і механізмів, надання послуг з перевезення, інших послуг, найму працівників, які укладались даним товариством з метою виконання робіт з поліпшення екологічного, технічного стану та благоустрою водойми в с. Хрестителеве Чорнобаївського району Черкаської області та актів приймання виконаних робіт, надання послуг і платіжних документів до них, встановлено, що вартість виконаних робіт відповідно до актів приймання виконаних робіт по договору підряду № 22 укладеного між ТОВ "Водбуд" та Хрестителівською сільською радою Чорнобаївського району Черкаської області, значно відрізняється від вартості отриманих ТОВ "Водбуд" послуг за договорами про надання послуг машинами і механізмами з екіпажом та послуг з перевезення вантажним транспортом. Крім того, не встановлено наявності у ТОВ "Водбуд" власних машин, механізмів, техніки і транспорту, які б могли залучатись до виконання робіт з поліпшення екологічного, технічного стану та благоустрою водойми в

с. Хрестителеве Чорнобаївського району Черкаської області.

Враховуючи необхідність проведення перевірки дійсності розрахунків, проведених

ТОВ "Водбуд" за договорами підрядів, субпідрядів, оренди техніки, транспорту, машин і механізмів, надання послуг з перевезення, інших послуг, найму працівників, які укладались даним товариством з метою виконання робіт з поліпшення екологічного, технічного стану та благоустрою водойми в с. Хрестителеве Чорнобаївського району Черкаської області, слідчим подано до суду вказане клопотання.

До клопотання додано копію витягу з ЄРДР від 5 листопада2018 року

№ 12018250280000683, копію договору підряду № 22 від 23 липня 2018 року, копії роздруківок трансакцій з мережі Інтернет.

У зв'язку з тим, що існує можливість втрати або знищення речових доказів у кримінальному провадженні, слідчий Тарасенко Т.П.просила розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, а тому представник ТОВ "Водбуд" у судове засідання не викликався.

У судовому засіданні слідчий Хоруженко А.І. підтримала дане клопотання та просила задовольнити з підстав, викладених у ньому

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (ч. 1 ст. 131 КПК України).

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Главою 15 КПК України передбачено спеціальний порядок отримання доступу до речей і документів, зокрема й до тих, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України "Про банківську таємницю" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Частиною 2 цієї статті встановлено, що банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів та інше.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином відомості, до яких є необхідність здійснити тимчасовий доступ, здебільшогомістять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України визначено, що суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене слідчий суддя вважає, що з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази події кримінального правопорушення та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування. Разом з тим, подане клопотання не містить достатнього обґрунтування необхідності вилучення саме оригіналів документів, а тому підлягає до задоволення частково.

На підставі викладеного вище, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162-164, 369-372КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області Тарасенко Т.П. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області Тарасенко Тетяні Павлівні чи за її дорученням старшому оперуповноваженому управління захисту економіки в Черкаській області Департаменту захисту економіки Крюку Валерію Олександровичу та оперуповноваженому управління захисту економіки в Черкаській області Департаменту захисту економіки Хилю Володимиру Васильовичу на тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні АТ КБ "Приватбанк" (юридична адреса: вул. Грушевського, буд. 1Д,

м. Київ, МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570), оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, а саме:

- інформації про рух та спрямованість грошових коштів по розрахунковому рахунку

№ 26005051525552, який належить ТОВ "Водбуд" (юридична адреса: вул. Шевченка, 39,

с. Босівка, Лисянський район, Черкаська область) за період часу з 1 січня по 31 грудня 2018 року;

- інформації про всі способи та місця зняття грошових коштів з розрахункового рахунку

№ 26005051525552, який належить ТОВ "Водбуд" (юридична адреса: вул. Шевченка, 39,

с. Босівка, Лисянський район, Черкаська область), в тому числі й з використанням банківської картки та без її використання, у всіх випадках за період часу з 1 січня по 31 грудня 2018 року.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять) днів з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Чубай