Ухвала суду № 79979809, 18.02.2019, Шевченківський районний суд м. Львова

Справа № 466/10847/16-к

У Х В А Л А

18 лютого 2019 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова Зима І.Є за участю секретаря судового засідання Назаркевич Ю.В. розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_1 погоджене прокурором Львівської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013150090001476 від 16.04.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.1 ст.364, ч.1 ст.191, ч.2 ст.298, ч.1 ст.384, ч.1 ст.255, ч.2 ст.256 КК України, -

у с т а н о в и в :

18.02.2019 року слідчий Писко М.П. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Кравчиком Р.Р. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013150090001476 від 16.04.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.1 ст.364, ч.1 ст.191, ч.2 ст.298, ч.1 ст.384, ч.1 ст.255, ч.2 ст.256 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що у провадженні СВ Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №12013150090001476 від 16.04.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.1 ст.364, ч.1 ст.191, ч.2 ст.298, ч.1 ст.384, ч.1 ст.255, ч.2 ст.256 КК України, яке розпочато на підставі заяв ОСОБА_3

Кримінальне провадження №12013150090001476 від 16.04.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, розпочато на підставі заяви ОСОБА_3 від 04.04.2013 про те, що службові особи Корпорації Будівельних Підприємств «Галичарбтуд» та ТзОВ «Західна будівельна інвестиційна компанія», зловживаючи владою та своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, в односторонньому порядку розірвали із ним договір оренди нерухомого майна №2 від 01.04.2003, укладеного між ФОП ОСОБА_3 та ДП «Захід Інтелект», а саме, нежитлового приміщення, яке знаходилось за адресою: м. Львів, вул.Г.Мазепи, 29, після чого, надали вказівку звільнити вказане приміщення від його речей, чим спричинили йому тяжкі наслідки.

Крім того, на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 26.08.2015 прокуратурою міста Львова 03.09.2015 внесено відомості в ЄРДР за №42015140030000043 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України, відповідно до заяви ОСОБА_3Є від 20.08.2015, у якій він стверджує, що службові особи Корпорації Будівельних Підприємств «Галичарбтуд», ТзОВ «Західна будівельна інвестиційна компанія» та Управління охорони історичного середовища Львівської міської ради зловживаючи владою та своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, яке полягало у невчиненні дій щодо внесення до Державного реєстру національного культурного надбання об?єктів культурної спадщини, а саме: підвалів XVII століття, які знаходились за адресою: м. Львів, вул. Мазепи, 29, що мало наслідком подальше їх знищення, та заподіяло істотної шкоди державним та громадським інтересам.

Крім того, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова від 10.08.2015 прокуратурою Шевченківського району м. Львова 11.08.2015 внесено відомості в ЄРДР за №42015140090000055 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України, відповідно до заяви ОСОБА_3Є від 20.08.2015, у якій він стверджує, що службові особи Корпорації Будівельних Підприємств «Галичарбтуд» та ТзОВ «Західна будівельна інвестиційна компанія» умисно знищили орендоване ним приміщення колишньої кухні-їдальні, яке знаходилось за адресою: м. Львів, вул. Г. Мазепи, 29, а також його майно, яке знаходилось у вказаному приміщенні, що заподіяло йому шкоду у великих розмірах.

Також, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова від 01.12.2015 СВ Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області 04.12.2015 внесено відомості в ЄРДР за №12015140090004225 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України, відповідно до заяви ОСОБА_3Є від 05.11.2015, у якій він стверджує, що протягом 2003-2007 років директором ДП «Укрконверс» ОСОБА_4, директором ДП «Захід-Інтелект» ОСОБА_5, директором ДП «Західконверс» ОСОБА_6 та власником ТзОВ «Західна Будівельна Інвестиційна Компанія» ОСОБА_7 створено злочинну організацію, з метою привласнення державного майна в особливо великих розмірах, а саме: земельних ділянок та нежитлових приміщень колишніх військових містечок, які знаходяться за адресами: м. Київ, вул. Мельникова, 80; м. Львів,

вул. Гетьмана Мазепи, 29; Львівська область, Яворівський район,

с. Свидниця, які належать Міністерству Оборони України.

Крім того, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова від 05.02.2016 прокуратурою Шевченківського району м. Львова 05.02.2016 внесено відомості в ЄРДР за №42016141090000013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України, відповідно до заяви ОСОБА_3Є від 20.08.2015, у якій він стверджує, що директор ДП «Укрконверс» ОСОБА_4 вчинив службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, а саме: виготовив та подав до Господарського суду м. Києва завідомо підроблені документи про фінансову неспроможність ДП «Укрконверс» та заяву про визнання вказаного підприємства банкрутом.

За епізодом, зареєстрованим в ЄРДР за №12013150090001476 від 16.04.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, на підставі заяви ОСОБА_3 від 04.04.2013 у ході досудового розслідування встановлено наступне.

01.04.2003 між ФОП ОСОБА_3 та ДП «Захід-Інтелект» укладено договір №2 оренди приміщення кухні-їдальні, яке знаходилось на цокольному поверсі двоповерхового будинку за адресою: м. Львів, вул. Г. Мазепи, 29 строком на 10 років. 30.08.2007 ТзОВ «Західна Інвестиційна Будівельна Компанія», якому на той час належали приміщення за вказаною адресою, ОСОБА_3 надіслано повідомлення з вимогою про дострокове розірвання договору оренди, у зв?язку із несплатою ним орендної плати. 27.09.2007 за вказівкою керівництва ТзОВ «Західна Інвестиційна Будівельна Компанія» орендоване ФОП ОСОБА_3 приміщення було звільнено від його речей, про що було складено відповідний акт. В подальшому, вказане приміщення було знесено та на його місці розпочато будівництво багатоквартирних житлових будинків.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 повідомив, що 27.09.2007, орендоване ним приміщення за адресою: м. Львів, вул. Г. Мазепи, 29, за вказівкою президента корпорації «Галичартбуд» ОСОБА_7, а також керівників ТзОВ «Західна будівельна інвестиційна компанія» ОСОБА_8 та ОСОБА_6 працівниками будівельних компаній «Галичартбуд» та «Комфортбуд» було незаконно звільнено від його речей. Договір оренди вказаного приміщення від 01.04.2003 із ним було розірвано в односторонньому порядку без рішення суду. Після звільнення вказаного приміщення від його речей, будівлю, у якій воно знаходилось, знесено, чим йому заподіяно шкоду у великих розмірах, що спричинило тяжкі наслідки.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова Глинською Д.Б. від 17.11.2017 за №466/3625/17 та ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова Едера П.Т. від 02.02.2018 за №466/651/18, слідчих СВ Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області зобов’язано провести слідчі дії, зазначені у клопотаннях ОСОБА_3 від 22.05.2017 та 24.07.2017, а саме: підготувати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів в Інспекції Держархбудконтролю у Львівській області (м. Львів вул. Генерала Чупринки,71) та інспекції держатбудконтролю Львівської міської ради (м. Львів пл. Ринок, 1) інформацію про забудовника багатоквартирних житлових будинків на земельній ділянці на вул. Гетьмана Мазепи, 29 у м. Львові, які були збудовані в 2004- 2014 роках; підготувати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів в ДП «Укрконверс», ТзОВ «Нафта-Трейд», ТзОВ «Західна Будівельна Інвестиційна Компанія», ТзОВ «Варіант-Глобус» виїмку всіх первинних бухгалтерських документів за період з 1 січня 2003 року по даний час; підготувати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів в ГУ Державної фіскальної служби у Львівській області реквізити всіх банківських (розрахункових, поточних тощо) рахунків ДП „Укрконверс”, ТзОВ „Нафта-Трейд”, ТзОВ „Західна Будівельна Інвестиційна Компанія”, ТзОВ „Варіант-Глобус”, які були відкриті даними підприємствами в банківських установах за період з 1 січня 2003 року по даний час; підготувати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів всіх банківських виписок по всіх банківських рахунках, відкритих ДП «Укрконверс», ТзОВ «Нафта-Трейд», ТзОВ «Західна Будівельна Інвестиційна Компанія», ТзОВ «Варіант-Глобус» у відповідних банківських установах за період з 1 січня 2003 року по даний час; допитати всіх керівників ДП «Укрконверс» за період з 2003 року по даний час щодо обставин передачі всіх належних підприємству на праві господарського відання об’єктів нерухомого майна ТзОВ «Нафта-Трейд» за мировою угодою, законності звернення директора ОСОБА_4 до господарського суду м. Києва із заявою про банкрутства ДП «Укрконверс», законності укладення ним мирової угоди з ТзОВ «Нафта-Трейд» щодо керівництва даним підприємством ОСОБА_8 в якості керуючого санацією чи інших посадах, щодо родинних стосунків ОСОБА_4 із власниками ТзОВ «Нафта-Трейд»; допитати всіх власників (засновників) та керівників ТзОВ «Нафта-Трейд» за весь період його існування щодо діяльності даного підприємства, родинних чи інших близьких стосунків з директором ДП «Укрконверс» ОСОБА_4, господарських та інших відносин ТзОВ «Нафта-Трейд» з ДП «Укрконверс», на якій підставі в ДП «Укрконверс» виникли боргові зобов’язання перед ТзОВ «Нафта-Трейд», обставин укладення мирової угоди у справі про банкрутство ДП «Укрконверс», причин відчуження всього отриманого за мировою угодою нерухомого майна протягом короткого часу після його отримання на користь ТзОВ „Західна Будівельна Інвестиційна Компанія”, хто був ініціатором такого відчуження, яким чином і через яких осіб ТзОВ „Нафта-Трейд”, яке знаходиться в м. Києві, знайшло покупця в особі новоствореного ТзОВ „Західна Будівельна Інвестиційна Компанія”, яке знаходиться у м. Львові, коли, де і за яких обставин познайомилися з ОСОБА_8, яким чином і коли, на підставі яких платіжних документів, через які банківські установи ТзОВ „Західна Будівельна Інвестиційна Компанія” здійснювало оплату за придбані в ТзОВ „Нафта-Трейд” об’єкти нерухомого майна; всіх власників (засновників та керівників ТзОВ „Західна Будівельна Інвестиційна Компанія” за весь період його існування щодо діяльності даного підприємства, стосунків з директором ДП „Укрконверс” ОСОБА_4, мети та необхідності створення ТзОВ „Західна Будівельна Інвестиційна Компанія”, чи було це підприємство створене для прийняття у власність об’єктів нерухомого майна від ДП „Укрконверс” через проміжкове підприємство - „прокладку” ТзОВ „Нафта- Трейд”, які кошти, інші матеріальні активи були в розпорядженні новоствореного ТзОВ „Західна Будівельна Інвестиційна Компанія” на момент укладення договору купівлі- продажу об’єктів нерухомого майна з ТзОВ „Нафта-Трейд”, з яких джерел такі кошти надійшли підприємству, коли, яким способом, за якими платіжними документами ТзОВ „Західна Будівельна Інвестиційна Компанія” було здійснено оплату за придбані в ТзОВ „Нафта-Трейд” об’єкти нерухомого майна, чи була така купівля здійснена за ринковою ціною, чи проводилися розрахунки також в готівкових коштах, коли, за яких обставин в якому порядку, на яких умовах, за якою ціною корпоративні права на ТзОВ „Західна Будівельна Інвестиційна Компанія” перейшли до ОСОБА_7; допитати всіх власників (засновників та керівників ТзОВ „Варіант-Глобус” за весь період його існування щодо діяльності даного підприємства, стосунків з ОСОБА_9, ОСОБА_8, ОСОБА_6, ОСОБА_7, щодо обставин придбання в ТзОВ „Західна Будівельна Інвестиційна Компанія” нежитлових приміщень на вул. Гетьмана Мазепи, 29 у м. Львові, порядок здійснення оплати за нього.

Слідчий Писко М.П. подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З метою забезпечення повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про забудовника багатоквартирних житлових будинків на земельній ділянці на вул. Гетьмана Мазепи, 29 у м. Львові, які були збудовані в 2004-2014 роках, з можливістю подальшого їх вилучення, за місцем знаходження, а саме з Інспекції Держархбудконтролю Львівської міської ради, що за адресою: м. Львів, пл. Ринок, 1, оскільки зазначені в клопотанні документи матимуть доказове значення у вказаному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене, керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

постановив :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_1, або за його дорученням слідчим Шевченківського відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, тимчасовий доступ до інформації та документів з можливістю їх вилучення, та знаходяться у володінні Інспекції Держархбудконтролю Львівської міської ради, що за адресою: м. Львів, пл. Ринок, 1, а саме до інформації про забудовника багатоквартирних житлових будинків на земельній ділянці на вул. Гетьмана Мазепи, 29 у м. Львові, які були збудовані в 2004-2014 роках.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора Львівської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_14