Ухвала суду № 79979712, 20.02.2019, Сихівський районний суд м. Львова

Дата ухвалення
20.02.2019
Номер справи
464/5541/18
Номер документу
79979712
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 464/5541/18

пр.№ 1-кс/464/435/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 лютого 2019 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Рудаков І.П., за участю секретаря судового засідання Захарчук О.Ю., розглянувши клопотання старшого слідчого третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №42017000000001165 від 13.04.2017 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.205 КК України,-

в с т а н о в и в :

старший слідчий третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1, в порядку здійснення досудового розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №42017000000001165 від 13.04.2017 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в оператора телекомунікації рухомого (мобільного) зв’язку ПрАТ «ВФ Україна» (код ЄДРПОУ 14333937) та містять інформацію про користувача мережі Інтернет, який здійснював доступ до мережі Інтернет через: ІР-адреса 46.133.15.169 дата та час з’єднання 28.03.2017 о14:49:41, ІР-адреса 46.133.179.53 дата та час з’єднання 22.05.2017 о 13:48:33, ІР-адреса 46.133.162.101 дата та час з’єднання 19.06.2017 о 9:59:57, ІР-адреса 46.133.38.29 дата та час з’єднання 07.06.2017 о 17:52:06, ІР-адреса 46.133.34.77 дата та час з’єднання 15.06.2017 о 19:40:06, ІР-адреса 46.133.162.101 дата та час з’єднання 19.06.2017 о 17:42:07, ІР-адреса 46.133.223.104/192.168.0.136 дата та час з’єднання 13.02.2017 з 08:14:59 по 08:15:14, ІР-адреса 46.133.151.161/192.168.0.136 дата та час з’єднання 06.03.2017 з 08:27:55 по 08:28:08, ІР-адреса 46.133.167.158/172.16.3.67 дата та час з’єднання 10.03.2017 з 07:55:41 по 07:55:57, ІР-адреса 46.133.70.135/172.16.3.66 дата та час з’єднання з 14.04.2017 з 09:40:57 по 14:23:56, ІР-адреса 46.133.89.165/192.168.0.136 дата та час з’єднання 18.05.2017 з 13:28:59 по 13:29:18, ІР-адреса 46.133.246.89/172.16.3.194 дата та час з’єднання 22.06.2017 з 10:19:55 по 18:02:45, ІР-адреса 46.133.179.101/172.16.3.129 дата та час з’єднання 27.09.2017 з 11:48:46 по 11:49:04, ІР-адреса 46.133.33.8/192.168.8.101 дата та час з’єднання 19.01.2017 о 10:04:57, ІР-адреса 46.133.24.75/192.168.0.146 дата та час з’єднання 23.06.2017 о 13:32:49, ІР-адреса 46.133.237.14/192.168.0.114 дата та час з’єднання 16.08.2017 о 10:45:14 , ІР-адреса 46.133.74.169 дата та час з’єднання 16.06.2017 о 17:40:47, ІР-адреса 46.133.162.101 дата та час з’єднання 19.06.2017 о 16:53:27, а саме: ідентифікаційні ознаки обладнання, з якого здійснювався доступ до мережі інтернет (абонентський, серійний, ІMSІ номери сім картки, ІМЕІ, МАС-адреси); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв’язку, з’єднання нульової тривалості, за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації абонента.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності по формуванню податкового кредиту з податку на додану вартість суб’єктам господарської діяльності реального сектору економіки, на території Львівської області, здійснили незаконну діяльність, пов’язану з створенням та придбанням ТОВ «Теплоенерготрейд» (код ЄДРПОУ 39679016). В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Теплоенерготрейд» зареєстроване 05.03.2015 за №14121020000002656 Броварською районною адміністрацією, на податковому обліку перебуває в Броварській ОДПІ ГУ ДФС у Київській області. Згідно реєстраційних даних засновником, директором та головним бухгалтером числиться ОСОБА_2. В період січня 2017р. по жовтень 2017р. ТОВ «Теплоенерготрейд» перебувало на обліку в Яворівському відділенні Городоцької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області, числилось за юридичною адресою: м.Львів, вул.Героїв УПА, 73, офіс 6, податкова звітність за вказаний період подавалась від імені керівника ОСОБА_2 Водночас, допитаний в якості свідка ОСОБА_2 надав показання, що не має жодного відношення до підприємства ТОВ «Теплоенерготрейд», таке не реєстрував, не перереєстровував, на посаді директора та бухгалтера ніколи не працював, участь в зборах засновників ніколи не приймав, ніколи не здійснював фінансово-господарської діяльності від імені зазначеного підприємства. З метою встановлення осіб, причетних до незаконної діяльності та встановлення інших даних, що можуть мати значення доказів у кримінальному провадженні і вказувати на місцезнаходження всіх учасників злочинної діяльності є дослідження інформації стосовно того, кому було присвоєно вказані IP-адреси з яких здійснювався доступ до системи управління рахунками «клієнт-банк» у вказаний проміжок часу при здійсненні доступу до мережі інтернет. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

Слідчим подано до суду клопотання за змістом якого останній просить здійснювати розгляд вказаного клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів без його участі.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України суддя розглядає клопотання у відсутності представника особи (установи), у володінні якої знаходяться документи. При цьому, відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Так, клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно положень ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи – ПрАТ «ВФ Україна», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні – можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

За наведених обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в оператора телекомунікації рухомого (мобільного) зв’язку ПрАТ «ВФ Україна» (код ЄДРПОУ 14333937) та містять інформацію про користувача мережі Інтернет, який здійснював доступ до мережі Інтернет через: ІР-адреса 46.133.15.169 дата та час з’єднання 28.03.2017 о14:49:41, ІР-адреса 46.133.179.53 дата та час з’єднання 22.05.2017 о 13:48:33, ІР-адреса 46.133.162.101 дата та час з’єднання 19.06.2017 о 9:59:57, ІР-адреса 46.133.38.29 дата та час з’єднання 07.06.2017 о 17:52:06, ІР-адреса 46.133.34.77 дата та час з’єднання 15.06.2017 о 19:40:06, ІР-адреса 46.133.162.101 дата та час з’єднання 19.06.2017 о 17:42:07, ІР-адреса 46.133.223.104/192.168.0.136 дата та час з’єднання 13.02.2017 з 08:14:59 по 08:15:14, ІР-адреса 46.133.151.161/192.168.0.136 дата та час з’єднання 06.03.2017 з 08:27:55 по 08:28:08, ІР-адреса 46.133.167.158/172.16.3.67 дата та час з’єднання 10.03.2017 з 07:55:41 по 07:55:57, ІР-адреса 46.133.70.135/172.16.3.66 дата та час з’єднання з 14.04.2017 з 09:40:57 по 14:23:56, ІР-адреса 46.133.89.165/192.168.0.136 дата та час з’єднання 18.05.2017 з 13:28:59 по 13:29:18, ІР-адреса 46.133.246.89/172.16.3.194 дата та час з’єднання 22.06.2017 з 10:19:55 по 18:02:45, ІР-адреса 46.133.179.101/172.16.3.129 дата та час з’єднання 27.09.2017 з 11:48:46 по 11:49:04, ІР-адреса 46.133.33.8/192.168.8.101 дата та час з’єднання 19.01.2017 о 10:04:57, ІР-адреса 46.133.24.75/192.168.0.146 дата та час з’єднання 23.06.2017 о 13:32:49, ІР-адреса 46.133.237.14/192.168.0.114 дата та час з’єднання 16.08.2017 о 10:45:14 , ІР-адреса 46.133.74.169 дата та час з’єднання 16.06.2017 о 17:40:47, ІР-адреса 46.133.162.101 дата та час з’єднання 19.06.2017 о 16:53:27, а саме: ідентифікаційні ознаки обладнання, з якого здійснювався доступ до мережі інтернет (абонентський, серійний, ІMSІ номери сім картки, ІМЕІ, МАС-адреси); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв’язку, з’єднання нульової тривалості, за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації абонента.

Обов’язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на ПрАТ «ВФ Україна» (код ЄДРПОУ 14333937, юрид.адреса: м.Київ, вул.Лейпцизька, 15).

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рудаков І.П.

Часті запитання

Який тип судового документу № 79979712 ?

Документ № 79979712 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 79979712 ?

Дата ухвалення - 20.02.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 79979712 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 79979712 ?

В Сихівський районний суд м. Львова
Попередній документ : 79979704
Наступний документ : 79999326