Ухвала суду № 79976189, 19.02.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/2249/19

Провадження № 1-кс/234/1153/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2019 року м. Краматорськ

Краматорський міський суд Донецької області в складі:

слідчого судді Бакуменко А.В.,

за участі секретаря судового засідання - Кісточка І.В.

слідчого – Олійник С.В.

у залі суду м. Краматорська розглянув клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, ОСОБА_1, узгодженого з прокурором Гунько О.Б. про арешт майна в рамках досудового розслідування кримінального провадження № № 62019050000000121 від 04.02.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, ОСОБА_1, узгодженого з прокурором Гунько О.Б. про арешт майна в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 62019050000000121 від 04.02.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено наказом ДФС України № 1569-о від 07.09.2018 року полковника податкової міліції ОСОБА_2 призначено на посаду начальника оперативного управління Головного управління ДФС у Луганській області.

Відповідно до наказу ГУ ДФС у Луганській області № 491-о від 17.10.2018 року полковник податкової міліції ОСОБА_2 приступив до виконання службових обов’язків на посаді начальника оперативного управління Головного управління ДФС у Луганській області з 18.10.2018 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що діючи всупереч до наданих ОСОБА_2 повноважень, як керівник структурного підрозділу постійно здійснював функції представника влади та обіймав посаду в державній установі, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, а тому відповідно до п.1 примітки ст.. 364 КК України та до п.2 примітки ст.. 368 КК України є службовою особою, яка займає відповідальне становище, а також являється суб’єктом , на якого відповідно до підпункту «в,е» п.1 ч.1 ст. 3 ЗУ «Про запобігання корупції» поширюється дія вказаного Закону.

А саме , ОСОБА_2 упродовж січня-лютого 2019 року створював умови для вимагання та подальшого одержання від представника ТОВ «КАНТР-2018», основним видом діяльності якого є оптова та роздрібна торгівля підакцизними товарами, ОСОБА_3, неправомірної вигоди в розмірі 30000 грн., за невтручання у підприємницьку діяльність пов’язану з реалізацією підакцизних товарів.

Так, ОСОБА_2 у зазначений період часу вимагав у представника ТОВ «КАНТР-2018» ОСОБА_3 неправомірну вигоду в розмірі 30000 грн., за невтручання у підприємницьку діяльність пов’язану з реалізацією підакцизних товарів.

При цьому, ОСОБА_2 повідомив, що сума неправомірної вигоди буде складати 30000 грн. кожного місяця.

07.02.2019 року близько 12 години, біля будинку за адресою : Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Горького, 16-Б, бондар В.В. передав ОСОБА_2 неправомірну вигоду у сумі 30000 грн., після чого ОСОБА_2 був затриманий працівниками правоохоронних органів.

Під час затримання у ОСОБА_2 було вилучено купюри: номіналом 200 (двісті) гривень у кількості 100 (сто) одиниць та номіналом 100 (сто) гривень у кількості 100 (сто) одиниць .

Вилучені грошові кошти визнано речовими доказами , на даний час є необхідність арештувати дані кошти.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання в повному обсязі та просив його задовольнити.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя набуває висновку про необхідність задоволення даного клопотання.

Судом встановлено, що першим слідчим відділом ТУ ДБР, розташованого у місті Краматорську здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62019050000000121 від 04.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні було встановлено, що відповідно до наказу ГУ ДФС у Луганській області № 491-о від 17.10.2018 року полковник податкової міліції ОСОБА_2 приступив до виконання службових обов’язків на посаді начальника оперативного управління Головного управління ДФС у Луганській області з 18.10.2018 року.

ОСОБА_2 упродовж січня-лютого 2019 року створював умови для вимагання та подальшого одержання від представника ТОВ «КАНТР-2018», основним видом діяльності якого є оптова та роздрібна торгівля підакцизними товарами, ОСОБА_3, неправомірної вигоди в розмірі 30000 грн., за невтручання у підприємницьку діяльність пов’язану з реалізацією підакцизних товарів.

Так, ОСОБА_2 у зазначений період часу вимагав у представника ТОВ «КАНТР-2018» ОСОБА_3 неправомірну вигоду в розмірі 30000 грн., за невтручання у підприємницьку діяльність пов’язану з реалізацією підакцизних товарів.

При цьому, ОСОБА_2 повідомив, що сума неправомірної вигоди буде складати 30000 грн. кожного місяця.

07.02.2019 року близько 12 години, біля будинку за адресою : Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Горького, 16-Б, бондар В.В. передав ОСОБА_2 неправомірну вигоду у сумі 30000 грн., після чого ОСОБА_2 був затриманий працівниками правоохоронних органів.

Під час затримання у ОСОБА_2 було вилучено купюри: номіналом 200 (двісті) гривень у кількості 100 (сто) одиниць та номіналом 100 (сто) гривень у кількості 100 (сто) одиниць .

07.02.2019 року постановою вилучені грошові кошти визнано речовими доказами у справі.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб

При цьому, згідно ч. 2 ст. 170 КК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Також, згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.

Згідно ч. 6 ст. 170 КПК України, «арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі...»

Таким чином є достатні підстави вважати, що вилучене майно має істотне значення для кримінального провадження, а саме: може бути використане при проведенні розслідування, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, враховуючи, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування, не надається можливим.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вилучене устаткування та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - тобто підлягають арешту з метою збереження.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, ст.ст. 170-175 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, ОСОБА_1, узгодженого з прокурором Гунько О.Б. про арешт майна в рамках досудового розслідування кримінального провадження № № 62019050000000121 від 04.02.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 – задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти вилучені 07.02.2019 року у ОСОБА_2, під час затримання, а саме грошові купюри :

1)номіналом 200 (двісті) гривень у кількості 100 (сто) одиниць наступних серій та номерів:

МБ 4160822, ЗЕ 3210661, ПБ 5859156, СМ 7804912, УЙ 8745544, УЖ 1431483, УГ 2373812, СЄ 7581412, ХД 2289150, ПИ 4427383, СЖ 4010414, УБ 4907638, СЗ 9415986, ПБ 4211768, ЕА 5950723, ПА 9246136, ТЕ 3245672, ХД 7462547, ТБ 5945129, ТЖ 1046245, УА 2208700, ВИ 2957879, ЄИ 8345523, УЄ 8550917, УЄ 1056793, СМ 5200388, КЄ 3816758, ЕИ 5446724, УЗ 1564128, ЕЕ 2922175, УС 1622522, КВ 0584786, ЄБ 0698910, ЗА 1841025, СЕ 5519342, ЗЄ 5673830, СН 9253673, УД 1318973, УБ 6912105, ХЖ 4406353, УЖ 2536832, УЗ 3804482, ВГ 6352420, ЕГ 8530797, КЗ 5196832, УХ 5076401, УБ 3686916, УБ 1841395, УА 5258213, МА 4271492, СД 6336837, УГ 4406521, ТИ 8595144, СЖ 8607485, КБ 0376321, ПБ 7153495, ЕХ 3673498, ЄА 7962273, УЄ 2651362, УЄ 2651363, ЗЄ 6233406, УД 0323851, УЙ 6107872, ПЄ 0805200, СБ 8054554, СВ 5066472, ЄШ 6700949, СГ 5464979, ТГ 8048089, СЄ 9356302, СЕ 4816468, УД 7139647, КЕ 6985700, ПЕ 5317050, АБ 3775394, ХД 5523177, СА 1447443, УГ 8704259, ВМ 4250236, УД 7774329, УЗ 4604006, КЄ 9249016, СМ 5673554, УФ 6937363, ХА 7631067, ХГ 0889015, УЙ 1623021, СЛ 0022203, СЛ 0022201, УА 4667191, УБ 0664700, УЄ 2651291, УД 4498895, АБ 1029847, СЖ 3078379, ЄЕ 2755802, ПА 5916064, КН 9392826, УГ 4365235, УГ 3819418.

2) номіналом 100 (сто) гривень у кількості 100 (сто) одиниць наступних серій та номерів:

ЗЄ7761267, СИ1622111, ТБ1936969, ЗБ5245159, СД7375257, МЛ3106069, КЙ3340397, СГ1950711, КЛ7804742, СВ1009550, СД2993676, ЗХ6260772, КУ2696297, МЗ7250183, КЛ6505857, ВЛ4228094, МК2422185, МР3222404, ЗЦ4368850, МИ3442116, МК6317000, ВЗ1594242, СГ7822450, КВ4912752, ЕА9629213, ВГ9764877, АБ7531636, МН8893040, МЛ5864901, МБ9094371, МЛ4405118, МР4393415, КИ7816416, БК1897257, ГЄ8133433, ЕЮ7867473, ТА5396597, КТ3074989, ВЙ1168566, СГ2024733, ЕЧ6827959, КЛ2579494, ЗЦ6857516, КЛ2631068, МИ7573133, СЕ9256902, ЗХ9809320, МЕ9216210, ЗВ8336308, ЕХ0437627, БЙ4257518, МИ4155708, СЖ1355643, КЄ6441196, ТБ4928141, КП2117827, МВ5844946, ЗЗ4305996, КТ9448349, МП9272388, ВЧ6539934, СВ0029325, ЕЗ1036245, ЕЮ7859527, ЕЦ2205940, ТА5080938, ТА4830173, ТА8881737, КЕ3907122, ЗА5939900, СВ6986700, МБ2735055, ВЦ0681951, ЗЗ9040085, КЛ3075093, МГ4045596, МЕ1231586, КУ9639592, ЗА2453767, МА4225118, ТА1840133, КИ1817442, МП5756823, ЗХ1088692, КИ0293529, ЕВ4157034, СД9679193, МК2916717, МК0901062, СГ6527727, КУ9161318, КК3058392, ВФ6678284, ЗИ5423688, СГ0485246, МР6659025, КВ4753891, ЕЄ5530755, ЕЄ5530764, ЕШ5260126.

Копію ухвали суду надіслати слідчому, прокурору, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

У відповідності до ст.. 174 КПК України - підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п'яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Донецького апеляційного суду.

Слідчий суддяОСОБА_4