Ухвала суду № 79971766, 15.02.2019, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/1428/19

1-кс/296/756/19

УХВАЛА

Іменем України

15 лютого 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

15.02.2019 старший слідчий звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання головного бухгалтера Попільнянського районного споживчого товариства ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання та подальшого вилучення документів, які мають доказове значення для досудового розслідування, а саме: статуту Попільнянського районного споживчого товариства зі змінами та доповненнями, дозвільних документів на право зайняття господарською діяльністю, відомості та акти сплати пайових внесків за період здійснення господарської діяльності, книг аналітичного обліку К-20 «Пайовий капітал» та інших документів щодо обліку пайовиків, накази на призначення на посади та посадові (обов`язки) інструкції, накази та розпорядження про прийняття на роботу та звільнення з посади працівників з часу здійснення господарської діяльності по теперішній час, табелі обліку робочого часу працівників з 1992 року по теперішній час, відомості нарахування заробітної плати, накази та розпорядження про преміювання та виплату винагороди, документи щодо наявності рухомого та нерухомого майна, договори оренди та суборенди на рухоме та нерухоме майно з додатками та документами щодо їх оплати з 1992 року по теперішній час, книг вхідної кореспонденції, копії листування з членами Попільнянського районого споживчого товариства, протоколи та рішення загальних зборів членів (пайовиків) Попільнянського районного споживчого товариства з додатками, копії сертифікатів акцій товариства, документи щодо сплачених пайових внесків за час здійснення господарської діяльності, документи щодо проведених будівельних та ремонтних робіт на об`єктах нерухомого майна що належали та належать Попільнянському районному споживчому товаристві, копії журналу Головної книги з відомостями про балансову вартість об`єктів, документи щодо перелік працівників товариства з моменту реєстрації і по теперішній час, документи щодо переліку пайовиків товариства, документи щодо пайового капіталу та резервного фонду товариства, електронні носії інформації (комп`ютерна техніка, карти пам`яті, диски для лазерних систем зчитування тощо), за допомогою яких могли бути виконані вищевказані документи інші предмети, речі та документи, що мають значення для кримінального провадження, які можуть бути засобами для розкриття злочину і виявлення винних осіб, встановлення істини у справі та свідчать про скоєння службовими особами Попільнянського районного споживчого товариства (код ЄДРПОУ 01749160) кримінальних правопорушень і слугуватимуть прийняттю об`єктивного рішення у кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання зазначила, що в провадженні СУ ГУ НП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12016060270000127 від 30.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 358, ч.3 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Житомирської обласної спілки споживчих товариств (код ЄДРПОУ 01749616) починаючи з 2008 року, будучи наділеними організаційно-розпорядчими повноваженнями, за попередньою змовою з керівниками структурних підрозділів (районних споживчих товариств), на підставі фіктивних протоколів загальних зборів пайовиків товариств, виключили з складу членів спожив товариств частину пайовиків, здійснили привласнення колективного майна, шляхом його реалізації підконтрольним їм суб`єктам господарської діяльності, чим завдали матеріальної шкоди у великих розмірах.

У ході оперативного супроводження кримінального провадження та виконання доручення слідчого по вищевказаному кримінальному провадженню встановлено, що посадові особи Попільнянського районного споживчого товариства (код ЄДРПОУ 01749160) в невстановлений на даний час слідством час та місці внесли недостовірні відомості до протоколу загальних зборів пайовиків Попільнянського районного споживчого товариства, чим виключили з складу членів споживтовариства частину пайовиків спричинивши, тим самим матеріального збитку Товариству в особливо великому розмірі.

У ході проведення першочергових слідчих дій установлено, що члени товариства, щомісячно сплачували пайові внески до споживтовариства, в подальшому після звільнення з займаних посад (згідно записів у трудових книжках) останнім про загальні збори пайовиків жодного разу не повідомлялось, а у 2014 році на адресу членів товариства головою правління Попільнянського районного споживчого товариства ОСОБА_6 були відправлені листи з повідомленням, що їх частка в Попільнянському районному споживчому товаристві становить нуль, що свідчить про незаконне виключення з числа пайовиків членів товариства та підробку офіційних документів.

Крім цього, ОСОБА_6 перебуваючи на посаді голови правління Попільнянського районного споживчого товариства, будучи наділеною організаційно розпорядчими повноваженнями з метою привласнення та подальшої реалізації об`єктів нерухомого майна, що перебувають у колективній власності Попільнянського районного споживчого товариства, переслідуючи корисливі мотиви та вступивши в попередню злочинну змову з головним бухгалтером Попільнянського районного споживчого товариства ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) привласнила та в подальшому реалізувала підконтрольним їй суб`єктам підприємницької діяльності майно товариства, спричинивши матеріального збитку Попільнянському районному споживчому товариству та пайовикам товариства в особливо великому розмірі, а саме:

нежитлову будівлю кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ;

нежитлову будівлю магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 ;

нежитлову будівлю магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 ;

нежитлову будівлю магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_5 ;

нежитлову будівлю магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_6 ;

нежитлову будівлю магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_7 ;

нежитлову будівлю магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_8 ;

нежитлову будівлю магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_9 ;

нежитлову будівлю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_10 ;

нежитлову будівлю магазину за адресою: АДРЕСА_10 ;

нежитлову будівлю магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_11 ;

нежитлове складське приміщення за адресою: АДРЕСА_10 ;

нежитлову будівлю магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_12 ;

нежитлову будівлю магазину за адресою: АДРЕСА_13 ;

нежитлову будівлю бару за адресою: АДРЕСА_14 ;

нежитлову будівлю павільйон « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_13 ;

нежитлову будівлю магазину за адресою: АДРЕСА_15 ;

нежитлову будівлю магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_5 ;

нежитлову будівлю товарного складу за адресою: АДРЕСА_16 ;

нежитлову будівлю тарний склад з підвалом за адресою: АДРЕСА_16 ;

нежитлову будівлю їдальні за адресою: АДРЕСА_5 ;

нежитлову будівлю магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_5 ;

нежитлову будівлю магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_17 ;

нежитлову будівлю їдальні за адресою: АДРЕСА_18 ;

нежитлову будівлю магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_19 ;

нежитлову будівлю магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_5 ;

нежитлову будівлю магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_8 ;

нежитлову будівлю магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_8 ;

нежитлову будівлю магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_8 ;

нежитлову будівлю магазину « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_18 ;

нежитлову будівлю магазину « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_20 ;

нежитлову будівлю магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_12 ;

нежитлову будівлю магазину « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_21 .

Старший слідчий зазначила, що для уникнення відповідальності за протиправну діяльність головним бухгалтером Попільнянського районного споживчого товариства ОСОБА_5 можуть бути знищені документи щодо об`єктів нерухомого майна, що були незаконно реалізованими, протоколи та рішення загальних зборів товариства, договори купівлі-продажу на об`єкти нерухомого майна, платіжні документи та інші документи, які містять відомості про протиправну діяльність ОСОБА_5 і на даний час існує реальна загроза зміни або знищення документів, відомостей та обладнання особою, у володінні якої воно знаходяться, що призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести.

При цьому посилається, що для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, встановлення істини у справі, на даний час іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для кримінального провадження, є доцільним провести обшук за місцем проживання головного бухгалтера Попільнянського районного споживчого товариства ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Доступ до вищевказаних речей та документів на офіційні запити чи тимчасовий доступ до речей та документів може бути відмовлено з метою її знищення та перероблення, що негативно вплине на хід досудового слідства.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення старшого слідчого, яка підтримала клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.4 ст.234 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання про обшук за участю слідчого або прокурора.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обставини, викладені у клопотанні підтверджується наданими слідчим матеріалами кримінального провадження №12016060270000127 від 30.03.2016 (а.с.5-27).

Згідно інформаційної довідки №148532324 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного /Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, щодо об`єкта нерухомого майна зазначено, що відомості про право власності на будівлю за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_5 (а.с.15).

Отже, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі можуть знаходитися за адресою: АДРЕСА_1 та необхідні для всебічного повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а тому наявна обґрунтована необхідність у проведенні обшуку.

Одночасно з цим, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання в частині вилучення електронних носіїв інформації (комп`ютерної техніки, карти пам`яті, диски для лазерних систем зчитування тощо), оскільки слідчим не доведено, що після вилучення вказаної техніки господарська діяльність товариства не буде обмежена або зупинена.

При цьому, в матеріалах клопотання органу досудового розслідування відсутні будь-які дані про призначення експертизи тимчасово вилучених електронних інформаційних систем або їх частин, яка є необхідною умовою для вилучення, відповідно до п.2 ст.2 ст.168 КПК України.

Керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , а також слідчим, які перебувають в групі по розслідуванню вказаного кримінального провадження, оперативним працівникам УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України, які здійснюють оперативний супровід вказаного провадження на проведення обшуку за місцем проживання головного бухгалтера Попільнянського районного споживчого товариства ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання та подальшого вилучення документів, які мають доказове значення для досудового розслідування, а саме: статуту Попільнянського районного споживчого товариства зі змінами та доповненнями, дозвільних документів на право зайняття господарською діяльністю, відомості та акти сплати пайових внесків за період здійснення господарської діяльності, книг аналітичного обліку К-20 «Пайовий капітал» та інших документів щодо обліку пайовиків, накази на призначення на посади та посадові (обов`язки) інструкції, накази та розпорядження про прийняття на роботу та звільнення з посади працівників з часу здійснення господарської діяльності по теперішній час, табелі обліку робочого часу працівників з 1992 року по теперішній час, відомості нарахування заробітної плати, накази та розпорядження про преміювання та виплату винагороди, документи щодо наявності рухомого та нерухомого майна, договори оренди та суборенди на рухоме та нерухоме майно з додатками та документами щодо їх оплати з 1992 року по теперішній час, книг вхідної кореспонденції, копії листування з членами Попільнянського районого споживчого товариства, протоколи та рішення загальних зборів членів (пайовиків) Попільнянського районного споживчого товариства з додатками, копії сертифікатів акцій товариства, документи щодо сплачених пайових внесків за час здійснення господарської діяльності, документи щодо проведених будівельних та ремонтних робіт на об`єктах нерухомого майна що належали та належать Попільнянському районному споживчому товаристві, копії журналу Головної книги з відомостями про балансову вартість об`єктів, документи щодо перелік працівників товариства з моменту реєстрації і по теперішній час, документи щодо переліку пайовиків товариства, документи щодо пайового капіталу та резервного фонду товариства, з можливістю здійснення копіювання інформації, що міститься на електронних носіях інформації (комп`ютерної техніки, карти пам`яті, диски для лазерних систем зчитування).

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали не перевищує одного місяця з дня постановлення ухвали, до 15.03.2019.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Відповідно до вимог ч.3 ст.235 КПК України виготовлено дві ухвали, які позначено, як копії.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1