Ухвала суду № 79965770, 19.02.2019, Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 214/1163/19

1-кс/214/405/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2019 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області Ткаченко А.В.,

за участю:

секретаря - Фастовець Ю.Ю.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчого Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Слобоцького В.Д. від 07 лютого 2019 року по кримінальному провадженню № 12018040750000870 внесеного до ЄРДР 12 квітня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 Тумко В.І. про тимчасовий доступ до речей і документів -

ВСТАНОВИВ:

13 лютого 2019 року до суду надійшло клопотання слідчого Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Слобоцького В.Д. від 07 лютого 2019 року за погодженням з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 Тумко В.І. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів приватного нотаріусу Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5, щодо протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «БУЧАНСЬКИЙ ЗАВОД СКЛОТАРИ» ІК 30530431, у місті Дніпро, Україна, 18.09.2017 в якому приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 засвідчено справжність підписів ліквідатора - арбітражного керуючого ТОВ «ДЕМІС КАНЦ» ОСОБА_6 та представника ЮГЛАСС ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД ОСОБА_7 які зроблені у її присутності, про що зареєстровано в реєстрі № 938,939, у разі необхідності з можливістю зняття копій та вилучення оригіналів нотаріальної справи, що перебувають за адресою: АДРЕСА_1.

Клопотання обґрунтовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що постановою господарського суду Дніпропетровської області від 22.11.2016 року по справі № 904/5344/16 визнано банкрутом ТОВ «ДЕМІС -КАНЦ» (50011, м. Кривий Ріг, вул.. Світлогірська, 1-А, ЄДРПОУ 36295682), відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором Банкрута призначено арбітражного керуючого ОСОБА_6 (свідоцтво № 243 від 25.02.2013р.). В ході здійснення ліквідаційної процедури ТОВ «Деміс Канц», ліквідатору ОСОБА_6,, 13.12.2017 року стало відомо, що частка корпоративних прав в розмірі 15,05% ТОВ «Бучанський Завод Склотари», які належать боржнику, були злочинним шляхом відчужені ТОВ «АЛЬЯНС - СВ» (код ЄДРПОУ 25222003, місцезнаходження: 72312, Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Профінтерна, буд. 33, від імені якого діяв ОСОБА_8 місце реєстрації: АДРЕСА_2), таким чином ТОВ «АЛЬЯНС-СВ» ОСОБА_8, приватний нотаріус ОСОБА_5 та група інших невідомих осіб, порушили права та законні інтереси ТОВ «Деміс Канц», окрім цього були порушені права та інтереси кредиторів яких визнано грошові вимоги та включено до реєстру вимог кредиторів ТОВ «Деміс - Канц», по справі № 904/5344/16.

Відповідно до вимог ст.214 ч.1-4 КПК України відповідні відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та за вказаним фактом було розпочато досудове розслідування.

Встановлено, що юридичною адресою ТОВ «ДЕМІС КАНЦ» є вул. Світлогорська, 1-а, в Саксаганському районі м. Кривого Рогу.

Постановою Господарського суду Дніпропетровської області від 22.11.2016 ТОВ «ДЕМІС КАНЦ» визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

18.09.2017 між ТОВ «ДЕМІС КАНЦ» та ТОВ «АЛЬЯНС-СВ» укладено договір купівлі продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Бучанський завод склотари». Предметом забезпечення виконання зобов'язань виступають майнові права на частку в статутному капіталі ТОВ «Деміс Канц» у розмірі 15,05 % .

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань на запит від 12.12.2017 за № НОМЕР_1 засновниками (учасниками) «Бучанський завод склотари» є ЮГЛАСС ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД, індекс КАРПЕНІСІУ, 30, НІКОСІЯ, КІПР, розмір внеску до статусного фонду - 40833335.20 грн.; «КІНЦЕВИЙ БЕНІФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК» (КОНТРОЛЕР) - ОСОБА_9, АДРЕСА_3 «КІНЦЕВИЙ БЕНІФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВАНГЕЛОС ВУЛГАРАКІС, ГРЕЦІЯ, Т637928, М.НЕА ЕРІТЕРІЯ ВУЛ. КОНСТАНТИНУ АЛЕОЛОГУ БУД 77;» «КІНЦЕВИЙ БЕНІФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ОСОБА_14, АДРЕСА_3»; ТОВ «АЛЬЯНС - СВ», індекс 72312, Запорізька область, місто Мелітополь, вулиця ПРОФІТЕРНА, будинок 33, 25222003, розмір внеску до статутного фонду -7233335.20 гривень.

Згідно витягу з Ждиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на запит від 03.07.2018 року щодо ТОВ «Деміс КАНЦ», 36295682, Дніпропетровська область місто Кривий Ріг, вул.. Світлогірська, 1, 50011, Засновниками (учасниками) юридичної особи є ТОВ «ДЕМІС ГРУП» код ЕДРПОУ 3692958677 адреса засновника: АДРЕСА_4. Кінцевий Беніфіціарний власник (контролер) ОСОБА_12, адреса засновника АДРЕСА_5призначено представником юридичної особи у правовідносинах з третіми особами, ОСОБА_6, керівник з 28.07.2016(виконує обов'язки керівника директора) являється головою комісії з припинення або ліквідації, дата запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи 12.12.2008, номер запису: 12241020000045076.

На підставі договору Купівлі -продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Бучанський завод склотари» ІК30530431 від 18.09.2017 року у місті Дніпро ТОВ «ДЕМІС КАНЦ» КОД ЄДРПОУ 36295682, місцезнаходження: 50011, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул.. Світлогірська, 1А від імені якого діє ліквідатор ОСОБА_6 (на підставі свідоцтва № 243 від 25.02.2013) Постановою Господарського суду Дніпропетровської області про визнання банкрутом та призначення ліквідатора від 22.11.2016 року у справі № 904/5344/16 надалі «Продавець» з одної сторони та ТОВ «АЛЬЯНС -СВ» код ЕЖРПОУ 25222003, місцезнаходження: 72312, Запорізька область, місто Мелітополь, вул.. Профінтерна, будинок 33 від імені якого діє директор ОСОБА_8 (на підставі Статуту) надалі - «Покупець», з другої сторони. Договір укладено про наступне Продавець продав та передав Покупцю, а Покупець купив та прийняв від Продавця частку в статутному капіталі ТОВ «Бучанський завод склотари», ( далі за текстом-Товариство) в розмірі 15,05% статутного капіталу Товариства, що становить 7233335,20 гривень. Продавцем ТОВ «ДЕМІС КАНЦ» є ліквідатор арбітражний керуючий ОСОБА_6 - Покупець ТОВ «АЛЬЯНС -СВ» директор ОСОБА_8

18.09.2017 року у м. Дніпро ліквідатором - арбітражною керуючою ОСОБА_6 складено розпорядження ТОВ «ДЕМІС КАНЦ» щодо відчуження належного ТОВ «ДЕМІС КАНС» частку у розмірі 15,05 % Статутного капіталу ТОВ «Бучанський завод склотари» що становить 7233335,20 гривень, на користь ТОВ «АЛЬЯНС -СВ» у зв'язку з чим вивести Товариство зі складу учасників ТОВ «БУЧАНСЬКИЙ ЗАВОД СКЛОТАРИ». Уповноважити - арбітражного керуючого ОСОБА_6, про визнання банкрутом та призначення ліквідатора від 22.11.2016 р. у справі № 904/5344/16, діяти від імені та в інтересах Товариства перед будь - якими третіми особами, у тому числі брати участь у Загальних зборах учасників ТОВ «БУЧАНСЬКИЙ ЗАВОД СКЛОТАРИ», Крім того підписувати будь які документи, у тому числі протоколи Загальних зборів учасників ТОВ «БУЧАНСЬКИЙ ЗАВОД СКЛОТАРИ» договори купівлі - продажу частки у Статутному капіталі ТОВ «БУЧАНСЬКИЙ ЗАВОД СКЛОТАРИ» на умовах на власний розсуд, а також інші документи, що прямо чи опосередковано стосуються відчуження (передачі) прав та обов'язків на частку або частину частки у статутному капіталі ТОВ «БУЧАНСЬКИЙ ЗАВОД СКЛАТАРИ» на користь будь - яких третіх осіб.

Так 18.09.2017 року у м. Дніпро на загальних зборах учасників ТОВ «БУЧАНСЬКИЙ ЗАВОД СКЛОТАРИ» веденням ПРОТОКОЛУ № 2 який володіє 100 % статутного капіталу: ЮГЛАСС ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (UGLASS HOLDINGS LTD), місцезнаходження: Кіпр, НІКОСІЯ, 30 КАРПЕНІСІУ, в особі представника ОСОБА_7 який діє на підставі довіреності від 15.11.2016 р. - 84,95 % голосів.

ТОВ «ДЕМІС КАНЦ», місцезнаходження 50011, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Світлогірська, 1А в особі ліквідатора-арбітражного керуючого ОСОБА_6, яка діє на підставі Свідоцтва № 243 від 25.02.2013 Постанови Господарського суду Дніпропетровської області про визнання банкрутом та призначення ліквідатора від 22.11.2016 у справі № 904/5344/16, - 15,05% голосів.

Під час загальних зборів на порядку денному прийнято рішення надати згоду та затвердити продаж частки в статутному Товариства, що належить ТОВ «Деміс Канц» в розмірі 15,05 % що становить 7233335,20 гривень, ТОВ «АЛЬЯНС -СВ». Затвердити вибуття ТОВ «Деміс Канц» зі складу учасників Товариства у зв'язку з відчуженням частки. Шляхом голосування «За» набрано 100 % голосів.

Протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «БУЧАНСЬКИЙ ЗАВОД СКЛОТАРИ» ІК 30530431, у місті Дніпро, Україна, 18.09.2017 приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 засвідчено справжність підписів ліквідатора - арбітражного керуючого ТОВ «ДЕМІС КАНЦ» ОСОБА_6 та представника ЮГЛАСС ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД ОСОБА_7 які зроблено у її присутності, про що зареєстровано в реєстрі № 938,939 та стягнуто плати відповідно до вимог статті 31 Закон України «Про нотаріат».

На підставі викладеного, виникла необхідність в отриманні документів, які були подані приватному нотаріусу Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 місцезнаходження: АДРЕСА_1.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, необхідно отримати можливість вилучення всіх документів які були подані для засвідчення ліквідатором - арбітражною керуючою ТОВ «ДЕМІС КАНЦ» ОСОБА_6 та представником ТОВ «ЮГЛАСС ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД» - ОСОБА_7 протоколу №2 Загальних зборів учасників ТОВ «Бучанський завод склотари» ІК 30530431 від 18.09.2017 року приватному нотаріусу Дніпровського міського нотаріального округу - ОСОБА_5

Слідчий в судове засідання не з'явився, був належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання. При цьому, слідчий надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі в якій також клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представника приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу про місце, день та час слухання було повідомлено належним чином, однак останній в судове засідання не з'явився, що, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу, судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи, вважаю за необхідне клопотання задовольнити частково, з таких підстав.

Згідно витягу з кримінального провадження внесеного 12.04.2018 року до ЄРДР під №12018040750000870 розпочато досудове розслідування по кримінальному правопорушенню, передбаченому ч. 1 ст. 388 КК України (а.с. 3).

Відповідно до вищевказаного витягу, постановою господарського суду Дніпропетровської області від 22.11.2016 року по справі № 904/5344/16 визнано банкрутом ТОВ «ДЕМІС -КАНЦ» (50011, м. Кривий Ріг, вул.. Світлогірська, 1-А, ЄДРПОУ 36295682), відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором Банкрута призначено арбітражного керуючого ОСОБА_6 (свідоцтво № 243 від 25.02.2013р.). В ході здійснення ліквідаційної процедури ТОВ «Деміс Канц», ліквідатору ОСОБА_6,, 13.12.2017 року стало відомо, що частка корпоративних прав в розмірі 15,05% ТОВ «Бучанський Завод Склотари», які належать боржнику, були злочинним шляхом відчужені ТОВ «АЛЬЯНС - СВ» (код ЄДРПОУ 25222003, місцезнаходження: 72312, Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Профінтерна, буд. 33, від імені якого діяв ОСОБА_8 місце реєстрації: АДРЕСА_2), таким чином ТОВ «АЛЬЯНС-СВ» ОСОБА_8, приватний нотаріус ОСОБА_5 та група інших невідомих осіб, порушили права та законні інтереси ТОВ «Деміс Канц», окрім цього були порушені права та інтереси кредиторів яких визнано грошові вимоги та включено до реєстру вимог кредиторів ТОВ «Деміс - Канц», по справі № 904/5344/16. Сума матеріальних збитків встановлюється.

Слідчим до клопотання також додано копію протоколу №2 загальних Зборів Учасників ТОВ «Бучанський Завод Склотари» від 18.09.2017 року, за змістом якого, приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 засвідчено справжність підписів ліквідатора - арбітражного керуючого ТОВ «Деміс Канц» ОСОБА_6 та представника ЮГЛАСС ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД ОСОБА_7, які здійснено в присутності приватного нотаріуса (а.с. 9-10).

Разом з тим, з пояснень представника потерпілого ОСОБА_6 зокрема вбачається, що підпис останньої та печатку «Деміс Канц» на протоколі загальних Зборів Учасників ТОВ «Бучанський Завод Склотари» від 18.09.2017 року було підроблено. При цьому, підроблений підпис ОСОБА_6 було посвідчено приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (а.с. 15-17).

Таким чином, в зазначеному клопотанні слідчим було доведено необхідність надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до документів приватного нотаріусу Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5, а саме протоколу № 2 загальних зборів учасників ТОВ «БУЧАНСЬКИЙ ЗАВОД СКЛОТАРИ» ІК 30530431, у місті Дніпро, Україна, 18.09.2017, в якому приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 засвідчено справжність підписів ліквідатора - арбітражного керуючого ТОВ «ДЕМІС КАНЦ» ОСОБА_6 та представника ЮГЛАСС ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД ОСОБА_7, які зроблені у її присутності, які в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, тобто можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні № 12018040750000870 від 12 квітня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчого, оскільки останній, згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Щодо зобов'язання надати можливість вилучення зазначених документів оперуповноваженим СКП Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13, вважаю за необхідне відмовити, з таких підстав.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.19) ч.1 ст.3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в клопотанні лише слідчому Слобоцькому Віталію Дмитровичу, як стороні зазначеного кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 152, 159, 162, 163-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Слобоцького В.Д. від 07 лютого 2019 року по кримінальному провадженню № 12018040750000870 внесеного до ЄРДР 12 квітня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 Тумко В.І. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати слідчому Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції Слобоцькому Віталію Дмитровичу тимчасовий доступ до документів приватного нотаріусу Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5, а саме протоколу № 2 загальних зборів учасників ТОВ «БУЧАНСЬКИЙ ЗАВОД СКЛОТАРИ» ІК 30530431, у місті Дніпро, Україна, 18.09.2017, в якому приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 засвідчено справжність підписів ліквідатора - арбітражного керуючого ТОВ «ДЕМІС КАНЦ» ОСОБА_6 та представника ЮГЛАСС ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД ОСОБА_7, які зроблені у її присутності, що зареєстровано в реєстрі № 938,939, у разі необхідності з можливістю зняття копій та вилучення оригіналів нотаріальної справи, що перебувають за адресою: АДРЕСА_1.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов'язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя А.В. Ткаченко