YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Солом'янський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 79951340, 12.02.2019, Солом'янський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

12.02.2019

Номер справи

760/3924/19

Номер документу

79951340

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОДОКС"

Провадження №1-кс/760/2632/19

Справа 760/3924/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 лютого 2019 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Сенін В.Ю., при секретарі Лісовій Т.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження - детектива Національного бюро Третього відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Мельника А.Г., погодженого прокурором третього відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Снєгірьовим О.М. про арешт майна в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52018000000000098 від 12.02.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. ч. 1, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України, -

в с т а н о в и в :

До слідчого судді Солом'янського районного суду міста Києва надійшло клопотання детектива Національного бюро Третього відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Мельника А.Г., про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №52018000000000098 від 12.02.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. ч. 1, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України, внаслідок вчинення яких державі в особі ДП «УСТФ «Укртелефільм» завдано матеріальних збитків на суму 68 720 460,00 грн. (шістдесят вісім мільйонів сімсот двадцять тисяч чотириста шістдесят гривень).

На обґрунтування клопотання детективом зазначено, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 12.06.2017 колишній генеральний директор ДП «Українська студія телевізійних фільмів «Укртелефільм» (далі - «Укртелефільм») ОСОБА_3 підписав договір купівлі-продажу майнових прав №28/1-13 від 12.06.2017 з ТОВ «Лодокс» (ЄДРПОУ 39857059), відповідно до умов якого, «Укртелефільм» мав передати ТОВ «Лодокс» майнові права на 24 квартири загальною площею 2704 кв.м., нежитлові приміщення комерційного призначення прощею 992 кв.м. та паркомісця у кількості 36 штук.

Також, детектив в обґрунтування зазначав, що 19.12.2017 діючий генеральний директор «Укртелефільму» ОСОБА_4 підписав додаткову угоду №1 до договору купівлі-продажу майнових прав №28/1-13 від 12.06.2017 та акт приймання-передачі №1 до зазначеного договору, відповідно до якого передав ТОВ «Лодокс» майнові права на вищевказане нерухоме майно. Відповідно до додаткової угоди №1 від 19.12.2017 вартість майнових прав на нерухоме майно склала 14 500 000,00 (чотирнадцять мільйонів п'ятсот тисяч) гривень, натомість балансова вартість майнових прав на вказане нерухоме майно становить 42 482 501,00 (сорок два мільйона чотириста вісімдесят дві тисячі п'ятсот одна).

При цьому, детектив в клопотанні вказав, що 29.05.2018 об'єкти нерухомого майна, які є предметом договору купівлі?продажу майнових прав №28/1-13, а саме: 24 квартири загальною площею 2704 кв.м., 7 нежитлових приміщень та 36 паркомісць, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_2, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, а у подальшому, 12.06.2018 арештовані ухвалою слідчого судді.

Як зазначав детектив у клопотанні, що відповідно до висновку експертів Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України від 13.12.2018 №19/13-3/74-13-2/72?СЕ/18, складеного за результатами проведення комплексної економічно-будівельно-технічної та оціночно-будівельної експертизи:

Станом на 12.06.2017, орієнтовна ринкова вартість 24 житлових приміщень (квартири №№1, 3, 25, 65, 138, 162, 172, 235, 237, 249, 281, 291, 299, 308, 323, 324, 332, 359, 380, 396, 419, 427, 527), 7 нежитлових приміщень №№643, 644, 645, 649, 651, 652, 653 та 36 паркомісць (№№131, 132, 133, 134, 136, 138, 139, 157, 158, 165, 166, 167, 201, 202, 203, 204, 205, 210, 220, 222, 223, 230, 234, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 245, 247, 248, 254, 256, 258, 260), що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 за умови, що даний об'єкт введено в експлуатацію та станом на той момент мав право власності, до якого прирівнюються і майнові права на об'єкт нерухомого майна, складає 82 430 660,00 гривень, а станом на 19.12.2017 - 83 220 460,00 гривень.

Станом на 19.12.2017, внаслідок операції з передачі майнових прав, згідно договору купівлі?продажу майнових прав від 12.06.2017 №28/1?13 та додаткової угоди від 19.12.2017 №1 на 24 житлових приміщення - квартири №№ 1, 3, 25, 29, 65, 138, 162, 172, 235, 237, 249, 281, 291, 299, 308, 323, 324, 332, 359, 380, 396, 419, 427, 527 загальною площею 2704,2 кв. м., 7 нежитлових приміщень №№ 643, 644, 645, 649, 651, 652, 653 та 36 паркомісць №№ 131, 132, 133, 134, 136, 138, 139, 157, 158, 165, 166, 167, 201, 202, 203, 204, 205, 210, 220, 222, 223, 230, 234, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 245, 247, 248, 254, 256, 258, 260, що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 за умови, що даний об'єкт введено в експлуатацію та станом на той момент мав право власності, до якого прирівнюються і майнові права та об'єкт нерухомого майна, та з урахуванням орієнтовної ринкової вартості зазначеного нерухомого майна, завдано матеріальних збитків (шкоди) у вигляді упущеної вигоди (недоотриманого доходу) у загальній сумі 68 720 460,00 грн. (шістдесят вісім мільйонів сімсот двадцять тисяч чотириста шістдесят грн.).

Окрім цього, детектив вказав, що з метою досягнення завдань кримінального провадження, встановлення та дослідження усіх обставин, що підлягають доказуванню, 06.02.2019 на підставі ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва, проведено обшук приміщення, за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, офіс 701, під час якого, відповідно до ст. ст. 168, 236 КПК України, було вилучено зазначені у вказаній ухвалі слідчого судді документи та речі, зокрема, накопичувачі на жорстких магнітних дисках та мобільні телефони, які містять переписку та інформацію про відчуження об'єктів нерухомого мана, його реєстрації та оцінки, відомості про зв'язки з іншими особами причетними до вчинення кримінального правопорушення, а саме:

Канцелярська книга формату А4 у твердій обкладинці з написом «BUROMAX» на 96 аркушах, у якій містяться відомості щодо проведених технічних інвентаризацій об'єктів нерухомості, у тому числі по АДРЕСА_2;

Рахунок-договір № 018-27032017 про проведення незалежної оцінки від 27.03.2017 щодо квартири АДРЕСА_1, на 1 аркуші;

Акт № 018-27032017 здачі-прийняття робіт від 27.03.2017 на 1 аркуші, за вказаним вище договором;

Проект технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_2, виготовленого ТОВ «Б-Т-І» на замовлення ОСОБА_5, з додатками, на 8 аркушах;

Проект технічного паспорту на нежитлові приміщення, вбудовані в житловий будинок АДРЕСА_2, група приміщень № 649, виготовленого ТОВ «Б-Т-І» на замовлення ТОВ «Лодокс», з додатками, на 6 аркушах;

Проект технічного паспорту на квартиру № 324 у житловому будинку АДРЕСА_2, виготовленого ТОВ «Б-Т-І» на замовлення ТОВ «Лодокс», з додатками, на 12 аркушах;

Проект технічного паспорту на квартиру № 359 у житловому будинку АДРЕСА_2, виготовленого ТОВ «Б-Т-І» на замовлення ТОВ «Лодокс», з додатками, на 12 аркушах;

Проект технічного паспорту на квартиру № 419 у житловому будинку АДРЕСА_2, виготовленого ТОВ «Б-Т-І» на замовлення ТОВ «Лодокс», з додатками, на 12 аркушах;

Проект технічного паспорту на квартиру № 427 у житловому будинку АДРЕСА_2, виготовленого ТОВ «Б-Т-І» на замовлення ТОВ «Лодокс», з додатками, на 12 аркушах;

Проект технічного паспорту на квартиру № 527 у житловому будинку АДРЕСА_2, виготовленого ТОВ «Б-Т-І» на замовлення ТОВ «Лодокс», з додатками, на 12 аркушах;

Проект технічного паспорту на квартиру № 396 у житловому будинку АДРЕСА_2, виготовленого ТОВ «Б-Т-І» на замовлення ТОВ «Бартіон Груп», з додатками, на 9 аркушах;

Проект технічного паспорту на квартиру № 380 у житловому будинку АДРЕСА_2, виготовленого ТОВ «Б-Т-І» на замовлення ТОВ «Бартіон Груп», з додатками, на 8 аркушах;

Проект технічного паспорту на квартиру № 332а у житловому будинку АДРЕСА_2, виготовленого ТОВ «Б-Т-І» на замовлення ТОВ «Бартіон Груп», з додатками, на 9 аркушах;

Проект технічного паспорту на квартиру № 324 у житловому будинку АДРЕСА_2, виготовленого ТОВ «Б-Т-І» на замовлення ТОВ «Бартіон Груп», з додатками, на 8 аркушах;

Копія кваліфікаційного свідоцтва оцінювача ОСОБА_6 від 13.11.2004 № 2450 та копія довідки № 2243 з державного реєстру суб'єктів оціночної діяльності від 11.09.2012, видана ТОВ «Міжрегіональна агенція незалежної оцінки», на 1 аркуші;

Копія свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів від 12.09.2007 № 5838, виданого ОСОБА_6, на 1 аркуші.

накопичувач на жорстких магнітних дисках: Seagate ST3500413AS, S/N: 6VMS33WF, в ході огляду якого за результатами пошуку було виявлено файли, що мають значення для розслідування кримінального провадження. Зокрема, за шляхом «Логічний диск (Е):\050718\Программа по оценке\Release\2018\ЯНВАРЬ\26,01\АДРЕСА_2\» були виявлені витяги з державного реєстру на нерухоме майно та звіти про оцінку майна на квартири 324, 332, 380, 396, за адресою АДРЕСА_2; за посиланням «Логічний диск (Е):\050718\Рабочий стол\Титулки по АДРЕСА_2\» виявлено «Договір купівлі-продажу майнових прав № 28/1-13 від 12.06.2017» між Українською студією телевізійних фільмів (Укртелефільм) та ТОВ «Лодокс», на загальну суму 13 500 000 (тринадцять мільйонів п'ятсот тисяч) гривень 00 копійок, предметом якого є придбання майнових прав на об'єкти нерухомості, а саме - на квартири за адресою: АДРЕСА_2. В процесі огляду в браузера «Google Chrome», інстальованого в операційній системі, який був виявлений згорнутим на панелі задач, виявлені відкриті вкладки з електронною поштою «ІНФОРМАЦІЯ_1», «ІНФОРМАЦІЯ_2», «ІНФОРМАЦІЯ_3», «ІНФОРМАЦІЯ_4». За згодою власника та користувача поштових скриньок ОСОБА_7 проведено огляд їх вмісту та вивантаження електронних листів, які можуть містити інформацію, що має значення для досудового розслідування. В процесі подальшого огляду браузера «Google Chrome» виявлена відкрита вкладка з веб-додатком «Google Диск» облікового запису «ІНФОРМАЦІЯ_5». За згодою власника та користувача аккаунту проведено його огляд та вивантаження електронних документів, які можуть містити інформацію, яка має значення для досудового розслідування. Так, шляхом пошуку за ключовими словами виявлені електронні документи «Google Диск\Оценки 2018\02 ФЕВРАЛЬ 2018», «Google Диск\Оценки 2018\01 ЯНВАРЬ 2018», які були збережені на локальний накопичувач, за посиланням «Логічний диск (С):\Users\БТИ-8\Downloads\Електронна пошта\ІНФОРМАЦІЯ_1», «Логічний диск (С):\Users\БТИ-8\Downloads\02 ФЕВРАЛЬ 2018.xlsx», «Логічний диск (С):\Users\БТИ-8\Downloads\01 ЯНВАРЬ 2018.xlsx».

мобільний телефон XIAOMI REDMI 3S, IMEI1 НОМЕР_3, IMEI2 НОМЕР_4, під час огляду якого в месcенджері «Viber» виявлено переписку з абонентом «ОСОБА_1 от ОСОБА_8 АЗС» (телефон НОМЕР_1, НОМЕР_2) за період з 06.02.2018 по 31.12.2018, в тому числі з приводу документів на квартири № 332 та № 380. Також в журналі викликів наявна інформація про здійснені виклики на номер абонента «ОСОБА_1 от ОСОБА_8 АЗС» за період з 26.04.2017 по 25.10.2018.

мобільний телефон XIAOMI REDMI 5А, IMEI1 НОМЕР_5, IMEI2 НОМЕР_6. Під час огляду мобільного телефону в журналі з'єднань виявлено інформацію про вхідні та вихідні дзвінки з номером абонента «ОСОБА_1 АЗС» (телефон НОМЕР_1, НОМЕР_2) за період з 10.08.2018 по 11.12.2018.

накопичувач на жорстких магнітних дисках (далі НЖМД) Maxtor STM3250820AS, s/n "6QE17D6X". Під час огляду вмісту вказаного накопичувача здійснювався пошук серед наявних файлів за ключовими словами. За результатами пошуку було виявлено файли, що мають значення для розслідування кримінального провадження. Зокрема за шляхом «P4\мой\2018\Февраль\АДРЕСА_2 квар (раз)\» було виявлено технічні паспорти на квартири 332, 380, 324, 396б, 396а, 380б, 324а, 324б за адресою АДРЕСА_2; Висновки щодо технічної можливості поділу об'єкта нерухомого майна на квартири 332, 396а, 396б, 380, 324 за адресою АДРЕСА_2; Довідки про показники об'єкта нерухомого майна на квартири 332, 396, 380, 324 за адресою АДРЕСА_2.

НЖМД Western Digital WD50000AAKX s/n "WCAYUR321637", під час огляду якого за результатами пошуку по ключовим словам було виявлено файли, що мають значення для розслідування кримінального провадження. Зокрема за шляхом «P4\Лось\2017\АДРЕСА_2\» було виявлено технічні паспорти на квартири 419,359,427,527,324, за адресою АДРЕСА_2. За шляхом «P4\Лось\2017\АДРЕСА_2\649 нежил» було виявлено технічний паспорт на нежитлові приміщення групи приміщень № 649 за адресою АДРЕСА_2, характеристика будинку, господарських будівель та споруд групи нежитлових приміщень №649 за адресою: АДРЕСА_2.

Також, під час обшуку вилучено документи, які підпадають під ознаки, передбачені ч. 7 ст. 236 КПК України, а саме речі і документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, тобто такі документи вважаються тимчасово вилученим майном.

07 лютого 2019 року вказані речі та документи в порядку ст. 98 КПК України визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки вони містять переписку та інформацію про відчуження об'єктів нерухомого мана, його реєстрації та оцінки, відомості про зв'язки з іншими особами причетними до вчинення кримінального правопорушення.

Тобто необхідність арешту зазначених речових доказів обґрунтовується необхідністю забезпечення їх збереження та використання під час проведення досудового розслідування.

Таким чином зазначені речі та документи, як речові докази, мають доказове значення у кримінальному провадженні, тому існує необхідність їх збереження та запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Тобто метою арешту зазначених документів є забезпечення їх збереження як речових доказів, підставою - наявність сукупності підстав вважати, що ці речі та документи є доказом злочину.

Необхідність арешту зазначених речових доказів обґрунтовується необхідністю забезпечення їх збереження та використання під час проведення досудового розслідування.

В судове засідання детектив не з'явився, натомість через канцелярію суду подав заяву в якій просив розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримував з наведених у ньому підстав.

Згідно із ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без повідомлення власника майна з метою забезпечення арешту майна.

Дослідивши надані матеріали клопотання та додані до нього документи, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Судом встановлено, що детективами Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №52018000000000098 від 12.02.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. ч. 1, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України, внаслідок вчинення яких державі в особі ДП «УСТФ «Укртелефільм» завдано матеріальних збитків на суму 68 720 460,00 грн. (шістдесят вісім мільйонів сімсот двадцять тисяч чотириста шістдесят гривень).

Відповідно до копії ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 28.01.2019 року надано детективам дозвіл на проведення обшуку у приміщенні, за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, офіс 701, з метою виявлення та вилучення документів та речей, що стосується відчуження майнових прав на житлові та нежитлові приміщення в адміністративно - житловому комплексі по АДРЕСА_2, в тому числі: печаток, штампів, фінансово - господарських документів, договорів, додатків до договорів, калькуляцій та додаткових угод, касових ордерів, кошторисів, актів приймання - передачі, технічної документації на майно, майнові права на земельну ділянку, звіти оцінок, реєстраційних документів, платіжних доручень на перерахування коштів, довіреностей, книг обліку операцій, видаткових накладних, податкових накладних, балансових документів, актів інвентаризації, реєстрів, журналів, касових книг, документації щодо судово - претензійної роботи, матеріалів бюро технічної інвентаризації, землевпорядної документації, технічної документації на об'єкти нерухомості, блокнотів, записних книжок чи окремих аркушів, чорнових записів, які містять відомості про «подвійну бухгалтерію» чи схеми привласнення нерухомого майна, електронних інформаційних систем або їх частин, персональних комп'ютерів, ноутбуків, планшетних комп'ютерів, сім-карт, флеш - носіїв, електронних та магнітних носіїв інформації, мобільних терміналів систем зв'язку, які використовувались під час підготовки та укладення договорів відчуження об'єктів нерухомого майна, переписку чи іншу інформацію тощо, грошових коштів одержаних внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до копії постанови від 07.02.2019 року, речі та документи визнано речовим доказом в рамках кримінального провадження №52018000000000098.

Вирішуючи питання про обґрунтованість клопотання, слідчий суддя враховує наступне.

Згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб'єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, передбачено ч. 1 ст. 167 КПК України. Тимчасово вилученим майном може бути, в тому числі і майно у вигляді речей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема, використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, випливає зі змісту ч. 2 ст. 167 цього кодексу.

Тимчасове вилучення майна може бути здійснене під час обшуку та огляду, передбачено ч. 2 ст. 168 КПК України.

Слідчий, прокурор, інша уповноважена особа під час обшуку і тимчасового вилучення майна або негайно після їх здійснення зобов'язана скласти відповідний протокол, копія якого надається особі, у якої вилучено майно, або її представнику, випливає зі змісту ч.3 зазначеної статті.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого про арешт тимчасового вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Частина 1 ст. 170 КПК України вказує на те, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, зокрема є доказом злочину. Арешт майна скасовується у встановленому цим кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України - арешт майна допускається зокрема і з метою забезпечення збереження речових доказів. В цьому випадку, відповідно до вимог ч. 3 ст. 170 КПК України слідує, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, якою визначено, що речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевказане, слідчий суддя вважає, що під час розгляду клопотання детективом доведена відповідність критеріям ст. 98 КПК України зазначених в клопотанні речей, оскільки вони можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому з метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, або відчуження, вважає доцільним накласти арешт на відповідне тимчасово вилучене майно.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене 06.02.2019 року під час проведення обшуку приміщення майно, за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, офіс 701а саме:

Канцелярська книга формату А4 у твердій обкладинці з написом «BUROMAX» на 96 аркушах;

Рахунок-договір № 018-27032017 про проведення незалежної оцінки від 27.03.2017 щодо квартири АДРЕСА_1, на 1 аркуші;

Акт № 018-27032017 здачі-прийняття робіт від 27.03.2017 на 1 аркуші;