Ухвала суду № 79950394, 13.02.2019, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
13.02.2019
Номер справи
757/7191/19-к
Номер документу
79950394
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7191/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Винник С.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

13.02.2019 старший слідчий з ОВС шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві майор податкової міліції Мельник Д.А., за погодженням із прокурором, звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов'язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 28.02.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32018100060000023, за фактом фіктивного підприємництва, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУДЕЛЕКТРОКАБЕЛЬ» (код: 39659618) в період 2016-2018рр формувало податковий кредит з ПДВ за рахунок ТОВ «ЕНВІС» (код 41555977), ТОВ "ТРАНЗИТ-РЕСУРС-КАПІТАЛ" (код 40226117), ТОВ "ПРОМІМПОРТ КОМПАНІ" (код 40370021), ТОВ "АЛЬТАР" (код 40790705), ТОВ "ПРІМУЛА-ПЛЮС" (код 40807912), ТОВ "ІНВЕСТ КРЕЙД КОМПАНІ" (код 41067716), ТОВ "ВК СК ЛТД" (код 41085714), ТОВ "ШИМ 2017" (код 41107444), ТОВ "АРНОС-УКРАЇНА" (код 41206767), ТОВ "СІГМА ПРОФІТ" (код 41625860) та ТОВ "СТРІТСТРОЙ" (код 41676428) та являється одним з основних замовників товарів (робіт, послуг) у зазначених підприємств.

У ході досудового розслідування та на підставі облікових даних та даних інформаційних баз АРМ «ПДС», АІС - «ТАХ» та АІС співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту на рівні ДПС України, встановлено, що службові особи службові особи ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУДЕЛЕКТРОКАБЕЛЬ» (код: 39659618) в період з 01.01.2016 по 02.01.2019, здійснювали фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «ЕНВІС» (код 41555977), ТОВ "ТРАНЗИТ-РЕСУРС-КАПІТАЛ" (код 40226117), ТОВ "ПРОМІМПОРТ КОМПАНІ" (код 40370021), ТОВ "АЛЬТАР" (код 40790705), ТОВ "ПРІМУЛА-ПЛЮС" (код 40807912), ТОВ "ІНВЕСТ КРЕЙД КОМПАНІ" (код 41067716), ТОВ "ВК СК ЛТД" (код 41085714), ТОВ "ШИМ 2017" (код 41107444), ТОВ "АРНОС-УКРАЇНА" (код 41206767), ТОВ "СІГМА ПРОФІТ" (код 41625860) та ТОВ "СТРІТСТРОЙ" (код 41676428).

Слідчий вказує, що під час досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин справи виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів фінансово-господарських документів ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУДЕЛЕКТРОКАБЕЛЬ» (код: 39659618), з метою їх дослідження, встановлення осіб, які підписували дані документи, призначення почеркознавчої експертизи, проведення перевірки, так як у інший спосіб отримати фінансово-господарські документи органу досудового розслідування не можливо.

Постановою старшого слідчого з особливо важливих справ шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві Мельник Д.А. від 28.12.2018. у вказаному кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Мельнику Дмитру Анатолійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів фінансово-господарської діяльності, які перебувають у володінні ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУДЕЛЕКТРОКАБЕЛЬ» (код: 39659618) за адресою: (м. Київ, бульв. Вацлава Гавела, 8), з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: договори між ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУДЕЛЕКТРОКАБЕЛЬ» (код: 39659618) та ТОВ «ЕНВІС» (код 41555977), ТОВ "ТРАНЗИТ-РЕСУРС-КАПІТАЛ" (код 40226117), ТОВ "ПРОМІМПОРТ КОМПАНІ" (код 40370021), ТОВ "АЛЬТАР" (код 40790705), ТОВ "ПРІМУЛА-ПЛЮС" (код 40807912), ТОВ "ІНВЕСТ КРЕЙД КОМПАНІ" (код 41067716), ТОВ "ВК СК ЛТД" (код 41085714), ТОВ "ШИМ 2017" (код 41107444), ТОВ "АРНОС-УКРАЇНА" (код 41206767), ТОВ "СІГМА ПРОФІТ" (код 41625860) та ТОВ "СТРІТСТРОЙ" (код 41676428), з додатками, специфікації до них, податкові накладні, накладні, сертифікати якості (відповідності) на придбані ТМЦ, рахунки-фактури, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, договори та первинні бухгалтерські документи про подальший рух товарів, виконання робіт, надання послуг, та інші бухгалтерські документи по фінансово-господарським взаємовідносинам між підприємствами, за період з 01.01.2016 по 13.02.2019.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Попередній документ : 79950388
Наступний документ : 79950395