Ухвала суду № 79950280, 14.02.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/6332/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Владіміровій О.К., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Жураківського Г.О. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Жураківського Г.О., погоджене прокурором у кримінальному провадженні Юсубовим К.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ «КБ «ГЛОБУС» (код за ЄДРПОУ 35591059, м. Київ пров.Куренівський, б.19/5).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42017200000000074 від 13.02.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 28 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 255 та ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ «КБ «ГЛОБУС» (код за ЄДРПОУ 35591059, м. Київ пров.Куренівський, б.19/5), з можливістю вилучення копій документів в електронному та паперовому вигляді.

В судове засідання слідчий, прокурор не з'явились, про причини своєї неявки суд не повідомили. Прокурор подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не з'явився, повідомлявся у встановленому законом порядку, про причини своєї неявки не повідомив.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Жураківського Г.О. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Жураківському Григорію Олександровичу, Москаленку Володимиру Івановичу, Зарічанському Роману Олександровичу, Туровському Ярославу Станіславовичу, Булахову Дмитру Віталійовичу, Григоренку Владиславу Сергійовичу, прокурорам у кримінальному провадженні - зокрема прокурору Київської місцевої прокуратури №6 Юсубову Костянтину Володимировичу, а також працівникам оперативних підрозділів за дорученням прокурора на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ «КБ «ГЛОБУС» (код за ЄДРПОУ 35591059, м. Київ пров.Куренівський, б.19/5), з можливістю вилучення копій документів, щодо фінансового стану, діяльності та руху коштів з моменту відкриття до 07.02.2019 по рахункам, відкритим ТОВ «Трансбуд логістик» (код ЄДРПОУ 41186814), ТОВ «НЮПД» (код ЄДРПОУ 41806354), ТОВ «НУТЕКС» (код ЄДРПОУ 41524121), ТОВ «ФУДКА» (код ЄДРПОУ 41674876), ТОВ «НІКОЛЯ ДОЛЖАНІ» (код ЄДРПОУ 41825597), ПП «КСТ БУКІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41529182), ТОВ «СП УКРЕКСПО ПЛЮС»(код ЄДРПОУ 41361615), ПП «БУДАГРОЛІЗИНГ» (код ЄДРПОУ 40870460), ПП «МЕРВІНС» (код ЄДРПОУ 42406287), ТОВ «СПС ДЕЛІВЕРІ» (код ЄДРПОУ 41601771), ПП «АНТАРІ» (код ЄДРПОУ 41225795), а саме:

- карток із зразками підписів, листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття та закриття рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- виписок по рахункам:

- №2600500144346, відкритим ТОВ «Трансбуд логістик» (код ЄДРПОУ 41186814),

- № 2600400156870, відкритим ТОВ «НЮПД» (код ЄДРПОУ 41806354),

- № 2600000149362, відкритим ТОВ «НУТЕКС» (код ЄДРПОУ 41524121),

- № 2600400153671, відкритим ТОВ «ФУДКА» (код ЄДРПОУ 41674876),

- № 2600100157850, відкритим ТОВ «НІКОЛЯ ДОЛЖАНІ» (код ЄДРПОУ 41825597),

- №№ 2605400149619, 2600900149619, 2600800249619, відкритим ПП «КСТ БУКІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41529182),

- №№ 2600100145686, 2605600145686, 2600000245686, відкритим ТОВ «СП УКРЕКСПО ПЛЮС»(код ЄДРПОУ 41361615),

- № 2600100136451, відкритим ПП «БУДАГРОЛІЗИНГ» (код ЄДРПОУ 40870460),

- № 26009001077248, відкритим ПП «МЕРВІНС» (код ЄДРПОУ 42406287),

- №№ 2605300151954, 2600800151954, відкритим ТОВ «СПС ДЕЛІВЕРІ» (код ЄДРПОУ 41601771),

- №№ 2600900141965, 2605400141965, 2600800241965, відкритим ПП «АНТАРІ» (код ЄДРПОУ 41225795),

як на паперових, так і на електронних носіях, з моменту їх відкриття до 07.02.2019 із інформацією про час надходження, перерахування грошових коштів по ньому; залишку грошових коштів на кінець та початок кожного банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- банківських чеків про видачу готівки з рахунку;

- договорів та інших фінансових документів (або їх копії), які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку;

- усіх наявних у банку матеріалів справи щодо ТОВ «Трансбуд логістик» (код ЄДРПОУ 41186814), ТОВ «НЮПД» (код ЄДРПОУ 41806354), ТОВ «НУТЕКС» (код ЄДРПОУ 41524121), ТОВ «ФУДКА» (код ЄДРПОУ 41674876), ТОВ «НІКОЛЯ ДОЛЖАНІ» (код ЄДРПОУ 41825597), ПП «КСТ БУКІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41529182), ТОВ «СП УКРЕКСПО ПЛЮС»(код ЄДРПОУ 41361615), ПП «БУДАГРОЛІЗИНГ» (код ЄДРПОУ 40870460), ПП «МЕРВІНС» (код ЄДРПОУ 42406287), ТОВ «СПС ДЕЛІВЕРІ» (код ЄДРПОУ 41601771), ПП «АНТАРІ» (код ЄДРПОУ 41225795) та будь-яких інших наявних банківських документів;

- усіх наявних у банку індивідуальних банківських сейфах ТОВ «Трансбуд логістик» (код ЄДРПОУ 41186814), ТОВ «НЮПД» (код ЄДРПОУ 41806354), ТОВ «НУТЕКС» (код ЄДРПОУ 41524121), ТОВ «ФУДКА» (код ЄДРПОУ 41674876), ТОВ «НІКОЛЯ ДОЛЖАНІ» (код ЄДРПОУ 41825597), ПП «КСТ БУКІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41529182), ТОВ «СП УКРЕКСПО ПЛЮС»(код ЄДРПОУ 41361615), ПП «БУДАГРОЛІЗИНГ» (код ЄДРПОУ 40870460), ПП «МЕРВІНС» (код ЄДРПОУ 42406287), ТОВ «СПС ДЕЛІВЕРІ» (код ЄДРПОУ 41601771), ПП «АНТАРІ» (код ЄДРПОУ 41225795).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ «КБ «ГЛОБУС» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/6332/19-к.

Прим. 2 - слідчий Журахівський Г.О.

Копія - АТ «КБ «ГЛОБУС»

Виконавець: Новак Р.В.

14.02.2019