Ухвала суду № 79949890, 23.07.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/34221/18-к

У Х В А Л А

23 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Маленівській К.М., розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Мазурика С.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 6 Мазурик С.В., звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" (м. Київ, вул. Мельникова, 83Д).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Київською місцевою прокуратури №6 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017101060000022 від 01.02.2017 року, за фактом можливих протиправних дій вчинених службовими особами ПАТ «Банк Інвестицій та заощаджень», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.

У засідання прокурор не з'явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов'язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Мазурика С.В. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 Мазурику С.В. та оперуповноваженому ГУ КЗЕ СБ України Парасочці А.П., дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" (м. Київ, вул. Мельникова, 83Д), з можливістю вилучення копій документів, а саме:

- ТОВ «МТК» (код ЄДРПОУ 37701112), ПП «Фрутлайн Плюс» (код ЄДРПОУ 33216645), ТОВ «Біо Плюс» (код ЄДРПОУ 36586825), ТОВ «Справа Наша» (код ЄДРПОУ 32877786), ТОВ «Вог Трейдінг» (ЄДРПОУ 38390515), ТОВ «Вог Рітейл» (код ЄДРПОУ 37821544), ТОВ «Золотий Екватор» (код ЄДРПОУ 37425075), ТОВ «Вест Ойл Груп» (код ЄДРПОУ 34524327), ПП «Лучевськ-авто» (код ЄДРПОУ 38410028), ПП «Ло-ра» (код ЄДРПОУ 38339595), ТОВ «Південьавтотранс» (код ЄДРПОУ 21866821), ПП «Волтранс» (код ЄДРПОУ 37358219), ПП «Авто Тайм» (код ЄДРПОУ 39083393), ТОВ «Офіон-фінанс» (код ЄДРПОУ 39424419) що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття рахунку та додавались до справ під час їх функціонування (копії паспортів або інші документи, що посвідчують особу; документи, видані відповідним органом державної податкової служби, що засвідчують їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків; документи, що підтверджують їх повноваження; договори банківських рахунків, у тому числі договори банківського вкладу (депозиту); заяви про відкриття поточного та вкладних (депозитних) рахунків; копії легалізованих або засвідчених шляхом проставлення апостиля витягів з торговельного, банківського або судового реєстрів або реєстраційних посвідчень місцевого органу владу іноземної держави про реєстрацію юридичних осіб, засвідчені нотаріально; копії легалізованих або засвідчених шляхом проставлення апостиля довіреностей на ім'я осіб, які мають право відкривати та розпоряджатися рахунками, засвідчені нотаріально, а у разі видачі іноземними інвесторами такої довіреності на території України копії цих довіреностей, засвідчені нотаріально; картки із зразками підписів та печатки, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі «клієнт-банк»);

- документів справ з юридичного оформлення рахунків, які відкрито:

- ТОВ «Офіон-фінанс» (код ЄДРПОУ 39424419) рахунок № 260018554901 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ:

- ПП «Авто Тайм» (код ЄДРПОУ 39083393) рахунок № 260008512801 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ЄВРО, ДОЛАР США:

- ПП «Волтранс» (код ЄДРПОУ 37358219) рахунок № 260068432701 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ЄВРО, ДОЛАР США:

- ТОВ «Південьавтотранс» (код ЄДРПОУ 21866821) рахунок № 260078268101 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ЄВРО, ДОЛАР США:

- ПП «Ло-ра» (код ЄДРПОУ 38339595) рахунок № 260058225601 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ЄВРО, ДОЛАР США:

- ПП «Лучевськ-авто» (код ЄДРПОУ 38410028) рахунок № 260098080301 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ЄВРО, ДОЛАР США:

- ТОВ «Вест Ойл Груп» (код ЄДРПОУ 34524327) рахунок № 260070025601 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ЄВРО, ДОЛАР США, ПОЛЬСЬКИЙ ЗЛОТИЙ, РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ. рахунок № 260410025601 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ:

- ТОВ «Золотий Екватор» (код ЄДРПОУ 37425075) рахунок № 261071816902 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, рахунок № 261001816901 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, рахунок № 260471816901 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, рахунок № 260031816901 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, рахунок № 260001816902 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ЄВРО, ДОЛАР США, ПОЛЬСЬКИЙ ЗЛОТИЙ, РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ:

- ТОВ «Вог Рітейл» (код ЄДРПОУ 37821544) рахунок № 2610702254377 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, рахунок № 2610822543001 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, рахунок № 261062254308 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, рахунок № 261092254307 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, рахунок № 2610922543002 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, рахунок № 2610022543003 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, рахунок № 260052254306 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, рахунок № 260072254302 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, рахунок № 260442254301 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, рахунок № 260082254305 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, рахунок № 261042254302 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, рахунок № 261012254303 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, рахунок № 261072254301 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, рахунок № 2610222543005 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, рахунок № 2610122543004 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ:

- ТОВ «Вог Трейдінг» (ЄДРПОУ 38390515) рахунок № 260084257601 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ЄВРО, ДОЛАР США, рахунок № 260054257602 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, рахунок № 260024257603 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ЄВРО, ДОЛАР США:

- ТОВ «Справа Наша» (код ЄДРПОУ 32877786) рахунок № 260440047701 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, рахунок № 260000047701 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ЄВРО, ДОЛАР США, рахунок № 260070047702 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ:

- ТОВ «Біо Плюс» (код ЄДРПОУ 36586825) рахунок № 260031856301 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ЄВРО, ДОЛАР США, РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, рахунок № 260077889701 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ЄВРО, ДОЛАР США, РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ:

- ПП «Фрутлайн Плюс» (код ЄДРПОУ 33216645) рахунок № 260018000701 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ДОЛАР США:

- ТОВ «МТК» (код ЄДРПОУ 37701112) рахунок № 260037629901 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ДОЛАР США, рахунок № 260007629902 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ДОЛАР США:

що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття рахунку та додавались до справ під час їх функціонування (копії паспортів або інші документи, що посвідчують особу; документи, видані відповідним органом державної податкової служби, що засвідчують їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків; документи, що підтверджують їх повноваження; договори банківських рахунків, у тому числі договори банківського вкладу (депозиту); заяви про відкриття поточного та вкладних (депозитних) рахунків; копії легалізованих або засвідчених шляхом проставлення апостиля витягів з торговельного, банківського або судового реєстрів або реєстраційних посвідчень місцевого органу владу іноземної держави про реєстрацію юридичних осіб, засвідчені нотаріально; копії легалізованих або засвідчених шляхом проставлення апостиля довіреностей на ім'я осіб, які мають право відкривати та розпоряджатися рахунками, засвідчені нотаріально, а у разі видачі іноземними інвесторами такої довіреності на території України копії цих довіреностей, засвідчені нотаріально; картки із зразками підписів та печатки, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі «клієнт-банк»);

- документів щодо руху грошових коштів по рахункам, які відкрито ТОВ «МТК» (код ЄДРПОУ 37701112), ПП «Фрутлайн Плюс» (код ЄДРПОУ 33216645), ТОВ «Біо Плюс» (код ЄДРПОУ 36586825), ТОВ «Справа Наша» (код ЄДРПОУ 32877786), ТОВ «Вог Трейдінг» (ЄДРПОУ 38390515), ТОВ «Вог Рітейл» (код ЄДРПОУ 37821544), ТОВ «Золотий Екватор» (код ЄДРПОУ 37425075), ТОВ «Вест Ойл Груп» (код ЄДРПОУ 34524327), ПП «Лучевськ-авто» (код ЄДРПОУ 38410028), ПП «Ло-ра» (код ЄДРПОУ 38339595), ТОВ «Південьавтотранс» (код ЄДРПОУ 21866821), ПП «Волтранс» (код ЄДРПОУ 37358219), ПП «Авто Тайм» (код ЄДРПОУ 39083393), ТОВ «Офіон-фінанс» (код ЄДРПОУ 39424419) у друкованому та електронному вигляді за період з 01.01.2014 по 01.03.2018 із зазначенням повних даних платників і отримувачів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків та МФО банківських установ, призначення платежів, конкретного часу (день, година, хвилина) і дат платежів, номерів платіжних документів, вхідних та вихідних залишків на рахунках з інформацією щодо призначення кожного платежу та контрагентів, дати та часу операції, з виведенням щоденних залишків по рахункам за період з 01.01.2014 по 01.03.2018 (у паперовому та електронному вигляді);

- карток із зразками підписів службових осіб ТОВ «МТК» (код ЄДРПОУ 37701112), ПП «Фрутлайн Плюс» (код ЄДРПОУ 33216645), ТОВ «Біо Плюс» (код ЄДРПОУ 36586825), ТОВ «Справа Наша» (код ЄДРПОУ 32877786), ТОВ «Вог Трейдінг» (ЄДРПОУ 38390515), ТОВ «Вог Рітейл» (код ЄДРПОУ 37821544), ТОВ «Золотий Екватор» (код ЄДРПОУ 37425075), ТОВ «Вест Ойл Груп» (код ЄДРПОУ 34524327), ПП «Лучевськ-авто» (код ЄДРПОУ 38410028), ПП «Ло-ра» (код ЄДРПОУ 38339595), ТОВ «Південьавтотранс» (код ЄДРПОУ 21866821), ПП «Волтранс» (код ЄДРПОУ 37358219), ПП «Авто Тайм» (код ЄДРПОУ 39083393), ТОВ «Офіон-фінанс» (код ЄДРПОУ 39424419) з відбитками печаток вказаних підприємств;

- заявки (-ок) ТОВ «МТК» (код ЄДРПОУ 37701112), ПП «Фрутлайн Плюс» (код ЄДРПОУ 33216645), ТОВ «Біо Плюс» (код ЄДРПОУ 36586825), ТОВ «Справа Наша» (код ЄДРПОУ 32877786), ТОВ «Вог Трейдінг» (ЄДРПОУ 38390515), ТОВ «Вог Рітейл» (код ЄДРПОУ 37821544), ТОВ «Золотий Екватор» (код ЄДРПОУ 37425075), ТОВ «Вест Ойл Груп» (код ЄДРПОУ 34524327), ПП «Лучевськ-авто» (код ЄДРПОУ 38410028), ПП «Ло-ра» (код ЄДРПОУ 38339595), ТОВ «Південьавтотранс» (код ЄДРПОУ 21866821), ПП «Волтранс» (код ЄДРПОУ 37358219), ПП «Авто Тайм» (код ЄДРПОУ 39083393), ТОВ «Офіон-фінанс» (код ЄДРПОУ 39424419) на отримання чекової книжки;

- платіжних доручень, відповідно до яких перераховувались грошові кошти на рахунках, які відкрито ТОВ «МТК» (код ЄДРПОУ 37701112), ПП «Фрутлайн Плюс» (код ЄДРПОУ 33216645), ТОВ «Біо Плюс» (код ЄДРПОУ 36586825), ТОВ «Справа Наша» (код ЄДРПОУ 32877786), ТОВ «Вог Трейдінг» (ЄДРПОУ 38390515), ТОВ «Вог Рітейл» (код ЄДРПОУ 37821544), ТОВ «Золотий Екватор» (код ЄДРПОУ 37425075), ТОВ «Вест Ойл Груп» (код ЄДРПОУ 34524327), ПП «Лучевськ-авто» (код ЄДРПОУ 38410028), ПП «Ло-ра» (код ЄДРПОУ 38339595), ТОВ «Південьавтотранс» (код ЄДРПОУ 21866821), ПП «Волтранс» (код ЄДРПОУ 37358219), ПП «Авто Тайм» (код ЄДРПОУ 39083393), ТОВ «Офіон-фінанс» (код ЄДРПОУ 39424419) за період 01.01.2014 по 01.03.2018.

- документів (чеків, видаткових касових ордерів, заяв на видачу готівки та інших видаткових касових документів) на отримання готівки ТОВ«МТК» (код ЄДРПОУ 37701112), ПП «Фрутлайн Плюс» (код ЄДРПОУ 33216645), ТОВ «Біо Плюс» (код ЄДРПОУ 36586825), ТОВ «Справа Наша» (код ЄДРПОУ 32877786), ТОВ «Вог Трейдінг» (ЄДРПОУ 38390515), ТОВ «Вог Рітейл» (код ЄДРПОУ 37821544), ТОВ «Золотий Екватор» (код ЄДРПОУ 37425075), ТОВ «Вест Ойл Груп» (код ЄДРПОУ 34524327), ПП «Лучевськ-авто» (код ЄДРПОУ 38410028), ПП «Ло-ра» (код ЄДРПОУ 38339595), ТОВ «Південьавтотранс» (код ЄДРПОУ 21866821), ПП «Волтранс» (код ЄДРПОУ 37358219), ПП «Авто Тайм» (код ЄДРПОУ 39083393), ТОВ «Офіон-фінанс» (код ЄДРПОУ 39424419) за період 01.01.2014 по 01.03.2018.

- договорів про встановлення системи «Клієнт-Банк» щодо обслуговування рахунків, а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів,. Електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації , ІР-адрес комп'ютерних машин з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між комп'ютерною машиною або сервером банку і комп'ютерною машиною вказаних юридичних осіб з моменту відкриття рахунків по дату отримання ухвали;

- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та вказаними юридичними особами;

- інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів (договори, акти прийому-передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавалися юридичними особами до банку у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу ) з моменту відкриття рахунків по дату постановлення ухвали слідчого судді.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/34221/18-к

Другий примірник оригіналу наданий прокурору Мазурику С.В.

Копія - ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" (МФО 380281)

Слідчий суддя В.В. Підпалий