Ухвала суду № 79948974, 30.11.2018, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/25255/17

Провадження по справі № 1-кс/752/10472/18

У Х В А Л А

30.11.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Плахотнюк К.Г., за участю секретаря судового засідання Веременко Т.В. в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 32017100010000048 від 27.11.2017 року, зареєстрованого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України, клопотання подане старшим слідчим з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Хорошевським О.Ю., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 Коржем Р.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Хорошевського О.Ю., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 Коржем Р.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ «Олд Білдінг Компані» (код ЄДРПОУ 41532420).

В обґрунтування заявлених вимог, Хорошевський О.Ю. зазначив, що першим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 27.11.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100010000048, зареєстрованого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України.

Звертаючись з зазначеним клопотанням Хорошевський О.Ю. просив розглянути його за відсутності службових осіб ТОВ «Олд Білдінг Компані» (код ЄДРПОУ 41532420) з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Старший слідчий з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Хорошевський О.Ю., подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ «Олд Білдінг Компані» (код ЄДРПОУ 41532420), фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв'язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

За даними наявними в матеріалах кримінального провадження № 32017100010000048 від .27.11.2017 року, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено повідомлення про те, що невстановлені особи створили (придбали) суб'єкти підприємницької діяльності: ТОВ «Аргострейд» (код ЄДР 40510584), ТОВ «Санпрікс» (код ЄДР 40392904), ТОВ «Анако-Інвест» (код ЄДР 40792938), ТОВ «Стайл Компані Груп» (код ЄДР 40817247), ТОВ «Контіненталь Ллс» (код ЄДР 40810637), ТОВ «Ятанар» (код ЄДР 40792922), ТОВ "Вєгас Буд" ( код ЄДРПОУ 41861517) з метою прикриття незаконної діяльності.

Досудовим слідством встановлено, що ТОВ «Олд Білдінг Компані» (код ЄДРПОУ 41532420) мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Буд Груп Технолоджи» (код ЄДРПОУ 41507174).

Для встановлення усіх обставин здійснення господарської діяльності ТОВ «Олд Білдінг Компані» (код ЄДРПОУ 41532420) необхідно дослідити оригінали первинних документів, які складались за наслідком фінансово-господарських операцій з ТОВ «Буд Груп Технолоджи» (код ЄДРПОУ 41507174).

При розслідуванні даного злочину виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів які знаходяться в ТОВ «Олд Білдінг Компані» (код ЄДРПОУ 41532420) шляхом їх вилучення, оскільки документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в цих документах можуть бути доказами у кримінальному провадженні. Крім того, з метою проведення почеркознавчої екпертизи органу досудового розслідування необхідно вилучити саме оригінали зазначених документів.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ «Олд Білдінг Компані» (код ЄДРПОУ 41532420), дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ «Олд Білдінг Компані» (код ЄДРПОУ 41532420) має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання старшого слідчого з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Хорошевського О.Ю., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 Коржем Р.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ «Олд Білдінг Компані» (код ЄДРПОУ 41532420), задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з особливо важливих справ першого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Хорошевському О.Ю., старшому слідчому з особливо важливих справ першого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Сироті Ю.М., тимчасовий доступ та, для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, з можливістю вилучення ТОВ «Олд Білдінг Компані» (код ЄДРПОУ 41532420), для проведення в подальшому почеркознавчої експертизи оригінали фінансово-господарських документів по взаємовідносинам з ТОВ «Буд Груп Технолоджи» (код ЄДРПОУ 41507174) за період з 01.01.2016 року по 20.10.2018 року, а саме:

договори, контракти (додатки до них), міждународні договора (контракти), товарно-транспортні накладні, податкові накладні, видаткові накладні, сертифікати якості на імпортоване та реалізоване ТМЦ, акти виконаних робіт, журнали складського обліку, довіреності на отримання та відвантаження ТМЦ, рахунки, чеки, банківські виписки, векселі, технічну документацію на продукцію (паспорта, ліцензії, дозволи), довіреності, листи, накази, протоколи та інші; журнали-ордера, форми МД-2, форми МД-6, експортні декларації, імпортні декларації, міждународні товарно-транспортні накладні, рахунки фактури (інвойси), сертифікати про походження товару, посвідчення про якість та безпеки, сертифікати походження товару, журнал ордер та відомість по рахунку 631 розрахунки з постачальником та покупцем, журнал ордер і відомість по рахунку 361 розрахунки з постачальником та покупцями, список співробітників з копіями паспортів, штатний розклад, реєстр прибуткових накладних, оборотно-сальдові відомості та інші документи бухгалтерського і податкового звіту, журнали складського обліку, а також документів із зазначенням на них осіб які реалізовували товар від зазначених підприємств.

У разі відсутності оригіналів документів, що підлягають виїмці на паперових носіях - надати для проведення тимчасового доступу та вилучення належними чином завірені копії (дублікати) або електронні роздруківки вказаних документів, з наданням обґрунтування останнього (акти знищення, копії постанов та протоколів виїмок, проведених раніше тощо).

Роз'яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя К.Г. Плахотнюк