Ухвала суду № 79948478, 19.02.2019, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/2185/19

Провадження №1- кс/712/1388/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

19 лютого 2019 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Марцішевська О.М., за участю секретаря судових засідань ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12018250000000054 від 13 березня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області ОСОБА_2 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Управління СБУ в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018250000000054, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.03.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП ОСОБА_4 під час виконання підрядних робіт на замовлення Департаменту ЖКК Черкаської міської ради та КП "Міськсвітло" протягом 2016-2017 років заволодів бюджетними коштами.

Так, у період 2016 – 2017 років між Департаментом ЖКК Черкаської міської ради та ФОП ОСОБА_4 були укладені договори на проведення робіт з будівництва мереж зовнішнього освітлення об’єктів, а саме: №1/16 вiд 24.06.2016 «Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлового будинку №37 по вул. Ю. Іллєнка в м. Черкаси», №2/16 вiд 24.06.2016 «Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлового будинку №509 по вул. Гоголя в м. Черкаси», №3/16 вiд 24.06.2016 «Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків №55 по вул. Митницька в м. Черкаси», №4/16 вiд 17.08.2016 «Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків № 69, 71 по вул. Різдвяна в м. Черкаси», №5/16 вiд 24.06.2016 «Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлового будинку №35 по вул. Новопречистенська в м. Черкаси», №6/16 вiд 24.06.2016 «Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків №14, 16 по вул. Сумгаїтська в м. Черкаси», №7/16 вiд 24.06.2016 «Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків №64, 66 по вул. О. Дашкевича в м. Черкаси», №8/16 вiд 24.06.2016 «Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків №25, 27 по вул. Руставi в м. Черкаси», №9/16 вiд 24.06.2016 «Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків №1, 3, 5 по вул. Олени Теліги в м. Черкаси», №10/16 вiд 24.06.2016 «Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлового будинку №22/1 по вул. 30 років Перемоги в м. Черкаси», №11/16 вiд 24.06.2016 «Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків №17, 19 по вул. Волкова в м. Черкаси», №12/16 вiд 24.06.2016 «Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території від житлових будинків №14, 14/1 по вул. Н.-Левицького до житлових будинків №241, 241/1 по вул. В. Чорновола в м. Черкаси»; №14/16 вiд 08.11.2016 «Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлового будинку №20 по вул. Нарбутiвськiй в м. Черкаси», №15 вiд 18.11.2016 «Реконструкція житлового будинку 14/1 по вул. Н. Левицького в м. Черкаси (внутрішні мережі електропостачання)», №1-БР вiд 15.06.2017 «Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків №145, 147 по вул. Амброса та 5, 9 по вул. Кобзарська м. Черкаси», №2-БР вiд 15.06.2017 «Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлового будинку №51 по пр. Хiмiкiв в м. Черкаси», №3-БР вiд 27.06.2017 «Будівництво мережі зовнішнього освітлення пішохідної алеї по вул. Надпiльна (вiд вул. Пастерівська до вул. ОСОБА_5) в м. Черкаси», №4-БР вiд 15.06.2017 «Будівництво мережі зовнішнього освітлення по вул. Гоголя вiд вул. Пастерівська до вул. Гуржiївська в м. Черкаси», №5-БР вiд 15.06.2017 «Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлового будинку №34/1 по вул. Гвардійська в м. Черкаси», №6-БР вiд 15.06.2017 «Будівництво мережі зовнішнього освітлення внутрішньоквартального проїзду від вул. 30 років Перемоги до житлового будинку 12/1 по вул. 30 років Перемоги в м. Черкаси», №8-БР вiд 27.06.2017 «Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлового будинку №31/1 по вул. Гвардійська в м. Черкаси», №9-БР вiд 27.06.2017 «Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлового будинку №218 по вул. Самiйла Кішки в м. Черкаси», №10-БР вiд 27.06.2017 «Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків №12/1, 14 по вул. Одеській в м. Черкаси», №11-БР вiд 27.06.2017 «Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлового будинку 7 по вул. Залізняка та 4 по вул. Привокзальна в м. Черкаси», №12-БР вiд 27.06.2017 «Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлового будинку №16/1 по пров. Стасова в м. Черкаси», №16-БР вiд 27.06.2017 «Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків №16, 18, 20 по вул. Ложешнiкова в м. Черкаси», №17-БР вiд 27.06.2017 «Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків №472, 474 по бул. Шевченка в м. Черкаси», №18-БР вiд 27.06.2017 «Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлового будинку №220 по вул. Самiйла Кiшки в м. Черкаси», №19-БР вiд 27.06.2017 «Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території від житлового будинку №37 до житлового будинку буд. №39/1 по вул. Лупиноса в м. Черкаси», №20-БР вiд 27.06.2017 «Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлового будинку №263/1 по вул. Пастерівська в м. Черкаси», №21-БР вiд 27.06.2017 «Будівництво мережі зовнішнього освітлення пішохідної алеї по вул. Митницька (вiд вул. Надпiльна до вул. Благовісна) в м. Черкаси», №22-БР вiд 12.07.2017 «Будівництво мережі зовнішнього освітлення пішохідної алеї вздовж житлових будинків №37 - 39 по вул. Сумгаїтськiй в м. Черкаси», №23-БР вiд 12.07.17р «Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території від житлового будинку №40 по вул. Бидгощськiй до житлового будинку №116/2 по вул. В. Чорновола в м. Черкаси», №24-БР вiд 12.07.2017 «Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлового будинку №16/1 по пров. Авіаційний в м. Черкаси», №25-БР вiд 12.07.2017 «Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків №52, 54 по просп. Хіміків в м. Черкаси», №26-БР вiд 10.07.2017 «Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків №95, 101 по вул. Волкова в м. Черкаси», №27-БР вiд 27.07.2017 «Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлового будинку №227 по вул. Благовісна в м. Черкаси».

Крім цього, в 2017 році між КП «Міськсвітло» та ФОП ОСОБА_4 були укладені договори на проведення робіт з будівництва мережі зовнішнього освітлення об’єктів, а саме: №30-БР вiд 11.09.2017 «Реконструкцію мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлового будинку №15 по вул. Добровольського в м. Черкаси», №31-БР вiд 01.08.2017 «Реконструкцію мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків №30, 32 по вул. Хоменка в м. Черкаси», №32-БР вiд 11.09.2017 «Реконструкцію мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлового будинку №8, 10,12 по вул. вул. Пилипенка в м. Черкаси», №28-БР вiд 01.08.2017 «Реконструкцію мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території по вул. Лазарєва в м. Черкаси».

На виконання зазначених вище договорів, протягом 2016 - 2017 років за проведення робіт з будівництва мереж зовнішнього освітлення вулиць, прибудинкових територій житлових будинків, пішохідних алей, внутрішньоквартальних проїздів, алей вздовж житлових будинків, на підставі актів виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) Головним управлінням державної казначейської служби у Черкаській області ФОП ОСОБА_4 було перераховано бюджетні кошти в загальній сумі 7 368 420,56 грн.

В ході проведення перевірки та оцінки виконаних будівельно-монтажних робіт підрядником ФОП ОСОБА_4 для замовників будівництва Департамент ЖКК Черкаської міської ради та КП «Міськсвітло» встановлено, що в актах виконаних робіт (форма КБ-2в) ФОП ОСОБА_4 неправомірно використано коефіцієнти, які призвели до завищення вартості робіт; завищено машино та людино-години, а також здійснено здвоєння робіт, тобто в актах двічі прописано одні й ті ж самі роботи.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що між Департаментом ЖКК Черкаської міської ради та ПП «Енерголаб», ЄДРПОУ 36157740, а також між КП «Міськсвітло» та ПП «Енерголаб» підписано договори технічного нагляду за будівництвом мереж зовнішнього освітлення вищевказаних об’єктів.

Згідно даних кримінального провадження, в офісному приміщенні ПП «Енерголаб», ЄДРПОУ 36157740, знаходяться фінансово-господарські документи зазначеного підприємства по будівництву мереж зовнішнього освітлення вищевказаних об’єктів, а саме: проектно-кошторисна документація, цивільно-правові договори, договори субпідряду, додаткові угоди, специфікації до договорів, додатки до них, локальні та об’єктні кошториси з додатками (відомості трудомісткості і заробітної плати, загальновиробничі витрати, ін.), акти форми КБ-2в та довідки форми КБ-3 з додатками, копії накладних на матеріали, обладнання та устаткування, акти на встановлене обладнання, товарно-транспортні накладні на перевезення, акти на додаткові роботи, коригуючі акти, документи на відрядження, розрахунки по перевезенню робітників, накази про призначення службових осіб та їх посадові інструкції, інша документація та матеріальні носії інформації (ПЕОМ, планшети, флеш-накопичувачі, оптичні диски, мобільні телефони, блокноти, записники) що містять в собі інформацію щодо будівництва мереж зовнішнього освітлення вищевказаних об’єктів у м. Черкаси.

22.08.2018 у кримінальному провадженні №12018250000000054 призначено судову будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено експертам Черкаського відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

20.09.2018 експертом Черкаського відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз заявлене клопотання щодо надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судової будівельно-технічної експертизи.

Крім того, з метою призначення у кримінальному провадженні №12018250000000054 судово-почеркознавчої експертизи існує необхідність у вилученні оригіналів вищевказаних документів.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги те, що у офісному приміщенні ПП «Енерголаб», ЄДРПОУ 36157740, знаходяться речі і документи, що мають значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні № 12018250000000054 і у подальшому можуть бути використані як докази на судовому розгляді, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення слідчий просить задовольнити клопотання.

У судове засідання слідчий не з’явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав в повному обсязі.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме представників ПП «Енерголаб», оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме підтвердити або спростувати вчинення кримінального правопорушення шляхом заволодіння бюджетними коштами ФОП ОСОБА_4 під час виконання підрядних робіт на замовлення Департаменту ЖКК Черкаської міської ради та КП "Міськсвітло" протягом 2016-2017 років, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв’язку з чим воно підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки слідчим не доведена необхідність у вилучення оригіналів, а саме без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Питання надання зразків для проведення почеркознавчої експертизи підлягає вирішенню в порядку ст.244 КПК України.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12018250000000054 від 13 березня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться в ПП «Енерголаб», ЄДРПОУ 36157740, а саме фінансово-господарські документи по будівництву мереж зовнішнього освітлення об’єктів у м. Черкаси та технічного нагляду за вказаним будівництвом: проектно-кошторисної документації, цивільно-правових договорів, договорів субпідряду, додаткових угод, специфікацій до договорів, додатків до них, локальних та об’єктних кошторисів з додатками (відомості трудомісткості і заробітної плати, загальновиробничі витрати, ін.), актів форми КБ-2в та довідок форми КБ-3 з додатками, копій накладних на матеріали, обладнання та устаткування, актів на встановлене обладнання, товарно-транспортних накладних на перевезення, актів на додаткові роботи, коригуючих актів, документів на відрядження, розрахунків по перевезенню робітників, наказів про призначення службових осіб та їх посадових інструкцій, іншої документації та матеріальних носіїв інформації (ПЕОМ, планшети, флеш-накопичувачі, оптичні диски, мобільні телефони, блокноти, записники) що містять в собі інформацію щодо будівництва мереж зовнішнього освітлення вищевказаних об’єктів у м. Черкаси.

Виконання ухвали покласти на слідчих слідчого відділу Управляння СБ України в Черкаській області: ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_2, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.М. Марцішевська

Копію цієї ухвали мені вручено: «____» _____ 2018 року о ____ год. __ хв. __________