Ухвала суду № 79947137, 14.02.2019, Рівненський міський суд Рівненської області

УХВАЛА

Справа № 569/2587/19

1-кс/569/1469/19

14 лютого 2019 року Рівненський міський суд Рівненської області

у складі:

слідчого судді – Денисюка П.Д.,

секретаря судового засідання Таргоні І.М.,

за участю слідчого Шпоняк С.О.,

захисника підозрюваного ОСОБА_1 – адвоката ОСОБА_2,

власник майна - ОСОБА_3,

розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_4 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітаном поліції ОСОБА_4 за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням накладення арешту на майно (документи), а саме: грошові кошти, вилучені 11.02.2019, в ході проведення обшуку, за місцем реєстрації ОСОБА_1, за адресою: АДРЕСА_1, а саме купюра номіналом 20 євро RB1022011763, купюра номіналом 5 доларів США IF36768179В, купюра номіналом 10 доларів США В49919019С, загалом 15 доларів США, купюри номіналом 500 гривень: СГ7999103, УГ8362815, ФГ3103009, ЗБ3207494, МГ2965046, ФБ5298493, ФБ7300603, ФЗ6055210, ФБ2299089, ХБ3334648, МВ1895253, ФЖ6044081, ХЕ4448427, ХД4243872, ЛЗ8519373, СБ1373453, ФД9172564, ЛГ3849494, ФЗ5809750, ВА7683920, СБ0814610, ФБ9635396, СБ0365212, УБ7111266, МА3447727, ФЗ9999871, УН7012762, загалом 27 купюр, купюри номіналом 200 гривень: ХБ4568665, ХБ4568664, УА0539307, УН5694228, ХБ4568693, УХ8947485, ХБ4568663, УФ0260176, загалом 8 купюр, купюри номіналом 100 гривень: КЗ9001118, КЙ6278813, УВ8632917, УШ7886209, загалом 4 купюри, купюра номіналом 50 гривень: УГ1376709, на загальну суму 15 550 (п'ятнадцять тисяч п'ятсот п'ятдесят) гривень та позбавити будь-кого можливості розпоряджатися будь-яким чином, вказаними грошовими коштами та предметами, а також використовувати їх до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим управлінням ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019180000000002 від 14.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що 16.01.2019 до слідчого управління ГУНП в Рівненській області з прокуратури Рівненської області надійшли матеріали кримінального ЄРДР №42019180000000002, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 10.01.2019 до УСБ України в Рівненській області Надійшла заява гр. ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1 проживаючого за адресою ІНФОРМАЦІЯ_2, в якій останній вказує що командир зводу - начальник апаратної центру інформаційних систем польового вузла військової частини А 1671, ОСОБА_1, вимагає неправомірну винагороду в розмірі 900 доларів США за вирішення питання стосовно прийому на військову службу за контрактом до 2-го батальйону військової частини А1671.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 03.01.2019 під час зустрічі ОСОБА_6 та ОСОБА_1 останній повідомив що він може перевести одного із солдат з посади водія на якусь іншу посаду та взяти його на посаду водія, яка є солдатською, а в подальшому через деякий невеликий проміжок часу переведе ОСОБА_6 на сержантську посаду.

В кінці зустрічі ОСОБА_1 сказав ОСОБА_6 «що це все не просто так, треба дати йому 900 доларів США, щоб без проблем влаштуватися на роботу», також повідомив що без грошей у ОСОБА_6 не вийде влаштуватися на роботу до військової частини.

Також в допитах гр. ОСОБА_6 вказує, що 16.01.2019 ОСОБА_1 домовився з ним про зустріч біля БД «Політон» міста Рівне близько 21 години. Протягом зустрічі вони розмовляли про працевлаштування ОСОБА_6 до військової частини А1671, під час якої ОСОБА_1 запевнив, що за раніше домовлену суму, він вирішить всі питання щодо працевлаштування гр. ОСОБА_6 В подальшому біля виходу з супермаркету «Сільпо» ОСОБА_6, передав ОСОБА_1 одинадцять тисяч шістсот п'ятдесят гривень, які ОСОБА_7 поклав у правий карман куртки та сказав: «Добре, все добре» і що зможе вирішили всі проблеми пов’язані з працевлаштуванням гр. ОСОБА_6

05.02.2019 в ході розмови про влаштування на військову службу, ОСОБА_1 повідомив, що решту грошових коштів в розмірі 500 доларів США потрібно скинути йому на банківську картку та переписав на лист паперу номер банківської картки, а саме 5168742724855972 та передав його ОСОБА_6 Та зазначив, що решту грошових коштів йому потрібно скинути чим швидше та в кінці розмови ОСОБА_1 повідомив, що в ОСОБА_6М є час до 18:00 06 лютого 2019 року щоб сказати йому коли він зможе перекинути грошові кошти.

11.02.2019, гр. ОСОБА_6, переслав решту грошових коштів у сумі 13 500 грн., за допомогою платіжного терміналу ПАТ КБ "ПриватБанк" на банківську картку 5168742724855972 попередньо надану гр. ОСОБА_1.

11.02.2019, старшим слідчим СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4, за місцем реєстрації ОСОБА_1, за адресою: АДРЕСА_1, було проведено санкціонований обшук на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду №569/2587/19 від 08.02.201, з метою відшукання та вилучення грошових коштів, банківських карток та інших цінностей, одержаних злочинним шляхом, документів, чорнових записів, мобільних телефонів, які використовувалися для зв’язку під час вчинення злочину, речей які не перебувають у вільному обігу, інших речей, що будуть мати значення як речові докази, а також виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та інших

В ході проведення обшуку, було виявлено та вилучено, грошові кошти, зокрема: купюра номіналом 20 євро RB1022011763, купюра номіналом 5 доларів США IF36768179В, купюра номіналом 10 доларів США В49919019С, загалом 15 доларів США, купюри номіналом 500 гривень: СГ7999103, УГ8362815, ФГ3103009, ЗБ3207494, МГ2965046, ФБ5298493, ФБ7300603, ФЗ6055210, ФБ2299089, ХБ3334648, МВ1895253, ФЖ6044081, ХЕ4448427, ХД4243872, ЛЗ8519373, СБ1373453, ФД9172564, ЛГ3849494, ФЗ5809750, ВА7683920, СБ0814610, ФБ9635396, СБ0365212, УБ7111266, МА3447727, ФЗ9999871, УН7012762, загалом 27 купюр, купюри номіналом 200 гривень: ХБ4568665, ХБ4568664, УА0539307, УН5694228, ХБ4568693, УХ8947485, ХБ4568663, УФ0260176, загалом 8 купюр, купюри номіналом 100 гривень: КЗ9001118, КЙ6278813, УВ8632917, УШ7886209, загалом 4 купюри, купюра номіналом 50 гривень: УГ1376709, на загальну суму 15 550 (п'ятнадцять тисяч п'ятсот п'ятдесят) гривень.

Вказані грошові кошти визнані речовим доказом у кримінальному провадженні.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив задоволити, вказав, що серед грошових коштів, були кошти передані ОСОБА_1 16 січня 2019 року.

ОСОБА_3, та захисник підозрюваного – адвокат ОСОБА_2 зарепетували проти задоволення клопотання, просили відмовити, оскільки грошові кошти належать батькові ОСОБА_3, на лікування меншого сина.

Заслухавши учасників процесу, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши їх у сукупності з іншими доказами, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Арешт може бути накладено на: нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права; майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

За змістом ст. 170 КПК України арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Частиною другою даної норми закону передбачена можливість накладення слідчим суддею арешту на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України регламентовано, що речовими доказами є матеріальні об’єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об’єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи, те що слідчим доведено, що вилучені під час в ході обшуку грошові кошти, предмети відповідають критеріям, визначеним ч.2 ст.167 КПК України та критеріям зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тому з метою збереження речових доказів, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення даного клопотання та накладення арешту.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 98, 131-132, 167, 170-173, 174, 175 КПК України, слідчий суддя –

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Накласти арешт на майно, а саме: грошові кошти, вилучені 11.02.2019, в ході проведення обшуку, за місцем реєстрації ОСОБА_1, за адресою: АДРЕСА_1, а саме купюра номіналом 20 євро RB1022011763, купюра номіналом 5 доларів США IF36768179В, купюра номіналом 10 доларів США В49919019С, загалом 15 доларів США, купюри номіналом 500 гривень: СГ7999103, УГ8362815, ФГ3103009, ЗБ3207494, МГ2965046, ФБ5298493, ФБ7300603, ФЗ6055210, ФБ2299089, ХБ3334648, МВ1895253, ФЖ6044081, ХЕ4448427, ХД4243872, ЛЗ8519373, СБ1373453, ФД9172564, ЛГ3849494, ФЗ5809750, ВА7683920, СБ0814610, ФБ9635396, СБ0365212, УБ7111266, МА3447727, ФЗ9999871, УН7012762, загалом 27 купюр, купюри номіналом 200 гривень: ХБ4568665, ХБ4568664, УА0539307, УН5694228, ХБ4568693, УХ8947485, ХБ4568663, УФ0260176, загалом 8 купюр, купюри номіналом 100 гривень: КЗ9001118, КЙ6278813, УВ8632917, УШ7886209, загалом 4 купюри, купюра номіналом 50 гривень: УГ1376709, на загальну суму 15 550 (п'ятнадцять тисяч п'ятсот п'ятдесят) гривень та позбавити будь-кого можливості розпоряджатися будь-яким чином, вказаними грошовими коштами та предметами, а також використовувати їх до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п’яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя