Ухвала суду № 79943434, 18.02.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/4422/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Сарбей О.Ф., з участю секретаря судового засідання Беднарської А.А., розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого 1-го ВСВ Хмельницького відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області Лещика С.В., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 42018241010000053,

ВСТАНОВИВ:

18.02.2019 року слідчий 1-го ВСВ Хмельницького відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області лейтенант поліції Лещик Станіслав Віталійович, звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури Шпотою Є.О., про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ«Ощадбанк» (м. Київ вул. Госпітальна,12-Г ) з можливістю їх вилучення у Хмельницькому обласному управлінні ПАТ«Ощадбанк» (м. Хмельницький вул. Кам'янецька, 46).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 16.02.2018 року невстановлена особа, шахрайським шляхом зняла з рахунку № НОМЕР_2 АТ " Державний ощадний банк України" грошові кошти у сумі 341300 грн., які належать ОСОБА_3

Дане кримінальне правопорушення 18.12.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42018241010000053, попередня правова кваліфікація ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що з 2016 року, щомісяця, ОСОБА_3 на банківський рахунок № НОМЕР_2 АТ "Державний ощадний банк України" виплачувалась пенсійна допомога у зв'язку з інвалідністю, проте, в період часу з 16.02. по 14.05.2018 року, грошові кошти в сумі 341300 гривень були зняті з рахунку невстановленими слідством особами .

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 володіє ідентифікаційним податковим номером: НОМЕР_1.

Тому з метою дотримання вимог ст. 2 ст. 7 КПК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до виписки з усіх рахунків ОСОБА_3, ідентифікаційний податковий номер: НОМЕР_1, які зареєстровані в АТ «Державний ощадний банк України».

Для досудового розслідування єважливим отримати доступ до усіх виписок по рахунках ОСОБА_3 за період з01.01.2016 року по 31.12.2018 рік, так як зазначені документи нададуть змогу встановити факт незаконного заволодіння грошовими коштами і будуть використанні як докази при прийнятті рішення у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з'явився, проте просив провести розгляд клопотання без його участі та його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з'ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",-

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП України в Хмельницькій області Лещику Станіславу Віталійовичу, або за дорученням ініціатора клопотання іншим членам слідчої групи, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Ощадбанк» (МФО 300465, м. Київ вул. Госпітальна, 12-Г), з можливістю їх вилучення у Хмельницькому обласному управлінні ПАТ«Ощадбанк» (м. Хмельницький вул. Кам'янецька, 46), а саме: виписки по банківських рахунках АТ «Державний ощадний банк України» із зазначенням призначень платежів та реквізитів контрагентів ОСОБА_4, ІПН НОМЕР_1, фото-, відео-матеріали по операціях під час отримання готівки за період з 01.01.2016 року по 31.12.2018 рік.

Службовим особам ПАТ«Ощадбанк» (м. Київ вул. Госпітальна,12-Г), Хмельницького обласному управлінні ПАТ«Ощадбанк» (м. Хмельницький вул. Кам'янецька, 46) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 18 березня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя