Ухвала суду № 79943429, 14.02.2019, Каховський міськрайонний суд Херсонської області

Справа № 658/3652/17

(провадження № 1-кс/658/247/19)

УХВАЛА

про застосування запобіжного заходу

14 лютого 2019 року м. Каховка Херсонської області

Слідчий суддя Каховського міськрайонного суду Херсонської області Марків Т.А.,

за участю секретаря судового засідання Ганжевої В.Г.,

прокурора Зюзя О.В.,

слідчого Салівончик Т.О.,

підозрюваного ОСОБА_1,

захисника ОСОБА_2,

у відкритому судовому засіданні розглянувши подане у кримінальному провадженні № 12017230190001260 клопотання старшого слідчого СВ Каховського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3, погоджене з прокурором Каховської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_4, про застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов'язання відносно

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянина України, ІНФОРМАЦІЯ_3, одруженого, адреса реєстраційного обліку та фактичного місця проживання: ІНФОРМАЦІЯ_4,

підозрюваного в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 366 КК України,

встановив:

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366 КК України (заволодіння чужим майно шляхом зловживання службовою особою своїми службовим становищем, вчинене у великих розмірах повторно; заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм становищем; службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також складання і видача завідомо неправдивих документів; службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також складання і видача завідомо неправдивих документів, якщо воно спричинило тяжкі наслідки) – в тому, що він з 21 квітня 2015 року, постійно обіймаючи посаду заступника директора ПП «ДЖЕЙ КОМ», виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, діючи всупереч інтересам служби з метою незаконного та безоплатного обернення чужого майна на користь очолюваного ним підприємства, а саме бюджетних коштів за договором укладеним з КП «Каховська керуюча компанія», в особі директора ОСОБА_6, на виконання підрядних робіт № 10/16 зі здійснення капітального ремонту покрівлі житлового будинку № 3 по вул. Освіти в місті Каховка Херсонської області на загальну суму 409 137,60 грн. з терміном дії договору до 31 грудня 2016 року та додаткової угоди 1 до Договору на виконання підрядних робіт № 10/16 від 16 червня 2016 року «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку № 3 по вул. Освіти в місті Каховка Херсонської області», якою зменшено суму Договору на 175,2 грн., та визначено остаточну суму договору 408 962,40 гривень, діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки свого діяння та бажаючи їх настання, заволодів бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем та внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційного документу – акту приймання виконаних будівельних робіт № 1 за липень 2016 року по здійсненню капітального ремонту покрівлі житлового будинку за адресою: м. Каховка, вул. Освіти, 3 примірної форми № КБ-2в, програмного комплексу «Строительные технологии» на суму 408 962,40 грн., що стало підставою перерахування УКДСУ у Каховському районі Херсонської області на розрахунковий рахунок ПП «ДЖЕЙ КОМ» № 26007500098740, відкритий в ПАТ « КРЕДІ ОСОБА_7», коштів на загальну суму 408 962,40 грн., а саме 21 червня 2016 року – в сумі 122 741,00 грн. згідно з платіжним дорученням від 17 червня 2016 року № 178 – як авансу у розмірі 30 % загальної вартості будівельно-монтажних робіт, та 20 липня 2016 року – 286 221,40 грн. згідно з платіжним дорученням № 201 від 19 липня 2016 року. Проте, згідно із висновком експерта № 18-22/23 судової будівельно-технічної експертизи Херсонського відділення Одеського НДІСЕ МЮ України від 23 січня 2019 року, ОСОБА_1 завищив обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт покрівлі житлового будинку за адресою: м. Каховка, вул. Освіти, 3 на суму 117 978,00 грн., спричинивши Каховській міській раді шкоду на вказану суму.

Також, ОСОБА_1, з 21 квітня 2015 року, постійно обіймаючи посаду заступника директора ПП «ДЖЕЙ КОМ», виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов’язки, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, переслідуючи прямий умисел та корисливий мотив,зловживаючи своїм службовим становищем, з метою незаконного заволодіння чужим майном – бюджетними коштами Каховської міської ради, шляхом зловживання своїм службовим становищем, при виконанні на підставі договору на виконання підрядних робіт № 10/16 від 16 червня 2016 року робіт по здійсненню капітального ремонту покрівлі житлового будинку, розташованого за адресою: м. Каховка, вул. Освіти, 3, умисно вчинив службове підроблення офіційного документу шляхом внесення до нього неправдивих відомостей, а саме: до акту приймання виконаних будівельних робіт № 1 за липень 2016 року по здійсненню капітального ремонту покрівлі житлового будинку за адресою: м. Каховка, вул. Освіти, 3 примірної форми №КБ-2в, програмного комплексу «Строительные технологии» на суму 408 962,40 грн., завідомо неправдиві відомості, в частині завищення обсягів фактично виконаних будівельних робіт покрівлі житлового будинку за адресою: м. Каховка, вул. Освіти, 3, а саме:

п. 4 – улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари - на 1,5 в одиниці виміру 100 кв. м. на суму 39 425,33 грн.;

- п. 5 – улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників з наклеюванням стрічки «Экобит» - на суму 10 383,42 грн.;

Таким чином, ОСОБА_1 своїми діями посвідчив факт, що має юридичне значення, надавши зазначеному документу статусу офіційного та видав офіційний документ - акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2016 року на суму 408 962,40 грн., який містив завідомо неправдиві відомості щодо обсягів виконаних робіт, замовнику – КП «Каховська керуюча компанія», розташованому, що стало підставою перерахування УКДСУ у Каховському районі Херсонської області на розрахунковий рахунок ПП «ДЖЕЙ КОМ» № 26007500098740, відкритий в ПАТ « КРЕДІ ОСОБА_7» коштів на загальну суму 408 962, 40 грн., а саме 21 червня 2016 року – в сумі 122 741,00 грн. згідно з платіжним дорученням від 17 червня 2016 року № 178 – як авансу у розмірі 30 % загальної вартості будівельно-монтажних робіт, та 20 червня 2016 року – 286 221,40 грн. згідно з платіжним доручення від 19 липня 2016 року № 201.

Згідно з висновком експерта № 18-22/23 судової будівельно-технічної експертизи Херсонського відділення Одеського НДІСЕ МЮ України вартість фактично виконаних робіт без урахування податку на додану вартість з капітального ремонту покрівлі житлового будинку, розташованого за адресою: м. Каховка, Херсонської області, вул. Освіти, 3 за договором на виконання підрядних робіт № 10/16 від 16 червня 2016 року на виконання робіт з капітального ремонту покрівлі житлового будинку № 3 по вул. Освіти м. Каховка з загальною вартістю робіт 409 137,60 грн. та додатковою угодою від 18 липня 2016 року № 1, якою визначено суму договору 408 962,40 грн. становить 290 984,40 грн., що на 117 978,00 грн. менша, ніж вартість, зазначена в ОСОБА_6 № 1 за липень 2016 року.

Також, ОСОБА_1, з 21 квітня 2015 року, постійно обіймаючи посаду заступника директора ПП «ДЖЕЙ КОМ»,виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, діючи повторно, всупереч інтересам служби, з метою незаконного та безоплатного обернення чужого майна на користь очолюваного ним підприємства, а саме бюджетних коштів у великих розмірах за договором укладеним з КП «Каховська керуюча компанія», в особі директора ОСОБА_6, на виконання підрядних робіт від 29 червня 2016 року зі здійснення капітального ремонту покрівлі житлового будинку № 5 по вул. Жовтнева в місті Каховка Херсонської області на загальну суму 413 503,00 грн. з терміном дії договору до 31 грудня 2016 року, діючи умисно, повторно, переслідуючи корисливий мотив, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки свого діяння та бажаючи їх настання, заволодів бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем та внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційного документу - акту приймання виконаних будівельних робіт № 1 за серпень 2016 року по здійсненню капітального ремонту покрівлі житлового будинку за адресою: м. Каховка, вул. Жовтнева, 5 примірної форми №КБ-2в програмного комплексу «Строительные технологии» на суму 413 503 грн., що стало підставою перерахування УКДСУ у Каховському районі Херсонської області на розрахунковий рахунок ПП «ДЖЕЙ КОМ» № 26007500098740, відкритий в ПАТ « КРЕДІ ОСОБА_7», коштів на загальну суму 413 503 грн., а саме 30 червня 2016 року – в сумі 124 050,00 грн. згідно з платіжним дорученням від 29 червня 2016 року № 185 – як авансу у розмірі 30 % загальної вартості будівельно-монтажних робіт, та 05 серпня 2016 року – 289 453,00 грн. згідно з платіжним дорученням від 04 серпня 2016 року № 215. Проте, згідно із висновком експерта № 18-22/23 судової будівельно-технічної експертизи Херсонського відділення Одеського НДІСЕ МЮ України від 23 січня 2019 року ОСОБА_1 завищив обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт покрівлі житлового будинку за адресою: м. Каховка, вул. Жовтнева, 5 на суму 227 514,00 грн.,тим самим спричинивши матеріальну шкоду Каховській міській раді на суму 227 514,00 грн., що у 250 разів перевищує неоподаткований мінімум громадян станом на 01 січня 2016 року та є великим розміром.

Окрім цього, ОСОБА_1, діючи як службова особа-заступник директора ПП «ДЖЕЙ КОМ», усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, переслідуючи прямий умисел та корисливий мотив, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою незаконного заволодіння чужим майном - бюджетними коштами Каховської міської ради Херсонської області, при виконанні на підставі договору на виконання підрядних робіт від 29 червня 2016 року по здійсненню капітального ремонту покрівлі житлового будинку, розташованого за адресою: м. Каховка, вул. Жовтнева, 5, умисно вчинив службове підроблення офіційного документу шляхом внесення до нього неправдивих відомостей, а саме: до акту приймання виконаних будівельних робіт № 1 за серпень 2016 року по здійсненню капітального ремонту покрівлі житлового будинку за адресою: м. Каховка, вул. Жовтнева, 5 примірної форми №КБ-2в, програмного комплексу «Строительные технологии» на суму 413 503,00 грн., завідомо неправдиві відомості в частині завищення обсягів фактично виконаних будівельних робіт покрівлі житлового будинку за адресою: м. Каховка, вул. Жовтнева, 5, а саме:

п. 1 – улаштування обмазувальної пароізоляції в один шар – в кількості -1,12 в одиниці виміру 100 кв. м. на суму 4284 грн;

п.2 – улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що направляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари шляхом улаштування тільки одного шару рулонного матеріалу на суму 109642 грн.

п.3 – улаштування примикань висотою 400 мм до цегляних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів – на суму 4312 грн.;

п.4 – установлення флюгарок – в кількості 10 штук на суму 529 грн.;

п.5 – флюгарки – в кількості 10 штук на суму 3060 грн.

Таким чином, своїми діями, ОСОБА_1 склав завідомо неправдивий документ та посвідчив факт, що має юридичне значення, надавши зазначеному документу статусу офіційного та 02 серпня 2016 року ОСОБА_1 видав офіційний документ – акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2016 року на суму 413 503 грн., який містив завідомо неправдиві відомості щодо обсягів та вартості виконаних робіт, замовнику – КП «Каховська керуюча компанія», що стало підставою перерахування УКДСУ у Каховському районі Херсонської області на розрахунковий рахунок ПП «ДЖЕЙ КОМ» № 26007500098740, відкритий в ПАТ « КРЕДІ ОСОБА_7», коштів на загальну суму 413 503 грн., а саме 30 червня 2016 року – в сумі 124 050,00 грн. згідно з платіжним дорученням № 185 від 29 червня 2016 року – як авансу у розмірі 30 % загальної вартості будівельно-монтажних робіт, та 05 серпня 2016 року – 289 453 грн. згідно з платіжним дорученням від 04 серпня 2016 року № 215.

Згідно з висновком експерта № 18-22/23 додаткової судової будівельно-технічної експертизи Херсонського відділення Одеського НДІСЕ МЮ України вартість фактично виконаних робіт без урахування податку на додану вартість з капітального ремонту покрівлі житлового будинку, розташованого за адресою: м. Каховка Херсонської області, вул. Жовтнева, 5 за договором на виконання підрядних робіт від 29червня 2016 року на виконання робіт з капітального ремонту покрівлі житлового будинку № 5 по вул. Жовтнева м. Каховка з загальною вартістю робіт 413 503,00 грн. становить 185 989 грн., що на 227 514,00 грн. менше, ніж вартість, зазначена в ОСОБА_6 № 1 за серпень 2016 року.

Завищивши обсяги фактично виконаних робіт, ОСОБА_1, діючи умисно, шляхом зловживання своїм службовим становищем, керуючись корисливими мотивами, незаконно заволодів коштами міського бюджету в сумі 227 514,00 грн., спричинивши матеріальну шкоду Каховській міській раді на суму 227 514,00 грн., що у 250 разів перевищує неоподаткований мінімум громадян станом на 01 січня 2016 року та є тяжкими наслідками.

30 січня 2019 року ОСОБА_1 повідомлено про підозру в учиненні вказаних кримінальних правопорушень, на обґрунтованість якої вказують отримані під час досудового розслідування фактичні дані, що містяться зокрема в:

-протоколі допиту підозрюваного, який показав, що в 2015 році був прийнятий на роботу у ПП «ДЖЕЙ КОМ» на посаду заступника директора. До його повноважень входило, зокрема, зняття готівки з банківського рахунку та її здавання в касу підприємства. Управління господарською діяльністю підприємства він не здійснював, договори з КП «Каховська керуюча компанія» не укладав, не підписував;

-протоколі тимчасового доступу до речей і документів та описі до нього, відповідно до яких 22 листопада 2018 року під час проведення цієї слідчої дії в КП «Каховська керуюча компанія» вилучено оригінали проектно-кошторисної документації по виконанню робіт з капітальних ремонтів покрівель будинків № 3 по вул. Освіти та № 5 по вул. Жовтнева м. Каховка, в тому числі акти виконаних робіт, рахунки, платіжні дорученні;

-протоколі тимчасового доступу до речей і документів та описі до нього, згідно з якими 26 грудня 2018 року під час проведення цієї слідчої дії в ПАТ «Креді ОСОБА_7» вилучено документи про відкриття рахунку та рух грошових коштів по рахунку № 26007500098740, на який було перераховано кошти КП «Каховська керуюча компанія» за договорами підряду № 10/16 від 16 червня 2016 року робіт по здійсненню капітального ремонту покрівлі житлового будинку, розташованого за адресою: м. Каховка, вул. Освіти, 3 та від 29 червня 2016 року на виконання робіт з капітального ремонту покрівлі житлового будинку № 5 по вул. Жовтнева м. Каховка;

-протоколі тимчасового доступу до речей і документів та описі до нього, відповідно до яких 29 листопада 2018 року в ході тимчасового доступу в Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців Херсонської міської ради Херсонської області вилучено копії документів реєстраційної справи ПП «ДЖЕЙ КОМ»;

-висновку судової будівельно-технічної експертизи, відповідно до якого фактична вартість робіт із урахуванням фактичних обсягів за договором на виконання підрядних робіт № 10/16 на виконання робіт з капітального ремонту покрівлі житлового будинку № 3 по вул. Освіти м. Каховка Херсонської області становить 397 476,32 грн., що на 11 486,08 грн. менша, ніж зазначена в акті приймання виконаних будівельних робіт за липень 2016 року. Фактична вартість робіт за договором на виконання підрядних робіт на виконання робіт з капітального ремонту покрівлі житлового будинку № 5 по вул. Жовтнева м. Каховка Херсонської області із урахуванням фактичних обсягів становить 194 080,08 грн., що на 193 666,58 грн. менша, ніж зазначена в акті приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року.

-висновку додаткової судової будівельно-технічної експертизи, відповідно до якого вартість фактично виконаних робіт без урахування податку на додану вартість з капітального ремонту покрівлі житлового будинку, розташованого за адресою: м. Каховка, Херсонської області, вул. Жовтнева, 5 за договором на виконання підрядних робіт від 29 червня 2016 року на виконання робіт з капітального ремонту покрівлі житлового будинку № 5 по вул. Жовтнева м. Каховка з загальною вартістю робіт 413 503,00 грн. становить 185 989,00 грн., що на 227 514,00 грн. менше, ніж вартість, зазначена в ОСОБА_6 № 1 за серпень 2016 року; вартість фактично виконаних робіт без урахування податку на додану вартість з капітального ремонту покрівлі житлового будинку, розташованого за адресою: м. Каховка, Херсонської області, вул. Освіти, 3 за договором на виконання підрядних робіт № 10/16 від 16 червня 2016 року на виконання робіт з капітального ремонту покрівлі житлового будинку № 3 по вул. Освіти м. Каховка з загальною вартістю робіт 409 137,60 грн. та додатковою угодою від 18 липня 2016 року № 1, якою визначено суму договору 408 962,40 грн. становить 290 984,40 грн., що на 117 978,00 грн. менше, ніж вартість, зазначена в ОСОБА_6 № 1 за липень 2016 року;

-протоколі допиту свідка ОСОБА_8, який показав, що на день укладення договорів працював на посаді директора КП «Каховська керуюча компанія», укладав та підписував від підприємства ці договори. Про те, що обсяги фактично виконаних робіт не відповідають кошторисні документації йому нічого не було відомо;

-протоколі допиту свідка ОСОБА_9 – інженера технічного нагляду, який показав, що здійснював технічний нагляд за проведенням капітальних ремонтів покрівель будинків № 3 по вул. Освіти та № 5 по вул. Жовтнева м. Каховка на підставі договорів, укладених з КП «Каховська керуюча компанія»;

-протоколі допиту свідка ОСОБА_10 – голови правління ОСББ «Жовтнева. 5», який показав про незадовільну якість робіт з ремонту покрівлі будинку;

-протоколі допиту свідка ОСОБА_11 – головного інженера КП «Каховська керуюча компанія», який показав, що контроль за ходом всіх робіт по проведенню капітальних ремонтів покрівель будинків № № 3 по вул. Освіти та № 5 по вул. Жовтнева м. Каховка здійснював особисто директор КП ОСОБА_8

Клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу мотивоване існуванням ризиків того, що може переховуватись від органів досудового розслідування чи суду, перешкодити кримінальному провадженню іншим чином.

На існування таких ризиків, на думку слідчого, вказує те, що підозрюваний скоїв злочини, в тому числі й тяжкий, вчинені кримінальні правопорушення умисно, з метою заволодіння бюджетними коштами та спрямованими на особисте збагачення; проживає в іншому населеному пункті, являється керівником ПП «Кремній-Д», офіційно зареєстрованого в ІНФОРМАЦІЯ_5.

Під час розгляду клопотання підозрюваний повідомив про свою непричетність до вчинення кримінальних правопорушень, проти застосування запобіжного заходу у виді заперечував.

Захисник вказав на необґрунтованість підозри.

Як свідчать матеріали досудового розслідування, ОСОБА_1 обґрунтовано підозрюється у вчинені кримінальних правопорушень, за які передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк до восьми років, раніше несудимий, має постійне місце проживання, сім’ю.

Суд, враховуючи вагомість наданих доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_1 у разі визнання його винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366 КК України, дані про його особу та репутацію за місцем проживання, вбачає наявність ризиків того, що знаходячись на волі підозрюваний може переховуватися від суду, слідчого.

Забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного зможе запобіжний захід у виді особистого зобов’язання.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 176 – 179, 194, 196 –198 КПК України,

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СВ Каховського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3О, подане у кримінальному провадженні № 12017230190001260 про застосування запобіжного заходу відносно ОСОБА_1 задовольнити.

Обрати відносно підозрюваного ОСОБА_1 запобіжний захід у виді особистого зобов’язання на строк по 30 березня 2019 року включно.

Покласти на підозрюваного наступні обов’язки:

-не відлучатися із населеного пункту (м. Херсон), в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора, суду;

-прибувати до слідчого, прокурора, суду за викликом;

-повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання.

Апеляційна скарга на ухвалу подається протягом п’яти днів з дня її проголошення до Херсонського апеляційного суду.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала суду, якщо її не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом.

Слідчий суддя Т.А. Марків