Ухвала суду № 79942296, 19.02.2019, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.02.2019 Справа №607/4194/19

Номер провадження 1кс/607/2739/2019

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю старшого слідчого з ОВС 1-го відділу РКП СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду у м. Тернополі, клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го відділу РКП СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС 1-го відділу РКП СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в рамках кримінального провадження №32018210000000035 від 07 листопада 2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 199, ч.1 ст. 204 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку об`єктів нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , а саме магазину «Гуртівня», який на праві власності зареєстрований за СМП «Крок» (код ЄДРПОУ 14046968), з метою виявлення, відшукання та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів, в тому числі алкогольних напоїв, тютюнових виробів, спирту, підроблених марок акцизного податку, сировини, чорнових записів, щодо придбання сировини та реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, майна, засобів зв`язку, які використовувались для отримання замовлень щодо придбання та поставки підроблених алкогольних напоїв.

Як вбачаєтьсяіз клопотаннята доданихдо ньогокопій документів, слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018210000000035 від 07.11.2018 за фактами збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та збуту незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України.

В судовомузасіданні слідчийклопотання підтримавз мотивіву ньомунаведених тапросить йогозадовольнити,оскільки єдостатні підставивважати,що заадресою: АДРЕСА_1 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть зберігатися алкогольні напої, тютюнові вироби, підроблені марки акцизного податку, чорнові записи, щодо придбання та реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, спирту, тютюнових виробів, майно здобуте в результаті незаконної діяльності з реалізації підакцизних товарів, засоби зв`язку, які використовувались для отримання замовлень щодо придбання та поставки підроблених алкогольних напоїв та інші речі та предмети, що мають значення для кримінального провадження.

Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити виходячи з наступних мотивів.

Згідно ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуто у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Проведеними заходамипрацівниками СУФРГУ ДФСу Тернопільськійобласті вході досудовогорозслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (зареєстрований: АДРЕСА_2 ) протягом 2018-2019рр. організував збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв обклеєних підробленими марками акцизного податку, спирту та тютюнових виробів на території Тернопільської області.

Також, вході досудового розслідування проведено ряд негласних слідчих (розшукових) дій, в тому числі негласні слідчі (розшукові) дії у формі оперативної закупки, за результатами яких придбано алкогольні напої без марок акцизного податку, алкогольні напої які обклеєні підробленими марками акцизного податку та тютюнові вироби.

Постановою слідчого придбані в ході проведення оперативної закупки підакцизні товари визнано речовими доказами по даному кримінальному провадженні.

Згідно висновків експертиз проведених в ході досудового розслідування, надані на дослідження смужки паперу, які схожі на марки акцизного податку, якими були обклеєні пляшки, виготовлені не на державному спеціалізованому підприємстві, що повинно здійснювати випуск марок акцизного податку, зображення на вказані смужки паперу нанесені способом струменевого друку та плоского офсетного друку.

Крім цього, в ході досудового розслідування, відповідно до відомостей отриманих від оперативного управління ГУ ДФС у Тернопільській області (лист №10/19-00-21-06-04 від 15.02.2019) постачальником незаконно виготовлених алкогольних напоїв обклеєних підробленими марками акцизного податку, спирту та тютюнових виробів ОСОБА_5 є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв обклеєних підробленими марками акцизного податку, спирту та тютюнових виробів ОСОБА_6 здійснює в магазині «Гуртівня», за адресою: АДРЕСА_1 за місцем здійснення господарської діяльності СМП «Крок» (код ЄДРПОУ 14046968), директором якого є ОСОБА_6 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №155428876, магазин «Гуртівня» за вказаною адресою в 31/100 частині всього приміщення зареєстроване за СМП «Крок» (код ЄДРПОУ 14046968).

У відповідності до національного законодавства України та практики ЄСПЛ, проведення обшуку як іу сторони та/або учасника кримінального провадження так і навпаки третьої особи, можливо лише за умов цілковитого обґрунтування цих підстав в ухвалі слідчого судді, серед іншого, в якій повинно бути зазначено :підстави для обшуку; відомості про житло чи інше володіння особи; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться, а також конкретизовані речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Крім цього, у відповідності до вимог п.8 ч.3 ст. 234 КПК України, слідчим суддею встановлено наявність ризиків знищення та/або приховування доказів, та не можливість отримати такі внаслідок проведення інших слідчих дій, так як з метою уникнення відповідальності, власники (володільці) відмовляться надати доступ до відшукуваних речей в добровільному порядку, а тому з метою уникнення затягування часу і виявлення речових доказів, вказана слідча дія, на яку слідчий просить надати дозвіл є найбільш ефективною та дієвою у вказаному кримінальному провадженні.

Таким чином, фактичною підставою для проведення обшуку за адресою: Тернопільська область, смт. Підволочиськ, вул. Тернопільська, 7, магазин «Гуртівня», є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети та, що відшукуванні предмети (знаряддя) вчинення кримінального правопорушення мають значення для розкриття злочинів, передбачених ч.1 ст. 199, ч.1 ст. 204 КК України.

Такі дані одержані органами досудового розслідування кримінальним процесуальним шляхом і містяться в матеріалах кримінального провадження (рапортах, у протоколах слідчих (розшукових) дій та отримані оперативно-розшуковим шляхом). На підставі достатності доказів, доданих слідчим до клопотання, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення (ст. 91 КПК України), - відшукуванні документи, речі можуть знаходитись в приміщені магазину «Гуртівня», за адресою: Тернопільська область, смт. Підволочиськ, вул. Тернопільська, 7, та бути доказами під час судового розгляду, а тому слідчий суддя, вважає за можливе надати дозвіл на проведення обшуку за вказаною адресою.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 233, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го відділу РКП СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл стороні обвинувачення на проведення обшуку об`єктів нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , а саме магазину «Гуртівня», який на праві власності зареєстрований за СМП «Крок» (код ЄДРПОУ 14046968), з метою виявлення, відшукання та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів, в тому числі алкогольних напоїв, тютюнових виробів, спирту, підроблених марок акцизного податку, сировини, чорнових записів, щодо придбання сировини та реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, майна, засобів зв`язку, які використовувались для отримання замовлень щодо придбання та поставки підроблених алкогольних напоїв.

Строк дії ухвали п`ятнадцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1