Ухвала суду № 79940584, 19.02.2019, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/777/2019

Справа № 428/15889/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2019 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Журавель Т.С., за участю секретаря Андрусишин Н.Т., прокурора Сєвєродонецької місцевої прокуратури Луганської області Будніка Р.А., розглянувши клопотання прокурора Сєвєродонецької місцевої прокуратури Луганської області Будніка Р.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та додані до клопотання матеріали кримінального провадження № 42018131370000170 від 12.10.2018 року, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання прокурора Сєвєродонецької місцевої прокуратури Луганської області Будніка Р.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування вказаного клопотання прокурор посилається на те, що у провадженні СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 42018131370000170 від 12.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання владою або службовим становищем з боку посадових осіб Сєвєродонецької міської ради при розпорядженні землями територіальної громади міста для здійснення підприємницької діяльності, з метою одержання неправомірної вигоди для самої себе, а також інших фізичних осіб.

В ході досудового розслідування встановлено, що депутатом Сєвєродонецької міської ради ОСОБА_2 через фізичну особу підприємця ОСОБА_3 та заступника керівника КП "Сєвєродонецьке підприємство садово-паркового господарства та благоустрою" ОСОБА_4 систематично здійснюється вимагання грошових коштів від приватних підприємців м. Сєвєродонецька, підприємницька діяльність, яких пов'язана з торгівлею з тимчасових споруд.

Під час досудового розслідування з пояснень свідка ОСОБА_5, допитаного 29.10.2018 року стало відомо, що депутат Сєвєродонецької міської ради ОСОБА_2, використовуючи своє становище організував схему вимагання грошових коштів від приватних підприємців м. Сєвєродонецька, до якої залучив ФОП ОСОБА_3 та заступника керівника КП "Сєвєродонецьке підприємство садово-паркового господарства та благоустрою" ОСОБА_4

Аналогічні свідчення з приводу протиправних дій ОСОБА_2 надав свідок ОСОБА_6, який є фізичною особою - підприємцем. Зазначений свідок повідомив, що ОСОБА_3 обходить всі торгівельні об'єкти м. Сєвєродонецька, з яких здійснюється реалізація продуктів харчування, алкогольних та тютюнових вироби і примушує приватних підприємців щомісячно платити йому різні суми грошових коштів, в залежності від торгівельного об'єкту та розміру земельної ділянки. Середня сума оплати складає від 500 до 5000 гривень, які перераховуються на розрахунковий рахунок НОМЕР_2, який відкритий на ім'я ОСОБА_3 у AT КБ "ПРИВАТБАНК".

Також, в договорі про сумісну діяльність який укладається між ФОП ОСОБА_3, з однієї сторони та будь-яким приватним підприємцем з іншої, відображено розрахунковий рахунок НОМЕР_2, який відкритий на ім'я ОСОБА_3 у AT КБ "ПРИВАТБАНК" код ЄДРПОУ 14360570, який зареєстрований за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д та має адресу для кореспонденції: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 - фактично розташований. Предметом вказаного договору є сумісна діяльність сторін у сфері організації торгівельної діяльності та надання послуг з облаштування та утримання місць торгівлі. До того ж, за вказаним договором ФОП ОСОБА_3 має право вимагати від суб'єкта підприємницької діяльності дотримуватись екологічної безпеки землекористування та збереження родючості ґрунтів, додержання державних стандартів, норм і правил, у тому числі правил забудови населених пунктів.

На теперішній час, в ході досудового розслідування, з метою повного, всебічного, об'єктивного та швидкого дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення обставин, що підлягають доказуванню, прокурор у своєму клопотанні ставить питання про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення, а саме до даних, відображених в банківських документах, які містять інформацію щодо фактичних даних про надходження грошових коштів на рахунок ФОП ОСОБА_3 (код отримувача НОМЕР_1) та їх списання, а саме: відомостей про рух грошових коштів, розрахунків по операціям, що проводились ФОП ОСОБА_3, а також до документів банківської справи ФОП ОСОБА_3 (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо), які містяться у володінні AT КБ "ПРИВАТБАНК" код ЄДРПОУ 14360570 та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись при цьому на доводи, викладені у клопотанні, просив суд клопотання задовольнити у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчим суддею визнано за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Заслухавши прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання частково.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення інформації, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення інформації або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв'язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації лише з можливістю її копіювання.

Крім того, згідно п.5 ч.1 ст.164 КПК України, слідчий суддя для досягнення мети отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, визначає період часу, що не виходить за межі періоду події, яка вказана у клопотанні сторони кримінального провадження по день подання клопотання до суду, а саме з 04.05.2018 року до 07.12.2018 року.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Сєвєродонецької місцевої прокуратури Луганської області Будніка Р.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати прокурору Сєвєродонецької місцевої прокуратури Будніку Роману Анатолійовичу, старшому слідчому Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Мірошниченку Владиславу Володимировичу, слідчому Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Приходьку Віктору Сергійовичу, слідчому Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Пєдай Владиславу Сергійовичу, слідчому Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Дочевій Владиславі Валеріївні, слідчому Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Підгайку Владиславу Сергійовичу, слідчому Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Карпушкіну Олегу Ігоровичу, слідчому Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Пихтіну Максиму Олеговичу, слідчому Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Філіпповій Віторії Ігорівні, слідчому Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Білоноженко Катерині Андріївні, слідчому Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Сіволожській Вікторії Володимирівні, слідчому Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Беззубу Олександру Олександровичу, слідчому Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Шишлаковій Валерії Валеріївні, слідчому Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Берзуку Сергію Олеговичу, слідчому Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Гричкоєдову Віталію Віталійовичу, слідчому Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області , Кокоріну Максиму Сергійовичу, слідчому Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Перепелиці Валерії Едуардівні, слідчому Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Панасенко Альоні Миколаївні, старшому слідчому Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Мішиній Ользі Теодорівні тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, що знаходяться у володінні АТ КБ "ПРИВАТБАНК" код ЄДРПОУ 14360570 (юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д; адреса для кореспонденції: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), фактично розташованому у відділенні АТ КБ "ПРИВАТБАНК", за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т Гвардійський, 28б, а саме до інформації: щодо наявності та руху грошових коштів з повною розшифруванням фінансових операцій, реквізитів платіжних документів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), який був відкритий в АТ КБ "ПРИВАТБАНК" код ЄДРПОУ 14360570, за період з 04.05.2018 року по 07.12.2018 року, а також до документів банківської справи ФОП ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів).

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали проголошено 19.02.2019 року о 16 годині 30 хвилин.

Слідчий суддя Т. С. Журавель