Ухвала суду № 79940208, 18.02.2019, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/1126/19

1-кс/405/570/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

резолютивна частина

18 лютого 2019 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Кропивницькому клопотання заступника начальника управління начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 32018120010000047 від 23.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку,

встановив:

Зважаючи на складність у викладенні повного судового рішення, пов`язаного з потребою в обґрунтуванні доводів сторін, на що може бути витрачений значний час, слідчий суддя вважає за можливе проголосити його резолютивну частину.

Керуючись ст.ст. 234-235, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання заступника начальника управління начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 32018120010000047 від 23.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку автомобіля Mercedes Benz 200 E, 1994 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання і вилучення знарядь скоєння кримінального правопорушення, а саме: речей і документів, які мають значення для вказаного кримінального провадження документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Налсур» (ЄДРПОУ 41463075), ТОВ «МАКС ЛАЙТ» (ЄДРПОУ 36593476), ТОВ «ГОЛД КАР» (ЄДРПОУ 40013240), ТОВ «КВІНТ-СІСТЕМ» (ЄДРПОУ 41117397), ТОВ «ШАМ ГРУП» (ЄДРПОУ 39845635), ТОВ «ВК МЕХБУДСТРОЙ» (ЄДРПОУ 41539012), ТОВ «АБСОЛЮТ-ЕНЕРДЖІ» (ЄДРПОУ 41517580), ТОВ «БК УКРБУДЦЕНТР» (ЄДРПОУ 37942414), ФОП ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_2 ), ТОВ «Кросер Груп» (ЄДРПОУ 41776498), ТОВ «Караван Груп ЛТД» (ЄДРПОУ 39957527), ТОВ «Техностайлінг Груп» (ЄДРПОУ 40914778), ТОВ «НПП «Компанія «Рада-ТОП» (ЄДРПОУ 32827384) та ТОВ «Еко-Тем» (ЄДРПОУ 34046912), документи бухгалтерського, податкового обліку та податкової звітності по взаємовідносинах з контрагентами щодо придбання ТМЦ (робіт, послуг) та поставки ТМЦ за період 2017-2018 рр., як на паперових, так і на магнітних носіях інформації (ноутбуках, нетбуках, планшетах флешкартах, телефонах, дисках, системних блоках, зовнішніх жорстких дисках, модемах, серверах, відео-реєстраторах, сім-картках тощо), пристрої, які містять відомості про механізм, обставини та наслідки вчинення кримінального правопорушення пов`язаного з умисним ухиленням від сплати податків ФОП ОСОБА_5 , службовими особами ТОВ «Налсур», ТОВ «МАКС ЛАЙТ», ТОВ «ГОЛД КАР», ТОВ «КВІНТ-СІСТЕМ», ТОВ «ШАМ ГРУП», ТОВ «ВК МЕХБУДСТРОЙ», ТОВ «АБСОЛЮТ-ЕНЕРДЖІ», ТОВ «БК УКРБУДЦЕНТР», ТОВ «Кросер Груп», ТОВ «Караван Груп ЛТД», ТОВ «Техностайлінг Груп», ТОВ «НПП «Компанія «Рада-ТОП», ТОВ «Еко-Тем», чорнові записи, блокноти, статутні документи, дозвільні документи (ліцензії та дозволи на здійснення окремих видів діяльності), договори, додатки та специфікації до договорів, додаткові угоди, контракти, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, шляхові листи, журнали видачі наказів на відрядження, прибуткові та видаткові касові ордери, платіжні доручення, виписки банку, рахунки-фактури, відомості про нарахування та виплату зарплати, заяви про прийняття, звільнення з роботи, надання відпусток, накази по підприємству, авансові звіти, чекові книжки, розрахункові документи, квитанції, складські документи (картки, квитанції), документи, довіреності, акти приймання-передачі робіт, регістри аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку витрат і доходів, головні книги, оборотно-сальдові відомості, журнали-ордери, податкові декларації з ПДВ, з податку на прибуток, декларації про валютні цінності, звітність 1ДФ, листування з контрагентами, іншими організаціями, книги реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції, касові книги, книги (журнали) складського обліку, прибуткові та видаткові складські накладні, складські квитанції, книгу-головну, статзвітність, Ф.1 "Баланс", Ф.2 "Звіт про фінансові результати", Ф.З "Звіт про рух грошових коштів з додатками та розшифровками", відомості та картки по бухгалтерських рахунках, оборотно-сальдові відомості та картки по бухгалтерському рахунку №311 "Поточні рахунки в національній валюті", відомості по рахунку №361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями загальні та в розрізі контрагентів", відомості по рахунку №631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками" загальні та в розрізі контрагентів, картки аналітичного обліку по бухгалтерських рахунках, роздруківки руху коштів по рахунках, документи з купівлі - продажу цінних паперів, договори на надання брокерських послуг, вантажно-митні декларації, інвойси, міжнародні товарно-транспортні накладні, з/д накладні, довідки про вартість перевезень, документи складського обліку - картки, журнали, реєстри, торгові патенти зазначених підприємств за 2017-2018 рр.

Строк дії ухвали визначити до 18.03.2019.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде проголошено 19.02.2019 о 17:00 год.

Слідчий суддя ОСОБА_6