Ухвала суду № 79939799, 18.02.2019, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/11043/18

Провадження№1-кс/522/2009/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Коваленко В.М., за участю секретаря Гулям У.Х., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу,-

УСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), а саме:

1.інформації щодо наявності у ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1 відкритих або закритих рахунків (кредитних, поточних, розрахункових, депозитних, карткових та інших) в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) його філіях, відділеннях та надати усі наявні документи які свідчать про відкриття та рух грошових коштів по зазначеним рахункам ОСОБА_3

усіх наявних документів та інформації щодо руху грошових коштів по рахункам (кредитних, поточних, розрахункових, депозитних, карткових та інших) ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1 відкритих або закритих в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) із зазначенням дати операцій, сум, отримувачів коштів (контрагентів) та номерами рахунків з яких перераховувались та на які рахунки перераховувались грошові кошти, призначення платежів, тощо, з дати відкриття рахунку по теперішній час.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.212, ч.3 ст.212 КК України, у кримінальному провадженні №32018160000000029 від 16.03.2018 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи підприємств реального сектору економіки зареєстровані на території м. Одеси та Одеської області, зокрема службові особи ТОВ "Кернел ОСОБА_4" (код ЄДРПОУ 38785900)у період 2013-2016 роки ухилились від сплати податку на додану вартість, шляхом відображення у податковій звітності безтоварних операцій з фіктивними підприємствами, які входили до складу «конвертаційного центру».

Так, службові особи ТОВ "Кернел ОСОБА_4", діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, яким були підконтрольні фіктивні підприємства, які займались незаконною діяльністю з надання послуг щодо незаконного переказу безготівкових грошових коштів у готівку та щодо мінімізації зобов’язань з ПДВ шляхом проведення безтоварних операцій, у період з 01.01.2013 по 31.12.2016 документально створили видимість здійснення фінансово-господарських операцій з ТОВ «Праймстафф» (код 32834124), ТОВ «Анровелес» (код 39713905), ПП «Метіда» (код 36518493), ТОВ «Енергоресурс Україна» (код 38784886), ТОВ «Грінвей Одеса» (код 39796494), ТОВ «Тавріка - Агро» (код 39718039), ПП «Вігор» (код 30914087).

Крім того, у період 2014-2016 службові особи ТОВ "Кернел ОСОБА_4" відображали у податковій звітності безтоварні операцій з підприємствами з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Домострой-11» (код 39755589), ТОВ «Сайд Компані» (код 40098146), ТОВ «Бізнес-Павер Груп» (код 39924842), ТОВ «Регулус Стимул» (код 40261188), ТОВ «Конте Трейд» (код 40442792), ТОВ «Етрекс-9» (код 39837797), ТОВ «Оптіма-Експерт» (код 39941208), ТОВ «Люкс Компані» (код 40101436).

Також, службові особи ТОВ "Кернел ОСОБА_4"використовують в своїй злочинній діяльності інші підконтрольні підприємства, а саме: ТОВ "Кернел ОСОБА_8" (код ЄДРПОУ 38439005), ТОВ «Кернел ОСОБА_9» (код 41554769), ТОВ «Кернел ОСОБА_10» (код 37947831), ТОВ «Кернел ОСОБА_11» (код ЄДРПОУ 35503465).

Так, встановлено, що ТОВ "Кернел ОСОБА_8" (код ЄДРПОУ 38439005) у період з 01.01.2013 по 31.12.2016 документально створили видимість здійснення фінансово-господарських операцій з ПП "Рідний Беріг" (код ЄДРПОУ 38350603), ТОВ "Фрог-Трейд" (код ЄДРПОУ 38381186).

Разом з тим, в ході досудового розслідування, встановлено, що службові особи використовують в своїй незаконній діяльності рахунки, у тому числі карткові для перерахунку готівкових грошових коштів.

Зокрема встановлено перерахування грошових коштів на рахунки ОСОБА_3, який є співзасновником ТОВ "Кернел ОСОБА_4",ТОВ "Кернел ОСОБА_8", ТОВ «Кернел ОСОБА_9», ТОВ «Кернел ОСОБА_10», ТОВ «Кернел ОСОБА_11» спільно з ОСОБА_3, а також ОСОБА_12 являється директором вказаних підприємств

Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_3 використовує рахунки (карткові, розрахункові, депозитні) відкриті у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299).

З метою перевірки законності походження грошових коштів необхідно отримати доступ до інформації щодо банківських рахунків (розрахункових, кредитних, депозитних, карткових) ОСОБА_3 які відкриті у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299).

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

В судове засідання слідчий та прокурор не з’явилися, відповідно до письмової заяви слідчого, клопотання підтримує в повному обсязі та просить здійснити розгляд клопотання за його відсутності.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що у задоволенні клопотання необхідно відмовити з наступних підстав.

Відповідно до частини 3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду клопотання зазначені обставини, передбачені п.2 ч.3 ст.132 КПК України, не доведено.

Належних, допустимих та достатніх доказів на обґрунтування доводів клопотання, в наданих матеріалах не вбачається.

За таких обставин застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до порушення прав, свобод і інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Тому, у задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити, оскільки встановлено відсутність правових підстав, передбачених ст.160 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу – відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :

18.02.2019