Ухвала суду № 79939559, 19.02.2019, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/22194/18 Провадження№1-кс/522/2558/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Коваленко В.М., за участю секретаря Гулям У.Х., розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д, адреса для кореспонденції: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом УСБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України, у кримінальному провадженні №22018160000000079 від 17.04.2018 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, будучи прихильником діяльності терористичної організації «ДНР», після 02.05.2014 виїхав до Російської Федерації. В подальшому, ОСОБА_3 перебуваючи у м. Калуга Російської Федерації та будучи членом організації «Новороссия. Гуманитарный батальон», а саме її підрозділу «Новороссия. Гуманитарный батальон Калуга», займався збором так званої «гуманітарної допомоги» (продовольчі продукти, лікарські засоби, каски, бронежилети, військове спорядження, тощо) та її перенаправленням, особисто супроводжуючи, до окупованого м. Донецьк членам незаконних збройних формувань терористичної організації «ДНР» з метою їх подальшого використання при здійснені збройного опору законним діям співробітників правоохоронних органів України та Збройних Сил України, задіяних у проведенні АТО на території Донецької області, та вчиненні інших злочинних дій на боці НЗФ терористичної організації «ДНР».

23.01.2019 під час проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_3: м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, буд. 110, курень №237, серед іншого виявлено та вилучено картку «Приватбанк» № 4149 6293 8065 6223.

Банківська картка № 4149 6293 8065 6223, яка закріплена за банківськими рахунками відкритими у ПАТ КБ «Приватбанк» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д, адреса для кореспонденції: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) перебувала у користуванні підозрюваного ОСОБА_3

В ході досудового розслідування необхідно дослідити реєстраційну справу, виписки про рух грошових коштів по банківським рахункам закріпленим за банківською карткоюПАТ КБ «Приватбанк» № 4149 6293 8065 6223, інші документи, в яких містяться дані про фінансові операції особи, яка використовувала вказану банківську картку.

На думку сторони обвинувачення, існує наявність достатніх підстав вважати, що є реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених відомостей.

В судове засідання слідчий та прокурор не з’явилися, відповідно до письмової заяви слідчого, розгляд клопотання просить здійснити за їх відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що слідчим відділом УСБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України, у кримінальному провадженні №22018160000000079 від 17.04.2018 року.

Встановлено, що зазначені документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д, адреса для кореспонденції: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу – задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_1В, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12; слідчим слідчого відділу ГУ СБУ у м. Києві та Київської області: ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34; слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Дніпропетровській області ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д, адреса для кореспонденції: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), а саме:

- реєстраційної справи щодо відкриття банківських рахунків закріплених за банківською карткоюПАТ КБ «Приватбанк» № 4149 6293 8065 6223, враховуючи, але не виключно: договори відкриття, анкети; реєстраційні документи; копії паспортів та довідок присвоєння ІПН; листи, заяви та інші документи, надані для відкриття (закриття) рахунків; довіреності на ім’я осіб, які мають право відкриття та розпорядження рахунками; документи, якими уповноважено інших осіб розпоряджатися грошовими коштами на рахунках; довіреності; картки зі зразками підписів осіб, які мають право здійснювати операції з грошовими коштами та підписувати платіжні документи, тощо;

- виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам закріпленими за банківською карткоюПАТ КБ «Приватбанк» № 4149 6293 8065 6223, в електронному та паперовому вигляді, за період з дати відкриття рахунків по теперішній час, із зазначенням всіх необхідних реквізитів платіжних операцій (кореспондентів; суми та призначення платежів; дати і часу; напрямку руху грошових коштів (дебет, кредит); номеру платіжного документу; вхідного та вихідного залишку коштів на початок та кінець операційного дня; референсу платіжного документа (номера або іншого символу для ідентифікації транзакції), тощо);

- документів, на підставі яких здійснювалось списання грошових коштів з банківських рахунків закріплених за банківською карткоюПАТ КБ «Приватбанк» № 4149 6293 8065 6223, враховуючи, але не виключно: платіжні доручення, в тому числі роздруківки електронних платіжних доручень; грошові чеки; видаткові ордери; заявки на отримання готівки; довіреності на отримання готівки; заявки на отримання чекових книжок та документи про їх отримання, тощо, за період з дати відкриття рахунків по теперішній час;

- даних щодо залишку грошових коштів на банківських рахунках закріплених за банківською карткоюПАТ КБ «Приватбанк» № 4149 6293 8065 6223, станом на теперішній час.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :

19.02.2019