Ухвала суду № 79937117, 06.02.2019, Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Провадження № 1-кс/359/297/2019

Справа № 359/939/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 лютого 2019 року м.Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області Муранова-Лесів І.В., при секретарі – Степаненко А.О., за участю слідчого - Матвійчука В.О., розглянувши клопотання старшого слідчого Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_1, про арешт майна у кримінальному провадженні № 12018110100002092 від 04 жовтня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

04.02.2019 до Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшло вище зазначене клопотання про арешт вилученого в ході обшуку майна та передачу його на відповідальне зберігання керуючому та розпоряднику майна ТОВ «Ольвита» ОСОБА_2,

Як зазначено в клопотанні, слідчим відділом Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018110100002092, відомості про яке внесено 04 жовтня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України (Самоправство).

Досудовим розслідуванням установлено, що посадові особи ТОВ «Ольвита», що знаходиться за адресою: Київська обл., Бориспільський район, с.Щасливе, вул.Леніна, буд.20-г, шляхом шахрайських дій заволоділи майном, арбітражним керуючим та розпорядником якого є ОСОБА_2.

Допитаний як свідок, ОСОБА_2 надав показання, що Ухвалою господарського суду Київської області від 16.06.2015 року у справі № 911/1159/14 останнього призначено розпорядником майна ТОВ «Ольвита» код за ЄДРПОУ 32709379, що розташоване за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Щасливе, вул. Леніна, 20-Г. Ухвалою господарського суду Київської області від 27.09.2017 у справі № 911/1159/14 припинено повноваження керівника ТОВ «Ольвита» ОСОБА_3 та виконавчих органів управління боржника. Виконання обов’язків керівника тимчасово покладено на ОСОБА_2 розпорядника майна ТОВ «Ольвита». Ухвалою господарського суду Київської області від 08.06.2017 зобов’язано керівника ТОВ «Ольвита» ОСОБА_3 передати ОСОБА_2 належним чином завірені копії документів, а саме: статутні документи боржника, документи бухгалтерського, статистичного та податкового обліку за останні три роки, що передували даті порушення провадження у справі про банкрутство боржника, зокрема: - баланси підприємства (Форма №1); - звіт про фінансові результати (форма № 2); звіт про рух грошових коштів (Форма № 3); - звіт про власний капітал (Форма 4); - примітки до річної фінансової звітності (форма № 5); звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (форма 11-03), обстеження технологічних інновацій промислового підприємства, наявне устаткування, виробничі потужності та перелік виробляємої продукції, надаваних послуг, виконуваних робіт, печатки, штампи, матеріальні цінності та інші.

ОСОБА_3, інвентаризацію на ТОВ «Ольвита», не провів. ОСОБА_2, на ім’я ОСОБА_3 неодноразово направляв листи з вимогою надати доступ до підприємства з метою проведення інвентаризації майна ТОВ «Ольвита», після чого, ОСОБА_2 особисто виїхав до ТОВ «Ольвита» код за ЄДРПОУ 32709379, що розташоване за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Щасливе, вул. Леніна, 20-Г разом зі своїм товаришем ОСОБА_4 (050-965-37-01), з метою проведення інвентаризації де на територію підприємства ОСОБА_2 не допустили невідомі особи. До вказаного підприємства ОСОБА_2 неодноразово приїздив але невідомі особи не допускали його на територію.

Також зазначено, що з рапорту оперуповноваженого вбачається, що директор ТОВ «Ольвита» ОСОБА_3 та кінцевий бенефіціар ОСОБА_5, будучи вже відстороненими від керівництва підприємством рішенням суду, без погодження з арбітражним керуючим та розпорядником майна ТОВ “Ольвіта” ОСОБА_2 приймали рішення, спрямовані на виведення коштів із ТОВ “Ольвіта” через сторонніх суб’єктів підприємництва шляхом укладення угод щодо закупівлі товарів, робіт та послуг, надання в оренду приміщень, продажу його устаткування та обладнання, чим завдано збитків ТОВ “Ольвіта” та кредиторам даного підприємства.

01 лютого 2019 року, слідчим слідчого відділу Бориспільського відділу поліції на підставі ухвали слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області, проведено обшук квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_1, а також, в цей же день на підставі ухвали слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області, проведено обшук комплексу будівель, що розташовані за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Щасливе, вул. Леніна, 20-Г та перебувають оренді ТОВ «Ольвита». В ході обшуку вилучено наведений у клопотання перелік речей і документів.

01 лютого 2019 року, документи і предмети, які вилучення під час проведення обшуків, за адресами АДРЕСА_1 та Київська область, Бориспільський район, с. Щасливе, вул. Леніна, 20-Г, визнано речовими доказами в кримінальному провадженні.

Як зазначено в клопотанні, у досудового слідства є достатні підстави вважати, що у разі не накладення арешту на документи та предмети, які вилучені під час проведення обшуків, буде незаконно відчужено на користь третіх осіб, що значно ускладнить здійснення подальшого досудового розслідування кримінального провадження.

Під час розгляду слідчий Матвійчук В.О. клопотання підтримав.

Інші учасники кримінального провадження про час та місце розгляду не повідомлялись в силу вимог ч.2 ст.172 КПК України.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України, є достатні підстави вважати, що майно (автомобіль) відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

ОСОБА_6 того, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 4 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Згідно ч. 2 цієї статті при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу). 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Встановлено, що наявна в матеріалах клопотання інформація свідчить про те, особа, у правомірному користуванні якого знаходився автомобіль звернулась із заявою про вчинення злочину, а також з клопотанням про арешт автомобіля, з метою його розшуку та збереження.

Ухвалою господарського суду Київської області від 16.06.2015 року у справі №911/1159/14 останнього призначено розпорядником майна ТОВ «Ольвита» код за ЄДРПОУ 32709379, що розташоване за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Щасливе, вул. Леніна, 20-Г.

Ухвалою господарського суду Київської області від 27.09.2017 у справі № 911/1159/14 припинено повноваження керівника ТОВ «Ольвита» ОСОБА_3 та виконавчих органів управління боржника. Виконання обов’язків керівника тимчасово покладено на ОСОБА_2 розпорядника майна ТОВ «Ольвита».

Ухвалою господарського суду Київської області від 08.06.2017 зобов’язано керівника ТОВ «Ольвита» ОСОБА_3 передати ОСОБА_2 належним чином завірені копії документів, а саме: статутні документи боржника, документи бухгалтерського, статистичного та податкового обліку за останні три роки, що передували даті порушення провадження у справі про банкрутство боржника, зокрема: - баланси підприємства (Форма №1); - звіт про фінансові результати (форма № 2); звіт про рух грошових коштів (Форма № 3); - звіт про власний капітал (Форма 4); - примітки до річної фінансової звітності (форма № 5); звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (форма 11-03), обстеження технологічних інновацій промислового підприємства, наявне устаткування, виробничі потужності та перелік виробляємої продукції, надаваних послуг, виконуваних робіт, печатки, штампи, матеріальні цінності та інші.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя прийшов до висновку, що з метою виконання завдань кримінального провадження, з метою забезпечення проведення судових експертиз, збереження речового доказу в стані, придатному для використання у кримінальному провадженні, забезпечення його повернення власнику або уповноваженому володільцю, а також з метою тимчасового позбавлення можливості відчужувати вказане майно, необхідно накласти на нього арешт, оскільки без накладення арешту, це зробити неможливо, в зв’язку з цим такий захід забезпечення є розумним та співрозмірним обмеженням права власності завданням кримінального провадження.

.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.98,131-132,167,170-174,309,376 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучені 01 лютого 2019 року під час обшуку квартири, що розташована а адресою: АДРЕСА_2, документи та майно, а саме:

-Печать ТОВ «Ольвита», ідентифікаційний код 32709379, №2;.

-Оригінал договору № 03.02.14-1 з надання послуг відповідального зберігання укладеного між ТОВ «Расалес» та ТОВ «Ольвита» в с. Щасливе 03 лютого 2014 року;

-Акт приймання-передачі до договору 03.02.14-1 з надання послуг відповідального зберігання укладеного 03.02.2014 укладеного між ТОВ «Расалес» та ТОВ «Ольвита» в с. Щасливе;

-Додаткову угоду №1 до договору 03.02.14-1 з надання послуг відповідального зберігання укладену між ТОВ «Расалес» та ТОВ «Ольвита» від 03 лютого 2014 року;

-Акт приймання-передачі до договору 03.02.14-1 з надання послуг відповідального зберігання укладеного 01 серпня 2014 укладеного між ТОВ «Расалес» та ТОВ «Ольвита» в с. Щасливе;

-Акт приймання-передачі до договору 03.02.14-1 з надання послуг відповідального зберігання укладеного 03.02.2014 укладеного між ТОВ «Расалес» та ТОВ «Ольвита» в с. Щасливе;

Накласти арешт на вилучені 01 лютого 2019 року під час проведення обшуку комплексу будівель, що розташовані за адресою: Київська область, Бориспільський район, с.Щасливе, вул. Леніна, 20-Г та перебувають оренді ТОВ «Ольвита», документи та майна,а саме:

-Договір №420010473 про постачання електричної енергії споживачу-Договір поруки №20/2-237-Договір № Щ-04-10-9/2017 на виконання електромонтажних робіт по обслуговуванню ТП-Договір поруки №20/2-170-Договір оренди №02/01-17-Договір оренди нежитлових приміщень №01/01-17-Договір оренди нежитлових приміщень №04/11-16-Договір оренди нежитлових приміщень №03/11-16-Договір оренди нежитлового приміщення № 02/10-16-Договір оренди нежитлового приміщення №01/08-16-Заява від 27.10.2015-Лист №1 -Лист №3-Договір поруки № 20/2-113-Договір на проведення незалежної оцінки № 27/05-2014 в двох примірниках-Договір поруки №17/12-14-Договір позики від 01.10.2014-Договір № 30/891-Договір підряду №1/11/02/14-Договір №124/02-Договір купівлі-продажу № 16-Договір купівлі-продажу № 03/02/14-12-Додаткова угода № 1 до договору № 001-Договір позики від 26.02.2014 -Договір оренди обладнання №01/04/14-Додаткова угода № 4 до договору оренди нежитлових приміщень № 01/02/-14-Додаткова угода № 3 до договору оренди нежитлових приміщень № 01/02/-14-Договір оренди нежитлового приміщення № 01/02/-14-Договір оренди нежитлового приміщення № 01/02/-14-Додаткова угода № 5 до договору оренди нежитлових приміщень № 02/02/-14-Додаткова угода № 4 до договору оренди нежитлових приміщень № 02/02/-14-Додаткова угода № 1 до договору оренди нежитлових приміщень № 31/11-12-Акт прийому-передачі (повернення) обладнання до договору № 20-08/2012 оренди обладнання від 20.08.2012 року-Додаткова угода №2 до договору №20/08/2012 оренди обладнання від 20 серпня 2012-Договір №02/02-14 про зміну боржника (переведення боргу)-Договір №01/02-14 про зміну боржника (переведення боргу)-Додаткова угода №1 до договору оренди нежитлового приміщення № 32/11-12 від 28.11.2012-Договір поруки від 01 серпня 2018-Відповідь на лист № КО4/474-2-Наказ № 15-К-Наказ № 14-К-Наказ № 13-К-Наказ № 12-К-Наказ № 11-К-Наказ № 10-К-Наказ № 9-К-Наказ № 8-К-Наказ № 7-К-Наказ № 6-К-Наказ № 5-К-Наказ № 4-К-Наказ № 3-К-Наказ № 2-К-Наказ № 1-К-Заяви про звільнення в кількості 20 шт.-Сертифікат відповідності № 883906-Сертифікат відповідності № 883907-Сертифікат відповідності № 883916-Сертифікат відповідності № 883909-Сертифікат відповідності № 883908-Супровідний лист від 28.01.2009 № 303-05/587-Каса за 13 серпня 2014-Каса за 13 серпня 2014-Прибутковий касовий ордер №52-Видатковий касовий ордер -Квитанція до прибуткового касового ордеру №18-Каса за 08 липня 2014-Каса за 04 липня 2014-Каса за 03 липня 2014-Каса за 08 липня 2014-Прибутковий касовий ордер №51-Квитанція до прибуткового касового ордеру №17-Видатковий касовий ордер-Видатковий касовий ордер-Каса за 03 липня 2014-Прибутковий касовий ордер №49-Квитанція до прибуткового касового ордеру №15-Видатковий касовий ордер-Каса за 04 липня 2014-Прибутковий касовий ордер №50-Квитанція до прибуткового касового ордеру №16-Видатковий касовий ордер-Каса за 04 червня 2014-Каса за 05 червня 2014-Каса за 05 червня 2014-Прибутковий касовий ордер №48-Квитанція до прибуткового касового ордеру №14-Видатковий касовий ордер-Каса за 04 червня 2014-Прибутковий касовий ордер №48-Квитанція до прибуткового касового ордеру №13-Видатковий касовий ордер від 04 червня 2014 року-Каса за 22 травня 2014-Каса за 22 травня 2014-Прибутковий касовий ордер №48-Квитанція до прибуткового касового ордеру №12-Видатковий касовий ордер від 22 травня 2014 року-Видатковий касовий ордер від 22 травня 2014 року-Каса за 29 квітня 2014-Каса за 21 квітня 2014-Каса за 14 квітня 2014-Каса за 09 квітня 2014-Каса за 08 квітня 2014-Каса за 07 квітня 2014-Каса за 04 квітня 2014-Каса за 01 квітня 2014-Каса за 31 березня 2014-Каса за 28 березня 2014-Каса за 27 березня 2014-Каса за 20 березня 2014-Каса за 19 березня 2014-Каса за 18 березня 2014-Каса за 17 березня 2014-Каса за 14 березня 2014-Каса за 13 березня 2014-Каса за 12 березня 2014-Каса за 11 березня 2014-Каса за 07 березня 2014-Каса за 06 березня 2014-Каса за 05 березня 2014-Каса за 04 березня 2014-Каса за 03 березня 2014-Каса за 28 лютого 2014-Каса за 26 лютого 2014-Каса за 25 лютого 2014-Каса за 07 лютого 2014-Каса за 05 лютого 2014-Каса за 29 січня 2014-Каса за 24 січня 2014-Каса за 20 січня 2014-Каса за 17 січня 2014-Каса за 29 січня 2014-Каса за 01 квітня 2014-Прибутковий касовий ордер №37-Видатковий касовий ордер від 01 квітня 2014 року-Каса за 04 квітня 2014-Прибутковий касовий ордер №38-Видатковий касовий ордер від 04 квітня 2014 року-Каса за 07 квітня 2014-Прибутковий касовий ордер №39-Видатковий касовий ордер від 07 квітня 2014 року-Каса за 08 квітня 2014-Прибутковий касовий ордер №40-Видатковий касовий ордер від 08 квітня 2014 року-Каса за 09 квітня 2014-Прибутковий касовий ордер №41 та №42-Видатковий касовий ордер від 09 квітня 2014 року-Відомість на виплату грошей за грудень 2013-Відомість на виплату грошей за січень 2014-Відомість на виплату грошей за лютий 2014-Відомість на виплату грошей за березень 2014-Відомість на виплату грошей за грудень 2013 №15-Відомість на виплату грошей за січень 2014 №16-Відомість на виплату грошей за березень 2014 №26-Відомість на виплату грошей за лютий 2014 №17-Відомість на виплату грошей за березень 2014 №18-Відомість на виплату грошей за березень 2014 №14-Каса за 14 квітня 2014-Прибутковий касовий ордер №45-Видатковий касовий ордер від 14 квітня 2014 року-Каса за 21 квітня 2014-Прибутковий касовий ордер №46-Видатковий касовий ордер від 21 квітня 2014 року-Каса за 29 квітня 2014-Прибутковий касовий ордер №47-Видатковий касовий ордер від 29 квітня 2014 року-Квитанція від 29.04.2014-Каса за 31 березня 2014-Прибутковий касовий ордер №36-Видатковий касовий ордер від 31 березня 2014 року-Каса за 28 березня 2014-Прибутковий касовий ордер №31 та №34-Видатковий касовий ордер від 28 березня 2014 року-Відомість на виплату грошей за лютий 2014 №11-Відомість про виплату грошей-Відомість на виплату грошей за лютий 2014 №10-Відомість на виплату грошей за січень 2014 №9-Відомість на виплату грошей за січень 2014 №8-Відомість на виплату грошей за грудень 2013 №7-Відомість на виплату грошей за грудень 2013 №6-Відомість на виплату грошей за грудень 2013 №19-Відомість на виплату грошей за січень 2014 №20-Видатковий касовий ордер від 28 березня 2014 року-Відомість на виплату грошей за грудень 2013 №12-Відомість на виплату грошей за січень 2014 №2-Видатковий касовий ордер від 28 березня 2014 року-Відомість на виплату грошей за лютий 2014 №13-Каса за 27 березня 2014-Прибутковий касовий ордер №33-Видатковий касовий ордер від 27 березня 2014 року-Каса за 20 березня 2014-Прибутковий касовий ордер №30-Видатковий касовий ордер від 20 березня 2014 року-Каса за 19 березня 2014-Прибутковий касовий ордер №29-Видатковий касовий ордер від 19 березня 2014 року-Каса за 18 березня 2014-Прибутковий касовий ордер №28-Прибутковий касовий ордер №29-Прибутковий касовий ордер №30-Видатковий касовий ордер від 18 березня 2014 року-Каса за 17 березня 2014-Прибутковий касовий ордер №26-Прибутковий касовий ордер №27-Видатковий касовий ордер від 17 березня 2014 року-Каса за 14 березня 2014-Прибутковий касовий ордер №23-Прибутковий касовий ордер №24-Прибутковий касовий ордер №25-Видатковий касовий ордер від 14 березня 2014 року-Каса за 13 березня 2014-Прибутковий касовий ордер №20-Прибутковий касовий ордер №21-Прибутковий касовий ордер №22-Видатковий касовий ордер від 13 березня 2014 року-Каса за 12 березня 2014-Прибутковий касовий ордер №19-Прибутковий касовий ордер №20-Видатковий касовий ордер від 12 березня 2014 року-Каса за 11 березня 2014-Прибутковий касовий ордер №17-Прибутковий касовий ордер №18-Видатковий касовий ордер від 11 березня 2014 року-Каса за 07 березня 2014-Прибутковий касовий ордер №16-Видатковий касовий ордер від 07 березня 2014 року-Каса за 06 березня 2014-Прибутковий касовий ордер №15-Видатковий касовий ордер від 06 березня 2014 року-Каса за 05 березня 2014-Прибутковий касовий ордер №14-Видатковий касовий ордер від 05 березня 2014 року-Каса за 04 березня 2014-Прибутковий касовий ордер №13-Прибутковий касовий ордер №16-Прибутковий касовий ордер №17-Видатковий касовий ордер від 04 березня 2014 року-Каса за 03 березня 2014-Прибутковий касовий ордер №14-Прибутковий касовий ордер №15-Видатковий касовий ордер від 03 березня 2014 року-Каса за 05 лютого 2014-Прибутковий касовий ордер №5-Видатковий касовий ордер від 05 лютого 2014 року-Каса за 07 лютого 2014-Прибутковий касовий ордер №6-Прибутковий касовий ордер №7-Прибутковий касовий ордер №8-Видатковий касовий ордер від 07 лютого 2014 року-Каса за 25 лютого 2014-Прибутковий касовий ордер №9-Видатковий касовий ордер від 25 лютого 2014 року-Каса за 26 лютого 2014-Прибутковий касовий ордер №10-Прибутковий касовий ордер №11-Видатковий касовий ордер від 26 лютого 2014 року-Каса за 28 лютого 2014-Прибутковий касовий ордер №13-Видатковий касовий ордер від 28 лютого 2014 року-Каса за 29 січня 2014-Прибутковий касовий ордер №02-Прибутковий касовий ордер №4-Видатковий касовий ордер від 10 вересня 2014 року-Каса за 24 січня 2014-Прибутковий касовий ордер №3-Видатковий касовий ордер від 24 січня 2014 року-Видатковий касовий ордер від 24 січня 2014 року-Каса за 20 січня 2014-Прибутковий касовий ордер №2-Видатковий касовий ордер від 20 січня 2014 року-Каса за 17 січня 2014-Прибутковий касовий ордер №1-Видатковий касовий ордер від 17 січня 2014 року-Касова книга на 2013 рік-Каса за 03 грудня 2013 року-Прибутковий касовий ордер №13-Видатковий касовий ордер від 03 грудня 2013 року-Каса за 04 грудня 2013 року-Видатковий касовий ордер від 04 грудня 2013 року-Прибутковий касовий ордер №14-Каса за 18 грудня 2013 року-Прибутковий касовий ордер №15-Прибутковий касовий ордер №16-Прибутковий касовий ордер №17-Видатковий касовий ордер від 18 грудня 2013 року-Відомість на виплату грошей за листопад 2013 №135-Відомість на виплату грошей за листопад 2013 №135-Каса за 28 грудня 2013 року-Видатковий касовий ордер від 28 грудня 2013 року-Прибутковий касовий ордер №18-Каса за 14 листопада 2013 року-Прибутковий касовий ордер №12-Видатковий касовий ордер від 14 листопада 2013 року-Відомість на виплату грошей за вересень 2013 №128-Видатковий касовий ордер від 14 листопада 2013 року-Відомість на виплату грошей за жовтень 2013 №131-Видатковий касовий ордер від 14 листопада 2013 року-Відомість на виплату грошей за жовтень 2013 №132-Видатковий касовий ордер від 14 листопада 2013 року-Видатковий касовий ордер від 14 листопада 2013 року-Каса за 09 жовтня 2013 року-Прибутковий касовий ордер №10-Видатковий касовий ордер від 09 жовтня 2013 року-Видатковий касовий ордер від 09 жовтня 2013 року-Відомість на виплату грошей за жовтень 2013 №127-Каса за 31 жовтня 2013 року-Прибутковий касовий ордер №11-Видатковий касовий ордер від 31 жовтня 2013 року-Каса за 17 вересня 2013 року-Прибутковий касовий ордер №9-Видатковий касовий ордер від 17 вересня 2013 року-Каса за 19 серпня 2013 року-Прибутковий касовий ордер №8-Видатковий касовий ордер від 19 серпня 2013 року-Відомість на виплату грошей за липень 2013 №121-Каса за 16 липня 2013 року-Прибутковий касовий ордер №6-Видатковий касовий ордер від 16 липня 2013 року-Відомість на виплату грошей за липень 2013 №119-Каса за 30 липня 2013 року-Каса за 06 липня 2013 року-Прибутковий касовий ордер №5-Видатковий касовий ордер від 06 червня 2013 року-Відомість на виплату грошей за травень 2013 №117-Каса за 30 травня 2013 року-Прибутковий касовий ордер №4-Видатковий касовий ордер від 30 травня 2013 року-Відомість на виплату грошей за квітень 2013 №113-Видатковий касовий ордер від 30 травня 2013 року-Каса за 25 квітня 2013 року-Прибутковий касовий ордер №3-Видатковий касовий ордер від 25 квітня 2013 року-Відомість на виплату грошей за березень 2013 №10-Каса за 14 березня 2013 року-Прибутковий касовий ордер №2-Видатковий касовий ордер від 14 березня 2013 року-Відомість на виплату грошей за січень 2013 №5-Відомість на виплату грошей за лютий 2013 №8-Каса за 14 січня 2013 року-Прибутковий касовий ордер №1-Видатковий касовий ордер від 14 січня 2013 року-Відомість на виплату грошей за грудень 2012 №1-Видатковий касовий ордер від 14 січня 2013 року-Акти надання послуг по оренді обладнання за 2015 рік з №№ 1-62; 62 арк.-Акти надання послуг по оренді обладнання за 2014 рік з №№1-160 із додатками на 160 арк.-Акт надання послуг за 2018 рік №№1-8 на 8 арк.-акт надання послуг за 2017 рік №1-96 на 96 арк.-акт надання послуг за 2016 рік № 1-73 на 73 арк. -Свідоцтво на знак для товарів та послуг «Ольвита» 15.11.2005 року -Витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно серія СЕА № 312140-Договір оренди автомобіля -Довідка Держкомзему на заборону використання ділянки -Довідка про отримання права на часткову компенсацію-Дозвіл на викиди забруднюючих речовин ТОВ «Ольвита» від 2007 -Довідка для об’єкта на комплекс по зберіганню овочів, ягід та фруктів-Договір оренди земельної ділянки 2007 рік-Акт прийому передачі документів на відповідальне зберігання 2012-Свідоцтво про право власності на нерухоме майно 09.12.2009 -Висновок гуземресурсов в Київській області 2008 року -Акт прийому – передачі документів 2012 рік-Копія договору оренди земельної ділянки 2007 рік-Договір оренди земельної ділянки -Додаткова угода до договору оренди -Договір оренди землі 2004 -Договір купівлі-продажу частки статутного фонду-Договір найму транспортного засобу -Договір дарування -Договір купівлі – продажу -Витяг про права власності на нерухоме майно -Договір про розірвання договору оренди земельної ділянки -Копія витягу -Витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно -Договір оренди землі -Договір міни -Фотокопія договору купівлі – продажу -Фотокопія договору купівлі – продажу -Договір купівлі продажу -Довіреність -Експертний висновок № 508-Інформаційне повідомлення про внесення іноземної валюти -Довідка про відсутність за межами України валютних цінностей -Бланки векселів -Довіреність -Обрутка за 2011 -Довідка -Сертифікат відповідності -Витяг -Меморандум про наміри -Протокол № 17-Протокол № 15 -Протокол № 18-Протокол № 2-Протокол № 4-Протокол № 3-Протокол № 11-Протокол № 7-Протокол № 8 -Протокол № 13-Протокол № 48 -Протокол № 45-Протокол № 36 -Протокол № 26-Протокол № 25-Протокол № 20 -Протокол № 22-Протокол № 15-Протокол № 16-Протокол № 21-Протокол № 14-Протокол № 11-Протокол № 10-Протокол зборів № 05-Витяг з протоколу № 06-Протокол № 8-Акт про зарахування зустрічних однорідних вимог 2017 рік -Акт прийняття передавання електричної енергії за 2017 рік-Акт про зарахування від 30 листопада 2017-Акт про передачі електроенергії за листопад 2017 року-Акт про зарахування зустрічних вимог 2017-Акт приймання-передачі ел. енергії за жовтень 2017 -Нарахування за жовтень 2017 року -Акт звіряння розрахунків за жовтень 2017 року -Акт зарахування зустрічних однорідних вимог за 2017 рік -Угода про зарахування 2017 -Акт за вересень 2017 рік -Додаток до рахунку -Акт про зарахування за 2017 рік -Нарахування за серпень 2017 -Акт про зарахування зустрічних вимог 2017 рік-Нарахування на липень 2017 рік-Акт про зарахування зустрічних вимог 2017 рік -Нарахування за червень 2017 рік-Акт про зарахування зустрічних вимог травень 2017 рік -Нарахування за травень 2017 року -Акт зустрічних вимог від 30 квітня 2017 -Рахунок – фактура за спожиту енергію від 24.04.2017-Акт про зарахування березня 2017 року -Рахунок фактура за електроенергію за березень 2017 року -Акт про зарахування зустрічних вимог 28 лютого 2017 року -Рахунок – фактура за лютий 2017 року-Акт про зарахування за 31 січня 2017 року -Акт зарахування 31 грудня 2016 року-Угода -Акт передачі 2016 рік-Рахунок за грудень 2016 -Акт про зарахування 30 листопада 2016 -Рахунок за листопад 2016 року -Акт за жовтень 2016 року-Рахунок за жовтень 2016 року -Акт про зарахування від вересня 2016 року -Акт за вересень 2016 року -Рахунок – фактура за вересень 2016 року -Акт зарахування вимог за серпень 2016 рік -Акти зарахування та рахунки – фактури за спожиту електроенергію, договори поруки, акти звірок за 2016 – 2013 роки -Балансова довідка станом на 17.12.2014 на балансі підприємства ТОВ «ДЦУ Україна» на 8 аркушах -Акт приймання передачі печатки від 24.04.2014 -Рішення Щасливської сільської ради щодо перейменування вулиць від 8 квітня 2014 року на 4 арк.-Копія фінансового звіту за 31 грудня 2014 року на 4 арк -Копія звернення про виготовлення технічної документації з оцінки на земельну ділянку ТОВ «Ольвита» на 6 арк. -Чисті аркуші паперу із печатками ТОВ «Ольвита» 32709379 на 49 аркушах-Наказ № 15-к ТОВ «Ольвита» про звільнення ОСОБА_7-Наказ № 14-к ТОВ «Ольвита» про звільнення-Наказ № 13-к ТОВ «Ольвита» про звільнення-Наказ № 12-к ТОВ «Ольвита» про звільнення-Наказ № 11-к ТОВ «Ольвита» про звільнення-Наказ № 10-к ТОВ «Ольвита» про звільнення-Наказ № 9-к ТОВ «Ольвита» про звільнення-Наказ № 8-к ТОВ «Ольвита» про звільнення-Наказ № 9-к ТОВ «Ольвита» про звільнення-Наказ № 7-к ТОВ «Ольвита» про звільнення-Наказ № 6-к ТОВ «Ольвита» про звільнення-Наказ № 5-к ТОВ «Ольвита» про звільнення-Наказ № 4-к ТОВ «Ольвита» про звільнення-Наказ № 3-к ТОВ «Ольвита» про звільнення-Наказ № 2-к ТОВ «Ольвита» про звільнення-Наказ № 1-к ТОВ «Ольвита» про звільнення-Заяви про звільнення на 20 аркушах -Звіт про незалежну оцінку майна нежитлової будівлі – салатного комплексу та земельної ділянки, розташованої за адресою: с. Щасливе, Бориспільського району, вул. Леніна, 20-г, що належать ТОВ «Ольвита» на 23 аркушах із додатками на 24 аркушах-Звіт про незалежну оцінку майна: нежитлових будівель – «Овочесховища, холодильника, вагової та земельної ділянки, що розташоване за адресою: с. Щасливе, Бориспільський район, вул.. Леніна, 20г на 24 аркушах та додатки на 24 арк.-Довідка про погашення заборгованості в період з 02.11.2006 по 24.07.2012 -Запит про отримання копій платіжних документів до ПАТ «ВТБ Банк» від ТОВ «Ольвита»-Копія акту № 1 – здачі консалтингових послуг від 01.11.2010 року -Копія акту № 3 – здачі консалтингових послуг від 01.11.2010 року -Договір № 20/09-11 від 20 вересня 2011 року -Лист – звернення до екологічної інспекції в Київській області від ТОВ «Ольвита» 06 березня 2011 року -Договір № 16 купівлі – продажу від 09 лютого 2014 року ТОВ «Ольвита» у ПП «ТД Агробуд» на 2 арк-Договір № 124/02 купівлі – продажу від 26 лютого 2014 року на 2 арк. -Довіреність від 05.01.2019 року на уповноваження ОСОБА_6 від директора ТОВ «ДЦУ Україна» ОСОБА_8 -Довіреність від 05.01.2019 на уповноважену ОСОБА_6 від 05.01.2019 від керівника ТОВ «Ольвита» ОСОБА_3-Копія апеляційної скарги на ухвалу від 27.09.2017 у справі № 911/1159/14 з конвертом -Ухвала господарського суду по справі № 911/1159/14 із конвертом -Копія ухвали господарського суду із звернення арбітражного керуючого ОСОБА_2 до ТОВ «Ольвита» ОСОБА_3 -Звернення ОСОБА_2 до ТОВ «Ольвита» № 02-03/16 від 06 листопада 2015 року -Конверт повернення листа від ТОВ «Ольвита» до ТОВ «Расалес» 03.11.15-Апеляційна скарга вих. № 01-10/98 від 22.06.2015 року ОСОБА_9 -Апеляційна скарга вих.. 02-03/09 від 13 липня 2015 від ОСОБА_2 -Конверт із адресатами Кучак і ТОВ «Ольвита» 13.07.15-Конверт із листом вищий господарський суд і ТОВ «Ольвита» 17.02.16 -Копія договорів оренди нежитлових приміщень № 03/11-16 на 5 арк. -Запит арбітражного керуючого ОСОБА_2 із документами по ухвалі Господарського суду на 11 арк.-Копія касаційної скарги від 19.10.2016 року у справі № 911/1159/14 на 4 арк.-Лист арбітражного керуючого ОСОБА_2 із копією ухвали від 16.06.2015 та 08.06.2017 на 11 арк.-Копія паспорту ОСОБА_3 із ідентифікаційним кодом на 6 арк. -Відомість розподілу чисельності працівників ТОВ «Ольвита» 25.01.2016 року -Звіти з праці за січень – грудень 2015 року ТОВ «Ольвита», за січень – липень 2015 року, за січень – червень 2015 року, за січень – травень 2015 року, за квітень 2015 року, за березень, за лютий, на потязі 2015 року на 10 арк. -Звіти про прямі іноземні інвестиції на протязі 2015 року на 9 арк.-Звіти про травматизмі на виробництві у 2015 році на 2 арк. -Звіти протягом 2015 року про використання інформаційно–комунікаційних технологій на 5 арк.-Структурні обстеження підприємства ТОВ «Ольвія» на 6 арк. -Звіти про наявність і рух основних засобів ТОВ «Ольвита» на 2 арк.-Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємства на 1 арк. -Фінансовий звіт суб’єкта за 31 грудня 2013 року на 2 арк. -Фінансовий звіти суб’єкта малого підприємства на 1 арк. за 31 грудня 2011 року -Копії звіту про обсяги реалізованих послуг за 2014 рік -Звіт про наявність і рух основних засобів за 2014 рік на 15 арк. із іншими розрахунками -Печатка із найменуванням ТОВ «Ольвита» із відтиском «ТОВ «Ольвита» 08325, Київська область, Бориспільський район, с. щасливе, вул. Леніна 20г 1 шт-Печатка із відтиском «Olvifa Food BV» 1 шт.-Внутрішній ССД диск VSS100-128G-RD, SN 173000262 1 шт-Внутрішній ССД диск 1.0TB s\n wmc 1s0778958 1 шт -Внутрішній диск ССД 1.0TB s\n wcc4j2201447 1 шт-Внутрішній ССД диск 500 GB s\n wmayp1464295 1 шт-Внутрішній ССД диск 500 GB s\nwmayp1453399 1 шт

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п’яти днів з моменту її проголошення, безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Суддя Бориспільського міськрайонного суду І.В.Муранова-Лесів