Ухвала суду № 79935554, 18.02.2019, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/1430/19

1-кс/296/758/19

УХВАЛА

Іменем України

18 лютого 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Сингаївський О.П., за участі секретаря Четвертухи О.О., розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_1, погодженого прокурором відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню № 12016060270000127 про тимчасовий доступ до речей і документів, –

В С Т А Н О В И В :

У провадженні СУ ГУ НП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12016060270000127 розпочатого 29.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 358, ч.3 ст.191 КК України.

До суду звернувся слідчий з клопотанням, в обгрунтування якого зазначив, що службові особи Житомирської обласної спілки споживчих товариств (код ЄДРПОУ 01749616) починаючи з 2008 року, будучи наділеними організаційно-розпорядчими повноваженнями, за попередньою змовою з керівниками структурних підрозділів (районних споживчих товариств), на підставі фіктивних протоколів загальних зборів пайовиків товариств, виключили з складу членів споживтовариств частину пайовиків, здійснили привласнення колективного майна, шляхом його реалізації підконтрольним їм суб’єктам господарської діяльності, чим завдали матеріальної шкоди у великих розмірів.

У ході оперативного супроводження кримінального провадження та виконання доручення слідчого по вищевказаному кримінальному провадженню встановлено, що посадові особи Попільнянського районного споживчого товариства (код ЄДРПОУ 01749160) в невстановлений на даний час слідством час та місці внесли недостовірні відомості до протоколу загальних зборів пайовиків Попільнянського районного споживчого товариства, чим виключили з складу членів споживтовариства частину пайовиків спричинивши, тим самим матеріального збитку Товариству в особливо великому розмірі.

У ході проведення першочергових слідчих дій установлено, що члени товариства, щомісячно сплачували пайові внески до споживтовариства, в подальшому після звільнення з займаних посад (згідно записів у трудових книжках) останнім про загальні збори пайовиків жодного разу не повідомлялось, а у 2014 році на адресу членів товариства головою правління Попільнянського районного споживчого товариства ОСОБА_3 були відправлені листи з повідомленням, що їх частка в Попільнянському районному споживчому товаристві становить нуль, що свідчить про незаконне виключення з числа пайовиків членів товариства та підробку офіційних документів.

Крім цього, ОСОБА_3 перебуваючи на посаді голови правління Попільнянського районного споживчого товариства, будучи наділеною організаційно розпорядчими повноваженнями з метою привласнення та подальшої реалізації об’єктів нерухомого майна, що перебувають у колективній власності Попільнянського районного споживчого товариства, переслідуючи корисливі мотиви та вступивши в попередню злочинну змову з головним бухгалтером Попільнянського районного споживчого товариства ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1) та службовими особами Житомирської обласної спілки споживчих товариств (код ЄДРПОУ 01749616) привласнила та в подальшому реалізувала підконтрольним їй суб’єктам підприємницької діяльності майно товариства, спричинивши матеріального збитку Попільнянському районному споживчому товариству та пайовикам товариства в особливо великому розмірі, а саме:

– нежитлову будівлю кафе «Левада» за адресою: Житомирська область, Попільнянський район, смт Попільня, вул. Прикордонників, 67 а;

– нежитлову будівлю магазину «Товари повсякденного попиту» за адресою: Житомирська область, Попільнянський район, с. Білки, вул. Шкільна, 16;

– нежитлову будівлю магазину «Товари повсякденного попиту» за адресою: Житомирська область, Попільнянський район, с. Мохначка, вул. Травнева, 12;

– нежитлову будівлю магазину «Товари повсякденного попиту» за адресою: Житомирська область, Попільнянський район, с. Сокільча, вул. Кооперативна, 3;

– нежитлову будівлю магазину «Товари повсякденного попиту» за адресою: Житомирська область, Попільнянський район, с. Єричики, вул. Шевченка, 20-А;

– нежитлову будівлю магазину «Товари повсякденного попиту» за адресою: Житомирська область, Попільнянський район, с. Кошляки, вул. Шевченка, 96;

– нежитлову будівлю магазину «Товари повсякденного попиту» за адресою: Житомирська область, Попільнянський район, с. Велика Чернявка, вул. Леніна, 30-А;

– нежитлову будівлю магазину «Товари повсякденного попиту» за адресою: Житомирська область, Попільнянський район, с. Яблунівка, вул. Кооперативна. 40;

– нежитлову будівлю «Тарний склад» за адресою: Житомирська область, Попільнянський район, смт Попільня, вул. Б. Хмельницького, 3-А;

– нежитлову будівлю магазину за адресою: Житомирська область, Попільнянський район, смт Попільня, вул. Б. Хмельницького, 3-А;

– нежитлову будівлю магазину «Товари повсякденного попиту» за адресою: Житомирська область, Попільнянський район, с. Лисівка, вул. Толкачова, 7;

– нежитлове складське приміщення за адресою: Житомирська область, Попільнянський район, смт Попільня, вул. Б. Хмельницького, 3;

– нежитлову будівлю магазину «Товари повсякденного попиту» за адресою: Житомирська область, Попільнянський район, с. Бухалівщина, вул. Садова, 19;

– нежитлову будівлю магазину за адресою: Житомирська область, Попільнянський район, с. Рудка, вул. Будьонного. 13;

– нежитлову будівлю бару за адресою: Житомирська область, Попільнянський район, смт Попільня, вул. Радянська, 48-Б;

– нежитлову будівлю павільйон «Лілея» за адресою: Житомирська область, Попільнянський район, смт Попільня, вул. Радянська 17-Б;

– нежитлову будівлю магазину за адресою: Житомирська область, Попільнянський район, с. Криве, вул. Леніна, 101;

– нежитлову будівлю магазину «Товари повсякденного попиту» за адресою: Житомирська область, Попільнянський район, с. Королівка, вул. Перемоги, 7;

– нежитлову будівлю товарного складу за адресою: Житомирська область, Попільнянський район, смт Корнин, вул. Жовтневої революції, 33-В;

– нежитлову будівлю тарний склад з підвалом за адресою: Житомирська область, Попільнянський район, смт Корнин, вул. Жовтневої революції, 33-Б;

– нежитлову будівлю їдальні за адресою: Житомирська область, Попільнянський район, смт Корнин, вул. Жовтневої революції, 33;

– нежитлову будівлю магазину «Товари повсякденного попиту» за адресою: Житомирська область, Попільнянський район, смт Корнин, вул. Раківка, 43;

– нежитлову будівлю магазину «Товари повсякденного попиту» за адресою: Житомирська область, Попільнянський район, с. Андрушки, вул. Кооперативна, 45;

– нежитлову будівлю їдальні за адресою: Житомирська область, Попільнянський район, с. Андрушки, вул. Заводська, 46;

– нежитлову будівлю магазину «Промтовари» за адресою: Житомирська область, Попільнянський район, с. Ходаківка, вул. Містечкова, 54;

– нежитлову будівлю магазину «Товари повсякденного попиту» за адресою: Житомирська область, Попільнянський район, с. Котлярка, вул. Леніна, 36;

– нежитлову будівлю магазину «Промтовари» за адресою: Житомирська область, Попільнянський район, с. Великі Лісівці, вул. Жовтнева, 2-А;

– нежитлову будівлю магазину «Продтовари» за адресою: Житомирська область, Попільнянський район, с. Великі Лісівці, вул. Жовтнева, 2;

– нежитлову будівлю магазину «Товари повсякденного попиту» за адресою: Житомирська область, Попільнянський район, с. Василівка, вул. Леніна, 40;

– нежитлову будівлю магазину «Промислові та продуктові товари» за адресою: Житомирська область, Попільнянський район, с. Паволоч, вул. Містечко, 46-А;

– нежитлову будівлю магазину «Продовольчі товари» за адресою: Житомирська область, Попільнянський район, с. Паволоч, вул. Ліски, 86;

– нежитлову будівлю магазину «Товари повсякденного попиту» за адресою: Житомирська область, Попільнянський район, с. Соколів Брід, вул. Жовтнева, 12;

– нежитлову будівлю магазину «Промислові та продовольчі товари» за адресою: Житомирська область, Попільнянський район, с. Харліївка, вул. Велика Житомирська, 20.

Встановлено, що реєстраційна справа Попільняньського районного споживчого товариства (код ЄДРПОУ 01749160), перебуває у володінні Попільняньської районної державної адміністрації Житомирської області, що за адресою: Житомирська область, Попільняньський район, смт. Попільня, вул. Богдана Хмельницького,7.

Реєстраційна справа Попільняньського районного споживчого товариства (код ЄДРПОУ 01749160) має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містить рішення про створення підприємства, статут підприємства та зміни до статуту, реєстраційні картки, накази про призначення службових осіб, протоколи зборів учасників товариства, довіреність на право представлення інтересів підприємства в державних органах тощо. Тобто, за допомогою вище перерахованих документів, які містяться у реєстраційній справі Попільняньського районного споживчого товариства (код ЄДРПОУ 01749160), можливо встановити обставини, які у відповідності до ст.91 КПК України підлягають доказуванню під час розслідування.

За таких обставин, необхідно отримати тимчасовий доступ до реєстраційної справи Попільняньського районного споживчого товариства (код ЄДРПОУ 01749160), яка знаходиться у володінні Попільняньської районної державної адміністрації Житомирської області, що за адресою: Житомирська область, Попільняньський район, смт. Попільня, вул. Богдана Хмельницького,7.

Можливість здійснення виїмки пов’язана з необхідністю досягнення мети отримання доступу до документів, оскільки, по-перше, у слідства може виникнути необхідність у проведені судово-почеркознавчої експертизи, а по-друге, у відповідності до ст.99 КПК України сторона кримінального провадження зобов’язана надавати суду для дослідження оригінали документів.

Слідчий в судове засідання не з’явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з’ясувавши фактичні обставини на яких ґрунтується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

За змістом ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При цьому ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на викладене, враховуючи, що слідчим доведено, що документи, доступ до яких просить слідчий, можуть перебувати у володінні Попільняньської районної державної адміністрації Житомирської області, мають суттєве значення для установлення обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для проведення судово-почеркознавчої експертизи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, –

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_1, а також за її дорученням працівникам УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України, а саме: старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України ОСОБА_5, старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України ОСОБА_6, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України ОСОБА_7, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України ОСОБА_8, оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України ОСОБА_9, оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України ОСОБА_10, оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України ОСОБА_11, які здійснюють оперативний супровід вказаного кримінального провадження, тимчасовий доступ до реєстраційної справа Попільняньського районного споживчого товариства (код ЄДРПОУ 01749160), яка перебуває у володінні Попільняньської районної державної адміністрації Житомирської області, що за адресою: Житомирська область, Попільняньський район, смт. Попільня, вул. Богдана Хмельницького,7 з можливістю їх вилучення.

Попільняньська районна державна адміністрація Житомирської області, як володілець, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ч. 1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення, тобто до 18.03.2019.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О. П. Сингаївський