Ухвала суду № 79933366, 19.02.2019, Чернігівський районний суд Запорізької області

Справа № 329/804/18

Провадження 1-кс/329/39/2019

УХВАЛА

Іменем України

19 лютого 2019 року смт Чернігівка

Чернігівський районний суд Запорізької області у складі: слідчого судді Ломейка В.В. при секретарі Богдан І.І. розглянувши у залі судових засідань Чернігівського районного суду Запорізької області клопотання слідчого СВ Чернігівського ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції Овчаренка Я.В. про проведення експертизи, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018080360000163, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Чернігівського ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції Овчаренко Я.В. звернувся до суду із клопотанням про проведення експертизи.

В обґрунтування вищезазначеного клопотання зазначено, що Посадові особи КУ «Чернігівська ЦРЛ» Чернігівської селищної ради (ЄДРПОУ - 01992995), зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів про приймання-передачу медичного обладнання, діючи за попередньою змовою із представниками суб'єктів господарювання, скоїли розтрату бюджетних коштів, у зв'язку з чим спричинили державі матеріальні збитки на суму близько 200 тис. грн.

За вказаним фактом слідчим відділенням Чернігівського ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №12018080360000163 від 10 серпня 2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з листопада по грудень 2017 року КУ «Чернігівська ЦРЛ» здійснила ряд закупівель медичного обладнання на загальну суму 580 999 грн.

В ході вивчення договорів, які були надані КУ «Чернігівська ЦРЛ» та інших документів щодо виконання умов таких договорів було встановлено, що в ході виконання умов договору поставки товару №18-015 від 24.05.2018, укладеного між КУ «Чернігівська ЦРЛ» та ФОП «ОСОБА_2», щодо постачання камери холодильної для зберігання тіл померлих на суму 82 500 грн. з'ясовано, що на даний товар відсутні будь-які документи, що підтверджують походження товару, безпечність та його якість, документи, що встановлюють гарантійні зобов'язання постачальника перед замовником, відомості про дату його виготовлення та інші ідентифікуючі данні виробу медичного призначення (серійний номер, унікальний заводський номер), сертифікат якості, декларація про відповідність технічним регламентам щодо медичних виробів в Україні, свідоцтва про державну реєстрацію виробу. Також встановлена підробка видаткової накладної № РН-0000008 від 24.05.2018, оскільки 24.05.2018 документально прийнято товар без фактичної його наявності у замовника (відповідно до керівництва з експлуатації заводська технічна перевірка відбулася лише 22.06.2018).

Таким чином, є підстави вважати, що постачальником ФОП «ОСОБА_2.» фактично продано товар, що можливо не відповідає умовам договору та специфікації до нього, а також відпускна вартість цього товару є суттєво вищою, проти середньо ринкової вартості на ринку аналогічних товарів.

Відповідно до договору про закупівлю товару №18-015 від 24.05.2018 між КУ «Чернігівська ЦРЛ» та ФОП «ОСОБА_2» здійснено поставку однієї камери холодильної для зберігання тіл померлих марки КХХТС-2С на загальну суму 82 500 грн. на підставі видаткової накладної №РН-0000008 від 24.05.2018. В ході закупівлі даного обладнання замовнику КУ «Чернігівська ЦРЛ» надано керівництво з експлуатації на даний товар, в якому міститься інформація про ідентифікуючі данні придбаного товару (заводський номер - 246026) з підписом та відтиском печатки ФОП «ОСОБА_2.» та акт №3 введення в експлуатацію обладнання від 22.06.2018. Крім того, за результатами огляду придбаної камери холодильної з'ясовано, що фактично поставлено до КУ «Чернігівська ЦРЛ» машина холодильна моноблочна ММ111R, серійний номер - НОМЕР_1, дата виготовлення 28.04.2018, виробник - АТ «ПОЛАИР-НЕДВИЖИМОСТЬ» м.Волжськ Російська Федерація, на яку надано постачальником керівництво з експлуатації з відміткою ВТК заводу-виробника, а також камера холодильна без інформаційних табличок або позначок на ній про ідентифікуючі данні підприємства-виробника та інформації про заводський (серійний) номер виготовленого товару.

В ході досудового розслідування особисто ФОП «ОСОБА_2.» вручено запит про надання відповідних копій документів щодо походження та якості фактично поставленого в адресу КУ «Чернігівська ЦРЛ» товару. В подальшому отримано лист ФОП «ОСОБА_2.» за вих. №2109-1 від 21.09.2018 разом з копіями документів, згідно яких встановлено, що вказана фізична особа-підприємець не має найманих працівників, орендованих, власних та інших виробничих та господарчих приміщень і не є виробником. Крім того, з'ясовано, що ФОП «ОСОБА_2.» придбала камеру холодильну для зберігання тіл померлих КХХТС-2С у приватного підприємства «ФАТТО!» (код ЄДРПОУ - 37221564), директором та одним із співзасновників якого є ОСОБА_3, який одночасно є чоловіком ОСОБА_2 Відповідно до наданої копії видаткової накладної №11 від 24.05.2018 вище зазначений товар придбано ФОП «ОСОБА_2.» за ціною, що складає 60 000 грн. із врахуванням ПДВ, і в цей же день вказаний агрегат поставлено в адресу КУ «Чернігівська ЦРЛ» відповідно до наданої копії товарно-транспортної накладної №2405/18 від 24.05.2018.

В ході розслідування також з'ясовано, що відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 27.10.2017 ФОП «ОСОБА_2.» зареєструвала юридичну адресу - АДРЕСА_1. Вивченням копії Статуту ПП «ФАТТО!» встановлено, що директор даного підприємства ОСОБА_3 мешкає за адресою - АДРЕСА_1, яка повністю співпадає із юридичною адресою ФОП «ОСОБА_2.» Враховуючи викладене, є достатні підстави вважати, що ФОП «ОСОБА_2.» та ПП «ФАТТО!» є взаємопов'язаними суб'єктами господарської діяльності, а громадянка ОСОБА_2 особисто фактично не займається господарською діяльністю, пов'язаною із роздрібною торгівлею товарами поза межами магазинів.

Таким чином, є підстави вважати, що посадові особи ПП «ФАТТО!» разом із ФОП «ОСОБА_2.» причетні до заволодіння бюджетними коштами в ході постачання камери холодильної для зберігання тіл померлих КХХТС-2С в адресу КУ «Чернігівська ЦРЛ» шляхом необґрунтовано завищення ціни на даний товар і проведення операції купівлі-продажу цього товару через підконтрольного посередника - ФОП «ОСОБА_2.», яка особисто фактично не займається даним видом господарської діяльності.

Відповідно до договору №18-015 про закупівлю товару від 24.05.2018 та платіжного доручення замовником КУ «Чернігівська ЦРЛ» перераховано бюджетні грошові кошти в якості оплати вище вказаного товару на загальну суму 82 500 грн. на рахунок НОМЕР_4, відкритий в АТ «ОТП Банк» (МФО - 300528) для обслуговування ФОП «ОСОБА_2.».

На теперішній час, з метою встановлення суми завданого майнового збитку державі, а також фактів господарських та фінансових взаємовідносин між ФОП «ОСОБА_2.» та ПП «ФАТТО!», між ФОП «ОСОБА_2.» та ТОВ «АРЕА ПОЛАРЕ», між ФОП «ОСОБА_2.» та ФОП «ОСОБА_1.», між ПП «ФАТТО!» та ТОВ «АРЕА ПОЛАРЕ», між ПП «ФАТТО!» та ФОП «ОСОБА_1.» з приводу поставки камери холодильної для зберігання тіл померлих КХХТС-2С в адресу КУ «Чернігівська ЦРЛ», її складових частин та транспортування даного товару, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання у сфері економіки, і тому виникла необхідність у проведені судової економічної експертизи.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просив його задовольнити в повному обсязі.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Статтею 242 КПК України передбачено, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, враховуючи те, що для з'ясування обставин, які мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 242, 243, 244, 309 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Чернігівського ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції Овчаренка Я.В. про проведення експертизи - задовольнити.

Доручити проведення судово-економічної експертизи, до проведення якої залучити експерта Запорізького відділення Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз.

На вирішення експерта поставити наступні питання:

1) Чи підтверджується документально, згідно наданих на дослідження документів, отримання комунальною установою «Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської селищної ради Чернігівського району Запорізької області від фізичної особи-підприємця «ОСОБА_2» (індивідуальний податковий номер - НОМЕР_2) на підставі договору № 18-015 про закупівлю товару від 24.05.2018 камери холодильної для зберігання тіл померлих КХХТС-2С станом на 24.05.2018? Якщо так, то в якій кількості, за якою ціною та якою загальною вартістю?

2) Чи підтверджується документально, згідно наданих на дослідження документів, оплата комунальною установою «Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської селищної ради Чернігівського району Запорізької області за отриману камеру холодильну для зберігання тіл померлих КХХТС-2С станом на 31.05.2018 від постачальника ФОП «ОСОБА_2.» на підставі договору № 18-015 про закупівлю товару від 24.05.2018? Якщо так, то на яку суму та якими первинними документами це підтверджується?

3) Чи наявна кредиторська заборгованість в ході виконання умов договору № 18-015 про закупівлю товару від 24.05.2018 станом на 28.01.2019?

4) Чи підтверджується документально, згідно наданих на дослідження документів, отримання фізичною особою-підприємцем «ОСОБА_2» (індивідуальний податковий номер - НОМЕР_2) від ПП «ФАТТО!» (ЄДРПОУ - 37221564) на підставі договору постачання № 03-01/П від 01.03.2018 камери холодильної для зберігання тіл померлих КХХТС-2С станом на 24.05.2018? Якщо так, то в якій кількості, за якою ціною та якою загальною вартістю?

5) Чи підтверджується документально перерахування грошових коштів фізичною особою-підприємцем «ОСОБА_2» (ІПН НОМЕР_2) з розрахункового рахунку АТ «ОТП Банк» НОМЕР_4, відкритого для обслуговування вказаної фізичної особи, на розрахункові рахунки приватного підприємства «ФАТТО!» (ЄДРПОУ - 37221564) відповідно до договору постачання №03-01/П від 01.03.2018, рахунку на оплату №14 від 23.05.2018 на суму 60 000 гривень за постачання камери холодильної для зберігання тіл померлих КХХТС-2С?

6) На які цілі було витрачено грошові кошти у розмірі 82 500 грн., що отримані на розрахунковий рахунок АТ «ОТП Банк» НОМЕР_4, відкритий для обслуговування ФОП «ОСОБА_2» (ІПН - НОМЕР_2), за договором №18-015 про закупівлю товару від 24.05.2018 з приводу закупівлі камери холодильної для зберігання тіл померлих КХХТС-2С?

7) Чи підтверджується документально перерахування грошових коштів приватним підприємством «ФАТТО!» (ЄДРПОУ - 37221564) з розрахункового рахунку АТ «ОТП Банк» НОМЕР_5, відкритого для обслуговування вказаного підприємства, на розрахункові рахунки ФОП «Білецького Олексія Феофановича» (ІПН - НОМЕР_3) в якості надання транспортних послуг на суму 2 800 гривень за період з 01.04.2018 по 12.02.2019?

8) Чи підтверджується документально перерахування грошових коштів фізичною особою-підприємцем «ОСОБА_2» (ІПН - НОМЕР_2) з розрахункового рахунку АТ «ОТП Банк» НОМЕР_4, відкритого для обслуговування вказаної фізичної особи-підприємця, на розрахункові рахунки ФОП «Білецького Олексія Феофановича» (ІПН - НОМЕР_3) відповідно до договору №050218 про надання послуг з організації вантажних перевезень по Україні від 05.02.2018, заявки №240518.1 про надання послуг з організації вантажних перевезень по Україні від 24.05.2018 або акту №ОУ-0000024 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 24.05.2018 на суму 2 800 грн. за період з 01.04.2018 по 12.02.2019?

9) Чи підтверджується документально, згідно наданих на дослідження документів, отримання приватним підприємством «ФАТТО!» від ТОВ «АРЕА ПОЛАРЕ» (ЄДРПОУ - 36146298) на підставі договору поставки № Н 553/31/01/2018 від 31.01.2018 моноблоків POLAIR MM 111R в період з 31.01.2018 по 24.05.2018? Якщо ні, то вкажіть дату, якою підтверджується перша поставка такого товару в адресу ПП «ФАТТО!» після 24.05.2018, в якій кількості, за якою ціною та якою загальною вартістю?

10) Чи підтверджується документально перерахування грошових коштів приватним підприємством «ФАТТО!» (ЄДРПОУ - 37221564) з розрахункового рахунку АТ «ОТП Банк» НОМЕР_5, відкритого для обслуговування вказаного підприємства, на розрахункові рахунки ТОВ «АРЕА ПОЛАРЕ» (ЄДРПОУ - 36146298) на підставі договору поставки № Н 553/31/01/2018 від 31.01.2018, рахунку на оплату №1284 від 04.06.2018 на суму 15 972 грн., рахунку на оплату №1644 від 16.07.2018 на суму 15 972 грн. та рахунку на оплату №1760 від 26.07.2018 на суму 15 971,20 грн. в період з 01.04.2018 по 12.02.2019?

11) Чи підтверджується документально перерахування грошових коштів фізичною особою-підприємцем «ОСОБА_2» (ІПН - НОМЕР_2) з розрахункового рахунку АТ «ОТП Банк» НОМЕР_4, відкритого для обслуговування вказаної фізичної особи-підприємця, на розрахункові рахунки ПП «ФАТТО!» (ЄДРПОУ - 37221564) за постачання моноблоків POLAIR ММ 111R в період з 01.04.2018 по 12.02.2019?

12) Чи підтверджується документально, згідно наданих на дослідження документів, робочий час громадянки ОСОБА_2 (ІПН - НОМЕР_2) на посаді асистента кафедри політології та права Запорізького національного технічного університету за 24 травня 2018 року та 22 червня 2018 року? Якщо так, то визначити кількість відпрацьованих робочих годин у вказані дати?

13) На яку суму складе різниця між вартістю фактично сплачених грошових коштів комунальною установою «Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської селищної ради Чернігівського району Запорізької області за камеру холодильну для зберігання тіл померлих КХХТС-2С, що отримана за договором №18-015 про закупівлю товару від 24.05.2018 на користь ФОП «ОСОБА_2.», з однієї сторони, та вартістю фактично сплачених на користь ПП «ФАТТО!» (ЄДРПОУ - 37221564) грошових коштів фізичною особою-підприємцем «ОСОБА_2.» (ІПН - НОМЕР_2) за камеру холодильну для зберігання тіл померлих КХХТС-2С, що отримана останньою за договором постачання №03-01/П від 01.03.2018, і транспортними витратами, що були понесені ФОП «ОСОБА_2.» відповідно до договору №050218 про надання послуг з організації вантажних перевезень по Україні від 05.02.2018, заявки №240518.1 про надання послуг з організації вантажних перевезень по Україні від 24.05.2018 та акту №ОУ-0000024 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 24.05.2018, з іншої сторони?

На дослідження судовому експерту направити:

- договір №18-015 про закупівлю товару від 24.05.2018 та Специфікація на закупівлю товару (Додаток 1 до договору №18-015 від 24.05.2018) на 4 аркушах;

- копія платіжного доручення №3 від 25.05.2018 на суму 82 500 грн. на 1 аркуші;

- видаткова накладна №РН-0000008 від 24.05.2018 на суму 82 500 грн. на 1 аркуші;

- акт №3 введення в експлуатацію обладнання від 22.06.2018 на 1 аркуші;

- відповідь ТОВ «АРЕА ПОЛАРЕ» №0211 від 02.11.2018 на 2 аркушах;

- завірені копії договору поставки № Н 553/31/01/2018 від 31.01.2018 на 10 аркушах;

- завірені копії рахунків на оплату №1284 від 04.06.2018, №1644 від 16.07.2018 та №1760 від 26.07.2018 на 3 аркушах;

- завірені копії видаткових накладних №989 від 14.06.2018, №1198 від 16.07.2018, №1276 від 26.07.2018 на 3 аркушах;

- завірені копії довіреностей №24 від 16.07.2018, №21 від 13.06.2018 на 2 аркушах;

- завірена копія декларації про відповідність на холодильне обладнання для підприємств торгівлі і громадського харчування ТОВ «АРЕА ПОЛАРЕ» від 20.10.2017 на 1 аркуші;

- завірена копія сертифікату відповідності №UA1.066.0016782-17 на 1 аркуші;

- банківська виписка по рахунку АТ «ОТП Банк» НОМЕР_4 на 7 аркушах;

- банківська виписка по рахунку АТ «ОТП Банк» НОМЕР_5 на 27 аркушах;

- відповідь Запорізького національного технічного університету №34-113/59 від 11.01.2019 на 1 аркуші;

- завірена копія Правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників Запорізького національного технічного університету на 7 аркушах;

- завірені копії Списку №1817 про надання відпустки у 2017 році та Списку №574 про надання відпустки у 2018 році на 2 аркушах;

- витяг з наказу ЗНТУ №410-К від 01.09.2017 на 1 аркуші;

- завірені копії табелів обліку робочого часу працівників кафедри «Політологія та право» Запорізького національного технічного університету за січень-грудень 2018 року на 12 аркушах;

- відповідь ФОП «ОСОБА_2.» №2109-1 від 21.09.2018 на 1 аркуші;

- завірена копія договору постачання №03-01/П від 01.03.2018 на 4 аркушах;

- завірена копія рахунку на оплату №14 від 23.05.2018 на 1 аркуші;

- завірена копія видаткової накладної №11 від 24.05.2018 на 1 аркуші;

- завірена копія платіжного доручення №30 від 23.05.2018 на суму 60 000 грн. на 1 аркуші;

- завірена копія Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на ОСОБА_2 від 27.10.2017 на 1 аркуші;

- завірена копія Витягу з реєстру платників єдиного податку від 26.10.2017 НОМЕР_6 на 1 аркуші;

- завірена копія договору №050218 про надання послуг з організації вантажних перевезень по Україні від 05.02.2018 на 3 аркушах;

- завірена копія заявки №240518.1 про надання послуг з організації вантажних перевезень по Україні від 24.05.2018 на 1 аркуші;

- завірена копія акту №ОУ-0000024 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 24.05.2018 на суму 2 800 грн. на 1 аркуші;

- завірена копія товарно-транспортної накладної №2405/18 від 24.05.2018 на 1 аркуші;

- копія свідоцтва №100299457 про реєстрацію платника податку на додану вартість ПП «ФАТТО!» серії НБ №161496 на 1 аркуші;

- копія Довідки НОМЕР_7 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України на ПП «ФАТТО!» від 08.01.2013 на 1 аркуші.

Копію ухвали про доручення проведення експертизи направити до Запорізького відділення Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз, розташованого за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Олександрівська, будинок №13.

Висновок експерта оформити на українській мові та надати до слідчого відділення Чернігівського відділення поліції Бердянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області: 71202, Запорізька область, Чернігівський район, смт Чернігівка, вул. Слобідська, 7.

Попередити експерта про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України за завідомо неправдивий висновок експерта та відмову експерта без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків у суді чи під час провадження досудового слідства.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Ломейко