Ухвала суду № 79932273, 19.02.2019, Приморський районний суд Запорізької області

Копія Справа № 326/143/19

Провадження № 1-кс/326/95/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2019 року м. Приморськ

Приморський районний суд Запорізької області в складі:

слідчого судді Чапланової О.М.,

при секретарі Бородай А.В.,

за участю: прокурора Ткаченка О.В.,

слідчого Мілєва В.Л.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Приморського ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, погоджене з процесуальним керівником, прокурором Приморського відділу Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області ОСОБА_2, про арешт майна у кримінальному провадженні № 12019080340000044 від 06 лютого 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Приморського районного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого СВ Приморського ВП Бердянського ВП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_1 про арешт майна у кримінальному проваджені № 12019080340000044 від 06 лютого 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що СВ Приморського ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №12019080340000044 від 06.02.2019 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Державним реєстратором Приморської районної державної адміністрації Запорізької області 24.01.2017 зареєстрований відділ культури Приморської міської ради Приморського району Запорізької області (ЄДРПОУ 41096464), який знаходиться за адресою: Запорізька область, м. Приморськ, вул. Собрна, 95.

Відповідно до п. 1 положення про відділ культури Приморської міської ради Приморського району Запорізької області відділ утворюється Приморською міською радою Приморського району Запорізької області (далі - відділ), входить до її складу і в межах Приморської міської об’єднаної територіальної громади забезпечує виконання покладених на нього завдань.

Відповідно до п. 2 положення відділ підпорядкований Приморській міській раді, а також підзвітний і підконтрольний Департаменту культури, туризму, національностей та релігій Запорізької облдержадміністрації.

Відповідно до п.8. положення відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою згідно із законодавством про службу в органах місцевого самоврядування за погодженням із заступником голови Запорізької обласної державної адміністрації, який координує питання культури і туризму, та директором Департаменту культури, туризму, національностей та релігій Запорізької облдержадміністрації.

Згідно з п. 9 Начальник відділу :

-здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці;

-розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису на утримання відділу, має право розпорядження рахунками та право підпису платіжних, розрахункових, інших фінансових і банківських документів.

Згідно з п.11 положення відділ є юридичною особою публічного права, є неприбутковою установою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в Головному управлінні Державної казначейської служби України в Запорізькій області, печатку із зображенням Державного герба України та своїм найменуванням,інші печатки та штампи, власні бланки.

Розпорядженням міського голови Приморського району Запорізької області №223/3 від 10.12.2018 ОСОБА_3 був призначений на посаду в.о. начальника відділу культури Приморської міської ради Приморського району Запорізької області з правом першого підпису платіжних, розрахункових та інших розпорядчих документів відділу культури Приморської міської ради Приморського району Запорізької області.

Після призначення на посаду, ОСОБА_3, будучи службовою особою, яка виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов’язки, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, на розтрату на користь третіх осіб бюджетних коштів, виділених Приморською міською радою Приморського району Запорізької області на виконання проектних робіт на виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту «Капітальний ремонт будівлі сільського будинку культури с. Преслав» згідно укладеного договору № 4-Пм від 04.06.2018 між відділом культури Приморської міської ради Приморського району Запорізької області в особі начальника ОСОБА_4 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Геокар» в особі директора ОСОБА_5, вчинив наступні дії.

18.12.2018 року, приблизно об 11-00 годині, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_3, знаходячись в своєму робочому кабінеті у відділі культури Приморської міської ради Приморського району Запорізької області за адресою: Запорізька область, м. Приморськ, вул. Соборна, 95, з метою створення передумов для реалізації свого злочинного умислу на незаконну розтрату бюджетних коштів на користь ТОВ «Геокар», будучи службовою особою, достовірно знаючи, що роботи за вказаним договором не виконані у повному обсязі та договір дійсний до 31.12.2018, діючи умисно, в інтересах третіх осіб, з метою службового підроблення, вніс недостовірні данні та у наступному затвердив своїм підписом та печаткою відділу культури Приморської міської ради Приморського району Запорізької області, складений ТОВ «Геокар» офіційний документ, який містив неправдиві відомості щодо їх фактичного виконання, а саме: акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) на виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту «Капітальний ремонт будівлі сільського будинку культури с. Преслав» № Г-00000235 від 18.12.2018 на загальну суму 91 000 гривень.

У подальшому на підставі платіжного доручення № 7 від 27.12.2018 відділом культури Приморської міської ради Приморського району Запорізької області на розрахунковий рахунок ТОВ «Геокар» № 26005015626601 в ПАТ «Альфа-Банк» були безпідставно перераховані бюджетні кошти в сумі 91 000 гривень.

Крім того, 04.06.2018 між відділом культури Приморської міської ради Приморського району Запорізької області в особі начальника ОСОБА_4 ( далі - Замовник) та Товариством з обмеженою відповідальність «Геокар» (Підрядник) в особі директора ОСОБА_5 укладений договір № 4- ПМ на виконання проектних робіт, а саме виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту «Капітальний ремонт будівлі сільського будинку культури с. Преслав».

Згідно п. 2.3 договору підрядник зобов’язаний :

- виконувати роботи відповідно до вихідних даних для проведення проектування згідно з договором;

- забезпечити якість проектних робіт, згідно з вимогами чинного законодавства України.

- передати Замовникові готову проектну документацію у строки, визначені цим Договором.

Згідно з п. 3.4. договору підрядник зобов’язується передати Замовникові результати виконаних проектних робіт та скласти і підписати зі свого боку акт приймання-передачі.

Згідно з п.4.1 договору договірна ціна по вказаним роботам складає 130 000 гривень, що визначена розрахунком кошторисної вартості.

Згідно з п. 4.2. договору замовник до початку виконання проектних робіт оплачує на розрахунковий рахунок Підрядника попередню оплату в розмірі 30 % вартості проектних робіт, визначеної в п. 4.1 цього Договору, 39 000 гривень на термін не більше ніж на три місяці.

П. 4.5 договору передбачає, що остаточна оплата виконується Замовником на протязі 5- ти днів з дня їх підписання.

Згідно з п. 6.1 договору, договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до 31.12.2018.

У подальшому 10.12.2018 на підставі розпорядження міського голови Приморського району Запорізької області №223/3 від 10.12.2018 начальника відділу культури Приморської міської ради ОСОБА_4 відсторонено від виконання посадових обов’язків, а ОСОБА_3 призначений на посаду в.о. начальника відділу культури Приморської міської ради Приморського району Запорізької області з правом першого підпису платіжних, розрахункових та інших розпорядчих документів відділу культури Приморської міської ради Приморського району Запорізької області., на підставі чого ОСОБА_3 був наділений правом розпорядника бюджетних коштів місцевого бюджету.

Після цього, 18.12.2018, приблизно об 11-00 годині, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_3, знаходячись в своєму робочому кабінеті у відділі культури Приморської міської ради Приморського району Запорізької області за адресою: Запорізька область, м. Приморськ, вул. Соборна, 95, будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, достовірно знаючи, що роботи за вказаним договором не виконані у повному обсязі, та договір дійсний до 31.12.2018, шляхом внесення до акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) на виготовлення проектно-кошторисної документації № Г-00000235 від 18.12.2018 завідомо неправдивих відомостей щодо отримання проектно-кошторисної документації по об’єкту «Капітальний ремонт будівлі сільського будинку культури с. Преслав» від ТОВ «Геокар», у зв’язку з чим договір вважається виконаний з боку підрядної організації, підготував документи в інтересах ТОВ «Геокар», з метою подальшого перерахування бюджетних коштів за договором.

В подальшому, з метою реалізації злочинного плану, на підставі платіжного доручення № 7 від 27.12.2018, яке було підписано в.о начальника відділу культури Приморської міської ради Приморського району Запорізької області ОСОБА_3, на розрахунковий рахунок ТОВ «Геокар» № 26005015626601 в ПАТ «Альфа-Банк» було безпідставно перераховано грошові кошти Приморської міської ради Приморського району Запорізької області на загальну суму 91 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_3, будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, розтратив на користь ТОВ «Геокар» бюджетні кошти Приморської міської ради Приморського району Запорізької області в сумі 91 000 гривень, чим завдав Приморській міській раді Приморського району Запорізької області матеріальну шкоду на вказану суму.

11.02.2019 ОСОБА_3 письмово повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України.

Під час досудового розслідування Приморською міською радою Приморського району Запорізької області (ЄДРПОУ № 20485360) заявлено цивільний позов до підозрюваного ОСОБА_3 про відшкодування матеріальної шкоди, завданої злочином, в розмірі 91 000 гривень.

В теперішній час, з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільного позову), необхідно накласти арешт на рухоме та нерухоме майно, яке належить на праві власності підозрюваному ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Згідно відповіді територіального сервісного центру №2344 регіонального сервісного центру МВС в Запорізькій області № 31/8/2344-91 від 07.02.2019 за ОСОБА_3 зареєстрований транспортний засіб марки «Ford Transit», державний номерний знак НОМЕР_1, кузов № НОМЕР_2.

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо суб’єкта за ОСОБА_3 зареєстровано наступне майно :

- житловий будинок, який розташований за адресою: Запорізька область, Приморський район, с. Азов, вул. Морська, (стара назва - Радянська), будинок 55.

- квартира двокімнатна, загальною площею 54,0 кв.м, яка розташована за адресою : Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Ростовська, будинок 8, квартира, 39.

Просить накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_3), а саме на :

- житловий будинок, який розташований за адресою : Запорізька область, Приморський район, с. Азов, вул. Морська (стара назва - Радянська), будинок 55.

- квартиру двокімнатну, загальною площею 54,0 кв.м., яка розташована за адресою : Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Ростовська, будинок 8, квартира, 39.

- транспортний засіб марки «Ford Transit», державний номерний знак НОМЕР_1, кузов № НОМЕР_2.

В судовому засіданні слідчий Мілєв В.Л. підтримав клопотання про накладення арешту на майно та просив його задовольнити.

Прокурор Ткаченко О.В. підтримав клопотання про накладення арешту на майно, вказуючи на його обґрунтованість.

На задоволення клопотання слідчого, яке підтримано прокурором, відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України дане клопотання розглядається без повідомлення підозрюваного, який є власником зазначеного у клопотанні майна.

Вислухавши слідчого, прокурора, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.ч.1,2,6 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч.1 ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. Частиною другою даної статті передбачено, що повинно бути зазначено у клопотанні про арешт майна.

Клопотання слідчого про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

При розгляді клопотання встановлено, що в провадженні Приморського ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019080340000044 від 06.02.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України. У витязі з вказаного кримінального провадження викладено обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення; слідчими вказано: ОСОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8; прокурорами: Власюка Є.В., Федорченка К.В., Абалуєву А.М., Ткаченка О.В. (а.с.1-2).

ОСОБА_3 11.02.2019 року висунуто підозру за ч.2 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України (а.с.21-23).

11.02.2019 року о 16-40 годині ОСОБА_3 було вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України (а.с.23).

Надані стороною обвинувачення докази свідчать про обґрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України.

Судом оглянуті матеріали: розпорядження міського голови № 221/3 від 10.12.2018 року (а.с.3); розпорядження міського голови № 242/3 від 27.12.2018 року (а.с.4); Положення про відділ культури Приморської міської ради Приморського району Запорізької області (а.с.5-6); договір №4-Пм на виконання проектних робіт від 04.06.2018 року (а.с.7); завдання на проектування по об’єкту: капітальний ремонт будівлі сільського будинку культури с. Преслав (а.с.8); акт № Г-00000235 здачі-прийняття робіт (надання послуг) (а.с.9); платіжне доручення №7 від 27.12.2018 року (а.с.10); протокол допиту свідка від 11.02.2019 року (а.с.11-12); Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо суб’єкта (а.с.13-16); повідомлення територіального сервісного Центру № 2344 регіонального сервісного Центру МВС в Запорізькій області від 07.02.2019 року (а.с.20); цивільний позов Приморської міської ради до ОСОБА_3 про відшкодування матеріальних збитків (а.с.24); розпорядження міського голови № 223/3 від 10.12.2018 року «Про покладання права першого підпису» (а.с.32).

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо суб’єкта від 06.02.2019 року за ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_3) на праві приватної власності зареєстровано майно, на яке слідчий, з метою забезпечення цивільного позову, просить накласти арешт, а саме: житловий будинок, розташований за адресою: Запорізька область, Приморський район, с. Азов, вул. Радянська, будинок 55, загальною вартістю 304923 грн.; квартира двокімнатна, загальною площею 54,0 кв.м, яка розташована за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Ростовська, будинок 8, квартира, 39, загальною вартістю 55106 грн. (а.с.15 зворотній бік).

Згідно із повідомлення територіального сервісного Центру № 2344 регіонального сервісного Центру МВС в Запорізькій області від 07.02.2019 року, згідно комп'ютерної бази даних ТСЦ 2344 в Запорізькій області за ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який мешкає за адресою: Запорізька область, Приморський район, с. Азов, вул. Морська, будинок 55, зареєстровано транспортний засіб марки «FORD TRANSIT», державний номерний знак НОМЕР_1, кузов № НОМЕР_2 (а.с.20).

Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні Приморською міською радою пред’явлено цивільний позов до ОСОБА_3 про відшкодування матеріальних збитків, завданих внаслідок вчинення злочину, в якому цивільний позивач просить стягнути з ОСОБА_3 шкоду, завдану незаконними діями, у розмірі 91 000 грн. (а.с.24).

Враховуючи, що у клопотанні слідчого про накладення арешту на майно, відповідно до вимог ст. 171 КПК України, зазначені: підстава і мета, відповідне обґрунтування необхідності арешту майна, вид майна, що належить арештувати, до клопотання додані документи та інші матеріали, якими обґрунтовані доводи клопотання, враховуючи наявність обґрунтованого розміру цивільного позову у даному кримінальному провадженні, що матеріали клопотання містять достатньо підстав вважати, що необхідно накласти арешт на майно для забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення (цивільний позов), враховуючи розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, суд дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

З метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, та з метою забезпечення завдань кримінального провадження, необхідно накласти арешт на транспортний засіб – автомобіль марки «FORD TRANSIT», державний номерний знак НОМЕР_1, кузов № НОМЕР_2, який згідно інформації територіального сервісного Центру № 2344 регіонального сервісного Центру МВС в Запорізькій області належить ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_3).

Керуючись: ст.ст. 131-132, 170, 172,173, 175, 369, 371, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, погоджене з процесуальним керівником, прокурором Приморського відділу Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області ОСОБА_2, про арешт майна у кримінальному провадженні № 12019080340000044 від 06 лютого 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченич.2 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України, - задовольнити частково.

Накласти арешт на транспортний засіб – автомобіль марки «FORD TRANSIT», державний номерний знак НОМЕР_1, кузов № НОМЕР_2, який згідно інформації територіального сервісного Центру № 2344 регіонального сервісного Центру МВС в Запорізькій області належить ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_3).

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Запорізького Апеляційного суду протягом п’яти днів з дня її оголошення, а підозрюваним в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Суддя: підпис ОСОБА_9

З оригіналом згідно: суддя О.М. Чапланова

19.02.2019