Ухвала суду № 79932187, 19.02.2019, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 19.02.2019

Справа № 320/1232/19

1-кс/320/798/19

УХВАЛА

Іменем України

«19» лютого 2019 року м. Мелітополь

Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Ковальова Ю.В., секретар судового засідання - Левандовська О.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Агафонова А.В., погоджене прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Богун Н.О., по матеріалам кримінального провадження № 12018080140004019 від 20.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та додані до клопотання матеріали,

встановила:

14 лютого 2019 року до Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Агафонова А.В., погоджене прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Богун Н.О., по матеріалам кримінального провадження № 12018080140004019 від 20.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про надання дозволу, на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю ПАТ «Альфа Банк», найменування юридичної особи: ПАТ «Альфа Банк», розташоване за адресою: 01001, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, факсимільний зв'язок (044) 490-46-00/ Мелітопольська філія ПАТ «Альфа Банку», розташована за адресою: м. Мелітополь, вул. Героїв України 40, факсимільний зв'язок (06192) 6-34-34, а саме по банківській картці № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_3, за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час: копії документів на відкриття вищевказаного карткового рахунку; виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків; на який саме розрахунковий рахунок чи банківську карту було зараховано грошові кошти в сумі 38 000 гривень з банківської карти «Альфа Банк» № НОМЕР_1, яка належить потерпілій ОСОБА_3; в якому саме населеному пункті було отримано кошти з даного рахунку, та чи здійснювалось зняття коштів в сумі 38 000 гривень з даного рахунку, з 30.11.2018 по теперішній час; у разі зняття готівки з банкомату іншого банку, надати відомості про місцезнаходження даного банкомату та якому банку він належить; надати фото та відео матеріали з банкомату в якому були зняті вищевказані грошові кошти у мережі банкоматів ПАТ «Альфа Банк», в сумі 38 000 гривень з можливістю копіювання даних матеріалів на цифровий носій інформації (цифровий компакт диск). Розглянути клопотання без участі співробітників ПАТ «Альфа Банк».

Клопотання обґрунтовано тим, що 19.12.2018, до ч/ч Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області, надійшло повідомлення від ОСОБА_3, про те, що 30.11.2018 року, о 17.34 годині, невстановлена особа, знаходячись у невстановленому в ході досудового розслідуванні місці, таємно викрала з банківської карти АТ "Альфа Банк" № НОМЕР_1, грошові кошти у розмірі 38000 гривень, чим спричинила майнову шкоду потерпілій ОСОБА_3 на вищевказану суму.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_3, показала, що приблизно рік назад при здійсненні покупок їй співробітник «Альфа Банк», запропонував взяти в користування кредитну карту № НОМЕР_1. Так як їй потрібні були додаткові кошти вона погодилася на дану пропозицію. Даною картою вона розраховувалася тільки за покупки в магазинах. Так 30.11.2018 вона перебувала по особистих справах в місті Києві. Приблизно о 17 годині 34 хвилини, на її мобільний телефон, прийшло смс - повідомлення про те, що з її вищевказаної кредитної картки, зняті грошові кошти в розмірі 38 000 гривень. Дані зняття здійснювалися за допомогою декількох транзакцій. Приблизно через 15 хвилин вона передзвонила на гарячу лінію «Альфа Банк» і заблокувала карту. По приїзду в м. Мелітополь 03.12.2018 вона звернулась до відділення «Альфа Банк», яке розташоване за адресою: м. Мелітополь, вул. Героїв України, 40, де співробітники банку прийняли у неї заяву і повідомили, що дані які прийдуть на її запит про рахунок на який були переведені кошти з її картки, або місце де вони були зняті їй не віддадуть, так як це банківська таємниця. Так само співробітники банку порадили звернутися в поліцію і пояснили, що даний факт стався через те, що її дані стали відомі третім особам, і вона зобов'язана буде погасити весь борг по використаним з карти кредитним коштам. Свої дані вона нікому не передавала, і покупки через інтернет та інтернет програми не здійснювала. Таким чином, невстановлена особа, таємно викрала з вищевказаної банківської карти грошові кошти в сумі 38 000 гривень, чим спричинила їй матеріальний збиток на вищевказану суму.

Відомості про дану подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 12018080140004019 від 20.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України (таємне викрадення чужого майна).

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ «Альфа Банк», розташоване за адресою: 01001, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, а саме по банківській картці № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_3, за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час: копії документів на відкриття вищевказаного карткового рахунку; виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків; на який саме розрахунковий рахунок чи банківську карту було зараховано грошові кошти в сумі 38 000 гривень з банківської карти «Альфа Банк» № НОМЕР_1 яка належить потерпілій ОСОБА_3; в якому саме населеному пункті було отримано кошти з даного рахунку, та чи здійснювалось зняття коштів в сумі 38 000 гривень з даного рахунку, з 30.11.2018 по теперішній час; у разі зняття готівки з банкомату іншого банку, надати відомості про місцезнаходження даного банкомату та якому банку він належить; надати фото та відео матеріали з банкомату в якому були зняті вищевказані грошові кошти у мережі банкоматів ПАТ «Альфа Банк», в сумі 38 000 гривень з можливістю копіювання даних матеріалів на цифровий носій інформації (цифровий компакт диск).

Крім того розгляд даного клопотання необхідно провести без участі представників ПАТ «Альфа Банк», так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового слідства та унеможливлення проведення повного всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

Таким чином враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з'явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів за її відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.

З метою попередження розголошення таємниці досудового розслідування та унеможливлення проведення повного всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, виклик у судове засідання представника ПАТ «Альфа Банк» не здійснювався.

Неприбуття учасників судового провадження не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється з підстав неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Досліджене слідчим суддею під час розгляду клопотання слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Агафонова А.В., погоджене прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Богун Н.О., по матеріалам кримінального провадження № 12018080140004019 від 20.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про надання дозволу, на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю ПАТ «Альфа Банк», найменування юридичної особи: ПАТ «Альфа Банк», розташоване за адресою: 01001, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, факсимільний зв'язок (044) 490-46-00/ Мелітопольська філія ПАТ «Альфа Банку», розташована за адресою: м. Мелітополь, вул. Героїв України 40, факсимільний зв'язок (06192) 6-34-34, а саме по банківській картці № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_3, за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час: копії документів на відкриття вищевказаного карткового рахунку; виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків; на який саме розрахунковий рахунок чи банківську карту було зараховано грошові кошти в сумі 38 000 гривень з банківської карти «Альфа Банк» № НОМЕР_1, яка належить потерпілій ОСОБА_3; в якому саме населеному пункті було отримано кошти з даного рахунку, та чи здійснювалось зняття коштів в сумі 38 000 гривень з даного рахунку, з 30.11.2018 по теперішній час; у разі зняття готівки з банкомату іншого банку, надати відомості про місцезнаходження даного банкомату та якому банку він належить; надати фото та відео матеріали з банкомату в якому були зняті вищевказані грошові кошти у мережі банкоматів ПАТ «Альфа Банк», в сумі 38 000 гривень з можливістю копіювання даних матеріалів на цифровий носій інформації (цифровий компакт диск), - свідчить про те, що вказані документи та інформація мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, тому слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити це клопотання.

Керуючись ст. ст. 107, 108, 160, 163, 164, 309 КПК України -

ухвалила:

Клопотання слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Агафонова А.В., погоджене прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Богун Н.О., по матеріалам кримінального провадження № 12018080140004019 від 20.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю - задовольнити повністю.

Надати слідчому СВ Мелітопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області, старшому лейтенанту поліції Агафонову Артуру Володимировичу, або за його дорученням о/у ВКП Мелітопольського ВП, майору поліції Лозицькому Ігорю Анатолійовичу, старшому лейтенанту поліції Міщенку Павлу Володимировичу, інспектору з ОД ВПК в Запорізькій області Придніпровського управління кіберполіції ДКП НП України, лейтенанту поліції Величко Владиславу Олеговичу, інспектору відділу аналізу та опрацювання електронних звернень Київського управління кіберполіції ДКП НПУ старшому лейтенанту поліції Пахомову Ігорю Петровичу, старшому інспектору відділу аналізу та опрацювання електронних звернень Київського управління кіберполіції ДКП НПУ старшому лейтенанту поліції Чуб Євгену Олександровичу, дозвіл в наданні інформації, яка становить банківську таємницю ПАТ «Альфа Банк», найменування юридичної особи: ПАТ «Альфа Банк», розташоване за адресою: 01001, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, факсимільний зв'язок (044) 490-46-00/ Мелітопольська філія ПАТ «Альфа Банку», розташована за адресою: м. Мелітополь, вул. Героїв України 40, факсимільний зв'язок (06192) 6-34-34, а саме по банківській картці № № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_3, за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час:

?копії документів на відкриття вищевказаного карткового рахунку;

?виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків;

?на який саме розрахунковий рахунок чи банківську карту було зараховано грошові кошти в сумі 38 000 гривень з банківської карти «Альфа Банк» № НОМЕР_1, яка належить потерпілій ОСОБА_3;

?в якому саме населеному пункті було отримано кошти з даного рахунку, та чи здійснювалось зняття коштів в сумі 38 000 гривень з даного рахунку, з 30.11.2018 по теперішній час;

?у разі зняття готівки з банкомату іншого банку, надати відомості про місцезнаходження даного банкомату та якому банку він належить;

?надати фото та відео матеріали з банкомату в якому були зняті вищевказані грошові кошти у мережі банкоматів ПАТ «Альфа Банк», в сумі 38 000 гривень з можливістю копіювання даних матеріалів на цифровий носій інформації (цифровий компакт диск).

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Ухвала залишається в силі протягом тридцяти днів з дня її постановлення.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред'явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : Ю.В. Ковальова