Ухвала суду № 79931905, 06.02.2019, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/14947/18 1-кс/335/639/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Рибалко Н.І., за участю секретаря судового засідання Мереуци М.А., розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання слідчого СВ Вознесенівськьго ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області Півоварової Л.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018080060001738 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріалів вбачається, що 11.07.2018, до Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від однієї з громадських організацій яка функціонує на території Запорізької області про те, що посадові особи комунальних закладів та установ охорони здоров'я Запорізької області вносять недостовірні відомості до офіційних документів, в тому числі за допомогою благодійних фондів розтрачують грошові кошти, які призначені для розвитку закладів та установ охорони здоров'я.

В ході досудового розслідування оперативному підрозділу надано доручення в порядку ст.40 КПК України з метою встановлення всіх обставин вчинення злочинів посадовими особами комунальних закладів та установ охорони здоров'я Запорізької області та керівниками благодійних фондів і організацій які при них функціонують. Таким чином було отримано інформацію про те, що керівники благодійних фондів та організацій які функціонують при закладах та установах охорони здоров'я Запорізької області та мають з ними фінансово - господарські взаємовідносини, за попередньою домовленістю з посадовими особами закладів та установ охорони здоров'я, привласнюють отримані на розрахункові рахунки фондів грошові кошти та безпідставно використовують їх на потреби не пов'язані з медициною.

Згідно витребуваної інформації встановлено перелік благодійних фондів та організацій, які функціонують при закладах та установах охорони здоров'я, підпорядкованих Департаменту охорони здоров'я Запорізької облдержадміністрації:

- Запорізький міський благодійний фонд «Здорове Покоління» (20517018) функціонує при КУ «Запорізький обласний клінічний онкологічний диспансер» ЗОР;

- Благодійний фонд «ГЕПАТОЦЕНТР» (26013365) функціонує при КУ «Обласна інфекційна клінічна лікарня» ЗОР;

- Благодійний фонд «Твоя Опора» (39226810), Благодійна організація «Благодійний фонд «Щасливе Сонечко» (39879706), Благодійний фонд «Щаслива Дитина» (35147620) функціонують при КУ «Запорізький обласний спеціалізований будинок дитини «Сонечко» ЗОР;

- Громадська організація «Запорізька обласна організація Товариства Червоного Хреста України» (02940196) функціонує при КУ «Запорізьке обласне бюро судово - медичної експертизи» ЗОР;

- Благодійна організація «Запорізький обласний благодійний фонд «Психічне здоров'я» (25214110) функціонує при КУ «Обласна клінічна психіатрична лікарня»;

Досудовим слідством встановлено, що в Благодійній організації «Запорізький обласний благодійний фонд «Психічне здоров'я» (ЄДРПОУ 25214110) у відділенні АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 313399) відкриті рахунки № 26008060234628, 26056055703172, в благодійної організації «Благодійний фонд «Щасливе Сонечко» (ЄДРПОУ 39879706) у відділенні АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 313399) відкриті рахунки № 26005055722654, 26005055716671, 26008055723274, 26048055706897, 26004055721753, в Запорізького міського благодійного фонду «Здорове Покоління» (ЄДРПОУ 20517018) у відділенні АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 313399) відкриті рахунки № 26100055700117, 26005055729561, 26007055730633, 26107000351086, 26006000514816, 26009055733047, 26002060757703, 26001055726580, 26007051403492, 26008060519462, 26008060519473, 26043055700780, 26056060727347, 26001055707877, 260006055730913, 26000055732876, 26106055700241, 26109055701322, 26006053903980, в благодійного фонду «Щаслива Дитина» (35147620) у відділенні АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 313399) відкриті рахунки № 26008055707591, 26059055709173, 26002055709089, 26004055705014, 26004055712320, 26005055713265, 26007055708535, 26009055722791, 26000055731725, 26007055730956, 26002055705339, 26007055736529, в Благодійному фонді «Твоя Опора» (39226810) у Київському ГРУ АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 321842) відкриті рахунки № 26007053000829, 26043053112522, 26001053154395, 26005053154379, 26002053146465, 26002053023469, 26058053114764, 26009053127841, 260050053120831, 26002053128546, 26005053123571.

Для повноти та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування - слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів, які містять банківську таємницю, з подальшим їх вилученням в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 313399) наступних документів: виписок руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № 26008060234628, 26056055703172, 26005055722654, 26005055716671, 26008055723274, 26048055706897, 26004055721753, 26100055700117, 26005055729561, 26007055730633, 26107000351086, 26006000514816, 26009055733047, 26002060757703, 26001055726580, 26007051403492, 26008060519462, 26008060519473, 26043055700780, 26056060727347, 26001055707877, 260006055730913, 26000055732876, 26106055700241, 26109055701322, 26006053903980, 26008055707591, 26059055709173, 26002055709089, 26004055705014, 26004055712320, 26005055713265, 26007055708535, 26009055722791, 26000055731725, 26007055730956, 26002055705339, 26007055736529 та Київського ГРУ АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 321842) по розрахунковим рахункам № 26007053000829, 26043053112522, 26001053154395, 26005053154379, 26002053146465, 26002053023469, 26058053114764, 26009053127841, 260050053120831, 26002053128546, 26005053123571, із зазначенням вхідного залишку, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 01.01.2018 по теперішній час, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено без фіксації судового процесу.

Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до змісту ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що слідчим, не наведено будь-яких доводів, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної та юридичної особи, не наведено можливості використання як доказів відомостей, що містяться в документах та доводів щодо неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тому слідчий суддя вважає дане клопотання необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369,372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Вознесенівськьго ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області Півоварової Л.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018080060001738 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.І.Рибалко