Ухвала суду № 79931649, 19.02.2019, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 19.02.2019

Справа № 320/9348/18

1-кс/320/851/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до документів

19 лютого 2019 року м. Мелітополь

Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Юрлагіна Т.В., за участю секретаря - Бондаренко Г.В.,

розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Мелітопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції Бойкова Олега Павловича, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018081280000164 від 05.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

18.02.2019 року до Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Мелітопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції Бойкова Олега Павловича, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018081280000164 від 05.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, а саме до відомостей про рух грошових коштів на розрахункових рахунка КП «Розвиток курортної зони» ( код ЄДРПОУ 31791572) №26026055704305, №26026055705821, №26022055701885, №26024055705306, №26025055702911, №26026055702642, №26027055702919, №26024055705920, №26007356050001, №26052356050001, №26023055705125, №26023055703020, що відкриті у ПАТ КБ «ПриватБанк» ( код банку 305299, код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094, тел. (056)716-11-31, (056)735-32-82, (056)789-66-14), із зазначенням дат, призначення та сум платежів, найменування контрагентів за період часу з 31.10.2016 по 18.02.2019, з можливістю вилучення цих документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42018081280000164 від 05.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України за фактами укладання посадовими особами Кирилівської селищної ради протягом 2016-2018 років всупереч вимогам Закону України «Про публічні закупівлі» договорів на виконання робіт з проведення капітальних ремонтів покриття проспектів, алей, площ та вулиць Кирилівської селищної ради з КП «Розвиток курортної зони», ФОП ОСОБА_2 та ПП «Гарант» та безпідставного перерахування на адресу підрядників бюджетних коштів.

Встановлено, що відповідно до вимог ч. 1 ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі» цей Закон застосовується до замовників, за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, а робіт - 1,5 мільйона гривень.

Згідно з вимогами ч. 7 ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі» забороняється придбання товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур, визначених цим Законом, та укладання договорів, які передбачають оплату замовником товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур, визначених цим Законом. Замовник не має права ділити предмет закупівлі на частини з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів або застосування цього Закону.

Всупереч вказаним вимогам закону, незважаючи на те, що загальна сума робіт по кожному з вищевказаних об'єктів проведення капітального ремонту перевищує 1,5 млн. грн., посадовими особами Кирилівської селищної ради предмет закупівлі розділено на частини, закупівлю робіт проведено без застосування процедур, визначених Законом України «Про публічні закупівлі».

Так, в ході досудового розслідування встановлено, зокрема, що у період часу з 01.11.2016 по 22.05.2018 Кирилівською селищною радою з КП «Розвиток курортної зони», ФОП ОСОБА_2 та ПП «Гарант» укладені наступні договори підряду на проведення капітального ремонту покриття пр-ту Азовського у смт. Кирилівка на загальну суму 5665356 грн.:

- договір підряду № 1 від 01.11.2016 на проведення капітального ремонту покриття тротуару по пр-ту Азовському у смт. Кирилівка, підрядник - КП «Розвиток курортної зони»;

- договір підряду № 10/03/17 від 10.03.2017 на виконання робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт тротуару з влаштуванням автостоянки по пр-ту Азовському від вул. Сонячної до бул. Приморського в смт. Кирилівка», ціна договору - 699444 грн., підрядник - ФОП ОСОБА_2;

- договір підряду № 13/03 КР від 13.03.2017 на проведення капітального ремонту тротуару по пр-ту Азовському, 16 - 20,23 у смт. Кирилівка, ціна договору - 201143,24 грн., підрядник - КП «Розвиток курортної зони»;

- договір підряду № 15/03 КР від 15.03.2017 на проведення капітального ремонту тротуару по пр.-ту Азовському, 1 - 11 у смт. Кирилівка, ціна договору - 264993,29 грн., підрядник - КП «Розвиток курортної зони»;

- договір підряду б/н від 18.04.2017 на виконання робіт з капітального ремонту автостоянки, підпірної стінки, зливової каналізації по пр-ту Азовському, від вул. Соборної до вул. Сонячної в смт. Кирилівка, ціна договору - 1409199 грн., підрядник - ПП «Гарант»;

- договір б/н від 19.05.2017 на проведення капітального ремонту тротуару по пр-ту Азовському з № 29 по № 89 у смт. Кирилівка, ціна договору - 843171 грн., підрядник - КП «Розвиток курортної зони»;

- договір підряду № 21/17 від 21.12.2017 на виконання робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт тротуару по пр-ту Азовському ( від автовокзалу до вул. Санаторна) в смт. Кирилівка», ціна договору - 907442,4 грн., підрядник - ФОП ОСОБА_2;

- договір підряду № 05/18 від 22.05.2018 на виконання робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт тротуару по пр-ту Азовському в смт. Кирилівка від повороту на вул. Санаторна до повороту на вул. Першотравнева (коригування)», ціна договору - 1122892,8 грн., підрядник - ФОП ОСОБА_2

Встановлено також, що у період часу з 01.11.2016 по 08.08.2018 Кирилівською селищною радою з КП «Розвиток курортної зони» та ПП «Гарант» укладені наступні договори підряду на проведення капітального ремонту покриття алеї по вул. Ювілейній у смт. Кирилівка на загальну суму 1613723 грн.:

- договір підряду № 2 від 01.11.2016 на проведення капітального ремонту покриття алеї по вул. Ювілейній у смт. Кирилівка, підрядник - КП «Розвиток курортної зони»;

- договір підряду № 08/02-17 від 08.02.2017 на проведення капітального ремонту покриття алеї по вул. Ювілейна у смт. Кирилівка, ціна договору - 199699,8 грн., підрядник - КП «Розвиток курортної зони»;

- договір підряду № 10/18 від 10.05.2018 на виконання робіт з капітального ремонту алеї по вул. Ювілейна у смт. Кирилівка, ціна договору - 351798 грн., підрядник - ПП «Гарант»;

- договір підряду № 09/07 від 09.07.2018 на проведення капітального ремонту алеї по вул. Ювілейна у смт. Кирилівка, ціна договору - 929131,2 грн., підрядник - КП «Розвиток курортної зони»;

- договір підряду № 09/08 від 08.08.2018 на виконання додаткових робіт з капітального ремонту алеї по вул. Ювілейна у смт. Кирилівка, ціна договору - 109968 грн., підрядник - ПП «Гарант».

Проведення посадовими особами Кирилівської селищної ради закупівель вищевказаних робіт без застосування процедур, визначених Законом України «Про публічні закупівлі», через відсутність конкуренції серед потенційних підрядників, призвело до зайвих бюджетних витрат при проведенні розрахунків за виконані роботи з підрядниками.

Досудовим розслідуванням встановлено також, що відповідно до вимог ст. 17 Закону України «Про інвестиційну діяльність» вартість будівництва визначається з використанням національних стандартів з ціноутворення, які є обов'язковими при здійсненні будівництва об'єктів із залученням коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, а також коштів державних та комунальних підприємств, установ та організацій.

Згідно з п. 6.3.3 затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 293 від 05.07.2013 Правил визначення вартості будівництва (ДСТУ НБД.1.1-1:2013, далі - Правила) при погодженні договірної ціни замовник, розглядаючи її складові, перевіряє ціни на матеріально-технічні ресурси, які повинні прийматися за відповідними обґрунтованими ( як правило, найменшими при всіх рівних характеристиках) цінами на відповідні ресурси ).

Відповідно до п. 6.4.4.1 Правил за динамічної договірної ціни прямі витрати при визначенні вартості виконаних робіт розраховуються на підставі нормативних витрат трудових і матеріально-технічних ресурсів, виходячи з фізичних обсягів виконаних робіт та уточнених цін ресурсів, прийнятих в договірній ціні.

Згідно з п. 6.4.6 Правил вартість придбаного та змонтованого підрядником устаткування включається до примірної форми № КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати», з підтвердженням розрахунками обґрунтованих витрат, пов'язаних з придбанням устаткування (відпускна ціна, транспортні та заготівельно-складські витрати).

Вказані вимоги законодавства при проведенні робіт за рахунок бюджетних коштів зобов'язують замовників погоджувати договірну ціну за договором лише після перевірки цін на матеріально-технічні ресурси, які повинні прийматися за обґрунтованими, як правило, найменшими цінами.

При проведенні ж розрахунків за виконані роботи зазначені норми законодавства зобов'язують підрядника та замовника уточнювати ціни на матеріально - технічні ресурси виходячи з фактичних витрат.

Разом з цим, досудовим розслідуванням встановлено, що вартість одних і тих же матеріальних ресурсів, що використовувалися КП «Розвиток курортної зони» в один і той же проміжок часу при проведенні робіт з капітальних ремонтів покриття проспектів, алей, та вулиць за укладеними вказаним підприємством з Кирилівською селищною радою договорами підряду в різних актах приймання - передачі виконаних будівельних робіт суттєво відрізняється.

Так, вартість 1 куб.м. щебеню шлакового для дорожнього будівництва фракції 10-20 марки М1000 в акті приймання виконаних будівельних робіт № 1 від 14.05.2018 за договором підряду № 12/04 від 12.04.2018 складає 368,49 грн., а в акті приймання виконаних будівельних робіт № 1 від 13.06.2018 за договором підряду № 16/05-1 від 16.05.2018 вартість 1 куб.м. такого ж виду щебеню шлакового складає вже 891,95 грн.

Вартість 1 куб.м. відсіву в акті приймання виконаних будівельних робіт № 1 від 20.11.2018 за підрядним контрактом № 09/07 від 09.07.2018 складає 452,6 грн., а в акті приймання виконаних будівельних робіт № 1 від 20.09.2018 за договором підряду № 19/09 від 19.09.2018 вартість 1 куб.м. такого ж відсіву складає вже 876,31 грн.

На теперішній час з метою встановлення фактичної вартості матеріальних ресурсів, що були використані КП «Розвиток курортної зони» на проведення робіт з капітальних ремонтів покриття проспектів, алей, та вулиць за укладеними підприємством з Кирилівською селищною радою договорами підряду, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей про рух грошових коштів із зазначенням дати, контрагентів, призначення та сум платежів на рахунках КП «Розвиток курортної зони», що відкриті в ПАТ КБ «ПриватБанк».

Вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Так, відомості про рух грошових коштів на розрахункових рахунках КП «Розвиток курортної зони», через встановлення на підставі їх дослідження сум фактичних витрат підприємства на проведення будівельних робіт мають суттєве значення для встановлення як події кримінального правопорушення, так і розміру шкоди, яку було завдано кримінальним правопорушенням (сум бюджетних коштів, що не були безпідставно перераховані підряднику у зв'язку із завищенням ним фактичних витрат проведення закупівлі матеріальних ресурсів ).

Крім того, зазначені документи необхідні також для проведення судової будівельної експертизи та судової економічної експертизи у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та Закону України «Про банки і банківську діяльність», відомості про рух коштів по розрахунковому рахунку суб'єкта господарської діяльності є відомостями, що становлять банківську таємницю, у зв'язку з чим вказані відомості неможливо отримати в інший спосіб, як шляхом отримання тимчасового доступу до них відповідно до норм чинного КПК України.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності, на задоволенні наполягає.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, однак у судове засідання не з'явився з невідомих причин. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація, яка повідомлена відповідно до вимог ст. 163 ч. 1 КПК України.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб. На підставі ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе частково задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 вказаної статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно витягу долученого до матеріалів кримінального провадження № 42018081280000164 від 05.11.2018 протягом 2016-2018 років посадові особи Кирилівської селищної ради всупереч вимогам Закону України «Про публічні закупівлі» укладали з КП «Розвиток курортної зони», ФОП ОСОБА_2 та ПП «Гарант» договори на виконання робіт, що призвело до зайвого перерахування бюджетних коштів на адресу підрядників.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть використовуватися як докази, без використання цих документів, іншими способами неможливо довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, дане клопотання є обґрунтованим та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами.

Одним із завдань кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, а до повноважень слідчого судді належить здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Згідно зі ст. 8 Європейської конвенції з прав людини, згідно з якою кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країн, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров'я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Враховуючи викладене, з метою недопущення порушення законних прав та інтересів інших осіб, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково - в частині надання доступу до відомостей про рух отриманих грошових коштів на розрахунковий рахунок КП «Розвиток курортної зони» із зазначенням дат, призначення та сум платежів лише щодо одного контрагента - Кирилівської селищної ради за період часу з 31.10.2016 по 18.02.2019, з можливістю вилучення цих документів. Зі змісту клопотання слідчий просить надати доступ до документів про рух грошових коштів із зазначенням дати, контрагентів, призначення та сум платежів на рахунках КП «Розвиток курортної зони», що відкриті в ПАТ КБ «ПриватБанк», за період часу з 31.10.2016 по 18.02.2019, однак відомості про вчинене службовими особами КП «Розвиток курортної зони» кримінальне правопорушення, передбачене відповідною статтею КК України до ЄРДР не внесено. Таким чином відсутні підстави для надання доступу щодо всіх контрагентів КП «Розвиток курортної зони», а лише що стосується укладених договорів з Кирилівською селищною радою.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 214, 309 КПК України -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Мелітопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції Бойкова Олега Павловича, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018081280000164 від 05.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчим Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області: Бойкову Олегу Павловичу, Абаджяну Антону Борисовичу, Кузьміну Сергію Юрійовичу, Анісімовій Яні Юріївні, старшому оперуповноваженому Управління захисту економіки в Запорізькій області Департаменту захисту економіки Національної поліції України Францеву Володимиру Володимировичу дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей про рух отриманих грошових коштів від Кирилівської селищної ради із зазначенням дати, призначення та сум платежів на рахунках КП «Розвиток курортної зони» №26026055704305, №26026055705821, №26022055701885, №26024055705306, №26025055702911, №26026055702642, №26027055702919, №26024055705920, №26007356050001, №26052356050001, №26023055705125, №26023055703020, що відкриті в ПАТ КБ «ПриватБанк» ( код банку 305299, код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094, тел. (056)716-11-31, (056)735-32-82, (056)789-66-14), за період часу з 31.10.2016 по 18.02.2019 року, з можливістю вилучення цих документів.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить один місяць з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Мелітопольського

міськрайонного суду

Запорізької області: Т.В. Юрлагіна