Ухвала суду № 79930474, 18.02.2019, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

Справа № 308/13659/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 лютого 2019 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області Деметрадзе Т.Р., при секретарі Струтинська Н.Ю., розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні №12018070000000264 - старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області Хайрутдінов Е.О., погоджене прокурором Черничко В.В., про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області Хайрутдінов Е.О. за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України».

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 11.10.2018 до чергової частини ГУНП в Закарпатській області надійшов рапорт інспектора ситуаційного відділу Управління організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування ГУНП в Закарпатській області про те, що цього ж дня працівниками вказаного відділу проводився моніторинг мережі інтернет, та встановлено, що на веб-сторінці: ІНФОРМАЦІЯ_1 розміщено публікацію про те, що керівництво міста Ужгорода «роздерибанило» майже три гектари землі під місцевого забудовника. На черговому засіданні Ужгородської міської ради було підтримано проект рішення № 1309. За інформацією отриманою журналістами в ході здійснення професійної діяльності, розроблений за кошти інвестора, детальний план території, що обмежена вищезгадуваними вулицями, прийнятий з метою підготовки для здачі в оренду земельної ділянки (кадастровий номер НОМЕР_1) регіональному забудовнику Gazda, котрий будує багатоповерхові будинки в Ужгороді.

В ході подальшого досудового розслідування встановлено, що згідно державного акту НОМЕР_8 від 26.10.2000 року Ужгородському державному університету (на даний час ДВНЗ «УжНУ») надано у постійне користування земельну ділянку площею 3,194 га, за адресою: АДРЕСА_1 для наукових цілей, а саме розміщення ботанічного саду.

30 січня 2007 року ректором ДВНЗ «УжНУ» Вегешем М.М. видано наказ № 50/01-07 «Про надання необхідних повноважень Громадській організації «Товариство забудовників УжНУ» провадити діяльність з метою забезпечення житлом працівників університету шляхом будівництва багатоквартирних будинків», згідно якого, з метою забезпечити житлом працівників УжНУ та членів їх сімей, уповноважити засновану при Ужгородському національному університеті Громадську організацію «Товариство забудовників УжНУ», вчиняти всі необхідні дії, передбачені Статутом Громадської організації, з метою будівництва багатоквартирних житлових будинків на земельній ділянці площею 3,0 га, розміщені у районі вулиці Університетської, що належить Ужгородському національному університету на правах постійного користування (державний акт НОМЕР_8).

05 грудня 2007 року ДВНЗ «УжНУ» надано державний акт на право постійного користування земельною ділянкою площею 2,7171 га, за адресою: Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Університетська (вищевказана земельна ділянка зазначена у державному акті НОМЕР_8 з корегованою площею) зі зміною цільового призначення - «Для розміщення багатоповерхової житлової забудови».

15 жовтня 2010 року між Ужгородською міською радою, ТОВ «ЖК УжНУ», ТОВ «УЖЖК» та ДВНЗ «УжНУ» укладено договір суперфіції, яким Ужгородською міською радою передано ТОВ «ЖК УжНУ» та ТОВ «УЖЖК» у строкове безоплатне користування вищевказану земельну ділянку, яка знаходиться у володінні ДВНЗ «УжНУ» на праві постійного користування, для будівництва та експлуатації на ній багатоповерхової житлової забудови для працівників ДВНЗ «УжНУ» та членів їх сімей.

В подальшому, з період з 2011 по 2015 роки, ТОВ «ЖК УжНУ» та ТОВ «УЖЖК» збудовано п'ять п'ятнадцятиквартирних будинків на вищевказаній земельній ділянці, в яких житло в подальшому було реалізоване, однак згідно відповідні ДВНЗ «УжНУ» на запит органу досудового розслідування, у розпорядженні вказаного університету відсутні відомості про отримання працівниками ДВНЗ «УжНУ» та їх сім'ями житла у вищезазначених будинках.

Під час провадження досудового розслідування, з метою повного, всебічного, об'єктивного дослідження всіх обставин справи, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отримання тимчасового доступу до інформації та документів, а саме до руху коштів по рахункам № НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6 та НОМЕР_7 ТОВ «Житловий комплекс УжНУ», ідентифікаційний код юридичної особи 35866061, відкритих у публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України» за період з моменту їх відкриття до закриття (за наявності такого факту), із зазначенням: дати та часу транзакції, суми транзакції, виду транзакції (переказ коштів, зняття коштів, розміщення (внесення) коштів), відомостей щодо контрагентів, опису платежу, зокрема його призначення, місця та способу здійснення транзакції, а також іншої інформації, наявної щодо кожної з транзакцій; до документів, на підставі яких відкриті та закриті зазначені рахунки; до фото-, відеоматеріалів із банкоматів чи/та відділень(філій) фінансових установ, на яких зафіксовані факти здійснення транзакцій, зокрема зняття чи розміщення (внесення) грошових коштів; до документів на підставі яких здійсненні зняття чи розміщення (внесення) коштів із (на) зазначених (зазначені) рахунків (рахунки); до інформації про залишок коштів на вказаних рахунках, станом на день отримання тимчасового доступу.

Слідчий у судове засідання не з'явився та подав заяву, у якій просить клопотання задовольнити та розглянути у його відсутності.

Представник ПАТ «Ощадбанк» на розгляд клопотання не з'явився, хоча про час та місце розгляду такого був повідомлений, про що свідчить рапорт слідчого, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Витягом з ЄРДР підтверджено, що СУ ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12018070000000264 від 11.10.2018 року, попередня правова кваліфікація ч.2 ст.364 КК України.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що органом досудового розслідування досліджуються обставини правомірності надання Ужгородському державному університету (на даний час ДВНЗ «УжНУ») у постійне користування земельної ділянки площею 3,194 га, за адресою: АДРЕСА_1 та змінення в подальшому її цільового призначення для будівництва на ній багатоповерхової забудови для працівників ДВНЗ «УжНУ» та членів їх сімей.

З листа ГУ ДФС України в Закарпатській області встановлено, що ТОВ «Житловий комплекс Ужну» згідно наявних в Управління облікових даних, має наступні рахунки у ПАТ «Ощадбанк»: № НОМЕР_2, відкритий 07.04.2009 року, НОМЕР_3, відкритий 17.02.2015 року та закритий 23.03.2015 року, НОМЕР_4, відкритий 08.06.2015 року та закритий 31.07.2015 року, НОМЕР_5, відкритий 20.08.2015 року та закритий 09.09.2015 року, НОМЕР_6, відкритий 20.08.2015 року та закритий 23.09.2015 року та НОМЕР_7, відкритий 22.09.2015 року та закритий 04.11.2015 року.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.

У відповідності до п.5 ч.1 чт.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 132 КПК України передбачено, що застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, беручи до уваги те, що слідчим доведено, що в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ «Ощадбанк»», а саме інформації про рух коштів по рахункам ТОВ «Житловий комплекс УжНУ» за період з їх відкриття до закриття, із зазначенням: дати та часу транзакції, суми транзакції, виду транзакції (переказ коштів, зняття коштів, розміщення (внесення) коштів), відомостей щодо контрагентів, опису платежу та його призначення, місця та способу здійснення транзакції, так як вона необхідна для з'ясування всіх обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення в цій частині.

Разом з тим, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до документів, на підставі яких відкриті та закриті зазначені рахунки; фото-, відеоматеріалів із банкоматів чи/та відділень(філій) фінансових установ, на яких зафіксовані факти здійснення транзакцій, документів на підставі яких здійсненні зняття чи розміщення (внесення) коштів із (на) зазначеному рахунку, інформації про залишок коштів на вказаних рахунках станом на день отримання тимчасового доступу, є безпідставними та до задоволення не підлягає, оскільки слідчим не аргументовано підстави надання такого доступу та які обставини планується довести за допомогою вказаної інформації.

Виходячи з вищенаведеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження - старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області капітану поліції Хайрутдінову Едгарду Олександровичу, слідчому лейтенанту поліції Мельниченко Максиму Григоровичу, слідчому старшому лейтенанту поліції Шикулі Михайлу Івановичу, старшому слідчому в ОВС майору поліції Кондракову Олександру Степановичу, старшому слідчому в ОВС майору поліції Рачкулинцю Богдану Степановичу, старшому слідчому майору поліції Кухта Миколі Васильовичу, слідчому капітану поліції Барану Олександру Івановичу, слідчому капітану поліції Костик Вікторії Юріївні, слідчому старшому лейтенанту поліції Кірік Христині Михайлівні, старшому слідчому в ОВС майору поліції Опаленику Євгенію Михайловичу, тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю та знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, ідентифікаційний код юридичної особи 00032129, через філію (відділення, управління) публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», розташоване в м. Ужгороді, а саме:

- інформації щодо руху коштів по рахунках товариства з обмеженою відповідальністю «Житловий комплекс УжНУ», ідентифікаційний код юридичної особи 35866061, № НОМЕР_2, за період з 01.01.2010 року до 01.01.2016 року, НОМЕР_3, за період з 17.02.2015 року до 23.03.2015 року, НОМЕР_4, за період з 08.06.2015 року до 31.07.2015 року, НОМЕР_5, за період з 20.08.2015 року до 09.09.2015 року, НОМЕР_6, за період з 20.08.2015 року до 23.09.2015 року, НОМЕР_7, за період з 22.09.2015 року до 04.11.2015 року із зазначенням: дати та часу транзакції, суми транзакції, виду транзакції (переказ коштів, зняття коштів, розміщення (внесення) коштів), відомостей щодо контрагентів, опису платежу, його призначення, місця та способу здійснення транзакції, з можливістю її вилучення як в електронному так і в паперовому виді.

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.Р. Деметрадзе