Ухвала суду № 79929737, 18.02.2019, Покровський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Красноармійський міськрайонний суд Донецької області)

Провадження № 1-кс/235/308/19

Справа № 235/581/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

18 лютого 2019 р. Слідчий суддя Красноармійського міськрайонного суду Донецької області Корнєєва І.В.,при секретарі Дмитрієвій М.В.

за участі - прокурора Красноармійської місцевої прокуратури Савенко В.В.

- начальника відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Покровського ВП ГУНП в Донецькій області Кузнєцова О.С..

розглянувши клопотання начальника відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Покровського ВП ГУНП в Донецькій області капітана поліції Кузнєцова О.С. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018050410002210 від 26.12.2018 р. за ч. 1 ст. 191 КК України, погодженого з прокурором.

Клопотання надійшло 11 лютого 2019 р.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи - АТ «Ощадбанк», -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Красноармійського міськрайонного суду звернувся начальник відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Покровського ВП ГУНП в Донецькій області капітан поліції Кузнецов О.С. з клопотанням, погодженим з прокурором Красноармійської місцевої прокуратури Савенко В.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містить банківську таємницю, які зберігаються в АТ «Ощадбанк».

Клопотання вмотивовано тим, що 26.12.2018 до Покровського ВП ГУНП в Донецькій області надійшла заява в.о. Родинського міського голови Донецької області Андрійченко К.С. про те, що головний лікар КЛПУ Родинська міська лікарня ОСОБА_5 вчинила розтрату бюджетних коштів.

За даним фактом 26.12.2018 слідчим відділом Покровського ВП ГУНП в Донецькій області внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №12018050410002210 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

За даним фактом згідно ст.214 КПК України проводиться досудове розслідування, в ході якого встановлено наступне.

З заяви в.о. Родинського міського голови Донецької області Андрійченко К.С. вбачається, що головний лікар КЛПУ Родинська міська лікарня ОСОБА_5 виплачувала заробітну плату особам, які були працевлаштовані в КЛПУ Родинська міська лікарня, однак фактично не перебували на робочому місці.

Допитана в якості свідка інспектор з кадрів КЛПУ Родинська міська лікарня ОСОБА_6 показала, що в штаті лікарні була вакантна посада «робітник з комплексного обслуговування і ремонту будинку», у зв'язку з чим вона подала до Покровського міського центру зайнятості інформацію про попит на робочу силу (вакансії). З Покровського міського центру зайнятості до КЛПУ Родинська міська лікарня спрямовано направлення на ОСОБА_7, який 19.07.2018 прийшов до лікарні, та вона оформила відповідні документи необхідні для працевлаштування останнього.

ОСОБА_7 перебував в трудових відносинах з КЛПУ Родинська міська лікарня в період часу 20.07.2017 по 17.12.2018, разом з тим, за цей час вона його не бачила на робочому місці.

17.12.2018 до неї звернулась головний лікар КЛПУ Родинська міська лікарня ОСОБА_5, яка є матір'ю ОСОБА_7 та надала вказівку про звільнення останнього з посади.

Вона власноруч написала заяву від імені ОСОБА_7 на звільнення в якій розписалася за нього, а також виготовила наказ про звільнення, де в графі «Ознайомлений» також поставила підпис ОСОБА_7 за нього.

Допитана в якості свідка завгосп КЛПУ Родинська міська лікарня ОСОБА_9 показала, що в неї в підпорядкуванні перебував ОСОБА_7, якого вона бачила лише при працевлаштуванні, більше вона його бачила. Разом з тим, вона ставила відмітки про знаходження ОСОБА_7 до табелів обліку робочого часу, які в подальшому передавала до бухгалтерії КЛПУ Родинська міська лікарня.

Згідно довідки КЛПУ Родинська міська лікарня №60 від 24.01.2019 вбачається, що ОСОБА_7 здійснювалась виплата заробітної плати за період з 19.07.2017 по 17.12.2018 на картковий рахунок ОСОБА_5 відкритий в Красноармійському ТВВБ №10004/0218.

Відповідно до довідки КЛПУ Родинська міська лікарня №59 від 24.01.2019 вбачається, що ОСОБА_7 здійснювалась виплата заробітної плати за період з 19.07.2017 по 17.12.2018 в загальній сумі 47 554,01 грн.

Враховуючи вищезазначене є обґрунтовані підстави вважати, що головний лікар КЛПУ Родинська міська лікарня ОСОБА_5 привласнила грошові кошти Покровського місцевого бюджету.

Під час досудового розслідування, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, на підставі ухвали слідчого судді від 05.02.2019 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів під час якого вилучено документи, в тому числі заява ОСОБА_7 на ім'я головного лікаря КЛПУ «Родинська міська лікарня» ОСОБА_5 від 20.07.2017 щодо перерахування заробітної плати на картковий рахунок НОМЕР_1 відкритий в Красноармійському ТВБВ №10004/0218 на ім'я ОСОБА_5

Приймаючи до уваги те, що встановлення обставин кримінального правопорушення та проведення об'єктивного і всебічного досудового розслідування під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу та дослідженні відомостей щодо руху грошових коштів рахунку НОМЕР_1, відкритого в Красноармійському ТВБВ №10004/0218 на ім'я ОСОБА_5, фото-відео фіксацію з банкоматів при знятті грошових коштів за період часу з 20.07.2017 по 17.12.2018 включно, інформації щодо залишку грошових котів на рахунку.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України вищевказані документи та інформація містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 00032129, м. Київ, вул. Госпітальна, 12 «г»).

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III, отримати необхідну інформацію можливо лише за рішенням суду.

Згідно п.5 ч.2 ст.40 КПК України слідчий уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

На підставі викладеного, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містить банківську таємницю, які зберігаються в АТ «Ощадбанк».

Начальник відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Покровського ВП ГУНП в Донецькій області капітан поліції Кузнєцов О.С. в судовому засіданні підтримав клопотання, просив клопотання задовольнити.

Прокурор Савенко В.В. просив клопотання задовольнити.

Представник АТ «Ощадбанк» до судового засідання не з'явився по невідомій суду причині, про час, дату та місце розгляду клопотання, повідомлявся належним чином шляхом надіслання судової повістки поштовою кореспонденцією.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, слідчого, приходить до наступних висновків.

Клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення відповідає вимогам ст.131,132,160 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості ,які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 5 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.163 ч.7 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні,можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Покровського ВП ГУНП в Донецькій області капітана поліції Кузнєцова О.С. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018050410002210 від 26.12.2018 р. за ч. 1 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №12018050410002210, внесеному 26.12.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України: начальнику відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Покровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області Кузнєцову Олександру Сергійовичу; слідчому слідчого відділу Покровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області Щербініну Євгену Миколайовичу; слідчому слідчого відділу Покровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області Мурашкіну Денису Олексійовичу; слідчому слідчого відділу Покровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області Кравченко Олександру Юрійовичу; слідчому слідчого відділу Покровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області Рижик Тетяні Ігорівні, дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей і документів, які перебувають в АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 00032129, м. Київ, вул. Госпітальна, 12 «г»), а саме:

- руху грошових коштів рахунку НОМЕР_1, відкритого в Красноармійському ТВБВ №10004/0218 на ім'я ОСОБА_5, фото-відео фіксацію з банкоматів при знятті грошових коштів за період часу з 20 липня 2017 року по 17 грудня 2018 року включно, інформації щодо залишку грошових коштів на рахунку, тобто надати можливість ознайомитись з ними та вилучити їх копії.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошений 19 лютого 2019 р. о 08.00 год.

Слідчий суддя І.В.Корнєєва