Ухвала суду № 79929579, 14.02.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/2409/19

Провадження № 1-кс/234/1294/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 лютого 2019 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Заборський В.О., за участю секретаря судового засідання Сторчай А.Д., прокурора Сергєєва А.В., в рамках кримінального провадження № 42017050000000903 від 02.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Сергєєва А.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

13.02.2019 року прокурор Сергєєв А.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ФОП ОСОБА_2 з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ФОП «ОСОБА_2» (код ДРФО НОМЕР_1), який розташовується за адресою: АДРЕСА_1.

Клопотання обґрунтовується тим, що СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017050000000903 від 02.11.2017 року, за ч. 3 ст. 191 КК України за фактом привласнення та розтрати грошових коштів службовими особами КП «Добро» Добропільської міської ради.

Під час досудового розслідування отримано інформацію ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях щодо можливих фактів причетності посадових осіб КП «Добро» Добропільської міської ради (код ЄДРПОУ 40507613, м. Добропілля, пров. Луганський, 2а) та ФОП «ОСОБА_2» (код ДРФО НОМЕР_1, АДРЕСА_1) до привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем під час надання послуг з фізичної охорони об'єктів комунальної власності населених пунктів Добропілля, Білозерське, Білицьке, Водяне, Новодонецьке Донецької області.

Зокрема, 31.01.2018 року КП «Добро», в особі директора ОСОБА_3, укладено договір № 23-01/2018 на надання послуг з фізичної охорони об'єктів КП «Добро» Добропільської міської ради (всього 25 об'єктів) з ФОП ОСОБА_2, строком дії з 01.01.2018 року по 31.05.2018 року, на загальну суму 2 675 260,08 грн., яка зарахована на рахунок останнього в повному обсязі.

У відповідності до п.4.2 Договору «Вартість послуг за цим договором за 1 місяць визначається на підставі Розрахунку відповідно до кількості годин надання послуг в місяці та їх вартості, із розрахунку вартості 1 години охорони - 34,42 грн. без ПДВ». Згідно Додатку № 2 до Договору № 23-01-2018 «Кількість годин охорони на добу становить 24 години» (в 1 випадку 12 годин).

Службові особи КП «Добро», діючи в інтересах ФОП ОСОБА_2, прийняли рішення провести переговорну процедуру та уклали договір № 23-01/2018 від 31.01.2018 року, що є порушенням ст.3, ч.1 ст.35, ч.3 ст.36 Закону України «Про публічні закупівлі», а також п.п.4.7.2, п.5, п.6.2, 6.4 «Порядку здійснення допорогових закупівель», затвердженого «Зовнішторгвидав України» від 13.04.2016 року № 35.

У відповідності до відомостей з баз даних ДФС в Донецькій області встановлено, що ФОП ОСОБА_2 перебуває на єдиній системі оподаткування, в штатному розписі ФОП рахується 125 осіб. При цьому, в штаті є лише 2 чоловіка, а інші 123 працюють на підставі цивільно-правових угод, підписання яких в порушення вимог чинного законодавства щомісячно не здійснюється. Крім того, фактично зазначені особи є діючими працівниками КП «Добро».

Згідно умов договору № 23-01/2018 від 31.01.2018 року, п.6.1.7 передбачено «Призначити уповноваженою особою Виконавця для взаємовідносин із уповноваженими особами Об'єктів з питань надання послуг з охорони Об'єктів: ОСОБА_4, телефон: (НОМЕР_2». При цьому, ОСОБА_4 не перебуває в штаті працівників у ФОП ОСОБА_2 та жодного відношення до діяльності т.зв. охоронної структури ФОП ОСОБА_2 не має.

В подальшому, в порушення ст.3, ч.1 ст.35, ч.3 ст.36 Закону України «Про публічні закупівлі», а також п.п.4.7.2, п.5, п.6.2, 6.4 «Порядку здійснення допорогових закупівель», затвердженого «Зовнішторгвидав України» від 13.04.2016 року № 35, п.1 ст.1, ст.11 Закону України «Про охоронну діяльність», 26.04.2018 року директором КП «Добро» ОСОБА_3 укладено договір № 08-04/2018 із змінами (Додаткова угода № 1 від 03.05.2018 року та № 2 від 31.07.2018 року) на надання послуг з фізичної охорони об'єктів КП «Добро» Добропільської міської ради (всього 25 об'єктів) з ФОП ОСОБА_2, строком дії з 01.05.2018 року по 31.12.2018 року, на загальну суму 5 714 515,73 грн. (з яких 1 284 967,44 грн. без ПДВ та 4 429 548,29 грн. з ПДВ), яка зарахована на рахунок останнього в повному обсязі.

За наявними даними, фактично послуги з фізичної охорони об'єктів комунальної власності ФОП ОСОБА_2 за вказаними договорами не надавались, а були виконані працівниками котелень КП «Добро». Відповідно, службові особи КП «Добро» та ФОП ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою, протягом 2018 року заволоділи коштами комунального підприємства на загальну суму 8 389 775,81 грн.

Враховуючи викладене, в діях вказаних посадових осіб, вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 3 ст. 191 КК України, а саме привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Згідно з інформацією ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, на даний час існує загроза знищення оригіналів документів, укладених між КП «Добро» Добропільської міської ради та ФОП «ОСОБА_2», що унеможливить встановлення об'єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення та призведе до втрати доказів у кримінальному провадженні.

Інформація, що міститься в даних документах, може мати значення для встановлення об'єктивної істини в даному кримінальному провадженні та осіб, які причетні до вказаного кримінального правопорушення та подальшого проведення слідчих дій тощо та отримати її в інший спосіб ніж шляхом тимчасового доступу неможливо.

На підставі викладеного, на теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документації ФОП ОСОБА_2 щодо вищевказаної незаконної господарської діяльності, у зв'язку з тим, що вищезазначені документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор Сергєєв А.В. підтримав клопотання і просив його задовольнити, оскільки на його думку, тільки шляхом тимчасового доступу до речей і документів зазначених у клопотанні можливо досягнути дієвості у даному кримінальному провадженні.

Судом встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 3 ст. 191 КК України 02.11.2017 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017050000000903.

Заслухавши прокурора Сергєєва А.В., дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя прийшов до висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до вищезазначених документів, які зберігаються у ФОП «ОСОБА_2» (код ДРФО НОМЕР_1) за адресою: АДРЕСА_1, має суттєве значення для з'ясування об'єктивної істини у цьому кримінальному провадженні, встановлення вищевказаних фактичних даних, які неможливо отримати в інший спосіб, крім проведення тимчасового доступу до зазначеної інформації.

На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Сергєєва А.В. - задовольнити частково.

Надати слідчим Чапланову Анатолію Васильовичу, Раду Андрію Павловичу, прокурору Сергєєву Андрію Вікторовичу, тимчасовий доступ до документів ФОП ОСОБА_2 щодо вищевказаної господарської діяльності, а саме:

-ліцензія на провадження охоронної діяльності;

-штатний розпис штатних та найманих працівників за період з 01.01.2017 року по даний час;

-всі укладені за період з 01.01.2017 року по даний час договори (угоди, контракти, цивільно-правові угоди, трудові договори) з працівниками;

-накази про призначення та звільнення з посад працівників за період з 01.01.2017 року по даний час;

-документи, які підтверджують проходження всіма працівниками навчання з питань провадження охоронної діяльності;

-документи, які підтверджують професійну підготовку працівників;

-документи на кожного працівника, які підтверджують їх реєстрацію за місцем проживання;

-документи на кожного працівника, які підтверджують відсутність у них погашеної або не знятої судимості за вчинення умисних злочинів;

-документи, які засвідчують відсутність у працівників обмежень за станом здоров'я для виконання функціональних обов'язків;

-копії посвідчень кожного працівника охорони з підписом керівника суб'єкта охоронної діяльності, в якому зазначаються прізвище, ім'я, по батькові особи, яка належить до персоналу охорони, дата видачі і термін дії посвідчення та міститься фотокартка особи, якій видано посвідчення;

-відомості щодо нарахування та виплати заробітної плати в розрізі кожного працівника за період з 01.01.2017 року по даний час;

-відомості щодо наявності транспортних засобів, що знаходяться у власності суб'єкта охоронної діяльності, призначені для забезпечення негайного реагування персоналу охорони на протиправні дії щодо об'єкта охорони або на події та обставини, що завдають (можуть завдати) майнової шкоди або створюють можливу загрозу особистій безпеці громадян чи персоналу охорони на об'єктах охорони;

-відомості щодо наявності/відсутності технічних засобів, що використовуються під час здійснення охоронної діяльності: системи, прилади та обладнання для виявлення, оповіщення і попередження про наявність небезпеки для життя людей та/або майна;

-відомості щодо місця знаходження та наявності пункту централізованого спостереження, а саме центру з працюючим персоналом, який спостерігає за станом систем передавання тривожних сповіщень,

що перебувають у володінні ФОП «ОСОБА_2» (код ДРФО НОМЕР_1), який розташований за адресою АДРЕСА_1, з можливістю їх вилучення.

Відповідальним особам ФОП «ОСОБА_2» надати слідчим Чапланову Анатолію Васильовичу, Раду Андрію Павловичу, прокурору Сергєєву Андрію Вікторовичу вищезазначені документи, що перебувають у їх володінні, з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. О. Заборський