Ухвала суду № 79929530, 18.02.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/2447/19

Провадження № 1-кс/234/1249/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2019 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Ткачова С.М., за участю секретаря Ющенко С.М.,

розглянув клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Комель М.Ю., погоджене прокурором Краматорської місцевої прокуратури Росик Р.С., про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання надійшло до суду 12.02.2019 року.

Слідчий суддя перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за № 12019050390000212 від 19.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 12019050390000212 від 19.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області в обґрунтування клопотання зазначив, що 19.01.2019 до ЧЧ Краматорського ВП ГУ НП в Донецькій області надійшла заява від директора ТОВ «Коплекс Стіл» гр. ОСОБА_3, про те що в період часу з травня 2017 року по 19.01.2019, посадові особи ТОВ «Альфамаш» в особі директора гр. ОСОБА_4, та ОСОБА_5, скоїли крадіжку устаткування та станків, які знаходилися у експериментально-лабораторному комплексі, за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого 10а, спричинивши матеріальну шкоду, сума збитків встановлюється.

За вказаним фактом СВ Краматорського ВП ГУ НП в Донецької області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР 12019050390000212 від 19.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України. тобто крадіжка.

Під час розслідування було встановлено, що у травні 2017 року директора ТОВ «Комплекс Стіл» гр. ОСОБА_3, було не допущено до власного підприємства, та фактично позбавлено речових прав на устаткування та станки які знаходилися у експериментально-лабораторному комплексі, за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого 10а, спричинивши матеріальну шкоду. Після чого 14.01.2019 отримавши фактичний доступ до вказаного приміщення де були завищено устаткування та станки які належать ТОВ «Комплекс Стіл», було виявлено нестачу станків у загальній кількості 13 штук.

Допитаний в якості потерпілого директор ТОВ «Комплекс Стіл» гр. ОСОБА_3, пояснив як саме відбувалися зазначені події та детально описав у протоколі допиту потерпілого.

Також зазначені показання потерпілого підтвердили наступні особи які були допитані в якості свідків, а саме: ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8. Однак допитаний в якості свідка гр. ОСОБА_5, пояснив що у продовж тривалого періоду часу у вказаному приміщенні здійснюється господарська діяльність ТОВ «Альфамаш», директором якого є гр. ОСОБА_4, та зникле устаткування належить останньому, при цьому надавши до матеріалів кримінального провадження копії договорів купівлі продажу, достовірність та належність вказаних документів встановлюється.

Крім того директором ТОВ «Комплекс Стіл» потерпілим гр. ОСОБА_3, до матеріалів досудового розслідування кримінального провадження були надані виписки по рахункам ТОВ «Комплекс Стіл», та особистим рахункам які підтверджують придбання зазначеного устаткування та станків ТОВ «Комплекс Стіл», та документацію яка підтверджую факт придбання устаткування та станків ТОВ «Комплекс Стіл» та особисто потерпілим гр. ОСОБА_3

З метою проведення повного всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження згідно ст. 2 КПК України, зокрема для подальшого проведення досудового розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей про надання звітності до Управління пенсійного фонду у м. Краматорську -

1)ТОВ «АЛЬФАМАШ» (ЄРДПОУ 41323936), щодо наявності найманих працівників відповідно до форми 1-ДФ, за період з 10.05.2017 року по теперішній час по кожному року окремо з обов'язковим зазначенням П.І.Б. працівників, їх РНОКПП, кількості нарахованої заробітної плати або виплат за зазначений період.

2)ТОВ «Краматорський завод Станкомаш», щодо наявності найманих працівників відповідно до форми 1-ДФ, за період з 31.10.2007 року по теперішній час по кожному року окремо з обов'язковим зазначенням П.І.Б. працівників, їх РНОКПП, кількості нарахованої заробітної плати або виплат за зазначений період.

3)ТОВ «КРАМПРОМЕКСПОРТ» (ЄРДПОУ 31733180), щодо наявності найманих працівників відповідно до форми 1-ДФ, за період з 14.09.2006 року по теперішній час по кожному року окремо з обов'язковим зазначенням П.І.Б. працівників, їх РНОКПП, кількості нарахованої заробітної плати або виплат за зазначений період.

4)Інформацію щодо закритих та поточних рахунків вищевказаних підприємств, з вказанням повних реквізитів банків, фінансової звітності та із зазначенням керівництва вказаного товариства.

5)Інформацію стосовно зайнятості, отриманих доходів та відкритих поточних рахунків наступних осіб, гр. ОСОБА_5, (ІН НОМЕР_1, паспорт НОМЕР_4), за період з 01.01.2006 по теперішній час, та гр.. ОСОБА_4, (ІН НОМЕР_3), за період з 01.01.2006 по теперішній час.

Згідно даних, отриманих із Інтернет ресурсу http//usr.minjust.gov.ua, було установлено що Управління пенсійного фонду України у м. Краматорську, здійснює свою діяльність та зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1

Аналіз зазначених документів має суттєве значення для встановлення важливих для слідства обставин, а саме: визначення суб'єктивної та об'єктивної сторони злочину, що має суттєве значення для встановлення істини по справі.

Зважаючи на те що склад відомостей реєстру застрахованих осіб, визначений ст. 20 зазначеного Закону України, свідчить про їх належність до персональних даних та конфіденційної інформації про особу, поширення яких з урахуванням ст. 32 Конституції України, частини другої статті 14 Закону України «Про захист персональних даних» без згоди суб'єкта персональних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом.

Належність цих відомостей до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, визначає і пункт 8 частини першої статті 162 КПК України.

Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю згідно із ст. 163 КПК України здійснюється в порядку, визначену законом.

Частиною 2 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином за наявністю кримінального провадження належною підставою для надання персональних даних з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування та бази даних осіб, щодо одержання вищезазначених даних є ухвала слідчого судді, суду.

Враховуючи те, що для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження та отримання доказів.

Також враховуючи, те що зазначена інформація знаходиться у володінні Управління Пенсійного Фонду України у м. Краматорську в Донецькій області, та охороняються ст. 2 ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи (данні) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати вказані документи.

У судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву в якій просить клопотання задовольнити та розглянути без його участі.

Представник Управління Пенсійного фонду України у м. Краматорську у судове засідання не з'явився, належним чином повідомлений.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню за таких підстав.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого відділу Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050390000212 від 19.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Слідчим доведено, що інформація, яка міститься в зазначених документах, має безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні.

Частиною 7 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Управління Пенсійного фонду України у м. Краматорську, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому СВ Краматорського ВП ГУ НП Донецькій області старшому лейтенанту поліції Комель М.Ю., або іншій уповноваженій слідчим особі тимчасовий доступ до належних чином завірених копії документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Управління Пенсійного фонду України у м. Краматорську (УПФУ) за адресою: м. Краматорськ, вул. Поштова, 5, поштовий індекс 84302, ідентифікаційний код юридичної особи 23346787, а саме: відомостей про надання звітності до Управління пенсійного фонду у м. Краматорську -

1)ТОВ «АЛЬФАМАШ» (ЄРДПОУ 41323936), щодо наявності найманих працівників відповідно до форми 1-ДФ, за період з 10.05.2017 року по теперішній час по кожному року окремо з обов'язковим зазначенням П.І.Б. працівників, їх РНОКПП, кількості нарахованої заробітної плати або виплат за зазначений період.

2)ТОВ «Краматорський завод Станкомаш», щодо наявності найманих працівників відповідно до форми 1-ДФ, за період з 31.10.2007 року по теперішній час по кожному року окремо з обов'язковим зазначенням П.І.Б. працівників, їх РНОКПП, кількості нарахованої заробітної плати або виплат за зазначений період.

3)ТОВ «КРАМПРОМЕКСПОРТ» (ЄРДПОУ 31733180), щодо наявності найманих працівників відповідно до форми 1-ДФ, за період з 14.09.2006 року по теперішній час по кожному року окремо з обов'язковим зазначенням П.І.Б. працівників, їх РНОКПП, кількості нарахованої заробітної плати або виплат за зазначений період.

4)Інформацію щодо закритих та поточних рахунків вищевказаних підприємств, з вказанням повних реквізитів банків, фінансової звітності та із зазначенням керівництва вказаного товариства.

5)Інформацію стосовно зайнятості, отриманих доходів та відкритих поточних рахунків наступних осіб, гр. ОСОБА_5, (ІН НОМЕР_1, паспорт НОМЕР_4), за період з 01.01.2006 по теперішній час, та гр.. ОСОБА_4, (ІН НОМЕР_3), за період з 01.01.2006 по теперішній час.

Строк дії ухвали не перевищує одного місяця, тобто до 20.03.2019 року.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи № 1-кс/234/1249/19, а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Слідчий суддя С. М. Ткачова