Ухвала суду № 79929361, 14.02.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/2409/19

Провадження № 1-кс/234/1293/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 лютого 2019 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Заборський В.О., за участю секретаря судового засідання Сторчай А.Д., прокурора Сергєєва А.В., в рамках кримінального провадження № 42017050000000903 від 02.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Сергєєва А.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

13.02.2019 року прокурор Сергєєв А.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні КП «Добро» Добропільської міської ради, за адресою: Донецька область, м. Добропілля, пров. Луганський, 2а.

Клопотання обґрунтовується тим, що СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017050000000903 від 02.11.2017 року, за ч. 3 ст. 191 КК України за фактом привласнення та розтрати грошових коштів службовими особами КП «Добро» Добропільської міської ради.

Під час досудового розслідування отримано інформацію ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях щодо можливих фактів причетності посадових осіб КП «Добро» Добропільської міської ради (код ЄДРПОУ 40507613, м. Добропілля, пров. Луганський, 2а) та ФОП «ОСОБА_3» (код ДРФО НОМЕР_1, АДРЕСА_1) до привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем під час надання послуг з фізичної охорони об'єктів комунальної власності населених пунктів Добропілля, Білозерське, Білицьке, Водяне, Новодонецьке Донецької області.

Зокрема, 31.01.2018 року КП «Добро», в особі директора ОСОБА_2, укладено договір № 23-01/2018 на надання послуг з фізичної охорони об'єктів КП «Добро» Добропільської міської ради (всього 25 об'єктів) з ФОП ОСОБА_3, строком дії з 01.01.2018 року по 31.05.2018 року, на загальну суму 2 675 260,08 грн., яка зарахована на рахунок останнього в повному обсязі.

У відповідності до п.4.2 Договору «Вартість послуг за цим договором за 1 місяць визначається на підставі Розрахунку відповідно до кількості годин надання послуг в місяці та їх вартості, із розрахунку вартості 1 години охорони - 34,42 грн. без ПДВ». Згідно Додатку № 2 до Договору № 23-01-2018 «Кількість годин охорони на добу становить 24 години» (в 1 випадку 12 годин).

Службові особи КП «Добро», діючи в інтересах ФОП ОСОБА_3, прийняли рішення провести переговорну процедуру та уклали договір № 23-01/2018 від 31.01.2018 року, що є порушенням ст.3, ч.1 ст.35, ч.3 ст.36 Закону України «Про публічні закупівлі», а також п.п.4.7.2, п.5, п.6.2, 6.4 «Порядку здійснення допорогових закупівель», затвердженого «Зовнішторгвидав України» від 13.04.2016 року № 35.

У відповідності до відомостей з баз даних ДФС в Донецькій області встановлено, що ФОП ОСОБА_3 перебуває на єдиній системі оподаткування, в штатному розписі ФОП рахується 125 осіб. При цьому, в штаті є лише 2 чоловіка, а інші 123 працюють на підставі цивільно-правових угод, підписання яких в порушення вимог чинного законодавства щомісячно не здійснюється. Крім того, фактично зазначені особи є діючими працівниками КП «Добро».

Згідно умов договору № 23-01/2018 від 31.01.2018 року, п.6.1.7 передбачено «Призначити уповноваженою особою Виконавця для взаємовідносин із уповноваженими особами Об'єктів з питань надання послуг з охорони Об'єктів: ОСОБА_4, телефон: (НОМЕР_2». При цьому, ОСОБА_4 не перебуває в штаті працівників у ФОП ОСОБА_3 та жодного відношення до діяльності т.зв. охоронної структури ФОП ОСОБА_3 не має.

В подальшому, в порушення ст.3, ч.1 ст.35, ч.3 ст.36 Закону України «Про публічні закупівлі», а також п.п.4.7.2, п.5, п.6.2, 6.4 «Порядку здійснення допорогових закупівель», затвердженого «Зовнішторгвидав України» від 13.04.2016 року № 35, п.1 ст.1, ст.11 Закону України «Про охоронну діяльність», 26.04.2018 року директором КП «Добро» ОСОБА_2 укладено договір № 08-04/2018 із змінами (Додаткова угода № 1 від 03.05.2018 року та № 2 від 31.07.2018 року) на надання послуг з фізичної охорони об'єктів КП «Добро» Добропільської міської ради (всього 25 об'єктів) з ФОП ОСОБА_3, строком дії з 01.05.2018 року по 31.12.2018 року, на загальну суму 5 714 515,73 грн. (з яких 1 284 967,44 грн. без ПДВ та 4 429 548,29 грн. з ПДВ), яка зарахована на рахунок останнього в повному обсязі.

За наявними даними, фактично послуги з фізичної охорони об'єктів комунальної власності ФОП ОСОБА_3 за вказаними договорами не надавались, а були виконані працівниками котелень КП «Добро». Відповідно, службові особи КП «Добро» та ФОП ОСОБА_3, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою, протягом 2018 року заволоділи коштами комунального підприємства на загальну суму 8 389 775,81 грн.

Крім того, у ході досудового розслідування ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях отримано інформацію щодо можливих фактів причетності посадових осіб КП «Добро» Добропільської міської ради та КП «Добропільська служба єдиного замовника» (код ЄДРПОУ 32897226, м. Добропілля, вул. Незалежності, 35) до привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та службового підроблення документів в ході проведення операцій по розміщенню шлаків на полігоні смт. Водянське (полігоні твердих побутових відходів - далі Полігон ТПВ).

Встановлено, що у відповідності до договорів № 3 від 15.02.2017 року, № 110 від 28.04.2017 року, № 3-01/2018 від 02.01.2018 року, укладених між вказаними комунальними підприємствами, КП «Добро» доручило КП «Добропільська служба єдиного замовника» здійснювати розміщення на території Полігону ТПВ, шлаків, згідно талонів на розміщення шлаків з обов'язковим зазначенням їх обсягу (п.2.2.1 Договорів). Підтвердженням факту розміщення ТПВ є акти надання послуг по розміщенню шлаків, акти надання транспортних послуг спецтехніки та талони на розміщення шлаків. На підставі вказаних документів здійснюється розрахунок витрат КП «Добро», які складаються з витрат за розміщення шлаків, транспортних витрат та екологічного податку (п. «і» ч.1 ст.17 Закону України «Про відходи»).

Зокрема, по договорам № 3 від 15.02.2017 року, № 110 від 28.04.2017 року та актів надання послуг на Полігоні ТПВ, який знаходиться в обслуговуванні КП «Добропільська служба єдиного замовника», за жовтень-грудень 2017 року КП «Добро» проведене розміщення 4 432,77 тон шлаків (вартість наданих послуг склала 107 036,62 грн., екологічний податок - 59 842,40 грн., транспортні витрати - 65 728,08 грн.). При цьому, згідно талонів на розміщення шлаків КП «Добропільська служба єдиного замовника» фактично на Полігоні ТПВ розміщено 2 473,20 тон шлаків (вартість наданих послуг склала 59 719,54 грн., екологічний податок - 33 388,20 грн., транспортні витрати - 72 861,70 грн.). Різниця складає 1 959,57 тон шлаків на загальну суму 80 904,90 грн. (вартість наданих послуг - 47 317,08 грн., екологічний податок - 26 454,20 грн., транспортні витрати - 7 133,62 грн.).

Аналогічним чином, за договором № 3-01/2018 від 02.01.2018 року та актів надання послуг на Полігоні ТПВ за січень-травень 2018 року КП «Добро» проведено розміщення 11 371 тон шлаків (вартість наданих послуг склала 274 577,30 грн., екологічний податок - 173 976,30 грн., транспортні витрати - 159 623,10 грн.). При цьому, згідно талонів на розміщення шлаків фактично на Полігоні ТПВ розміщено 7 990,20 тон шлаків (вартість наданих послуг склала 192 936,70 грн., екологічний податок - 122 250,06 грн., транспортні витрати - 251 101,81 грн.). Різниця складає 3 380,8 тон шлаків на загальну суму 251 299,77 грн. (вартість наданих послуг - 81 640,62 грн., екологічний податок - 78 180,44 грн., транспортні витрати - 91 478,71 грн.).

За наявними даними, службові особи КП «Добро» та КП «Добропільська служба єдиного замовника», впродовж 2017-2018 років, неодноразово повторно вносили в акти надання послуг неправдиві відомості щодо обсягів розміщених на Полігоні ТПВ шлаків, вартості понесених транспортних витрат та екологічного податку. Відповідно, службові особи КП «Добро» та КП «Добропільська служба єдиного замовника», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою, протягом 2017-2018 років заволоділи коштами КП «Добро» на загальну суму 332 204,67 грн., які розподілили між задіяними в оборудках особами.

Враховуючи викладене, в діях вказаних посадових осіб, вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 3 ст. 191 КК України, а саме привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Згідно з інформацією ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, на даний час існує загроза знищення оригіналів документів, укладених між КП «Добро» Добропільської міської ради та ФОП «ОСОБА_3» і КП «Добропільська служба єдиного замовника», що унеможливить встановлення об'єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення та призведе до втрати доказів у кримінальному провадженні.

Інформація, що міститься в даних документах, може мати значення для встановлення об'єктивної істини в даному кримінальному провадженні та осіб, які причетні до вказаного кримінального правопорушення та подальшого проведення слідчих дій тощо та отримати її в інший спосіб ніж шляхом тимчасового доступу неможливо.

На підставі викладеного, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зберігаються у КП «Добро» Добропільської міської ради, у зв'язку з тим, що вищезазначені документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор Сергєєв А.В. підтримав клопотання і просив його задовольнити, оскільки на його думку, тільки шляхом тимчасового доступу до речей і документів зазначених у клопотанні можливо досягнути дієвості у даному кримінальному провадженні.

Судом встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 3 ст. 191 КК України 02.11.2017 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017050000000903.

Заслухавши прокурора Сергєєва А.В., дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя прийшов до висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до вищезазначених документів, які зберігаються у КП «Добро» Добропільської міської ради за адресою: Донецька область, м. Добропілля, пров. Луганський, 2а, має суттєве значення для з'ясування об'єктивної істини у цьому кримінальному провадженні, встановлення вищевказаних фактичних даних, які неможливо отримати в інший спосіб, крім проведення тимчасового доступу до зазначеної інформації.

На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Сергєєва А.В. - задовольнити частково.

Надати слідчим Чапланову Анатолію Васильовичу, Раду Андрію Павловичу, прокурору Сергєєву Андрію Вікторовичу, тимчасовий доступ до документів, а саме:

1. Договорів на надання послуг з фізичної охорони об'єктів КП «Добро» Добропільської міської ради:

- № 25/017 від 30.06.2017, який має містити розрахунок-дислокацію (вартість фізичної охорони приміщень КП «Добро» м.Добропілля)

- 26/017 від 30.06.2017, який має містити розрахунок-дислокацію (вартість фізичної охорони приміщень КП «Добро» м.Добропілля)

- 27/017 від 30.06.2017, який має містити розрахунок-дислокацію (вартість фізичної охорони приміщень КП «Добро» м.Добропілля)

- 28/017 від 30.06.2017, який має містити розрахунок-дислокацію (вартість фізичної охорони приміщень КП «Добро» м.Добропілля)

- 29/017 від 30.06.2017, який має містити розрахунок-дислокацію (вартість фізичної охорони приміщень КП «Добро» м.Добропілля)

- № 1 від 19.07.2017, який має містити додатки № 1, № 2, № 3, № 4, №5 до договору;

- № 2 від 19.07.2017, який має містити додатки № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 до договору;

- № 3 від 19.07.2017, який має містити додатки № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 до договору

- № 4 від 19.07.2017, який має містити додатки № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 до договору;

- № 5 від 19.07.2017, який має містити додатки № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 до договору;

- № 2/23-01/2018 від 31.01.2018, який має містити додатки № 1, 2 до договору;

- № 08-04/2018 від 26.04.2018, який має містити додатки № 1, 2 до договору, а також додаткові угоди №1, 2 до договору № 08-04/2018 від 26.04.2018 з додатками до них;

- актів прийому-передачі наданих ФОП ОСОБА_3 послуг;

- платіжних документів, які підтверджують оплату наданих ФОП ОСОБА_3 послуг.

2. Завірених копій документальних матеріалів щодо розкриття тендерних пропозицій (протоколи, рішення та ін.), учасників торгів, тендерної документації, поданої учасниками торгів, оголошення переможців, платіжні документи, які б підтверджували перерахування грошових коштів за надані послуги, акти виконаних робіт.

3. Договорів, укладених між КП «Добро» та КП «ДСЕЗ» на розміщення на території Полігону ТПВ, шлаків, згідно талонів на розміщення шлаків з обов'язковим зазначенням їх обсягу, в т.ч. договорів № 3 від 15.02.2017, № 110 від 28.04.2017, № 3-01/2018 від 02.01.2018.

4. Документальних матеріалів, які містять відомості щодо обсягів розміщених на Полігоні ТПВ шлаків.

5. Талонів на розміщення шлаків з обов'язковим зазначенням їх обсягу за період з 01.01.2017 по даний час.

6. Актів виконаних робіт (надання послуг) по розміщенню шлаків за період з 01.01.2017 по даний час.

7. Актів виконаних робіт з надання транспортних послуг спецтехніки за період з 01.01.2017 по даний час.

8. Платіжних документів, в т.ч. щодо нарахування та сплати екологічного податку за розміщення шлаків та понесених транспортних витрат,

що перебувають у володінні КП «Добро» Добропільської міської ради, за адресою Донецька область, м. Добропілля, пров. Луганський, 2а, з можливістю їх вилучення.

Відповідальним особам КП «Добро» Добропільської міської ради надати слідчим Чапланову Анатолію Васильовичу, Раду Андрію Павловичу, прокурору Сергєєву Андрію Вікторовичу вищезазначені документи, що перебувають у їх володінні, з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. О. Заборський