Ухвала суду № 79889896, 18.02.2019, Бахмутський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Артемівський міськрайонний суд Донецької області)

Справа № 219/1664/19

Провадження №1-кс/219/732/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 лютого 2019 року м. Бахмут Донецької області

Слідчий суддя Артемівського міськрайонного суду Донецької області Погрібна Н.М., за участю секретаря судового засідання Мирошниченко О.Л., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Артемівського міськрайонного суду Донецької області клопотання слідчого Бахмутського відділу поліції ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_1 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42018051610000113 від 13.12.2018, з за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

18.02.2019 до Артемівського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання слідчого Бахмутського відділу поліції ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_1 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42018051610000113 від 13.12.2018, а саме на на вилучені 13.02.2019 в ході тимчасового доступу до речей та документів в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців Печерської районної в м. Києві державній адміністрації, розташованого за адресою: вул. ОСОБА_2 – Павленко, 15, м. Київ, на підставі ухвали слідчого судді, наступні оригінали документів: Статут ТОВ «Група компаній «Термоінжиніринг» 2016 року на 14 арк.; Договір купівлі – продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Група компаній «Термоінжиніринг» від 20.04.2016 на 1 арк.; Протокол загальних зборів учасників ТОВ «Група компаній «Термоінжиніринг» № 0412 від 12.04.2016 на 1 арк.; Довіреність від 20.04.2016 на 1 арк.; Довіреність від 08.06.2016 на 1 арк.;

Довіреність від 29.03.2016 на 1 арк.; Наказ № 4-к від 29.03.2016 на 1 арк.; Довіреність від 13.02.2017 на 1 арк.; Протокол загальних зборів учасників ТОВ «Група компаній «Термоінжиніринг» № 17/02 від 13.02.2017 на 1 арк.; Протокол загальних зборів учасників ТОВ «Група компаній «Термоінжиніринг» № 1807-13 від 13.07.2018 на 1 арк.; Довіреність від 13.07.2018 на 1 арк.; Статут ТОВ «Група компаній «Термоінжиніринг» 2018 року на 15 арк.;

Довіреність від 31.07.2018 на 1 арк.,тобто тимчасово, до скасування у встановленому КПК України порядку, заборонити відчужувати, користуватися та розпоряджатися цими документами.

В клопотанні слідчого зазначається, що посадові особи ТОВ «Група компаній «Термоінжинирінг» (ЄРДПОУ 39395692) зловживаючи службовим становищем, з метою заволодіння бюджетними коштами, внесли неправдиві відомості до актів виконаних робіт по об'єкту «Реконструкція котельні Бахмутського психоневрологічного інтернату, Донецька область Бахмутський район , с. Весела Долина вул. Зелена, 7» , внаслідок чого наявне завищення вартості робіт по вищевказаному об'єкту, що завдало шкоди державним інтересам.

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення 13.02.2018 в період часу з 12 годин 20 хвилин до 12 годин 40 хвилин в ході тимчасового доступу до речей та документів в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців Печерської районної в м. Києві державній адміністрації, розташованій за адресою: вул. ОСОБА_2 – Павленко, 15, м. Київ, на підставі ухвали слідчого судді, вилучені наступні оригінали документів:Статут ТОВ «Група компаній «Термоінжиніринг» 2016 року на 14 арк.;Договір купівлі – продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Група компаній «Термоінжиніринг» від 20.04.2016 на 1 арк.;Протокол загальних зборів учасників ТОВ «Група компаній «Термоінжиніринг» № 0412 від 12.04.2016 на 1 арк.;Довіреність від 20.04.2016 на 1 арк.;Довіреність від 08.06.2016 на 1 арк.;

Довіреність від 29.03.2016 на 1 арк.;Наказ № 4-к від 29.03.2016 на 1 арк.;Довіреність від 13.02.2017 на 1 арк.;

Протокол загальних зборів учасників ТОВ «Група компаній «Термоінжиніринг» № 17/02 від 13.02.2017 на 1 арк.;Протокол загальних зборів учасників ТОВ «Група компаній «Термоінжиніринг» № 1807-13 від 13.07.2018 на 1 арк.; Довіреність від 13.07.2018 на 1 арк.; Статут ТОВ «Група компаній «Термоінжиніринг» 2018 року на 15 арк.; Довіреність від 31.07.2018 на 1 арк.

Вказані речі перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців Печерської районної в м. Києві державній адміністрації (ЄДРПОУ 37401206) – представник ОСОБА_3, юридична адреса: 01010, вул. М. Омельяновича – Павленко, 15, м. Київ, телефон: 044 – 280 – 40 – 11.

Так в період часу з 13.02.2019 по 15.02.2019 у слідчого та прокурора не було можливості невідкладно направити клопотання про арешт майна та належним чином підготувати необхідні процесуальні документи з поважних причин, оскільки проведення вищевказаного тимчасового доступу та вилучення документів проводилось у м. Київ, що унеможливило звернутись з відповідним клопотанням в строк. У разі відмови у задоволенні даного клопотання слідство буде позбавлено можливості встановити об’єктивну істину по кримінальному провадженню, та унеможливить довести вину протиправної діяльності причетної особи.

Метою арешту вилучених документів є необхідність проведення ряду слідчий дій, таких як проведення почеркознавчої та судово-економічної експертиз, а також задля збереження зазначених документів в якості речових доказів, оскільки в разі повернення їх є достатньо підстав вважати, що їх може бути приховано, пошкоджено, зіпсовано, знищено, перетворено чи відчужено, що може перешкодити кримінальному провадженню.

З урахуванням викладеного, з метою збереження вищевказаних речей-документів, в якості речових доказів та забезпечення завдань кримінального провадження в цілому, необхідно накласти на них арешт, оскільки вказані речі-документи є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину.

Таким чином, є достатньо підстав вважати, що зазначені речові докази можуть бути приховані, пошкоджені, зіпсовані, знищені, перетворені чи відчужені, що може перешкодити кримінальному провадженню.

Враховуючи вищевикладене вказані документи, у розумінні ч. 1 ст. 98 КПК України є речовими доказами, правовий режим зберігання яких регламентується ст. 100 КПК України.

У судове засідання слідчий не з’явився, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України неявка слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання про арешт майна документи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на вказане майно, подане в межах кримінального провадження № 42018051610000113 від 13.12.2018, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Вищевказані предмети та речі - є в розумінні ст.98 КПК України речовими доказами, правовий режим зберігання яких регламентується ст.100 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 170-174 цього Кодексу.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину.

Згідно з ч.1 ст.16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом. Відповідно до ч.6 ст.22 КПК України суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків, у тому числі у реалізації права на збирання речових доказів.

З огляду на те, що у клопотанні слідчого наведені об'єктивні причини пропуску строку на звернення до слідчого судді з клопотанням про поновлення процесуального строку, суд вважає за необхідне визнати їх поважними, задовольнити клопотання слідчого та поновити йому строк звернення до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Керуючись ст.ст.7,9,16,22,170-175,309,310,395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Поновити слідчому Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 процесуальний строк звернення до суду з клопотанням про арешт майна.

Клопотання слідчого Бахмутського відділу поліції ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_1 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42018051610000113 від 13.12.2018, з за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, задовольнити.

Арештувати на час кримінального провадження № 42018051610000113 від 13.12.2018 на вилучені 13.02.2019 в ході тимчасового доступу до речей та документів в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців Печерської районної в м. Києві державній адміністрації, розташованого за адресою: вул. ОСОБА_2 – Павленко, 15, м. Київ, на підставі ухвали слідчого судді, наступні оригінали документів:Статут ТОВ «Група компаній «Термоінжиніринг» 2016 року на 14 арк.;Договір купівлі – продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Група компаній «Термоінжиніринг» від 20.04.2016 на 1 арк.;Протокол загальних зборів учасників ТОВ «Група компаній «Термоінжиніринг» № 0412 від 12.04.2016 на 1 арк.;Довіреність від 20.04.2016 на 1 арк.;Довіреність від 08.06.2016 на 1 арк.;

Довіреність від 29.03.2016 на 1 арк.;Наказ № 4-к від 29.03.2016 на 1 арк.;Довіреність від 13.02.2017 на 1 арк.;

Протокол загальних зборів учасників ТОВ «Група компаній «Термоінжиніринг» № 17/02 від 13.02.2017 на 1 арк.; Протокол загальних зборів учасників ТОВ «Група компаній «Термоінжиніринг» № 1807-13 від 13.07.2018 на 1 арк.; Довіреність від 13.07.2018 на 1 арк.;

Статут ТОВ «Група компаній «Термоінжиніринг» 2018 року на 15 арк.; Довіреність від 31.07.2018 на 1 арк.,тобто тимчасово, до скасування у встановленому КПК України порядку, заборонити відчужувати, користуватися та розпоряджатися цими документами.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.

Копії даної ухвали негайно видати слідчому.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку. Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді подається безпосередньо до Донецького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя

Суддя Н.М.Погрібна