Ухвала суду № 79888479, 31.01.2019, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/618/18

№ провадження 1-кс/646/839/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31.01.19 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського району м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ Основ`янського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018220060000186 від 24.01.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ Основ`янського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018220060000186 від 24.01.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 24.01.2018 до Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 про підроблення офіційних документів та підписів, під час перереєстрації юридичної особи «ТОВ «Гармонія». Вищевикладене підтверджується відповіддю на запит №040702, щодо відомостей про осіб, які перетнули державний кордон, у тому числі іноземців та їх паспортні документи, що зареєстровані у пунктах пропуску через державний кордон, згідно якої ОСОБА_4 , був відсутній на території держави України, у момент внесення змін до реєстраційних документів ТОВ «Гармонія», а саме 06.10.2015 року. Під час подальшого розслідування, у порядку тимчасового доступу, на підставі відповідної ухвали Червонозаводського районного суду м. Харкова, витребувано матеріали реєстраційної справи ТОВ «Гармонія» та призначено судово-почеркознавчу експертизу. Згідно висновку експерта №5992/15395 від 09.07.2018 підпис у наступних документах: «Протокол №1 Загальних зборів учасників ТОВ «Гармонія» від 03 серпня 2015 року, «Довіреність» від 03 серпня 2015 року, «Доручення» від 17 липня 2012 року, «Статут ТОВ «Гармонія» від 03 серпня 2015 року, «Протокол №6 Загальних зборів учасників ТОВ «Гармонія» від 03 серпня 2015 року, «Довіреність» від 03 серпня 2015 року, «Протокол №7 Загальних зборів учасників ТОВ «Гармонія», «Статут ТОВ «Гармонія» від 05 жовтня 2015 року, «Додаток № 1 до протоколу №7 від 05 жовтня 2015 року, «Протокол №7 Загальних зборів учасників ТОВ «Гармонія» від 05 жовтня 2015 року, «Протокол №8 Загальних зборів учасників ТОВ «Гармонія» від 28 грудня 2015 року, «Додаток до протоколу №8 від 28 грудня 2015 року, «Додаток №1 до протоколу №6 від 03 серпня 2015 року, виконаний не ОСОБА_4 , а іншою особою. Окрім того, ОСОБА_4 звернувся до Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області із заявою про скоєння відносно нього шахрайських дій, які полягали у зловживанні довірою та заволодінні статутним капіталом ТОВ «Гармонія», шляхом підроблення протоколів загальних зборів та їх подальшої подачі до реєстраційної палати ХМР, чим спричинив ОСОБА_4 , матеріальні шкоду у великому розмірі.

Відповідно до інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Гармонія» (код ЄДРПОУ 23759650) змінило назву на ТОВ «Джені та Джой» (код ЄДРПОУ 23759650) та на даний час відповідно до статуту керівником зазначеного Товариства є ОСОБА_5 .

Враховуючи вищевикладене, беручи до уваги показання надані потерпілим ОСОБА_4 , які в свою чергу підтверджуються висновком судово-почеркознавчої експертизи та довідкою про перетин державного кордону, можна дійти до висновку, що ОСОБА_6 , який на даний час являється одноосібним засновником ТОВ «Джені та Джой», причетний до скоєння даних кримінальних правопорушень.

В ході моніторингу Державного реєстру прав на нерухоме майно встановлено, що ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) є власником нежитлових приміщень 1-го поверху №№ 1а, 4, 5, 5а, 8, 8б, 14 в літ. «А-2», нежитлових приміщень підвалу №№ 19-24, 32, 59 ІІ та 1-го поверху №№9, 11, 12, 16, 26, 9 ІІІ, IV в літ. «А-2», що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджується відповідною довідкою з вищезазначеного реєстру.

Обшук у нежитлових приміщеннях 1-го поверху №№ 1а, 4, 5, 5а, 8, 8б, 14 в літ. «А-2», нежитлових приміщень підвалу №№ 19-24, 32, 59 ІІ та 1-го поверху №№9, 11, 12, 16, 26, 9 ІІІ, IV в літ. «А-2», що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві приватної власності належать ОСОБА_6 , необхідно провести з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна здобутого злочинним шляхом, отримання доказів та встановлення осіб причетних до скоєння протиправних дій, а саме: документації у паперовому та електронному вигляді, інформації з комп`ютерної техніки, електронних та магнітних носіїв інформації, з засобів телекомунікацій, на котрих може знаходитися інформація щодо господарської діяльності ТОВ «Джені та Джой» («Гармонія») (ідентифікаційний код 23759650), банківських документів, в т.ч. щодо відправлень та отримання грошових переказів, печаток, штампів, банківських карт, будь-яких інших документів зі зразками почерку та підпису ОСОБА_6 .

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2018 за №12018220060000186 внесені відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України, та слідчим відділом Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області розпочате досудове розслідування.

Згідно довідки з Державного реєстру прав на нерухоме майно встановлено, що власником нежитлових приміщень 1-го поверху №№ 1а, 4, 5, 5а, 8, 8б, 14 в літ. «А-2», нежитлових приміщень підвалу №№ 19-24, 32, 59 ІІ та 1-го поверху №9, 11, 12, 16, 26, 9 ІІІ, IV в літ. «А-2», що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , є ОСОБА_6 .

Як передбачено вимогами статті 233 КПК України право проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою надається на підставі ухвали слідчого судді.

Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Мета проведення обшуку визначена у ч. 1 ст. 234 КПК України, а саме, виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено те, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, отримання доказів та встановлення осіб причетних до скоєння протиправних дій необхідно провести обшук нежитлових приміщень 1-го поверху №№ 1а, 4, 5, 5а, 8, 8б, 14 в літ. «А-2», нежитлових приміщень підвалу №№ 19-24, 32, 59 ІІ та 1-го поверху №9, 11, 12, 16, 26, 9 ІІІ, IV в літ. «А-2», що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , власником яких є ОСОБА_6 .

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 223, 233-236, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Основ`янського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018220060000186 від 24.01.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику відділення СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , прокурору Харківської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_9 на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях 1-го поверху №№ 1а, 4, 5, 5а, 8, 8б, 14 в літ. «А-2», нежитлових приміщень підвалу №№ 19-24, 32, 59 ІІ та 1-го поверху №№9, 11, 12, 16, 26, 9 ІІІ, IV в літ. «А-2», що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві приватної власності належать ОСОБА_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна здобутого злочинним шляхом, отримання доказів та встановлення осіб причетних до скоєння протиправних дій, а саме: документації у паперовому та електронному вигляді, інформації з комп`ютерної техніки, електронних та магнітних носіїв інформації, з засобів телекомунікацій, на котрих може знаходитися інформація щодо господарської діяльності ТОВ «Джені та Джой» («Гармонія») (ідентифікаційний код 23759650), банківських документів, в т.ч. щодо відправлень та отримання грошових переказів, а також печаток, штампів, банківських карт та будь-яких інших документів зі зразками почерку та підпису ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали один місяць.

Відповідно до ст. 309 КПК України, ухвала слідчого судді про надання дозволу на обшук оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя - ОСОБА_1