Ухвала суду № 79886551, 12.02.2019, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/923/19

1-кс/405/472/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" лютого 2019 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.08.2018 р. за №12018120000000157, про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

слідчий запогодженням ізпрокурором звернувсядо судуз клопотаннямпро наданнядозволу напроведення обшуку в житловомубудинку заадресою: АДРЕСА_1 ,який згідно довідки КП ДОР «Криворізьке БТІ» на праві власності належить ОСОБА_4 де фактично проживає ОСОБА_5 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання і вилучення речей та документів, які мають значення доказів у вказаному кримінальному провадженні, зокрема: грошових коштів здобутих злочинним шляхом, рукописних та друкованих документів, чорнових записів, на яких зафіксовані відомості щодо демонтажу та реалізації товаро-матеріальних цінностей належних ДП «СхідГЗК», печаток і штампів товариств, підприємств та підприємців, засобів мобільного зв`язку, комп`ютерної техніки і обладнання, електронних носіїв інформації з відомостями, які підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення, а також інших предметів та документів, які мають значення для встановлення істини у розслідуваному кримінальному провадженні.

В обґрунтуванняклопотання слідчийзазначив,що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені 09.06.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018120000000157 від 17.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» код ЄДРПОУ 14309787, (далі ДП «СхідГЗК») юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Жовті Води, вул. Горького, 2 засноване на державній власності відповідно до Постанови Ради Міністрів СРСР від 24.07.1951 № 2659-1287 ЦТ/ОП «Про розвиток видобування фосфорних руд на Першотравневому та Жовторічанському родовищах у Кривому Розі та про організацію на базі цих родовищ Комбінату № 9 Другого головного управління при Раді Міністрів СРСР» та наказу Другого головного управління при Раді Міністрів СРСР від 01.08.1951 № 3 «Про створення комбінату № 9» і підпорядковане Міністерству енергетики та вугільної промисловості України відповідно до Указу Президента України від 09.12.2010 № 1058/2010. Все майно підприємства є державною власністю.

Відповідно до вимог п. 5.1.4 Статуту ДП «СхідГЗК» підприємство має право в установленому чинним законодавством порядку створювати на території України та за її межами філії, представництва, відділення, інші відокремлені структурні підрозділи.

У структурі ДП «СхідГЗК» здійснює діяльність відокремлений структурний підрозділ - Інгульська шахта, яка діє відповідно до Положення про відокремлений структурний підрозділ Інгульська шахта. Згідно з вимогами Положення шахта не є юридичною особою (п. 1.6.) для ведення господарської діяльності та виконання виробничої програми за шахтою закріплюються основні фонди, необоротні та оборотні активи, а також інші цінності (п. 1.15).

У структурі Інгульської шахти був структурний підрозділ дільниця ТНП Северинівського родовища, який включав в себе різні будівлі і споруди. Відповідно до вимог Наказів Міненерговугілля від 26.11.2012 № 921 та від 16.04.2013 № 179 було заплановано на списання з балансу ДП «СхідГЗК» державного майна у тому числі і об`єкти Северинівського родовища.

Так, з метою демонтажу будівель та споруд ТНП Северинського родовища шахти Інгульська ДП «СхідГЗК» 09.07.2018 між ДП «СхідГЗК» та ТОВ «Аквітнія-пром» код ЄДРПОУ 41587045, юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Сергія Колачевського, 58, кв. 63 укладено договір №571/05 відповідно до якого ТОВ «Аквітнія-пром» зобов`язалось виконати роботи по демонтажу будівель та споруд ТНП Северинського родовища.

Доступ працівникам ТОВ «Аквітнія-пром» наданий на охоронювану ВВО територію дільниці ТНП Северинівського родовища Інгульської шахти для виконання демонтажних робіт за договором № 571/05 від 09.07.2018. та заявою директора ТОВ «Аквітінія Пром» ОСОБА_6 .

В подальшому у період часу з липня по вересень 2018 року, тобто з моменту укладення договору між ДП «СхідГЗК» та ТОВ «Аквітнія-пром» на території Северинського родовища шахти Інгульська ДП«СхідГЗК» проводились роботи з демонтажу під`їзної дороги, споруд та будівель. Будівельний матеріал, а саме залізобетонні плити, цегла, металеві труби, металобрухт, який утворився в результаті демонтажу вивозився вантажними автомобілями у невідомому напрямку.

29-30 жовтня 2018 року на Інгульській шахті проведена інвентаризація необоротних активів станом на 01.11.2018 за результатами інвентаризації встановлено нестачу товаро-матеріальних цінностей на загальну суму 1025840,00 грн. належних ДП «СхідГЗК», які знаходились на території майданчику РЕ - 3 дільниці ТНП Северинівського родовища Інгульської шахти.

В ході досудового розслідування під час допитів в.о. начальника відомчої воєнізованої охорони Інгульської шахти ОСОБА_7 , інженера групи нагляду за безпечною експлуатацією будівель та споруд служби капітального будівництва ДП «СхідГЗК» ОСОБА_8 , керівника групи служби бухгалтерського обліку Інгульської шахти ОСОБА_9 встановлено, що дійсно працівниками ТОВ«Аквітінія-пром» здійснювався демонтаж споруд і будівель на території родовища, окрім демонтажу споруд та будівель здійснено демонтаж трубопроводу водо-теплопостачання, технологічних мереж, які складались з металевих труб та які перебували на балансі підприємства. Для вивезення зазначених товарно-матеріальних цінностей працівники ТОВ«Аквітінія-пром» використовували вантажні автомобілі та іншу техніку.

Крім того, проведеними заходами встановлено, що відповідно до показів свідків, безпосередньо керував процесом демонтажу будівель та вивозом будівельних матеріалів ОСОБА_10 разом із ОСОБА_11 . Вони знаходили вантажні автомобілі та здійснювали реалізацію товарно-матеріальних цінностей належних ДП «СхідГЗК».

13.09.2018 на підставі ухвали Ленінського районного суду м.Кіровограда на Северинському родовищі «Інгульської шахти» ДП «СхідГЗК», було проведено обшук у ході якого вилучено чорнові записи охорони, в яких відображено рух будівельних матеріалів та металобрухту демонтованих споруд та будівель.

13.09.2018 на підставі ухвали Ленінського районного суду м.Кіровограда проведено обшук за адресою: м. Кропивницький, вул. Валентини Терешкової, 213Б, в ході якого виявлено та вилучено залізобетонні конструкції (плити), які було демонтовано з території майданчику РЕ - 3 дільниці ТНП Северинівського родовища Інгульської шахти.

Також, проведеними заходами встановлено, що реалізацію будівельних матеріалів здійснював ОСОБА_10 та ОСОБА_11 останні, діяли під керівництвом та вказівкою головного інженера ТОВ «Аквітінія-пром» ОСОБА_12 . Грошові кошти, які отримувались від реалізації будівельних матеріалів перераховувались на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» начальника дільниці підприємства ОСОБА_13 та в подальшому розподілялись між усіма фігурантами справи.

В ході досудового розслідування встановлено, що на момент вчинення вказаного кримінального правопорушення бухгалтером ТОВ «Аквітнія-пром» код ЄДРПОУ 41587045, являлась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка на даний час являється директором даного товариства, а саме з 22.12.2018.

Під час слідства отримано дані про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформаційної довідки КП ДОР «Криворізьке БТІ» № 212 від 04.02.2019 встановлено, що житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності належить ОСОБА_4 .

При розгляді клопотання в суді слідчий підтримав його повністю.

Заслухавши слідчого та вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Одночасно ч. 5 ст. 234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення;2)відшукувані речіі документимають значеннядля досудовогорозслідування; 3)відомості,які містятьсяу відшукуванихречах ідокументах,можуть бутидоказами підчас судовогорозгляду; 4)відшукувані речі,документи абоособи знаходятьсяу зазначеномув клопотанніжитлі чиіншому володінніособи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

У даному випадку відзначається наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, зазначені в клопотанні слідчого речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться в них, можуть бути доказами під час судового розгляду, а самі речі і документи знаходяться у вказаному в клопотанні приміщенні.

За такихобставин слідвизнати наявністьпередбачених закономпідстав длянадання дозволуна проведенняобшуку житловогобудинку заадресою: АДРЕСА_1 ,який належить ОСОБА_4 та дефактично проживає ОСОБА_5 з метою виявлення та вилучення рукописних та друкованих документів, чорнових записів, на яких зафіксовані відомості щодо демонтажу та реалізації товаро-матеріальних цінностей належних ДП «СхідГЗК», засобів мобільного зв`язку, комп`ютерної техніки і обладнання, електронних носіїв інформації з відомостями, які підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, слідчим суддею встановлено, що клопотання та додані до нього матеріали не містять обґрунтувань та доказів щодо наявності підстав вважати, що за місцем проведення обшуку, знаходяться грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, печатки і штампи товариств, підприємств та підприємців, інші предмети та документи, які мають значення для встановлення істини у розслідуваному кримінальному провадженні, а тому в цій частині клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. 234, 235, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвілна проведенняобшуку житловогобудинку заадресою: АДРЕСА_1 ,який належить ОСОБА_4 та дефактично проживає ОСОБА_5 з метою виявлення та вилучення рукописних та друкованих документів, чорнових записів, на яких зафіксовані відомості щодо демонтажу та реалізації товаро-матеріальних цінностей належних ДП «СхідГЗК», засобів мобільного зв`язку, комп`ютерної техніки і обладнання, електронних носіїв інформації з відомостями, які підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 12.03.2019 року.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда ОСОБА_14