Ухвала суду № 79885310, 14.02.2019, Самарський районний суд м. Дніпропетровська

САМАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 206/890/19

1-кс/206/204/19

УХВАЛА

Іменем України

14 лютого 2019 року Слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська Румянцев О.П., при секретарі Ажмяковій Т.Г., за участю слідчого Кравцова Г.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_1 про отримання тимчасового доступу та вилучення документів, -

ВСТАНОВИВ:

08 лютого 2019 року слідчий СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що 16.01.2018 на підставі рішення тендерного комітету між Департаментом благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради та комунальним підприємством «Гідроспоруди» Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ 23359086) укладено договір №16/01-6 про надання послуг, а саме: «Послуги з утримання об’єктів зливної каналізації і дощоприймальних колодязів». Ціна договору становить 72859279,1 грн.

Відповідно до документації, наданої КП «Гідроспоруди» ДМР (ЄДРПОУ 23359086), для участі в процедурі закупівель, підприємство для надання послуг буде залучати у якості субпідрядної організації ТОВ «Центр реконструкції та дизайну» ЄДРПОУ 32014365.

Фактично всі роботи виконуються працівниками КП «Гідроспоруди» ДМР(ЄДРПОУ 23359086) та технікою підприємства. В той же час КП «Гідроспоруди» сплачувало кошти ТОВ «Центр реконструкції та дизайну», які в свою чергу виводять їх з підприємства через заробітну плату працівників.

В ході розслідування встановлено, що особи, які обліковуються як працівники ТОВ «Центр реконструкції та дизайну» не знають що вони працюють на вказаному підприємстві та ніколи не підписували будь-яких документів щодо працевлаштування або виконання робіт згідно цивільно-правового договору. Так, у якості свідка було допитано ОСОБА_3, який повідомив що є пенсіонером. Під час спілкування з працівниками пенсійного фонду Лівобережного об’єднаного управління ПФУ, останні повідомили йому що його пенсію зменшено у зв’язку із тим що він працевлаштований на ТОВ «Центр реконструкції та дизайну». Зі слів ОСОБА_3 він ніколи не працював на ТОВ «Центр реконструкції та дизайну», не підписував документів щодо працевлаштування, надання послуг, цивільно-правових договорів та не отримував грошових коштів від ТОВ «Центр реконструкції та дизайну».

Також було допитано у якості свідка ОСОБА_4, який повідомив що від працівників центру зайнятості йому стало відомо що ним, начебто, укладено цивільно-правовий договір з ТОВ «Центр реконструкції та дизайну», у зв’язку з чим йому необхідно повернути грошові кошти, які ним отримані у центрі зайнятості та грошові кошти за курси бухгалтерів. Зі слів ОСОБА_4 він ніколи не працював на ТОВ «Центр реконструкції та дизайну», не підписував документів щодо працевлаштування, надання послуг, цивільно-правових договорів та не отримував грошових коштів від ТОВ «Центр реконструкції та дизайну».

Відповідно до отриманої інформації загальна сума виплаченого доходу становить 68476372 грн.

Таким чином в діях службових осіб КП «Гідроспоруди» ДМР(ЄДРПОУ 23359086) та службових осіб ТОВ «Центр реконструкції та дизайну» ЄДРПОУ 32014365, вбачаються ознаки складу злочину передбаченого ч.3 ст.191 КК України, тобто привласнення бюджетних грошових коштів в сумі понад 1000000 грн., зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення недостовірних відомостей в офіційні документи.

На даний час в матеріалах кримінального провадження відсутні документи, а саме тендерна документація, кошторисна документація, договори з додатками до них, акти виконаних робіт, видаткові накладні, які були укладені між Департаментом благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ 40506232) в особі заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директором департаменту ОСОБА_5 та КП «Гідроспоруди» ДМР ЄДРПОУ (23359086) в особі директора ОСОБА_6

Слідчий зазначає, що вказані документи необхідні для встановлення об’єктивної істини у кримінальному провадженні, встановлення та перевірки фактичних обставин вчиненого кримінального провадження, передбачених ст. 91 КПК України, а саме:

- тендерна документація КП «Гідроспоруди» ДМР(ЄДРПОУ 23359086) подана до тендерного комітету Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ 40506232) для участі у наданні послуг з чищення каналізаційних колекторів (послуг з утримання об’єктів зливної каналізації і дощоприймальних колодязів);

- договір з усіма додатками ( графік виконання робіт, дефектний акт, договірна ціна, проектно-кошторисну документацію, локальний кошторис, акти виконаних робіт (форма КБ-2в), довідки за формою № КБ-3, документацію по оплаті за виконані роботи та ін.) укладені у 2018 між Департаментом благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ 40506232) та КП «Гідроспоруди» ДМР ЄДРПОУ (23359086);

- документація щодо додаткових договорів між Департаментом благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ 40506232) та КП «Гідроспоруди» ДМР ЄДРПОУ (23359086), акти виконаних робіт форми КБ-2в з додатками (загальновиробничі витрати та відомості ресурсу), акти прийняття прихованих робіт, платіжне доручення, щодо виконання умов договору, дефектні акти та інше за період 2018 року.;

- посадові інструкції директора та головного бухгалтера КП «Гідроспоруди» ДМР ЄДРПОУ (23359086) накази про їх призначення на посади;

- дозвільні документи (дозволи, ліцензії) на діяльність підприємства, щодо здійснення діяльності з утримання об’єктів зливної каналізації і дощоприймальних колодязів;

- перелік співробітників підприємства КП «Гідроспоруди» ДМР ЄДРПОУ (23359086), які працюють (працювали) на підприємстві з зазначенням П.І.Б., посади, індивідуального податкового номеру, адреси проживання, за період 2018 року по теперішній час;

- документи щодо кваліфікації працівників за період 2018 по теперішній час;

- штатний розклад КП «Гідроспоруди» ДМР ЄДРПОУ (23359086);

- перелік транспортних засобів та спецтехніки, із зазначенням реєстраційних номерів, він кодів, технічних характеристик, які належать та виконують роботи у період 2018 року по теперішній час на КП «Гідроспоруди» ДМР ЄДРПОУ (23359086).

Слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у власності КП «Гідроспоруди» ДМР ЄДРПОУ (23359086), юридична адреса: ін. 49094, м. Дніпро, вул. Яружна, 13.

Вислухавши пояснення слідчого, який підтримав своє клопотання, дослідивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до документів з наступних підстав.

З наданих матеріалів вбачається, що органами досудового слідства ведеться досудове розслідування, внесені відомості в ЄДРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України. В рамках даного кримінального провадження слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні КП «Гідроспоруди» ДМР ЄДРПОУ (23359086) юридична адреса: ін. 49094, м. Дніпро, вул. Яружна, 13

Відповідно до ч.1 статті 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженню.

Відповідно до ст.159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя приймає посилання слідчого на те, що вказані документи містяться у КП «Гідроспоруди» ДМР ЄДРПОУ (23359086) юридична адреса: ін. 49094, м. Дніпро, вул. Яружна, 13, мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та необхідні для встановлення об’єктивної істини, в тому числі для встановлення та допиту свідків кримінального правопорушення, проведення експертиз та призначення перевірок.

Враховуючи той факт, що інформація, яка знаходиться у володінні КП «Гідроспоруди» ДМР має значення для розкриття злочину та може бути використана як доказ доведення обставин злочину, який не можливо довести іншим способом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 214, 309, 369-372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя –

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_1 про отримання тимчасового доступу та вилучення документів – задовольнити.

Надати слідчому Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_1 та/або іншому слідчому, якому доручено здійснення досудового розслідування у провадженні, на підставі його доручення співробітникам оперативного підрозділу – оперуповноваженому УЗЕ в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у власності КП «Гідроспоруди» ДМР (ЄДРПОУ 23359086), юридична адреса: ін. 49094, м. Дніпро, вул. Яружна, 13:

- тендерна документація КП «Гідроспоруди» ДМР (ЄДРПОУ 23359086) подана до тендерного комітету Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ 40506232) для участі у наданні послуг з чищення каналізаційних колекторів (послуг з утримання об’єктів зливної каналізації і дощоприймальних колодязів);

- договір з усіма додатками (графік виконання робіт, дефектний акт, договірна ціна, проектно-кошторисну документацію, локальний кошторис, акти виконаних робіт (форма КБ-2в), довідки за формою №КБ-3, документацію по оплаті за виконані роботи та ін.) укладені у 2018 між Департаментом благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ 40506232) та КП «Гідроспоруди» ДМР (ЄДРПОУ 23359086);

- документація щодо додаткових договорів між Департаментом благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ 40506232) та КП «Гідроспоруди» ДМР (ЄДРПОУ 23359086), акти виконаних робіт форми КБ-2в з додатками (загальновиробничі витрати та відомості ресурсу), акти прийняття прихованих робіт, платіжне доручення, щодо виконання умов договору, дефектні акти та інше за період 2018 року.;

- посадові інструкції директора та головного бухгалтера КП «Гідроспоруди» ДМР ЄДРПОУ (23359086) накази про їх призначення на посади;

- дозвільні документи (дозволи, ліцензії) на діяльність підприємства, щодо здійснення діяльності з утримання об’єктів зливної каналізації і дощоприймальних колодязів;

- перелік співробітників підприємства КП «Гідроспоруди» ДМР (ЄДРПОУ 23359086), які працюють (працювали) на підприємстві з зазначенням П.І.Б., посади, індивідуального податкового номеру, адреси проживання, за період 2018 року по теперішній час;

- документи щодо кваліфікації працівників за період 2018 по теперішній час;

- штатний розклад КП «Гідроспоруди» ДМР (ЄДРПОУ 23359086);

- перелік транспортних засобів та спецтехніки, із зазначенням реєстраційних номерів, він кодів, технічних характеристик, які належать та виконують роботи у період 2018 року по теперішній час на КП «Гідроспоруди» ДМР ЄДРПОУ (23359086);

Надати можливість вилучити копії вказаних документів.

Строк дії ухвали - до 13.03.2019 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.П.Румянцев