Ухвала суду № 79882186, 14.02.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/6336/19

Провадження № 1-кс/761/4585/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2019 року м.Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва Головчак М.М., за участю секретаря Савенко О.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Камінського Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22018000000000334 від 06.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції Камінський Д.В. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22018000000000334 від 06.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Національного банку України (юридична адреса: м. Київ, Інститутська, 9).

Клопотання обґрунтовано тим, що впродовж 2012-2014 років службові особи ПАТ «Меліор Банк» вчинили заволодіння чужим майном - грошовими коштами ПАТ «Меліор Банк» в сумі 180 млн. грн. шляхом зловживання своїм службовим становищем під час незаконної видачі кредитних коштів пов'язаним юридичним та фізичним особам.

01.11.2018 у даному провадженні призначено судову економічну експертизу з метою документального підтвердження висновків перевірок Національного банку України, результати яких викладені у таких документах: довідці про виїзну планову/позапланову перевірку ПАТ «Меліор банк» Управлінням Національного банку в Дніпропетровській області від 25.09.2014; довідці про виїзну планову/позапланову перевірку ПАТ «Меліор банк» Управлінням Національного банку в Дніпропетровській області від 26.06.2014; довідці про інспектування ПАТ «Меліор банк» Управлінням Національного банку в Дніпропетровській області від 25.10.2013; довідці про інспектування ПАТ «Меліор банк» Управлінням Національного банку в Дніпропетровській області від 24.10.2013; довідці про інспектування ПАТ «Меліор банк» Управлінням Національного банку в Дніпропетровській області від 17.10.2013; довідці про інспектування ПАТ «Меліор банк» Управлінням Національного банку в Дніпропетровській області від 08.10.2013.

Тому, для з'ясування усіх обставин прийняття службовими особами ПАТ «Меліор банк» рішень щодо видачі кредитних коштів впродовж 2012-2014 років та виявлених Націоналним банком України порушень, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до таких речей та документів, що перебувають у володінні Національного банку України (юридична адреса: м. Київ, Інститутська, 9), з можливістю вилучення їх копій .

Слідчий внесене клопотання про тимчасовий доступ до документів підтримав.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Головним слідчим управлінням СБ України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 22018000000000334 від 06.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні Національного банку України, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Камінського Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22018000000000334 від 06.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Камінському Д.В., слідчим, які входять до складу слідчої групи: Компанєйцю Володимиру Миколайовичу, Ромашкіну Денису Сергійовичу, Самолюку Тарасу Вікторовичу, Хлебніковій Ользі Миколаївні, Волошку Олегу Сергійовичу, Хлопотіну Максиму Володимировичу, Ращупкіну Євгену Васильовичу, Кононенку Юрію Сергійовичу, Назаренку Артему Валерійовичу та Рошко Марії Михайлівні тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Національного банку України (юридична адреса: м. Київ, Інститутська, 9), і надати можливість вказаним слідчим вилучити їх копії (здійснити їх виїмку), а саме:

-звіту про інспектування ПАТ «Меліор банк» (код ЄДРПОУ 37987811) за період з 19.03.2012 по 01.10.2013 № В/12-204/10495/БТ від 14.11.2013 з усіма додатками та документами, на підставі яких проведено інспектування;

-довідок/звітів, складених за результатами проведення виїзних планових/позапланових перевірок ПАТ «Меліор Банк» (код ЄДРПОУ 37987811) підрозділами Національного банку України (Управлінням Національного банку у Дніпропетровській області) на предмет відповідності формування статутного капіталу ПАТ «Меліор Банк» (код ЄДРПОУ 37987811) законодавству України, з усіма додатками та документами, на підставі яких проведені зазначені перевірки.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити службовим особам, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Головчак М.М.