Ухвала суду № 79882162, 04.02.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/3657/19

Провадження № 1-кс/761/2943/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Шлапаковій А. О.

розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві підполковника податкової міліції Артеменко Кирила Сергійовича про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві підполковник податкової міліції Артеменко Кирило Сергійович звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури м. Києва Хоменком А. В., згідно якого просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у Шевченківській районній у м. Києві державній адміністрації, що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 132019100000000004 від 02.01.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що наприкінці 2015 року, ОСОБА_3 перебуваючи в м.Київ, діючи за попередньою змовою групою осіб, за наведених обставин шляхом підписання вніс завідомо неправдиві відомості у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи - ТОВ «Енерго-буд Трейдінг» (ЄДРПОУ 39989339), ТОВ «Софітум-Євро Груп» (ЄДРПОУ 39996770), ТОВ «Укрвест-Трейдінг Груп» (ЄДРПОУ 40019923), ТОВ «Крайслін» (ЄДРПОУ 40166582), ТОВ «Лоуренц Постач» (ЄДРПОУ 40635857), ТОВ «Гросел» (ЄДРПОУ 41044023), ФОП ОСОБА_3 (ПН НОМЕР_1), а також умисно подав для проведення такої реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості. Після державної реєстрації зазначених суб'єктів підприємницької діяльності у відповідних державних органах влади, невстановлені слідством особи усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, використовують реєстраційні, статутні документи, печатки та банківські рахунки ТОВ «Енерго-буд Трейдінг», ТОВ «Софітум-Євро Груп, ТОВ «Укрвест-Трейдінг Груп», ТОВ «Крайслін», ТОВ «Лоуренц Постач», ТОВ «Гросел», ФОП ОСОБА_3 з метою прикриття незаконної діяльності. Допитаний як свідок єдиний засновник та директор ТОВ «Енергобуд-Трейдінг», засновник ТОВ «Укрвест-Трейдінг Груп» ОСОБА_3, показав, що жодних фінансово-господарських документів по взаємовідносинах ТОВ «Енерго-буд Трейдінг» та ТОВ «Укрвест-Трейдінг Груп» з іншими СГД не підписував та нікого на це не уповноважував, не має жодного відношення до фінансово-господарської діяльності даних підприємств. Розрахунки з ним, як єдиною службовою особою ТОВ «Енерго-буд Трейдінг» ніхто не проводив. Також, ОСОБА_3 показав, що частку статутного фонду ТОВ «Енерго-буд Трейдінг» та ТОВ «Укрвест-Трейдінг Груп» не купував, грошові кошти, майно чи цінні папери в статутний фонд не вносив. Де на даний час можуть знаходитись статутні документи та печатка зазначених підприємств йому не відомо. ТОВ «Енерго-буд Трейдінг» зареєстровано 03.09.2015 року Головним територіальним управлінням юстиції у м.Києві за № 10741020000055795, перебуває на податковому обліку в ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м.Києві. ТОВ «Укрвест-Трейдінг Груп» зареєстровано 18.09.2015 року Головним територіальним управлінням юстиції у м.Києві за № 10741020000056060, перебуває на податковому обліку в ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м.Києві.

В судове засідання слідчий Артеменко К. С. не з'явився, разом з тим надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження за№ 132019100000000004 від 02.01.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні Шевченківської районної у м. Києві державної адміністрації.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування може знаходитись у документах, які перебувають у володінні Шевченківської районної у м. Києві державної адміністрації.

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе,зокрема,що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта установи, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що слідчий не навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у місті Києві підполковнику податкової міліції Артеменку Кирилу Сергійовичу або старшому оперуповноваженому з особливо важливих справ ОУ ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції Заломському Олегу Петровичу тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю зробити з них копії, реєстраційних справ суб'єктів господарської діяльності - ТОВ «Енерго-буд Трейдінг» (ЄДРПОУ 39989339), ТОВ «Укрвест-Трейдінг Груп» (ЄДРПОУ 40019923), а саме:

- заповнені реєстраційні картки для юридичних осіб (форми 1-9, 16);

- один примірник установчих документів (установчий акт, статут або засновницький договір);

- довіреності, які видані від імені службових осіб підприємства або від імені підприємства;

- накази службових осіб підприємства;

- договір купівлі-продажу корпоративних та майнових прав, договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі, які знаходяться у Шевченківській районній у м. Києві державній адміністрації за період з 03.09.2015 по 04.02.2019.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз'яснити посадовим особам Шевченківської районної у м. Києві державної адміністрації, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам Шевченківської районної у м. Києві державної адміністрації, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: